POSTILION

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. POSTILION
Dénomination : POSTILION
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 458.390.029

Publication

16/07/2014
ÿþ Mod 11.1

r*!\ LI -er 1'3'1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

p_ "



1

11

*14137912*

NEERGELEGD

07 MU 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel

te

_.

fOndernemingsnr :0458.390.029

Benaming (voluit) POSTILION

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze Venootschap

Zetel :3271 Scherpenheuvel-Zichem (Zichem), Weg Messelbroek 125

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte opgesteld door notaris Marijke Mellaerts met standplaats te Beringen-Paal op 30 juni 2014 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap POSTILION volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen: Vaststelling dat de vergadering gel* is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

I. Doeluitbreiding

a) Verslagen

De voorzitter overhandigt een bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 25 juni 2014 omtrent de

I voorgestelde doelwijziging, voorgeschreven door artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen.

.

Bij dit verslag wordt een staat van activa en passiva de dato 31 maart 2014 gevoegd, hetzij minder dan

drie maanden vflibr heden vastgesteld.

Een exemplaar van dit verslag en van de staat van activa en passiva, zal tegelijk met de expeditie en het uittreksel van deze akte worden neergelegd zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het in extenso voorlezen van het verslag van de raad van bestuur bij de voorgestelde doelwijziging, en van de daarbijgevoegde staat van activa en passive. Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van de verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

b) Uitbreiding van het doel

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering vervolgens het doel van de

vennootschap uit te breiden met de hoger omschreven activiteiten,

II. Ontslag en décharge

Met het oog op de hierna te beslissen omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de bestuurders in functie te ontslaan van hun opdracht en hen décharge te verlenen voor het door hen gevoerde beleid: - de heer LEMMENS Leo Josephus Maria, geboren te Reet op 27 oktober 1950, rijksregisternummer 50,10.27 207-06, wonende te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Zichem), Weg Messelbroek 160.

- mevrouw DELVAUX Katleen Maria Hubert Alfons, geboren te Lubbeek op 18 augustus 1966, rijksregisternummer 66.08.18 298-22, wonende te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Zichem), Weg Messelbroek 160.

III. Omzetting

a) Verslagen

De algemene vergadering ontslaat eenparig de voorzitter van het voorlezen van de verslagen opgesteld conform artikels 776, 777 en 778 van het Wetboek van Vennootschappen, met name het verslag opgesteld door de raad van bestuur de dato 25 juni 2014 dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht en van het verslag de dato 27 juni 2014, opgesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Hubert Vencken" Bedrijfsrevisor met zetel te 3960 Bree, Millenstraat 34

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor- Luik B - vervolg

behouden aan bet e gisc

Staatsblad

en vertegenwoordigd door de heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor, aangewezen door de bestuurders,

over de staat van activa en passive van de vennootschap de dato 31 maart 2014, hetzij minder dan drie

maanden daarvoor opgesteld.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"BESLUIT

Mijn werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-

actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passive per 31.03.2014 die het bestuursorgaan van de

vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de

omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief

heeft plaatsgehad.

De controle werd uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

ik dien een voorbehoud te formuleren over de inbaarheid van de handelsvorderingen, over de

inbaarheid van de rekeningen-courant en over de volledigheid van de schulden ten opzichte van de

schuldeisers.

Het netto-actief volgens deze staat van e 355.524,67 is voldoende hoog voor de omzetting in een

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Gedaan te Bree, 27 juni 2014.

(getekend) Voor HUBERT VENCKEN BVBA. Hubert VENCKEN. Bedr(jfsrevisor."

Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van de verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te

hebben genomen.

Een exemplaar van voormelde verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden neergelegd

zoals voorgeschreven door artikel 783 Wetboek van Vennootschappen.

b) Omzetting

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, in overeenstemming met artikels 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, de naamloze vennootschap "POSTILION" om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zodat deze omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, die onder de nieuwe VOMI blijft bestaan.

De zetel blijft ongewijzigd.

Naar aanleiding van de omzetting worden de aandelen omgezet in een gelijk aantal aandelen op naam zonder vermelding van waarde.

De activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit, die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten en de bestaande contracten overnemen.

De vennootschap behoudt het ondernemingsnummer BTW BE 0458.390.029 waaronder de naamloze vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, weergegeven in hogervermeld verslag, afgesloten op 31 maart 2014.

Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de naamloze vennootschap, worden geacht verricht te zijn door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de jaarrekeningen.

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de opschortende voorwaarde van aanvaarding door de vergadering van de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm.

c) De vergadering beslist eenparig dat de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm voortaan zullen luiden als volgt:









STATUTEN



RECHTSVORM EN NAAM:

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

De naam luidt "POSTILION".

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Scherpenheuvel-Zichem (Zichem), Weg Messelbroek 125.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestioduizend euro (¬ 62.000,00).

Het is verdeeld in duizend tweehonderd vijftig (1.250) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale

waarde, die ieder één/duizend tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder jaar.

