PRINOVA BENELUX AND FRANCE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. PRINOVA BENELUX AND FRANCE
Dénomination : PRINOVA BENELUX AND FRANCE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 844.399.549

Publication

09/05/2014
ÿþVoor-behouder aan het Belgisch Staatsblac

Mod Wolti 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

hee m*iep oleritVerlgurs oj3

28I (11

ter griffie van de Ned rlandstaffge rechtbank van ko pfiandel Brusscf

HE!!

Ondernemingsnr 0844399549

Benaming

(voluit) : Prinova Benelux and France

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Lozenberg 22 bus 3 1932 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

De bijzondere algemene vergadering van 16/09/2013 heeft beslist om vanaf heden de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Zuiderlaan 14 bus 4 te 1731 Zellik.

Gevolmachtigde

De heer Richie Ritzo

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.08.2013, NGL 30.09.2013 13615-0068-015
26/03/2012
ÿþmod 11.1.

ute ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

" izoszaia

26/03/2012

agen bij het Belgisch Staatsblad

Ondernemingsvr : 084 (4. 3B3.5119

9

Benaming (voluit) : PRINOVA BENELUX AND FRANCE

(verkort) `

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Lozenberg 22 bus 3

1932 Zaventem (Sint-Stevens-Woluwe)

Onderwerp akte :Oprichtingsakte - benoemingen

Er blijkt uit een akte verleden door Meester Paul Maselis, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 9 maart 2012, váór registratie dat :

1. De vennootschap "PRINOVA EUROPE" Limited, met maatschappelijke zetel te Cap House, 9-12 Long: Lane, London EC1A, 9HA Verenigd Koninkrijk,

2. De Heer YORK David Houston, van Amerikaanse nationaliteit, [Paspoortnummer: 213235673], geboren;

te Ohio (Verenigde Staten van Amerika) op 10 juni 1960, wonende te 1660 Brookview CT, Auroroa, Da;

Page 60502, Verenigde Staten van Amerika.

nauwkeurige identiteit van de hoofdelijk aansprakelijke vennoten, de oprichters en de vennoten die hun inbreng£

nog niet volledig hebben volstort

een naamloze vennootschap hebben opgericht, met de volgende bepalingen :

Naam : PRINOVA BENELUX AND FRANCE

Zetel ; 7932 Zaventem (Sint-Stevens-Woluwe), Lozenberg 22 bus 3

Duur : onbepaalde duur.

Kapitaal : Het geplaatst kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 61.500,00),;

vertegenwoordigd door eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen, zonder vermelding van nominale

waarde.

;t Deze aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500).

De comparanten, vertegenwoordigd zoals gezegd, verzoeken Ons, Notaris, in een authentieke akte vast te'

stellen dat zij onder hen een naamloze vennootschap oprichten, onder de naam "PRINOVA BENELUX AND

FRANCE", met zetel te 1932 Zaventem (Sint-Stevens-Woluwe), Lozenberg 22 bus 3 waarvan het geplaatste:

ç maatschappelijk kapitaal eenenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 61.500,00) bedraagt, vertegenwoordigd door:

eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde,

Op deze eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen wordt als volgt ingeschreven in geld:

1. De vennootschap "PRINOVA EUROPE" Limited, voornoemd, die

inschrijft eenenzestigduizend vierhonderdnegenennegentig aandelen;

61.499

2. De Heer YORK David Houston, voornoemd, schrijft in op één (1)

aandeel; 1

TOTAAL: eenenzestigduizend vijfhonderd aandelen. 61.500

Boekjaar : Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar. Het eerste boekjaar vangt aan op datum van verwerving van de rechtspersoonlijkheid, en zal wàrden afgesloten; :: op 31 december 2012.

Reserves; verdeling van de winst; verdeling van het na vereffening overblijvend saldo : Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste één twintigste vooraf genomen tot vorming van; het wettelijk reservefonds,

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaali bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de; bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van; bestuur.

De netto activa worden verdeeld op de volgende wijze

Op de laatste blz. van L_,., k B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

"

P mod 11.1



Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;

b) het eventuele saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden.

Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters verkiezen.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten of aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die betast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.

Intern bestuur

a) algemeen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is,

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

b) directiecomité

De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten

de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.

c) dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel ais college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt. De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "algemeen directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder'.

d) bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen, naar hun keuze, De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Externe vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, ais college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;

- hetzij door één bestuurder, afzonderlijk optredend, voorzover hij tevens gedelegeerd bestuurder is.

- hetzij, buiten de Europese Unie, door één bestuurder;

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen

van hun opdracht.

Benoeming bestuurder(s) : De comparanten verklaren dat de ondergetekende Notaris hun aandacht

gevestigd heeft op:

a) de beschikkingen van de wet van 19 februari 1965 met betrekking tot de uitoefening door vreemdelingen van onafhankelijke beroepsactiviteiten, zoals gewijzigd door de wet van 10 januari 1977.

b) de bepalingen van artikel 1 van het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934, zoals gewijzigd door de wetten van 14 maart 1962 en 4 augustus 1978 op het verbod bepaalde ambten uit de oefenen.

c) de verschillende onverenigbaarheden met de uitoefening van opdrachten in handelsvennootschappen. De oprichters benoemen, overeenkomstig artikel 518 §2 van het Wetboek van vennootschappen ais bestuurders voor een termijn, die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2018:

" De Heer YORK David Houston, van Amerikaanse nationaliteit, [Paspoortnummer: 213235673], geboren te Ohio (Verenigde Staten van Amerika) op 10 juni 1960, wonende te 1660 Brookview CT, Auroroa, Da Page 60502, Verenigde Staten van Amerika.

