23/06/2014
ÿþM o r 1 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' r a c t e a u g r e f f e
"
" . .
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4
1 2 J U N 1 2 0 1 k
e r g r i f f i e v a n d e b f f i g k r i a n d s t a l i g e
" ' 6 0 1 - 4 4 9 P - r t e v n n I z o o p h a n d & D - u s s e
R é ;
M o i
* 1 4 1 2 0 9 5 2 *
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s "
( e n a b r é g é ) : " P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : W o l u w e G a r d e n W o l u w e d a t 1 8
1 9 3 2 S I N T - S T E V E N S - W O L U W E
° b l e t d e t ' a c t e : A D O P T I O N D ' U N N O U V E A U T E X T E D E S S T A T U T S E N F R A N C A I S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d e u x j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E ,
N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é
c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , e n a b r é g é " P w C
R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " a y a n t s o n s i è g e à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l , 1 8 ,
a p r i s e n t r e a u t r e l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
A d o p t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s e n f r a n ç a i s , d o n t u n e x t r a i t s u i t :
F o r m e - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c i v i l e q u i a p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e s e s
a s s o c i é s .
E l l e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n o f "
P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , e n a b r é g é " P v v C B e d r i j f s r e v i s o r e n " o u " P w C
R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
S i è g e
L e s i è g e e s t s i s à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a 1 1 8 .
O b j e t
L L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d ' e x e r c e r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r t o u t e s a c t i v i t é s c o r r e s p o n d a n t a u X
f o n c t i o n s d e r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , t e l l e s q u ' e l l e s s o n t d é c r i t e s à l ' a r t i c l e 3 d e l a l o i d u v i n g t - d e u x j u i l l e t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s c r é a n t u n I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e t o r g a n i s a n t l a s u p e r v i s i o n p u b l i q u e d e l a p r o f e s s i o n d e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o o r d o n n é e l e 3 0 a v r i l 2 0 0 Z
I I . L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s j u r i d i q u e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n
o b j e t s o c i a l , t e l q u ' i l e s t d é c r i t à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i d u v i n g t e t u n
f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q r e l a t i v e à l a r é f o r m e d u r é v i s o r a t d ' e n t r e p r i s e s . E l l e p e u t n o t a m m e n t
v e n d r e o u a c h e t e r , d o n n e r à b a i l a u p r e n d r e e n l o c a t i o n , t o u s b i e n s c o r p o r e l s a u i n c o r p o r e l s , i m m o b i l i e r s o u
m o b i l i e r s , a i n s i q u e c o n c l u r e t o u t c o n t r a t d e t r a v a i l o u d ' e n t r e p r i s e a v e c d e s t i e r s , E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e
d ' a p p o r t s , d e f u s i o n , d ' a s s o c i a t i o n m o m e n t a n é e , d e p a r t i c i p a t i o n , o u a u t r e m e n t , à t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s o u
e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n ,
D u r é e
L a s o c i é t é e s t c r é é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L e s a r t i c l e s 3 9 e t 4 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s n e l u i s o n t p a s a p p l i c a b l e s . L a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e
p r o n o n c é e e n j u s t i c e p o u r d e s m o t t e l é g i t i m e s . À l ' e x c e p t i o n d e l a d i s s o l u t i o n j u d i c i a i r e , l a s o c i é t é n e p e u t ê t r e
d i s s o u t e q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e l o n l e s r è g l e s p r é v u e s p o u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s
s t a t u t s .
, C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t f i x é e à d e u x c e n t s e p t m i l l e s i x c e n t v i n g t - n e u f e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s :
( 2 0 7 , 6 2 9 , 6 0 E ) .
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t v a r i a b l e e n c e q u i c o n c e r n e l e m o n t a n t q u i e x c è d e c e t t e p a r t f i x e .
A c t i o n s e t l e u r l i b é r a t i o n
L e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r u n n o m b r e v a r i a b l e d ' a c t i o n s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
I l y a d e u x c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s : d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
L e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A n e p e u v e n t ê t r e d é t e n u e s q u e p a r d e s a s s o c i e s A t e l s q u e v i s é s à l ' a r t i c l e 8 . L e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e 8 p e u v e n t ê t r e d é t e n u e s a u s s i b i e n p a r d e s a s s o c i é s A q u e d e s a s s o c i é s 8 t e l s q u e v i s é s à l ' a r t i c l e 8 .
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s e t f o n t l ' o b j e t d ' u n e i n s c r i p t i o n d a n s u n r e g i s t r e q u i e s t c o n s e r v é a u s i è g e d e l a s o c i é t é , o ù i l p e u t ê t r e c o n s u l t é p a r l e s a s s o c i é s e t q u ' e s t t e n u c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , S e u l e l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s f o u r n i t l a p r e u v e d e t o u t t i t r e d e p r o p r i é t é d a n s l a s o c i é t é . L e t r a n s f e r t d e s a c t i o n s y e s t l i é c o n f o r m é m e n t à l a l o i
T o u t e a c t i o n d o i t ê t r e l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t a u m o i n s .
L a m a j o r i t é d e s d r o i t s d e v o t e a t t a c h é s a u x a c t i o n s d o i t ê t r e d é t e n u e p a r u n c a b i n e t d ' a u d i t e t / o u d e s c o n t r ô l e u r s l é g a u x .
L o r s q u ' u n e a c t i o n a p p a r t i e n t à p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s , e s t g r e v é e d " u n u s u f r u i t o u e n c a s d e n ' i m p o r t e q u e l l e a u t r e s c i s s i o n d u t i t r e d e p r o p r i é t é , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a t t a c h é s à c e t t e a c t i o n j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e r e p r é s e n t a n t d e s p r o p r i é t a i r e s d e c e t t e a c t i o n .
L E S A S S O C I É S
R e s p o n s a b i l i t é
L a r e s p o n s a b i l i t é d e s a s s o c i é s e s t l i m i t é e a u m o n t a n t d e l e u r a p p o r t C e p e n d a n t , c h a q u e a s s o c i é e s t s o l i d a i r e m e n t r e s p o n s a b l e , a v e c l a s o c i é t é , d e s c o n s é q u e n c e s c i v i l e s d e t o u t e m i s s i o n e n t a n t q u e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s p o u r l a q u e l l e i l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 b i s d e l a l o i d u v i n g t - d e u x j u i l l e t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s c r é a n t u n I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e t o r g a n i s a n t l a s u p e r v i s i o n p u b l i q u e d e l a p r o f e s s i o n d e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o o r d o n n é e l e 3 0 a v a l 2 0 0 7 .
C e s s i o d ' a c t i o n s
L e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s q u ' a d e s a s s o c i é s A o u à d e n o u v e a u x a s s o c i é s q u ' i l s a t i s f o n t e u x c o n d i t i o n s d ' a s s o c i é A p r é v u e s à l ' a r t i c l e 8 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , e t m o y e n n a n t a p p r o b a t i o n d e l a c e s s i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i s t a t u e s e l o n l e s r è g l e s d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s q u ' à d e s a s s o c i é s A , à d e s a s s o c i é s 8 o u à d e n o u v e a u x a s s o c i é s q u i s a t i s f o n t a u x c o n d i t i o n s d ' a s s o c i é A o u d ' a s s o c i é B p r é v u e s à l ' a r t i c l e 8 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , e t m o y e n n a n t a p p r o b a t i o n d e l a c e s s i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i s t a t u e s e l o n l e s r è g l e s d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
D é m i s i o n e t i o n s
U n a s s o c i é a l e d r o i t d e d é m i s s i o n n e r m a i s p a s c e l u i d e r e t i r e r u n e p a r t i e d e s a c t i o n s . L e d r o i t d e d é m i s s i o n n e r n e p e u t ê t r e e x e r c é q u ' a u c o u r s d e s S i X p r e m i e r s m o i s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a u m o y e n d ' u n e n o t i f i c a t i o n é c r i t e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; c e t t e d é m i s s i o n n ' a u r a d ' e f f e t o u ' l a l i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
E x c l u s i s m
U n a s s o c i é p e u t ê t r e e x c l u p o u r u n j u s t e m o t i f p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p l i q u e à c e p r o p o s l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 7 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , é t a n t e n t e n d u q u e l a d é c i s i o n d o i t ê t r e p r i s e c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s . D e s j u s t e s m o t i f s d ' e x c l u s i o n p e u v e n t ê t r e r e p r i s d a n s l e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r d e l a s o c i é t é .