BEPALINGEN BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN RESERVES - DE VERDELING VAN DE_

Luik B - vervolg

rWINST:

Het batig slot dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en

afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat

deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt

Het saldo wordt aangewend volgens het besluit van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-

actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden

het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile

reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar

het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

BESTUUR  OMVANG BEVOEGDHEDEN EN WIJZE VAN UITOEFENEN:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Tot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd:

De heer LEMMENS Leo Josephus Maria, geboren te Reet op 27 oktober 1950, rijksregisternummer

50.10.27 207-06, wonende te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Zichem), Weg Messelbroek 160.

INTERN BESTUUR  BEPERKINGEN:

De zaakvoerder is bevoegd om aile handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn

tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor

volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige

verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

De zaakvoerder, die alleen kan optreden, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

COMMISSARIS:

Er werd geen commissaris benoemd.

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

- Koerierdienst en colli-vervoer voor rekening van derden, dit zowel nationaal als internationaal;

- Verhuring van personenwagens en lichte vrachtwagens;

- Taxidienst met of zonder chauffeur;

- Opslag van goederen voor rekening van derden;

- Tussenhandel in diverse producten op commissie;

- Managementprestaties

De handel in eigen onroerende goederen

I

I - Uitbating van een welness

Uitbating van een sauna

De verkoop van allerhande verzorgingsproducten

Het verzorgen van allerhande transport

De groot en kleinhandel van allerhande producten

- De uitbating van een café, restaurant, feestzaal, vergaderzaal

- De uitbating van een ijssalon

- De uitbating van een huisdierenpension en veepension

- De opvang van dieren in het algemeen met onder andere schutstallingen.

- De verzorging van dieren, zijnde wassen en toiletteren

- De verkoop van accessoires voor dieren

- De verkoop van voeding voor dieren

- De uitbating van een kinderspeeltuin

- De verzorging van een kinderdagverblijf

I Zij mag allerlei bedrijvigheden uitoefenen die de verwezenlijking van haar doel kunnen bevorderen en

lop enerlei wijze aan zo een bedrijvigheid deelnemen. IZij kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die 1 kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.

1Zij mag haar doel zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als

onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden,

JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden

bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand september om achttien uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

i VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN:

lOnverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse

l verteonwoordiging van_gehuwden, kan elke vennoot 2p de vergadering vertegenwoordiÉ worden door

,.

,

Voorbehouden ean het ' fzférgria staatsblad





s

Luik B - vervolg

een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

STEMRECHT:

Elk aandeel geeft recht op één stem,

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN:

Meerdere gerechtigden voor één aandeel

De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel. Wanneer één of meerdere aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon, die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden; zolang zodanige aanwijzing niet is gedaan, blijven ze geschorst.

Vruchtgebruik op aandelen

Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke volmachtdrager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en invereffeningstelling van de vennootschap. In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de blote eigenaar toe. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem toe in voile eigendom,

IV. Benoeminuen

a) Benoeming van zaakvoerders

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering te benoemen als eerste gewone

zaakvoerder voor onbeperkte duur:

Mevrouw DELVAUX Katleen Maria Hubert Alfons, geboren te Lubbeek op 18 augustus 1966,

rijksregisternummer 66.08.18 298-22, wonende te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Zichem), Weg

Messelbroek 160.

Zij verklaart die opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat niets zich daartegen verzet.

b) Bezoldiging

De algemene vergadering besluit eenparig:

- de zaakvoerders oefenen hun opdracht onbezoldigd uit tot een andersluidende beslissing van de

algemene vergadering.

V. Machtioing

Met eenparigheid van stemmen verleent de algemene vergadering machtiging aan de zaakvoerders tot

uitvoering van de besluiten die dienen genomen te warden aangaande de voornoemde punten.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Marijke Mellaerts

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, staat van actief en passief, verslag van de

bedrilfsrevisor en verslag van de zaakvoerders.

16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch taatsblad

1

1

Voor-

behouden

aan het

Felgisch

Staatsblad

-

12/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 06.09.2014, NGL 08.09.2014 14580-0539-013
16/10/2013 : LE094644
03/10/2012 : LE094644
20/01/2012 : LE094644
04/10/2011 : LE094644
13/09/2010 : LE094644
17/09/2009 : LE094644
16/12/2008 : LE094644
31/10/2008 : LE094644
31/10/2007 : LE094644
03/11/2006 : LE094644
07/10/2005 : LE094644
08/12/2004 : LE094644
08/12/2003 : LE094644
05/12/2003 : LE094644
28/11/2002 : LE094644
07/11/2001 : LE094644
18/07/2001 : LE094644
25/04/1997 : LE94644
19/07/1996 : LE94644
03/11/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 03.09.2016, NGL 27.10.2016 16665-0242-012

Coordonnées
POSTILION

Adresse
WEG MESSELBROEK 125 3271 ZICHEM

Code postal : 3271
Localité : Zichem
Commune : SCHERPENHEUVEL-ZICHEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande