28/11/2011
ÿþ M o t l 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
* 1 1 1 7 8 2 5 4 *
b e
B S t ;
B R U S S e l e r t 5 "
0 1
G r i f f i e
0 1
0 8 8 9 . 5 1 3 . 3 5 8
P R E C I S I S
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n p r a k e l i j k h e i d
K a t t e s t r a a t 3 7 t e 1 7 4 1 T e r n a t ( W a m b e e k )
L e z i n g e n g o e d k e u r i n g d e r v e r s l a g e n o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r - W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l - K a p i t a a l v e r h o g i n g e n V a s t s t e l l i n g e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n - O m v o r m i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I n t e g r a l e v e r v a n g i n g d e r b e s t a a n d e s t a t u t e n - O n t s l a g e n d é c h a r g e v a n d e z a a k v o e r d e r - B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s N e e r l e g g i n g d e r s t a t u t e n V o l m a c h t a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n - R a a d v a n b e s t u u r m e t b e n o e m i n g v a n e e n a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A i l e e n R e n i e r s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A s s e o p 2 0 o k t o b e r 2 0 1 1 , g e b o e k t 9 b l a d e n 6 v e r z e n d i n g e n t e A s s e I o p 2 5 o k t o b e r 2 0 1 1 b o e k 5 / 6 3 4 b l a d 1 5 v a k 1 . O n t v a n g e n ; v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) . D e O n t v a n g e ( g e t e k e n d ) A n n V a n R i e t , I n s p e c t e u r , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l i s t :
E E R S T E B E S L I S S I N G - L E Z I N G E N G O E D K E U R I N G V A N D E V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v o l g e n d e v e r s l a g e n :
* h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t . W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e v o o r g e n o m e n u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B i j d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r a f g a a n d e l i j k h e d e n .
* h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d o o r M e v r o u w K a t h y S c h o l l i e r s , b e d r i j f s r e v i s o r m e t k a n t o o r t e 1 7 4 1 T e r n a t , K a t t e s t r a a t 3 7 , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s m e d e v e r s l a g o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t .
T W E E D E B E S L I S S I N G - W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n d e v o l g e n d e t e k s t n a : p u n t n ) i n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n :
" o ) H e t u i t v o e r e n v a n a c t i v i t e i t e n a l s b a n k a g e n t o f a l s m a k e l a a r i n b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e d o o r d e w e t o p g e l e g d e r e g e l s . "
D E R D E B E S L I S S I N G - O M V O R M I N G I N E E N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p o m t e v o r m e n i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t d e z e l f d e b e n a m i n g e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e z e o m v o r m i n g b r e n g t g e e n a n d e r e w i j z i g i n g t e w e e g d a n d e j u r i d i s c h e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n , e n t o e b e h o r e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r h a a r v o o r g a a n d e v o r m , w o r d t b e h o u d e n i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H e t k a p i t a a l e n d e e v e n t u e l e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e h o u d e n w e r d , v o o r t z e t t e n .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w o r d e n o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n b e t r e f t .
V I E R D E B E S L I S S I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r h o g e n m e t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n t o t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d e n m i t s u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s .
A f s t a n d v o o r k e u r r e c h t
I n h e t k a d e r v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r z a a k t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r a a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n i e t - a a n d e e l h o u d e r s .
V I J F D E B E S L I S S I N G - V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G E N V E R W E Z E N L I J K T Z I J N .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a u t h e n t i e k t e a c t e r e n d a t t e n g e v o l g e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n i n s c h r i j v i n g e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n w a a r v a n s p r a k e i n d e d a g o r d e v o l l e d i g w e r d u i t g e v o e r d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s w o r d t v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E B E S L I S S I N G - A A N E M I N G E N G O E D K E U R I N G V A N D E N I E U W E S T A T U T E N V A N E E N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a l s n a v e r - ' m e l d v a s t t e s t e l l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e z e n a v e r m e l d e s t a t u t e n i n t e g r a a l d e t e k s t d e r s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v e r v a n g e n :
A r t i k e l 1 . R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " P R E C I S I S " .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 4 1 T e r n a t ( V V a m b e e k ) , K a t t e s t r a a t 3 7 .