A d m i n i s t r a t i o n - R e p r é s e n t a t i o n
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d ' a u m o i n s t r o i s m e m b r e s , c h o i s i s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e o u i n d é t e r m i n é e , c o m m e d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i s t a t u e r a a u s s i s u r l a r é m u n é r a t i o n o u n o n , e t s u r l e m o n t a n t d e c e l l e - c i .
L a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t a v o i r l a q u a l i t é d e c o n t r ô l e u r l é g a l e t / o u c a b i n e t d ' a u d i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s q u i e n t r e n t d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t d e c e q u i e s t p r é c i s é d a n s l e s s t a t u t s , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u i s o n t e x p l i c i t e m e n t r é s e r v é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t p r e n d r e t o u t e m e s u r e c o n c e r n a n t s o n o r g a n i s a t i o n e t p e u t d é l é g u e r d e s c o m p é t e n c e s s p é c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s o u à d e s t i e r s .
S a n s p r e ' j u d i c e d u p o u v o i r g é n é r a l d e r e p r é s e n t a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r 2 a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r , q u i a l a q u a l i t é d e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t ; d i s p o s e e n o u t r e d u p o u v o i r d e d é c i s i o n e t d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e c a d r e d e t o u s a c t e s q u i c o n c e r n e n t l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é t e l l e s q u e d é c r i t e s a u p o i n t I . d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e t e n e x é c u t i o n d ' u n e m i s s i o n r é v i s o r a l e a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 3 , p a r a g r a p h e d e u x , d e l a l o i d u v i n g t - d e u x j u i l l e t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é s i g n e r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , q u i p o r t e r a l e t i t r e d e " M a n a g i n g P a r t n e r " q u i a l e p o u v o i r g é n é r a l d e d é c i s i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a : s o c i é t é , a i n s i q u e d a n s l e s a c t e s p o u r l e s q u e l s i n t e r v i e n t u n o f f i c i e r p u b l i c o u m i n i s t é r i e l , e t p o u r l ' i n t r o d u c t i o n : d ' u n e a c t i o n e n s u s p e n s i o n e t / o u e n a n n u l a t i o n a u p r è s d e c o l l è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d e l a C o u r c o n s t i t u t i o n n e l l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u s s i d é s i g n e r u n a u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x . L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , a g i s s a n t c o n f o r m é m e n t a u m a n d a t s p é c i a l o u i l u i a é t é a c c o r d é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
O r g a n i s a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e n i r l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e , à d o u z e h e u r e s , p o u r d é l i b é r e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l é c o u l é , e t p o u r d o n n e r ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M o d I 1 . 1
9
' R é s e r v é
'
a u
M o n i t e u r b e l g e
d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e . S i l a d a t e p r é c i t é e t o m b e u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e
p r e r n i e r j o u r o u v r a b l e q u i s u i t , à l a m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à l ' e n d r o i t q u i e s t d é s i g n é d a n s l ' a v i s d e
c o n v o c a t i o n .
P r o c u r a t i o n s
U n a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n a u t r e a s s o c i é a y a n t d r o i t d e v o t e e n d o n n a n t u n e
p r o c u r a t i o n é c r i t e à c e t a s s o c i é
L e s a s s o c i é s - p e r s o n n e s m o r a l e s s o n t r e p r é s e n t é s p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s s t a t u t a i r e s o u l é g a u x ; s a n s
p r e ' j u d i c e d e c e q u i e s t p r é c i s é à l ' a l i n é a p r é c é d e n t .
P o u r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t n o t a i r e , l e s a s s o c i é s p e u v e n t a u s s i d o n n e r u n e
p r o c u r a t i o n à u n n o n - a s s o c i é .
D r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d e c a t é g o r i e B d o n n e d r o i t à u n e s e u l e v o i x .
