27/01/2012
ÿþ M o l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n a e t e L e u v e n , d e 1 7 J A N . 2 0 1 2 G E i R 1 F F I E F F
* 1 2 0 2 5 7 3 9 *
b e a
B E
S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 9 4 9 . 1 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R A M o S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k , T u m k e n s b e r g 5 7
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n n y G E E R I N C K X t e A a r s c h o t o p 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e A a r s c h o t o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 , t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 5 7 8 , b l a d 6 , v a k 9 , o n t v a n g e n 2 5 ¬ , g e t e k e n d d e E a . I n s p e c t e u r a . i . W i l l y R e n s , , I s b i j e e n g e k o m e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R A M o S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k , T u m k e n s b e r g 5 7 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G a u t h i e r C l e e r e n s , t e M e c h e l e n o p 1 8 m e i 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 5 0 7 6 4 8 0 .
D e s t a t u t e n b l e v e n s i n d s d i e n o n g e w i j z i g d .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 9 4 9 . 1 1 5 e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 8 7 3 . 9 4 9 . 1 1 5 , w a a r o p a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g w a r e n , e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t V e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n b e d r i j f s r e v i s o r o v e r o n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r v r i j v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 6 o k t o b e r 2 0 1 1 o v e r d e o n t b i n d i n g w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t i s , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r e v e n e e n s v r i j v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T a y l o r & C o " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 2 1 0 B r u s s e l , S t a a r t s t e r s t r a a t 6 , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e M e e r P e t e r T a y l o r , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t . D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" B E S L U I T E N
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d P R A M o S , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l v e r t o o n t v a n E U R 2 4 3 6 2 5 , 2 4 e n e e n e i g e n v e r m o g e n v a n E U R 2 2 2 9 3 9 , 2 9 p o s i t i e f . D e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t c o n f o r m a r t i k e l 2 8 § 2 v a n h e t K B v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 .
O p b a s i s v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n i n z a k e d e c o n t r o l e b i j h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n w i j o n d e r v o o r b e h o u d v a n :
- h e t f i n a n c i e e l e f f e c t v a n d e a f l o o p v a n m o g e l i j k e h a n g e n d e g e s c h i l l e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p z o u ' v e r w i k k e l d z i j n ;
- h e t f i n a n c i e e l e f f e c t v a n m o g e l i j k e b e l a s t i n g l a t e n t i e s t e n g e v o l g e v a n n o g m o g e l i j k u i t t e v o e r e n f i s c a l e c o n t r o l e s d o o r d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t F i n a n c i ë n o v e r e e n k o m s t i g d e B e l g i s c h e w e t g e v i n g ;
d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , d e a c t i v a e n d e p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g e n g e t r o u w w e e r g e v e n i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D i t v e r s l a g i s u i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e m o e t b e s l i s s e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n ' d e v e n n o o t s c h a p e n k a n v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
B r u s s e l , 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1
( g e t e k e n d )
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n B V B A , T A Y L O R & C o .
B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r T a y l o r "
D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A n n e x e s d i t 1 V I o n i t e u r b e r g e
B i j i a g e n b i j - f i ë t l f ë l g i s ë l i S t á e s b T á d - - 2 7 / O I I 2 D T 2 -
N a o n d e r z o e k h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 p a r a g r a a f 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
T w e e d e b e s l u i t O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n e n t e v e r e f f e n e n .
D e r d e b e s l u i t - B e n o e m i n g e n b e v o e g d h e d e n v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t v e r e f f e n a a r : d e H e e r J o z e f S N E Y E R S , v o o r n o e m d , d i e s c h r i f t e l i j k v e r k l a a r d h e e f t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g b e r o e p s v e r b o d e n d e o p d r a c h t a a n v a a r d h e e f t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g h e d e n z a l h e b b e n o m z i j n m a n d a a t u i t t e o e f e n e n , n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r z i j n t o e v l u c h t t e m o e t e n n e m e n t o t m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e i s v o o r z i e n . D e v e r e f f e n a a r z a l a l l e d e r d e l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h u n t i j d e l i j k e m a c h t e n t o e k e n n e n , d i e n a a r z i j n o o r d e e l p a s s e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n . A l l e a k t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g w o r d t v e r b o n d e n z u l l e n g e t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r . D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m e v e n t u e l e t e g o e d e n t e i n n e n .
V i e r d e b e s l u i t - B i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r d e v e r e f f e n a a r o m h e t v e r z o e k s c h r i f t n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n t e d i e n e n b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n t o t b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
S i n d s d e i n w e r k i n g t r e d i n g v a n d e n i e u w e p r o c e d u r e i n z a k e v e r e f f e n i n g o p z e s j u l i t w e e d u i z e n d e n z e s , d i e n t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e v e s t i g e n . H i e r t o e m o e t e e n v e r z o e k s c h r i f t w o r d e n i n g e d i e n d d o o r h e t b e v o e g d e o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a g v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r S N E Y E R S J o z e f , v o o r n o e m d b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n o m h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g i n t e d i e n e n .
V i j f d e b e s l u i t - V o l m a c h t K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , C a r l V a n G e s t e l , m e t k a n t o o r t e 3 0 1 2 W i l s e l e , A a r s c h o t s e s t e e n w e g 4 6 5 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z o u d e n z i j n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , o n d e r m e e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B i j l a g e n : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , k o p i e h o m o l o g a t i e b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
( g e t . ) D a n n y G e e r i n c k x , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A a r s c h o t
o V o o r -
' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 7 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g