H i j k a n v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d e n h e t t w e e t a l i g g e b i e d
B r u s s e l h o o f d s t a d b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e o v e r a l l e m a c h t e n b e s c h i k t o m d e w i j z i g i n g v a n d i t a r t i k e l d i e h i e r u i t v o o r t v l o e i t o p a u t h e n t i e k e w i j z e v a s t t e s t e l l e n e n b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 3 : D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a i s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
a ) h e t u i t v o e r e n v a n m a c r o - e c o n o m i s c h e a n a l y s e s e n h e t s c h a t t e n v a n t o e k o m s t i g e e c o n o m i s c h e o n t w i k k e l i n g e n .
b ) h e t v e r z a m e l e n e n a n a l y s e r e n v a n g e g e v e n s o v e r e n s c h a t t e n v a n d e t o e k o m s t v o o r u i t z i c h t e n v a n g r o t e a c t i v a k i a s s e n , z o a l s b i j v o o r b e e l d d e g e l d m a r k t , o b l i g a t i e s , a a n d e l e n , v a s t g o e d , g r o n d s t o f f e n e n a l t e r n a t i e v e p r o d u c t e n e n v a n s u b - a c t i v a k l a s s e n .
c ) h e t a n a l y s e r e n e n o p v o l g e n v a n d e p r e s t a t i e s v a n o p e n b a r e i n s t e l l i n g e n v o o r c o l l e c t i e v e b e l e g g i n g e n i n e f f e c t e n e n a n d e r e g e m e e n s c h a p p e l i j k e b e l e g g i n g s f o n d s e n , g e d o m i c i l i e e r d i n B e l g i ë z o w e l a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
d ) h e t a n a l y s e r e n e n o p v o l g e n v a n d e p r e s t a t i e s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n v a n g e l i j k w e l k f i n a n c i e e l i n s t r u m e n t , a l d a n n i e t p u b l i e k g e n o t e e r d i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
e ) h e t a n a l y s e r e n v a n p o r t e f e u i l l e s v a n r o e r e n d e w a a r d e n .
f ) h e t g e v e n v a n v o o r d r a c h t e n o v e r h e t v o o r g a a n d e .
g ) h e t p u b l i c e r e n v a n b o e k e n e n c o m m e n t a r e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r g a a n d e .
h ) h e t o n t w e r p e n , p r o d u c e r e n , d r u k k e n e n v e r s p r e i d e n o p g e l i j k w e l k e m a n i e r v a n m a r k e t i n g m a t e r i a a l d a t
h e t r e a l i s e r e n v a n d e h i e r b o v e n g e n o e m d e d o e l s t e l l i n g e n b e v o r d e r t .
i ) h e t u i t b a t e n v a n é é n o f m e e r d e r e i n t e r n e t s i t e s d i e h e t r e a l i s e r e n v a n d e h i e r b o v e n g e n o e m d e d o e l s t e l l i n g e n b e v o r d e r e n .
j ) h e t v e r w e r v e n e n u i t b a t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , r e c h t s t r e e k s , v i a d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o f v i a d e r d e n v a n v e r k o o p p u n t e n ( i n b e g r e p e n d o o r m i d d e l v a n f r a n c h i s i n g ) i n B e l g i ë z o w e l a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e h e t r e a l i s e r e n v a n d e h i e r v o o r g e n o e m d e d o e l s t e l l i n g e n b e v o r d e r e n .
k ) i e d e r e c o m m i s s i o n a i r v e r r i c h t i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r g a a n d e .
I ) i e d e r e v a s t g o e d v e r r i c h t i n g , z e l f s i n d i e n d i e n i e t r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a t m e t h e t v o o r g a a n d e , i n b e g r e p e n ( m a a r n i e t b e p e r k t t o t ) h e t h u r e n , v e r h u r e n , l e a s e n , a a n k o p e n , o p w a a r d e r e n e n v e r k o p e n v a n w e l k o n r o e r e n d g o e d o o k , e n h e t v e r w e r v e n o f v e r l e n e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n o p v a s t g o e d .
m ) i e d e r e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g d i e h e t v o o r g a a n d e h e l p t t e r e a l i s e r e n , i n b e g r e p e n h e t a f s l u i t e n v a n k r e d i e t e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m e n h e t u i t g e v e n v a n o b l i g a t i e l e n i n g e n .
n ) h e t b e l e g g e n v a n d e m i d d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e l i j k w e l k f i n a n c i e e l i n s t r u m e n t .
o ) h e t u i t v o e r e n v a n a c t i v i t e i t e n a l s b a n k a g e n t o f a l s m a k e l a a r i n b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e d o o r d e w e t o p g e l e g d e r e g e l s .
p ) h e t v e r r i c h t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z o a l s h i e r v o o r b e s c h r e v e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f t e b e v o r d e r e n
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o l l e r e c h t s b e k w a a m h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n t e v o l t r e k k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e m a n i e r , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n i d e n t i e k , g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d d o e l m e t d a t v a n h a a r o f d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e g u n s t i g e n o f v o o r e e n b r o n v a n o m z e t t e z o r g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n ( 1 . 2 5 0 ) , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e
n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 1 0 : S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e e n m a x i m u m z e v e n
b e s t u u r d e r s . E v e n w e l , i n d i e n b i j d e o p r i c h t i n g o f o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e
v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
w o r d e n b e p e r k t t o t t w e e l e d e n , t o t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n ,
d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r e n k u n n e n t e n
a l l e n t i j d e d o o r h a a r w o r d e n o n t s l a g e n .
D e e e r s t e b e s t u u r d e r s w o r d e n e v e n w e l b e n o e m d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s d i e n i e t h e r b e n o e m d z i j n , h o u d t o n m i d d e l l i j k o p n a d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e e f t b e r a a d s l a a g d o v e r d e h e r v e r k i e z i n g .
I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n z e l f o n t s l a g n e m e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g v e r d e r z i j n o p d r a c h t t e v e r v u l l e n t o t d a t i n z i j n v e r v a n g i n g i s
v o o r z i e n b i n n e n e e n r e d e l i j k e t e r m i j n .
A r t i k e l 1 5 : B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n
a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 7 : D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t
b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n , d i e d a n d e t i t e l d r a g e n v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
o f a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t o f z i j a l l e e n , d a n w e l g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
D e g e d e l e g e e r d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n i n h e t k a d e r v a n d a t b e s t u u r b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
v e r l e n e n a a n i e d e r e l a s t h e b b e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d e e v e n t u e l e t o e k e n n i n g e n e n v e r l o n i n g v a s t v o o r d e . g e d e l e g e e r d e n t o t h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r . H i j k a n h e n o p e l k o g e n b l i k o n t s l a a n .
A r t i k e l 1 8 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
1 . A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , z i j n g e l d i g w a n n e e r z i j o n d e r t e k e n d
w o r d e n d o o r 2 b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e e e n w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n
b o v e n 1 5 . 0 0 0 e u r o . V o o r b e s l i s s i n g e n t o t 1 5 . 0 0 0 e u r o w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
2 , B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d e o f g e d e l e g e e r d e n v o o r d i t b e s t u u r d i e a l l e e n h a n d e l e n .
3 . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e t a k e n d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t n i e t k u n n e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
4 . H i j m o e t t e g e n o v e r d e r d e n g e e n b e w i j s l e v e r e n v a n z i j n m a c h t e n .
5 . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r f e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t . A r t i k e l 2 1 : B i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r . I n d i e n d i e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
A r t i k e l 2 2 : T o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
T e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n , d i e n e n d e e i g e n a a r s v a n d e a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e 5 w e r k d a g e n v ô ô r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
D e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n d i e n e n , t e n m i n s t e 6 w e r k d a g e n v ô ô r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t n e e r t e l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n h u n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
V o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e t e r m i j n e n w o r d t d e z a t e r d a g ( n i e t ) b e s c h o u w d a l s e e n w e r k d a g . A r t i k e l 2 3 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E l k e e i g e n a a r v a n e f f e c t e n k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e o p v o o r w a a r d e d a t a l l e i n h e t v o r i g e a r t i k e l b e p a a l d e v e r e i s t e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g z i j n v e r v u l d .
A r t i k e l 3 0 : B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p d e l a a t s t e d a g w o r d t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d e
i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l 3 1 : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d i e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t i n g e h o u d e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e
v e r p l i c h t i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t . D e
v e r p l i c h t i n g h e r l e e f t i n d i e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t a a n g e s p r o k e n , t o t h e t r e s e r v e f o n d s o p n i e u w é é n t i e n d e
v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e r e i k t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t g e r e g e l d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d
v a n s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 3 2 : U i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n i n t e r i m d i v i d e n d e n
D e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s e n d i e d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d u i d t .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , d e u i t k e r i n g v a n v o o r s c h o t t e n o p d i v i d e n d e n t e b e s l i s s e n .
A r t i k e l 3 3 : B e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , w o r d t d e v e r e f f e n i n g
v e r z o r g d d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e n o e m d , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f z i j a l l e e n ,
g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
B i j g e b r e k a a n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e r a a d v a n
b e s t u u r d i e o p d a t o g e n b l i k i n f u n c t i e i s e n d i e h a n d e l t i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g s c o m i t é .
A r t i k e l 3 4 : B e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r s
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e w e t
A r t i k e l 3 5 : W i j z e v a n v e r e f f e n i n g
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n
o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s
n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
D e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a a a n w e z i g z i j n w o r d e n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n n i e t o p a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t
d e v e r d e l i n g , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a i l e a a n d e l e n o p v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r
b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e v r a g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e w e r d g e s t o r t , h e t z i j d o o r
v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e
a a n d e l e n .
A r t i k e l 3 8 : T o e p a s s e r i j k h e i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
P a r t i j e n w i l l e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o l l e d i g e e r b i e d i g e n .
B i j g e v o l g w o r d e n d e b e p a l i n g e n v a n d e z e w e t w a a r v a n n i e t g e l d i g i s a f g e w e k e n , g e a c h t i n d e z e a k t e t e z i j n
i n g e s c h r e v e n e n w o r d e n d e c l a u s u l e s d i e s t r i j d i g z i j n m e t d w i n g e n d e b e p a l i n g e n u i t d e z e w e t g e a c h t n i e t t e z i j n
g e s c h r e v e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G - O N T S L A G E N D E C H A R G E V A N D E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e z a a k v o e r d e r t e w e t e n d e h e e r M a r k S c h o l l i e r s ,
v o o r n o e m d .
E r w o r d t h e m d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r a k t e s e n h a n d e l i n g e n g e d a a n i n u i t v o e r i n g v a n z i j n f u n c t i e .
A C H T S T E B E S L I S S I N G - B E N O E M I N G D E R B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n r a a d v a n b e s t u u r e n e v e n t u e e l e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , e n h u n
b e z o l d i g i n g e n e n e m o l u m e n t e n v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t :
1 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
A l s b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d e h e r e n M a r c S c h o l l i e r s , J o s e p h V u c h e l e n e n J o h a n M a r i v o e t , a l l e n
v o o r n o e m d e n a a n v a a r d e n d .
H u n m a n d a a t w o r d t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d a r t i k e l 1 8 d e r s t a t u t e n .
2 . C o m m i s s a r i s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t o n d e r w o r p e n i s a a n d e v e r p l i c h t i n g é é n o f m e e r
c o m m i s s a r i s s e n a a n t e s t e l l e n , d a a r z i j d e b i j d e w e t g e s t e l d e c r i t e r i a n i e t o v e r s c h r e d e n h e e f t .
Z i j g a a t b i j g e v o l g n i e t o v e r t o t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N E G E N D E B E S L I S S I N G - V E R Z O E K T O T N E E R L E G G I N G D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e s t a t u t e n z o a l s z i j h i e r v o o r z i j n g o e d g e k e u r d e e n
a a n g e n o m e n , n e e r t e l e g g e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
T I E N D E B E S L I S S I N G - V O L M A C H T A D M N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e g e v e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n d e h e e r M a r c S c h o l l i e r s ,
v o o r n o e m d , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e o f n u t t i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e
K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s ( o n d e r d e m e e r d e
B T W ) , d e R e g i s t r a t i e c o m m i s s i e e n d e s o c i a a l r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n m e t h e t o o g o p a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n
a a n e n e v e n t u e l e s c h r a p p i n g e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n .
R A A D V A N B E S T U U R
B E N O E M I N G A F G E V A A R D I G D - B E S T U U R D E R
E n o n m i d d e l l i j k z i j n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s t u u r d e r s b i j e e n g e k o m e n t e n e i n d e a l s a f g e v a a r d i g d -
b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n d e h e e r M a r c S c h o l l i e r s , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L :
( g e t e k e n d ) M e e s t e r A l l e e n R e n i e r s , g e a s s s o c i e e r d n o t a r i s t e A s s e
( t e g e l i j k e r t i j d w e r d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , v e r s l a g v a n d e r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" v o o r -
` -
b e h c u d p n
a a n h e t B e l g i s c h S t a k s b t a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g