29/08/2014
ÿþ M o d w o r d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f e e M t b a r r k v a n - k © o p h a n d e l - B r e s s e l
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1 1 6 1 9 0 2 "
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p 2 d " ' A t i 6 . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e c i e g t I b r i a n d s t a l i g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 6 5 6 . 7 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R E M I U M L E A S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C V B A
Z e t e l : M E C H E L S E S T E E N W E G 3 0 9 1 8 0 0 V I L V O O R D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - A A N S T E L L I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 m e i 2 0 1 4
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n
n i e u w e p e r i o d e v a n t w e e j a a r d i e e e n e i n d e n e e m t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t
j a a r 2 0 1 6 :
- d e H e e r D e B r u y c k e r e T o m , V o e t w e g 1 9 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
- d e H e e r W i e l a n d t s S e r g e , B e l l e s t r a a t 4 6 1 4 8 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
- d e H e e r G a e r e m y n c k V i n c e n t , B i e r b e e k s t r a a t 3 3 3 0 5 2 B l a n d e n
- d e H e e r B y t t e b i e r M i k e , W a t e r m o l e n s t r a a t 6 9 8 5 0 0 K o r t r i j k
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r d i e e e n e i n d e n e e m t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 :
- D e N V S t e r c k x m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 5 0 0 H a l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 5 1 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 3 5 . 2 2 6 . 7 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r R P M C o n s u l t B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 4 0 S t G e n e s i u s R o d e , O u d e E i g e n b r a k e l s e s t e e n w e g 2 0 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 4 9 . 7 0 7 . 8 3 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p V a n d e w a l l e
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d ,
D e b e s t u u r d e r , d e N . V . S t e r c k x , m e t z e t e l t e 1 5 0 0 H a l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 5 1 , h e e f t m e e g e d e e l d d a t , i n n a v o l g i n g v a n d e w e t v a n 0 2 . 0 8 . 2 0 0 2 , b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 m e i 2 0 1 4 , w e r d a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N . V . S t e r c k x , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t b i j d e C V B A P r e m i u m L e a s e , R P M C o n s u l t B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 4 0 S t G e n e s i u s R o d e , O u d e E i g e n b r a k e l s e s t e e n w e g 2 0 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 4 9 . 7 0 7 . 8 3 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p V a n d e w a l l e
G a e r e m y n c k V i n c e n t W i e l a n d t s S e r g e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/08/2013
ÿþ M o d w e i d 1 1 . 1
, . 6 0 1 U . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 ! 1 , 1 3 I j i l l l o t L 1 1 1
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3 1 l n . 2 4 1 3
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G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 6 5 6 . 7 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R E M I U M L E A S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C V B A
Z e t e l : M E C H E L S E S T E E N W E G 3 0 9 1 8 0 0 V I L V O O R D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 3
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p R o b r e c h t s L e n a e r t s B e d r i j f s r e v i s o r e n R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 8 0 W e m m e l , R o m e i n s e s t e e n w e g 1 0 2 2 b u s 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r R o b r e c h t s , b e d r i j f s r e v i s o r ,
G A E R E M Y N C K V I N C E N T W I E L A N D T S S E R G E
B E S T U U R D E R B E S T U U R D E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.05.2013, NGL 29.05.2013 13134-0413-015
11/04/2013
ÿþ( a " i i M o t l l w o r t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e " n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 6 5 6 . 7 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R E M I U M L E A S E
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : C V B A
Z e t e l : M E C H E L S E S T E E N W E G 2 9 7 1 8 0 0 V I L V O O R D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R E C H T Z E T T I N G
I n g e v o l g e e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g w e r d m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 , e e n f o u t i e f h u i s n u m m e r o p g e n o m e n . H e t j u i s t e h u i s n u m m e r i s 3 0 9 ( e n n i e t 2 9 7 ) .
G A E R E M Y N C K V I N C E N T W I E L A N D T S S E R G E
B E S T U U R D E R B E S T U U R D E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l i i i I I I I I I I h l I I I V ~ I u
S t * 1 2 1 1 6 9 7 5 *
N e e r g e l e g d t e r G r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n s
t e E e n v e n , d e 2 2 J U N I 2 0 1 2
D E 6 t i # F I E , S ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 6 5 6 . 7 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R E M I U M L E A S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C V B A
Z e t e l : A M B A C H T E N L A A N 2 3 0 0 1 H E V E R L E E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - V E R P L A A T S I N G Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 4 m e i 2 0 1 2
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s v o o r
e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 2 j a a r d i e e e n e i n d e n e e m t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t
j a a r 2 0 1 4 :
- d e H e e r T o m D e B r u y c k e r e , V o e t w e g 1 9 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
- d e H e e r S e r g e W i e l a n d t s , B e l l e s t r a a t 4 5 1 4 8 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
- d e H e e r V i n c e n t G a e r e m y n c k , B i e r b e e k s t r a a t 3 3 3 0 5 2 B l a n d e n
- d e H e e r M i k e B y t t e b i e r , W a t e r m o l e n s t r a a t 6 9 8 5 0 0 K o r t r i j k
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r
M E C H E L S E S T E E N W E G 2 9 7 1 8 0 0 V I L V O O R D E
G A E R E M Y N C K V I N C E N T W I E L A N D T S S E R G E
B E S T U U R D E R B E S T U U R D E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 24.05.2012 12121-0584-014
30/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.05.2011, NGL 26.05.2011 11120-0122-014
11/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.05.2010, NGL 10.06.2010 10160-0400-017
15/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.06.2009, NGL 11.06.2009 09210-0112-017
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.06.2016, NGL 19.07.2016 16324-0339-036