02/07/2012
ÿþ , , ~ ` 4 ' , : t 5 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
- 1
R é 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I h I I J t t 1 e L a i l A L 1 ] b C r Ù F e t l i c r x a . , : 1
M o b , * i a i i s i a s *
~ 2 Q J U I N 2 0 1 2
~ i 1 3 V E L L u e f f e 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 0 3 0 . 1 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O - S I G M A C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 4 0 B r a i n e l e C h â t e a u , r u e A u g u s t e L a t o u r , 1 5 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
I l r e s u l t e d ' u n a c t e , s i g n é d e v a n t l e n o t a i r e W i l l i a m V E R E E K E N à H a l l e l e 1 6 n i a i 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à H a l l e , I
l e 2 3 m a i 2 0 1 2 , v o l u m e 7 2 2 , f o L 1 1 , v a k 6
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P R O -
S I G M A C O N S U L T I N G a v e c s i è g e s o c i a l à 1 4 4 0 B r a i n e l e C h â t e a u , r u e A u g u s t e L a t o u r , 1 5 8 . R e g i s t r e d e s
p e r s o n n e s m o r a l e s n u m é r o 0 8 9 1 . 0 3 0 , 1 2 2
A p r i s à l ' u n a n i m i t é d e v o i x l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s z .
1 . L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à H a l l e , S c h e e p s w e r f k a a i , 1 - b t e 1 1 , à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i .
2 . L a t r a d u c t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l e n n é e r l a n d a i s e s t a c c e p t é s a n s a u c u n e m o d i f i c a t i o n n i a u c u n e
r e m a r q u e .
3 . L e t e x t e a c t u e l d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r u n n o u v e a u t e x t e e n N é e r l a n d a i s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s : u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e
R a p p o r t d e s g é r a n t s + é t a t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e .
w . v e r e e k e n , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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ÿþ~ t ~
V
b e h
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S t a a
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I l i i i I I I I I
* 1 2 1 1 6 1 2 7 *
N i i i
i i k i e u X i A L
2 0 J U I N 2 0 1 2 P ' i V E l - L g r y f f i e
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 0 3 0 . 1 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O - S I G M A C O N S U L T I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Q U . f c C v S î E L l o o R _ 1 s e J U u o 8 1 2 A A u ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
B l i j k e n s p r o c e s v e r b a a l , g e s l o t e n d o o r n o t a r i s W i l l i a m V E R E E K E N t e H a l l e o p 1 6 m e i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e
H a l l e I o p 2 3 m e i 2 0 1 2 , b o e k 7 2 2 , f o l 1 1 , v a k 6 b e s l i s t e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P R O - S I G M A C O N S U L T I N G m e t z e t e l t e B r a i n e l e C h â t e a u , r u e
A u g u s t e L a t o u r , 1 5 8 . O n d e r n e m i n g s n r . 0 8 9 1 . 0 3 0 , 1 2 2 . M e t u n a n i m i t e i t :
a . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o v e r g e p l a a t s t n a a r H a l l e , S c h e e p s w e r f k a a i , 1 - b u s 1 1 ,
b . D e t e k s t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r e e n N e d e r l a n d s t a l i g e t e k s t
c . D e s t a t u t e n w o r d e n i n t e g r a a l h e r s c h r e v e n i n d e N e d e r l a n d s e t a a l . H i e r u i t b l i j k t :
1 . D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a i s n a a m : P R O - S I G M A C O N S U L T I N G
2 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d t e H a l l e , S c h e e p s w e r t k a a i , 1 b u s 1 1
- ' 3 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n p a r t i c i p a t i e m e t d e r d e n :
1 - H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , a a n a l l e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n r e c h t s p e r s o n e n , o p e n b a r e o f p r i v é o n d e m e m i n g e n , o p h e t v l a k v a n h e t h e t a l g e m e e n b e l e i d , p u b l i c i t a i r e n t e c h n i s c h b e l e i d , h e t a d m i n i - s t r a t i e f , f i n a n c i ë e l e n l o g i s t i e k b e l e i d h e t m a r k e t i n g b e l e i d ;
D e z e p r e s t a t i e s k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d i n e l k a c t i v i t e i t s d o m e i n e n o p e l k e m a r k t , v o o r z o v e r d e z e a c t i v i t e i t e n n i e t o n d e r w o r p e n z i j n a a n w e t t e l i j k e o f r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n w e l k e d e t o e g a n g r e g l e m e n t e r e n .
- D e o p d r a c h t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ( f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e ) ; r a a d g e v e n e n e c o n o m i s c h e d i e n s t v e r l e n i n g ;
D e a a n w e r v i n g v a n p e r s o n e e l e n d e a d e k w a t e p e r s o n e e l s o r g a n i s a t i e i n v e n n o o t s c h a p p e n ; d e o r g a n i s a t i e e n r e o r g a n i s a t i e v a n v e n n o o t s c h a p p e n / o n d e r n e m i n g e n .
- H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v o e r e n o v e r o n d e r n e m i n g e n , d e r n a r k t e n a n a l y s e ; d e o r g a n i s a t i e v a n e n h e t b e h e e r o v e r H u m a n R e s o u r c e s .
- A l l e m a r k e t i n g s t u d i e s , e x p e r t i s e s e n r a a d g e v i n g e n i n z a k e p r o d u c t l i c e n t i e s , i n z a k e c o m m u n i c a t i e , d e v e r w e r v i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e o r g a n i s a t i e , h e t p e r s o n e e l , d e e x t e r n e r e l a t i e s e n a l l e h a n d e l i n g e n d i e h i e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n .
H e t v e r s c h a f f e n v a n a l l e s t u d i e s , e x p e r t i s e s e n r a a d g e v i n g e n o p h e t v l a k v a n i n v e s t e r i n g e n
1 1 - H e t b e h e e r e n d e e x p l o i t a t i e , i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i n g v a n h e t w o o r d , v a n h a a r r o e r e n d o f o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s v e r r i c h t e n , w a a r o n d e r : v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b o u w e n , b e s t u r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; r a a d g e v e n e n o p t r e d e n a l s c o ö r d i n a t o r b i j d e r e a l i s a t i e v a n b o u w w e r k e n
Z i j k a n p a r t i c i p a t i e s n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n o n d e r d e v o r m v a n d e e l b e w i j z e n , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , o p s l o r p i n g , f u s i e e n a n d e r e e n z i j k a n , z o a l s v o o r z i c h z e l f , h e t b e s t u u r v o e r e n o v e r h e t p a t r i m o n i u m v a n d e r d e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n v o o r z i e n i n h e t b e s t u u r ( m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r / b e s t u u r d e r ) i n d e s u p e r v i s i e e n d e c o n t r o l e v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r b o n d e n o f n i e t .
Z i j k a n a l l e , a l d a n n i e t h y p o t h e c a i r e , l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n , g e v e n o f n e m e n i n p a n d o f b o r g , ( h y p o t h e c a i r e ) w a a r b o r g e n t o e s t a a n , z e l f s v o o r d e r d e n ( u i t g e z o n d e r d v o o r d e h a n d e l i n g e n , d o o r d e w e t o f d e r e g l e m e n t e r i n g v o o r b e h o u d e n a a n b a n k e n e n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n . a a n h e t B e i s c h S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p a l g e m e n e w i j z e a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e ' h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n a a r d z o u d e n z i j n d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
4 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ; h e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d d e e l b e w i j z e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n i n s p e c i ë n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 5 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t b e z o l d i g d , a l d a n n i e t v e n n o o t .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n e l k a f z o n d e r l i j k d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s a l d a n n i e t b e z o l d i g d .
6 . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r
7 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j d e o p r o e p i n g s b r i e f e e n a n d e r e p l a a t s a a n d u i d t , o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i t e 1 8 u u r , 0 0 k a l i s d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e a a n d e e l h o u d e r , b i j g e s c h r e v e n v o l m a c h t . O n b e k w a m e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , V e n n o c t s c h a p p e n d o o r h u n o r g a n e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s d r i e v e n n o t e n t e l t m o g e n d e z e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n d e r d e p e r s o o n - n i e t v e n n o o t .
8 . E l k m a a t s c h a p p e l i j k d i e n s t j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r n a d i e n .
9 . 1 - l e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e l a s t e n , a l g e m e n e k o s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . J a a r l i j k s m o e t v i j f p r o c e n t v a n d e w i n s t v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t j a a r l i j k s , m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d , o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t ; ( - o v e r d r a c h t n a a r v o l g e n d b o e k j a a r - b i j z o n d e r e r e s e r v e - e x t r a b e z o l d i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s - u i t k e r i n g a a n v e n n o t e n e . a ) .
1 0 . O n t b i n d i n g . V e r e f f e n i n g .
B i j d e o n t b i n d i n g z a l d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r s v e r w e z e n l i j k t w o r d e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m t m e t b e p a l i n g v a n h u n b e v o e g d h e d e n , d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g e n d e h e n t o e k o m e n d e v e r g o e d i n g ,
D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h u n b e v o e g d h e i d b e p e r k t , d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
N a b e t a l i n g d e r s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h e t n e t t o a k t i e f g e l i j k m a t i g u i t g e k e e r d w o r d e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t d e a a n d e l e n d i e e l k v a n h e n b e z i t , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e g r a a d v a n v o l s t o r t i n g d e r a a n d e l e n .
B i j h e t b e s t a a n v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t d i e n t r e k e n i n g t e w o r d e n g e h o u d e n m e t d e b i j z o n d e r e r e c h t e n w e l k e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r a a n d e z e a a n d e l e n t o e g e k e n d w e r d e n ,
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N e e r g e l e g d : e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
W . V e r e e k e n , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g