C h a q u e a c t i o n d e c a t é g o r i e A d o n n e d r o i t à u n e v o i x m a j o r é e d u n o m b r e d e v o i x é g a l a u t o t a l d u n o m b r e
d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B d i v i s é p a r l e n o m b r e t o t a l d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ( n o m b r e d e v o i x p a r a c t i o n d e
c a t é g o r i e A = 1 v o i x # ( l e n o m b r e t o t a l d ' a c t i o n s 8 / n o m b r e t o t a l d ' a c t i o n s A ) v o i x ) .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o u r t d u p r e m i e r j u i l l e t a u t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
R é o a r t i t i o n d u b é n é f i c e
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e s t a f f e c t é c o m m e s u i t :
- c i n q p o u r c e n t d u b é n é f i c e n e t e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e r é s e r v e l é g a l e , e t c e j u s q u ' a u m o m e n t o ù c e t t e r é s e r v e a a t t e i n t u n d i x i è m e d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l ;
- l e s o l d e e s t r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s o u m i s e n r é s e r v e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i e s t p r i s e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
D i s s o l u t i o n
L a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e l o n l e s q u o r u m d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é p r é v u s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s , e t d a n s l e r e s p e c t d e s a r t i c l e s 1 8 1 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s q u i s o n t d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s p o u v o i r s e t l ' é v e n t u e l l e r é m u n é r a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s s o n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C e s o n t l e s r è g l e s e n m a t i è r e d e l i q u i d a t i o n t e l l e s q u e p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s q u i s e r o n t s u i v i e s . A p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s d e l a s o c i é t é , l e s a c t i o n s s o n t r e m b o u r s é e s p a r l e s l i q u i d a t e u r s . L ' e x c é d e n t d ' a c t i f e s t r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r e u x .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l i s t e d e p r é s e n c e , l i s t e d e
c a t é r o g i e d ' a c t i o n s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
23/06/2014
ÿþm e d 1 1 . 1
V b a h
a a
B e l S t a a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e - v a n d e a k t e
n e a r g e l p e r n t v a n e n o -
" " " " : :
4 3 t - i d :
f e g r i f f l o u n d o W e c l e r l a n d s t a l i g e w e i n l e a f i a n d e l B r u s s e l
1 1 1 1 1 1
1 5 U
1 2 J U N I 2 0 %
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " ( v e r k o r t ) : " P w C B e d r i j f s r e v l s o r e n "
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l W o l u w e G a r d e n W o l u w e d a l 1 8
1 9 3 2 S I N T - S T E V E N S - W O L U W E
O n d e r w e r p a k t e : 0 M R U I L I N G V A N D E A A N D E L E N C R E A T I E C A T E G O R I E Ë N A A N D E L E N - A A N V A A R D I N G N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - B E V E S T I G I N G B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w e e j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N : M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e ! v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s : B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a f g e k o r t " P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - ! W o l u w e , W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l , 1 8 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d o e l z o n d e r i n h o u d e l i j k e w i j z i g i n g , z o a l s o p g e n o m e n i n d & a a n g e n o m e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n .
2 0 O m r u i l i n g v a n d e a a n d e l e n z o d a t i e d e r e v e n n o o t 4 0 0 a a n d e l e n o n t v a n g t l n r u i l v o o r 3 6 . 1 2 2 a a n d e l e n d i e : e l k v a n d e v e n n o t e n m o m e n t e e l a a n h o u d t . l n u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g , z a l d e o m r u i l i n g w o r d e n : g e r e g i s t r e e r d i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 ° C r e a t i e v a n t w e e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , e n m e e r b e p a a l d , a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e " A " e n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e " B " . A a n d e z e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n z i j n r e c h t e n v e r b o n d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e . b e s l u i t v o r m i n g s w i j z e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n .
A a n p a s s i n g v a n d e o v e r e e n s t e m m e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n b o v e n v e r m e l d e . b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e c r e a t i e v a n t w e e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , z o a l s o p g e n o m e n i n d e . a a n g e n o m e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n .
B e s l i s s i n g t e v e n s d a t d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g d e l i j s t a a n g e h e c h t a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l .
4 ° A a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e N e d e r l a n d s e e n F r a n s e t e k s t v a n s t a t u t e n . E e n u i t t r e k s e l v a n d e f r a n s e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l a p a r t w o r d e n g e p u b l i c e e r d . E e n u i t t r e k s e l v a n d e n i e u w e N e d e r l a n d s e t e k s t l u i d t a l s v o l g t : V o r m - B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n h a a r v e n n o t e n .
Z i j h e e f t a l s b e n a m i n g " P r i c e v v a f e r h o u s e C o o p e r s B e d r e s r e v i s o r e n " , o f " P r i c e w a f e r h o u s e C o o p e r s ; R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " o f a f g e k o r t " P w C B e d r i e r e v i s o r e n " o f " P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " ,
Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 ,
D o e l
I . D e v e n n o o t s c h a p h e e l t t o t d o e l h e t v e r v u l l e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v a n a i l e a c t i v i t e i t e n w e l k e o v e r e e n k o m e n m e t d e f u n c t i e s v a n b e d n j f s r e v i s o r e n , z o a l s d e z e b e s c h r e v e n z i j n i n a r t i k e l 3 v a n d e w e t v a n t w e e ë n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g h o u d e n d e o p r i c h t i n g v a n e e n I n s t i t u u t v a n d e B e d n j f s r e v i s o r e n e n o r g a n i s a t i e v a n h e t p u b l i e k t o e z i c h t o p h e t b e r o e p v a n b e d r i j f s r e v i s e r , g e c o ö r d i n e e r d o p 3 0 a p r i l 2 0 0 7 .
I l . D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e r e c h t s h a n d e l i n g e n s t e l l e n , n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ; z o a l s o m s c h r e v e n i n d e v o o r g a a n d e a l i n e a e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e b e s c h i k k i n g e n v a n d e w e t v a n e e n e n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g b e t r e f f e n d e d e h e r v o r m i n g ' v a n h e t b e d r e s r e v i s o r a a t Z i j m a g g e l i j k w e l k m a t e r i e e l o f i m m a t e r i e e l , r o e r e n d o f o n r o e r e n d g o e d v e r k o p e n o f k o p e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , e v e n a l s i e d e r e a r b e i d s - o f a a n n e m i n g s o v e r e e n k o m s t m e t d e r d e n a f s l u i t e n . Z i j
_ _ _ _ _ _ " . °
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I . m o d 1 1 . 1
t 1 1 % V o r
"
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , t i j d e l j i k e v e r e n i g i n g , d e e l n e m i n g o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n l n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e l i j k a a r d i g , v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a m .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e g r e n s d .
H e t v a s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( E U R 2 0 7 . 6 2 9 , 6 0 ) .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n d e r l i j k v o o r w a t h e t b e d r a g b e t r e f t d a t h e t v a s t e g e d e e l t e t e b o v e n g a a t ,
A a n d e l e n e n v o l s t o r t i n g e r v a n
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v e r a n d e r l i j k a a n t a l a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
E r z i j n t w e e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n : a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n a a n d e l e n c a t e g o r i e B .
D e a a n d e l e n c a t e g o r i e A k u n n e n e n k e l w o r d e n a a n g e h o u d e n d o o r A - v e n n o t e n z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 8 . D e a a n d e l e n c a t e g o r i e B k u n n e n w o r d e n a a n g e h o u d e n d o o r A - v e n n o t e n d a n w e l B - v e n n o t e n z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 8 .
D e a a n d e l e n l u i d e n o p n a a m e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r d a t b e w a a r d w o r d t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a a r t e r i n z a g e i s v a n d e v e n n o t e n e n g e h o u d e n w o r d t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . E n k e l d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r l e v e r t h e t b e w i j s v a n e n i g e e i g e n d o m s t i t e l i n d e v e n n o o t s c h a p . D e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n i s o v e r e e n k o m s t i g d e w e t h i e r a a n v e r b o n d e n .
E l k a a n d e e l m o e t w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t e n m i n s t e é é n v i e r d e .
D e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n m o e t i n h e t b e z i t z i j n v a n e e n a u d i t k a n t o o r e n / o f w e t t e l i j k e a u d i t o r s .
W a n n e e r e e n a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n m e e r d e r e e i g e n a a r s , w a n n e e r e r o p e e n v r u c h t g e b r u i k i s g e v e s t i g d o f b i j g e l i j k w e l k e a n d e r e o p s p l i t s i n g v a n d e e i g e n d o m s t i t e l , k a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n g e h e c h t a a n d i t a a n d e e l o p s c h o r t e n t o t w a n n e e r s l e c h t s é é n p e r s o o n w e r d a a n g e s t e l d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e e i g e n a a r s v a n h e t a a n d e e l .
D E V E N N O T E N
A a n s p r a k e l l i k h e i c i
D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n i s b e p e r k t t o t h e t b e d r a g v a n h u n i n b r e n g . N o c h t a n s i s i e d e r e v e n n o o t h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k , s a m e n m e t d e v e n n o o t s c h a p , v o o r b u r g e r l i j k e g e v o l g e n v a n e l k e o p d r a c h t a l s b e d r i j f s r e v i s o r w a a r v o o r h i j d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 b i s v a n d e w e t v a n t w e e ë n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g h o u d e n d e o p r i c h t i n g v a n e e n I n s t i t u u t v a n d e B e d r e s r e v i s o r e n e n o r g a n i s a t i e v a n h e t p u b l i e k t o e z i c h t o p h e t b e r o e p v a n b e d r e s r e v i s o r , g e c o o r d i n e e r d o p 3 0 a p r i l 2 0 0 7 ,
O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
D e a a n d e l e n c a t e g o r i e A k u n n e n e n k e l w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n A - v e n n o t e n o f a a n n i e u w e v e n n o t e n d i e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n A - v e n n o o t a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 8 v a n d e z e s t a t u t e n , e n m i t s g o e d k e u r i n g v a n d e o v e r d r a c h t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d i e b e s l i s t v o l g e n s d e r e g e l s v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e a a n d e l e n c a t e g o r i e B k u n n e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n A - v e n n o t e n o f a a n 8 - v e n n o t e n o f a a n n i e u w e v e n n o t e n d i e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n A - v e n n o o t o f B - v e n n o o t a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 8 v a n d e z e s t a t u t e n , e n m i t s g o e d k e u r i n g v a n d e o v e r d r a c h t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d i e b e s l i s t v o l g e n s d e r e g e l s v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
U i t t r e d i n g e n t e r u g n a m e v a n a a n d e l e n
e r f r v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t t o t u i t t r e d i n g t e r w i j l d e t e r u g n a m e v a n e e n g e d e e l t e v a n d e a a n d e l e n n i e t i s t o e g e l a t e n . H e t r e c h t t o t u i t t r e d i n g k a n e n k e l u i t g e o e f e n d w o r d e n g e d u r e n d e d e z e s e e r s t e m a a n d e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k l a a r d o o r m i d d e l v a n e e n s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; d e z e u i t t r e d i n g z a l d a n u i t w e r k i n g h e b b e n o p h e t e i n d e v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r ;
U i t s l u i t i n g
E e n v e n n o o t k a n o m e e n g e g r o n d e r e d e n w o r d e n u i t g e s l o t e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d a a r b i j d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 7 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o e p a s t , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t b e s l u i t m o e t w o r d e n g e n o m e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . G e g r o n d e r e d e n e n v o o r u i t s l u i t i n g k u n n e n w o r d e n o p g e n o m e n i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e s t u u r V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , v e r k o z e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , v o o r e e n b e p a a l d e o f o n b e p a a l d e d u u r , z o a l s b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o o k z a l b e s l i s s e n o v e r d e a l d a n n i e t b e z o l d i g i n g e n h e t b e d r a g e r v e n .
D e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s m o e t e n d e h o e d a n i g h e i d h e b b e n v a n w e t t e l i j k e a u d i t o r e n / o f a u c l i t k a n t o o r ,
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e s t u u r s - e n b e s c h i k k i n g s b e v o e g d h e d e n d i e s t r e k e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t g e e n b e p a a l d i s i n d e s t a t u t e n , e n b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t u i t d r u k k e l i j k a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i e d e r e m a a t r e g e l n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t h a a r o r g a n i s a t i e e n k a n e v e n e e n s b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n t o e k e n n e n a a n é é n o f m e e r d e r e v a n z i j n l e d e n o f a a n d e r d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I e d e r e b e s t u u r d e r , d i e d e h o e d a n i g h e i d h e e f t v a n b e d r i j f s r e v i s e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , b e s c h i k t b o v e n d i e n o v e r d e b e s l i s s i n g s m a c h t e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d i n h e t k a d e r v a n a i l e h a n d e l i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s o m s c h r e v e n o n d e r p u n t I . v a n a d i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n e n i n d e u i t v o e r i n g v a n e e n r e v i s o r a l e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 , p a r a g r a a f t w e e v a n d e w e t v a n t w e ë n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g .
D a a r n a a s t k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r a a n s t e l l e n , d i e d e t i t e l z a l d r a g e n v a n " M a n a g i n g P a r t n e r , d i e v o l l e d i g e b e s l i s s i n g s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d h e e f t i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k i n z a k e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t e n v o o r h e t i n d i e n e n v a n e e n s c h o r s i n g s - e n / o f v e r n i e t i g i n g s b e r o e p b i j a d m i n i s t r a t i e v e r e c h t s c o l l e g e s e n h e t G r o n d w e t t e l i j k H o f .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n t e v e n s e e n o f m e e r b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n a a n d u i d e n . D e v e n n o o t s c h a p i s r e c h t m a t i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e d o o r e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r ; h a n d e l e n d o v e r e e n k o m s t i g d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t h e m t o e g e k e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
O r g a n i s a t i e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k j a a r w o r d e n s a m e n g e r o e p e n o m p l a a t s t e v i n d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r , o m t w a a l f u u r , o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r , e n o m k w i j t i n g t e v e r f e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s . I n d i e n v o o r n o e m d e d a t u m o p e e n f e e s t d a g v a l t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s d i e w o r d t a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n o p r o e p i n g ,
V o l m a c h t e n
E e n v e n n o o t m a g z i c h o p d e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o o t d o o r a a n d e z e v e n n o o t e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t t e v e r l e n e n .
D e v e n n o t e n - r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n s t a t u t a i r e o f w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o n v e r m i n d e r d h e t i n d e v o o r g a a n d e a l i n e a b e p a a l d e .
V o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s , k u n n e n v e n n o t e n t e v e n s v o l m a c h t g e v e n a a n e e n n i e t - v e n n o o t .
S t e m r e c h t
I e d e r a a n d e e l c a t e g o r i e B g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I e d e r a a n d e e l c a t e g o r i e A g e e f t r e c h t o p é é n s t e m v e r m e e r d e r d m e t h e t a a n t a l s t e m m e n g e l i j k a a n h e t t o t a a l v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n c a t e g o r i e B g e d e e l d d o o r h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n c a t e g o r i e A ( a a n t a l s t e m m e n p e r a a n d e e l c a t e g o r i e A = 1 s t e m 4 - ( t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n B i t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n A ) s t e m m e n ) .
B o e k i a a r j
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j u l i t o t d e r t i g j u n i v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
V e r d e l i n d v a n d e w i n s t
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t a l s v o l g t t o e g e w e z e n :
v i j f p r o c e n t v a n d e n e t t o w i n s t w o r d t b e s t e m d t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e , e n d i t t o t o p h e t o g e n b l i k d a t d e z e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ;
- h e t s a l d o w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n o f g e r e s e r v e e r d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
d a t m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n w o r d t g e t r o f f e n .
O n t b i n d i n g
T o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l u i t v o l g e n s d e q u o r u m - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n v o o r z i e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , e n d i e d e a r t i k e l e n 1 8 1 e n v e r d e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a l e e f t .
V e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , o m w e l k e r e d e n d a n o o k , w o r d t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s d i e w o r d e n a a n g e w e z e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e v o e g d h e d e n e n e v e n t u e l e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r e g e l s i n z a k e d e v e r e f f e n i n g a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n g e v o l g d w a r d e n .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n d e a a n d e l e n t e r u g b e t a a l d d o o r d e v e r e f f e n a a r s . N e t s u r p l u s v a n d e a c t i v a w o r d t t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d p r o r a t a d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e d o o r h e n g e h o u d e n a a n d e l e n .
5 ° B e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w J a c o m i e n v a n d e n H u r k , w o n e n d e t e 1 0 4 0 E t t e r b e e k , C h a r l e s D e B u c k s t r a a t , 1 6 , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 4 .
6 ° W e r d e n a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n : d e m e d e w e r k e r s v a n S e c u r e x O n d e m e m i n g s l o k e t , m e t k a n t o o r t e F r a n k i i j k l e i 5 3 - 5 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g I v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n a o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , a a n w e z i g h e i d s l i j s t , l i j s t
v a n d e c a t e g o r i e a a n d e l e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v i f & r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 0 b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v 0 0 % I S e h o u d e r i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d