18/07/2014
ÿþ M o d W o i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c
b e h c a a r B e k
S t a a l
1 1
I I
n e e r g e l e g d i o n t v a n g e n o p
0 g a i 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e n z i e s t a l i g e
f e c h t b a n k v a n k o o p n a n d e l _ B l u b .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 1 6 0 . 6 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s E u r o f i r m s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C V B A
Z e t e l W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n ( ' E u r o f i r m s B o a r d ' ) d . d . 9 j a n u a r i 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t
- o m d e h e e r L u t z F l o s c h k e r , F r i e d r i c h - E b e r t - A n l a g e 3 5 - 3 7 , 6 0 3 2 7 F r a n k f u r t a m M a i n ( D u i t s l a n d ) , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n d i t v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 ; h e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d ;
- o m m e t i n g a n g v a n 9 j a n u a r i 2 0 1 4 d e h e e r J a n A n t h i e r e n s , S m i s s t r a a t 3 7 , 1 8 4 0 M a l d e r e n ( L o n d e r z e e l ) , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 ; h e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g w e r d e r b e s l i s t o m d e h e e r J a n A n t h i e r e n s t e b e l a s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e v e r e i s t e d o c u m e n t e n e n a a n v r a a g f o r m u l i e r e n I e n I l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g e r v a n t e r g r i f f i e .
G e t e k e n d ,
J a n A n t h i e r e n s
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : . t g . : R e c N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 09.01.2014, NGL 13.01.2014 14007-0589-019
06/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 i m
 J ) E C 2 0 1 3
a R L I n k
e _ _
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 1 6 0 . 6 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s E u r o f i r m s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : C V B A
Z e t e l : W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 0 j a n u a r i 2 0 1 2 b l i j k t d a t e r b e s l i s t w e r d o m d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n B V B A " B r i e r s , B e k k e r s & C o " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , W e g n a a r O p o e t e r e n 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n S i m o n B r i e r s e n A l f o n s B e k k e r s , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
D e h e e r A l e c d e L a m i n n e d e B e x , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , H o u w e n b e r g l a a n 9 , h e e f t p e r s c h r i j v e n d . d . 3 0 j u n i 2 0 1 3 o n t s l a g g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 3 ( o m 2 4 u u r ) .
G e t e k e n d ,
L u t z R o s c h k e r
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 01.12.2012, NGL 13.03.2013 13063-0304-019
03/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t ! f f B R L ,
U S S E
2 5 J U I L . 2 0 1 5 1
G r i f f i e
1 1 1 1 1 , 1 I 1 1 1 1 1 . 1 I 1 6 l i t ' l l i j 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 A 6 0 . 6 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s E u r o f i r m s ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C V B A
Z e t e l : W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
U i t e e n f o r m e l e v e r k l a r i n g d . d . 1 2 j u l i 2 0 1 2 d o o r d e h e e r A l e c d e L a m i n n e d e B e x , d i e i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r ( l i d v a n h e t " E u r o f i r m s L e a d e r s h i p T e a m " ) v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v o e g d i s o m l a a t s t g e n o e m d e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j k e n n i s g e v i n g e n a a n h a a r g e l i c h t , b l i j k t d a t e r k e n n i s w e r d g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g : i n g e d i e n d d o o r d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s ( l e d e n v a n h e t " E u r o f i r m s L e a d e r s h i p T e a m " ) m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 2 :
- D e h e e r R o g e r H e i j e n s , w o n e n d e t e 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o ) , H o l s b e e k s e s t e e n w e g 3 2 0 ; - D e h e e r C h r i s t i a a n V a n H o u t v e n , w o n e n d e t e 2 5 9 0 G e s t e l ( B e r l a a r ) , M o l e n v e l d 4 .
G e t e k e n d ,
A l e c d e L a m i n n e d e B e x
B e s t u u r d e r
B i j . l a g e n - b i j h e t - B e l g i s c h S t a - a t s b 1 a d - 0 3 1 0 8 1 2 0 4 2 v - A n n e x e s - d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d , a a n h e B e i g i s c S t a a t s b i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 14.12.2011, NGL 10.01.2012 12009-0026-019
17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 11.01.2011, NGL 11.01.2011 11005-0113-019
29/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 12.01.2010, NGL 13.01.2010 10011-0175-021
05/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 30.01.2009, NGL 30.01.2009 09032-0379-020
14/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 26.12.2007, NGL 07.01.2008 08008-0211-018
07/02/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 09.01.2007, NGL 30.01.2007 07024-0184-013