" De Heer THORP Donald K., van Amerikaanse nationaliteit, [Paspoortnummer: 223249387], geboren te Illinois (Verenigde Staten van Amerika) op 10 juli 1962, wonende te 4773 RFD, Long Grove 60047, Illinois, Verenigde Staten van Amerika.

Hun opdracht wordt niet vergoed.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

#, 4 mod 11.1



Voorbehouden .aan het Belgisch Staatsblad



De benoeming van bovenvermelde bestuurders zal slechts uitwerking hebben vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen zal hebben.

benoeming commissaris : De oprichters benoemen als commissaris voor een termijn van drie jaar, die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2015;

De burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RSM Interaudit", met zetel te 1180 Brussel, Waterloosesteenweg 1151, gekend onder ondernemingsnummer 0436.391.122, vertegenwoordigd door de Heer TOELEN Luc, bedrijfsrevisor.

De jaarlijkse vergoeding van de commissaris werd vastgesteld

De benoeming van bovenvermelde commissaris za! slechts uitwerking hebben vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen zal hebben.

Biizondere volmacht

De oprichters verlenen een bijzondere volmacht - onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid - aan de Heer RICHIE Ritzo Billy, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Eindhoven (Nederland) op 17 augustus 1968, [Identiteitskaartnummer: B 0795557 60 - Rijksregisternummer: 68.08.17339.53], wonende te 9310 Meldert, Zwaneveldweg 1,

Deze machten bestaan in :

1° het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;

2° het aanvragen van de inschrijving en de wijzigingen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister.

3° Het aanvaarden van bestellingen en het ondertekenen van contracten voor aankoop en bevoorrading;

4° Het ondertekenen van contracten ten belope van tweehonderdvijftigduizend euro (¬ 250.000,00); voor elke contract met een groter bedrag is de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van een bestuurder vereist.

5° Het vertegenwoordigen van de vennootschap voor alle verrichtingen bij de Staat, de ministeriële, gewestelijke, provinciale en/of gemeentelijke overheden, de fiscale, douane en post diensten, de maatschappij van de spoorwegen en alle andere openbare diensten, het ondertekenen van alle contracten en verbintenissen met deze overheden, diensten en vennootschappen.

6° Het ondertekenen van alle ontvangstbewîjzen voor de geinde bedragen, alsook voor de aangetekende en verzekerde brieven of colli's gericht aan de vennootschap door de post, de douane, de maatschappijen van spoorwegen, en het vliegwezen en door alle andere vervoermaatschappijen; het geven van ondervolmachten van één of meer van deze machte vermeld onder dit punt 6. maar slechts binnen de perken en voor de termijn die hij zal bepalen.

7° Het opeisen, innen en ontvangen van alle sommen in speciën, van documenten en goederen van welk soort ook die zouden verschuldigd zijn of die aan de vennootschap zouden toebehoren, en decharge ervan geven, Doel : De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het buitenland :

- Import en distributie van essentiële ingrediënten voor de voedingsindustrie, smaak- en geurstoffenindustrie, farmaceutische en nutraceutische industrie;

Zij mag aile handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling.

De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, Kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen.

Jaarvergadering  toelating -- stemrecht :

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van juni om veertien uur.

De eerste gewone algemene vergadering zal worden gehouden in 2013,

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam, de houders van gedematerialiseerde titels, of hun vertegenwoordigers, uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering zich kenbaar maken op de wijze aangewezen in de oproeping.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd,

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Volmacht : Een bijzondere volmacht wordt verleend - onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel - aan de Heer VERLINDEN Bart, wonende te 3000 Leuven, Engels Plein 25 bus 202, of elke andere medewerker van "RSM lntertiduciaire" te 1932 Zaventem, Lozenberg 22 bus 3, elk van hen kan afzonderlijk en alleen optreden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen tot inschrijving van de vennootschap bij de ondernemingsloketten en bij de diensten van de belasting op de toegevoegde waarde.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

















Paul MASELIS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

de uitgifte van de oprichtingsakte; volmachten



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/03/2015
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de ft rgelegd/ontvangen op

"

p ll r 2015

ter griffe van de Nederlandstalige

rechtbank vemieophandel Brussel

5 39277 ll 8

Qndernemingsnr : 0844.399.549

Benaming

(voluit) : Prinova Benelux and France

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Zuiderlaan 14/4, 1731 Zellik

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Herroeping bijzondere volmachten - Volmachten

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur dd. 25 februari 2015. De Raad van Bestuur heeft unaniem beslist om:

1. alle bijzondere volmachten toegekend aan de heer Ritzo Billy Richie, met inbegrip van deze verleend op 9 maart 2012, met onmiddellijke ingang te herroepen; en

2. een bijzondere volmacht te verlenen aan Anthony Van der Hauwaert, Karen Peeters en Thibault Viaene, advocaten, kantoorhoudende te Lloyd Georgelaan 7, 1000 Brussel; elk individueel en met recht van indeplaatsstelling, om ai het nodige en/of nuttige te doen met betrekking tot bovenvermelde beslissingen, met inbegrip van de publicatie van deze notulen in het Belgisch Staatsblad (d.m.v. formulieren I en Il), het verrichten van alle nodige en nuttige bewerkingen en wijzigingen aan de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het relevante Ondernemingsloket of enige andere bevoegde instantie en daartoe alle andere administratieve formaliteiten te vervullen, elk document hiertoe bestemd te ondertekenen en. in het algemeen al het nodige te doen voor de uitvoering van bovenvermelde beslissingen.

Karen Peeters

Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
PRINOVA BENELUX AND FRANCE

Adresse
ZUIDERLAAN 14, BUS 4 1731 ZELLIK

Code postal : 1731
Localité : Zellik
Commune : ASSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande