19/08/2013
ÿþ( v o l u i t ) : P O W E R T U B E B E L G I U M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , N e r i n g s t r a a t 1 3
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n D E B R U Y N t e Z e m s t o p 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 , v é é r r e g i s t r a t i e , d a t :
1 ) D e h e e r D E D E C K E R C h r i s , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 j u n i 1 9 8 4 , w o n e n d e t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , J a n W i l l e m a t r a a t 3 5 e n
2 ) D e h e e r D E B O C K K r i s t o f R a p h a ë l , g e b o r e n t e G e n t o p 2 m e i 1 9 8 3 , w o n e n d e t e 3 8 5 0 N i e u w e r k e r k e n , H e i l i g e n b o r n s t r a a t 2 5 .
E e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " P O W E R T U B E B E L G I U M , m e t z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , N e r i n g s t r a a t 1 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , r e c h t s t r e e k s o f d o o r m i d d e l v a n a a n g e s t e l d e n o f t u s s e n p e r s o n e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- p l a a t s e n v a n g e o m a g m a t i s c h e c e n t r a l e s o m e n e r g i e o p t e w e k k e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ; - J o i n t V e n t u r e v a n P o w e r T u b e l n c U S A , o p e r e r e n d e i n d e B e n e l u x , F r a n k r i j k e n D u i t s l a n d ;
- G r o n d w e r k e n , b e t o n w e r k e n , g r o n d b o r i n g e n , o n t g i n n i n g e n v a n o l i e / g a s , e x p l o i t e r e n v a n e l e k t r i c i t e i t , t r a n s p o r t , b e s t r a t i n g , e l e k t r i s c h e a a n s l u i t i n g e n , e n e r g i e - o p s l a g i n b a t t e r i j e n ;
- D e a a n k o o p e n v e r k o o p i n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i m p o r t e n e x p o r t v a n d i v e r s e g o e d e r e n i n t e r n a t i o n a a l .
I n d e m a t e d a t v o o r d e g e m e l d e a c t i v i t e i t e n b i j z o n d e r e e r k e n n i n g e n , m a c h t i g i n g e n e n / o f v e r g u n n i n g e n v e r e i s t z i j n o f o p g e l e g d w e r d e n d o o r d e b e v o e g d e o v e r h e i d , k u n n e n d e z e d o o r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d v a n z o d r a d e z e e r k e n n i n g e n , m a c h t i g i n g e n e n / o f v e r g u n n i n g e n w e r d e n b e k o m e n .
Z i j z a l i n h e t a l g e m e e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r z i j d s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g v e r d e r d e f u n c t i e w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r , m a n a g e r , g e m a n d a t e e r d e o f v e r e f f e n a a r i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ,
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s h o n d e r d t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t i n s p e c i ë n .
D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m . H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , b e s t a a n d e u i t m i n s t e n s h e t d o o r d e w e t a l s m i n i m u m v o o r g e s c h r e v e n a a n t a l l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n d i e t e a l l e n t i j d e d o o r h a a r k u n n e n w o r d e n o n t s l a g e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n b e k l e e d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e s t u u r e n v a n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g e v e n w e l v a n d i e h a n d e l i n g e n i n g e v o l g e d e w e t v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H i j i s b e v o e g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e n i e t d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 0
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 7 H O U T 2 0 1 3
r y B U S e l
G r i f f i e
0 5 3 3 3 / / U 6 1
1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
O n d e r r t e m i n g s n r : B e n a m i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o i e V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i e d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r v o e r e n , o f a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s o f t i t u l a r i s s e n , b i n n e n o f b u i t e n z i j n m i d d e n g e k o z e n , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d .
O n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d a a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , z a l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b o n d e n z i j n , v o o r a l l e c o n t r a c t u e l e o f g e r e c h t e l i j k e h a n d e l i n g e n d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e b e s t u u r d e r s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r .
A l s d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e b a l a n s , m a a k t d e n e t t o - w i n s t u i t .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n f t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r m o e t o p n i e u w w o r d e n t o e g e p a s t i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n , h e t r e s e r v e f o n d s b e n e d e n p e i l k o m t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g d i e h e t o v e r b l i j v e n d e s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t m o e t k r i j g e n .
D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t j a a r l i j k s o p d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d e t i j d s t i p p e n e n p l a a t s e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o p z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b e s l u i t e n o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n e n d e d a t u m v a n h u n b e t a l i n g b e p a l e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n h i e r t o e v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
1 , A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r : h e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n - i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n - a i l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e z e b e k r a c h t i g d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r d e p e r i o d e v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 t o t o p h e d e n .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
3 , E e r s t e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n .
A . B e s t u u r d e r s
a ) H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v o o r d e e e r s t e m a a l b e p a a l d o p t w e e .
W e r d e n t o t d i e f u n c t i e b e n o e m d :
1 ) d e h e e r D e D e c k e r C h r i s v o o r n o e m d ;
2 ) d e h e e r D e B o c k K r i s t o f v o o r n o e m d .
b ) H e t m a n d a a t v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n .
c ) H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s b e z o l d i g d .
V o l m a c h t v o o r v e r v u l l i n g f o r m a l i t e i t e n : V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e B V B A F i s k u v a n , m e t z e t e l t e 1 7 7 0 L i e d e k e r k e , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r z e k e r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r a a n g e s t e l d : d e h e e r D e D e c k e r C h r i s v o o r n o e m d . A a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , w e r d t o e v e r t r o u w d .
D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r i s m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n b e k l e e d o m a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , B i j g e v o l g , m a g d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r n a m e l i j k o n d e r a n d e r e :
- d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e o p e n b a r e b e s t u r e n ;
- a l l e i n s c h r i j v i n g e n o f w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ;
- a l l e b r i e v e n , s t u k k e n e n p a k k e n , z e l f s a a n g e t e k e n d o f v e r z e k e r d , i n o n t v a n g s t n e m e n , e r o n t l a s t i n g v a n
g e v e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J o h a n D e B r u y n
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e d . d . 6 a u g u s t u s 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g