03/03/2014
ÿþ M O E ) 2 . 2
B . I n d e b i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
r 1 1 1 2 0 F E B 2 0 1 4
< 1 9 0 5 A 5 9 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 9 9 3 . 3 8 3
B e n a m i n g
( v o i e ) : P R O C T E R & G A M B L E B E L G I U M P E N S I O N F U N D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e F i n a n c i e r i n g v a n P e n s i o e n e n
Z e t e l : T e m s e l a a n 1 0 0 , 1 8 5 3 S T R O M B E E K - B E V E R
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 9 M E I 2 0 1 3
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 m e i 2 0 1 3 , b e r a a d s l a g e n d e n b e s l i s s e n d o v e r e e n k o m s t i g d e W e t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 e n 1 9 v a n d e s t a t u t e n , h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
H e r b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r - b e s t u u r d e r
D e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t M e v r . A n n V E R H A E G E N - w o o n a c h t i g t e 3 1 9 0 B O O R T M E E R B E E K , D e n n e n w e g 7 - - a i s b e s t u u r d e r e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 4 j a a r . H e t n i e u w e b e s t u u r s m a n d a a t l o o p t v a n 2 8 m e i 2 0 1 3 t e m 2 7 m e i 2 0 1 7 .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
V A N 1 7 J A N U A R I 2 0 1 4
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , b e r a a d s l a g e n d e n b e s l i s s e n d o v e r e e n k o m s t i g d e W e t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 e n 1 9 v a n d e s t a t u t e n , h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t D h r . J o r i s C A U W E N B E R G H S - w o o n a c h t i g t e 1 9 8 0 E P P E G E M ,
W a t e r l e e s t w e g 1 7 a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 4 j a a r .
H e t n i e u w e b e s t u u r s m a n d a a t l o o p t v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e m 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
D e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t D h r . L u c D H O N T - w o o n a c h t i g t e 9 6 8 1 M A A R K E D A L , O m m e g a n g s t r a a t 1 1 8 - -
a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 4 j a a r .
H e t n i e u w e b e s t u u r s m a n d a a t l o o p t v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e m 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
S t r o m b e e k - B e v e r , 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4
J o r i s C A U W E N B E R G H S A n n V E R H A E G E N
B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c $ S t a a t s b l a d Q 3 L O 3 / 2 O 1 4 A n u e x e s _ d u I n n i t e u x h e l g c
27/02/2013
ÿþM O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 9 0 1 1 1 1 1
i H U S S E 1 .
1 5 F E ' . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 1 . 9 9 3 . 3 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O C T E R & G A M B L E B E L G I U M P E N S I O N F U N D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e F i n a n c i e r i n g v a n P e n s i o e n e n
Z e t e l : T e m s e l a a n 1 0 0 , 1 8 5 3 S T R O M B E E K - B E V E R
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G V A N D E E R K E N D E R E V I S O R A A T V E N N O O T S C H A P
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G ,
g e h o u d e n t e S t r o m b e e k - B e v e r o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e r a a d s l a g e n d e n b e s l i s s e n d o v e r e e n k o m s t i g d e W e t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n , h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
H e r b e n o e m i n g v a n d e e r k e n d c o m m i s s a r i s
H e t m a n d a a t v a n d e e r k e n d c o m m i s s a r i s l o o p t a f n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d o v e r d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 1 , D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o p d e e r k e n d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N B V o w e C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D I E G E M , B e r k e n l a a n 8 b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . R i k N E C K E B R O E C K t e h e r b e n o e m e n a l s e r k e n d c o m m i s s a r i s v o o r d e d u u r v a n 3 j a a r , t . t . z . v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 .
D e o v e r e e n g e k o m e n b e z o l d i g i n g b e d r a a g t 1 5 . 5 2 5 , 0 0 E U R e x c l u s i e f B T W e n J a a r l i j k s i n d e x e e r b a a r ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
S t r o m b e e k - B e v e r , 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 3
J o r i s C A U W E N B E R G H S A n n V E R H A E G E N
B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j _ h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2011
ÿþ M O D 2 . 2
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 9 6 5 6 1 *
1 6 - 0 6 - 2 0 1 1
Q R f I c q E L "
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 9 9 3 . 3 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O C T E R & G A M B L E B E L G I U M P E N S I O N F U N D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e l : T e m s e i a a n 1 0 0 - 1 8 5 3 S T R O M B E E K - B E V E R
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G V A N E E N B E S T U U R D E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P 3 1 M E I 2 0 1 1
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 1 , b e r a a d s l a g e n d e n b e s l i s s e n d o v e r e e n k o m s t i g d e W e t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 e n 1 9 v a n d e s t a t u t e n , h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
1 . H e r b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r :
H e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n D h r . F i l i p C L A E S v e r v a l t o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 . D e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t D h r . F i l i p C L A E S , w o o n a c h t i g t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n , V i n k e v e l d e n s t r a a t 1 4 v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 4 j a a r . H e t n i e u w e b e s t u u r s m a n d a a t l o o p t v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 1 t e m 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 5 .
J . C A U W E N B E R G H S A . V E R H A E G E N
B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g . s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/05/2011
ÿþM 0 D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I
* i i o s 9 i a s *
B E U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 9 9 3 . 3 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O C T E R & G A M B L E B E L G I U M P E N S I O N F U N D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e l : T e m s e l a a n 1 0 0 - 1 8 5 3 S T R O M B E E K - B E V E R
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
B E K R A C H T I G I N G V A N D E H E R B E N O E M I N G V A N D E S E C R E T A R I S V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P 1 6 D E C E M B E R 2 0 0 9
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 0 9 , b e r a a d s l a g e n d e n b e s l i s s e n d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 , 1 9 e n 2 1 v a n d e s t a t u t e n , h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
1 . H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s :
D e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r d e d u u r v a n 4 j a a r v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- D h r . L u c D H O N T , w o o n a c h t i g t e 9 6 8 1 M a a r k e d a l , O m m e g a n g s t r a a t 1 1 8 ;
- D h r . J o r i s C A U W E N B E R G H S , w o o n a c h t i g t e 1 9 8 0 E p p e g e m , W a t e r l e e s t w e g 1 7
2 . B e k r a c h t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e s e c r e t a r i s v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
D e V e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e h e r b e n o e m i n g v a n M e v r . C h r i s t i n e V A N d e n H E U V E L , w o o n a c h t i g t e 1 7 3 0
A s s e , K e z e w e i d e 2 5 , a l s s e c r e t a r i s v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
J . C A U W E N B E R G H S A . V E R H A E G E N
B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 11.04.2007, NGL 11.05.2007 07147-0313-011
06/07/2015
ÿþ M 0 D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e f l d ' t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t t e f f i l e a d / o n t v a n g e n o p "
2 5 1 1 7 i ! i i 2 0 5
t C r c r i . 7 1 . 9 . v a n G : ` t I O i , + ' w i 1 : ' i ~ : S ' : C l t g e 1
r e c l t L b r , a f Ë i ~ ~ ~ r i ~ ~ i
G r i f f i e
1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 5 0 9 9 4 6 '
b ~
e
9 S t
0 8 8 1 . 9 9 3 . 3 8 3
P R O C T E R & G A M B L E B E L G I U M P E N S I O N F U N D
O r g a n i s m e v o o r d e F i n a n c i e r i n g v a n P e n s i o e n e n T e m s e l a a n 1 0 0 , 1 8 5 3 S T R O M B E E K - B E V E R
H E R B E N O E M I N G V A N E E N B E S T U U R D E R H E R B E N O E M I N G V A N D E E R K E N D C O M M I S S A R I S
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m : Z e t e l : O n d e r w e r p a k t e
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 8 M E I 2 0 1 5
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 5 , b e r a a d s l a g e n d e n b e s l i s s e n d o v e r e e n k o m s t i g d e W e t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 , 1 9 e n 3 0 v a n d e s t a t u t e n , h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n
H e r b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t D h r . F i l i p C L A E S - w o o n a c h t i g t e 2 9 7 0 S C H I L D E , H o e v e d r e e f 1 0
a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 4 j a a r .
H e t n i e u w e b e s t u u r s m a n d a a t l o o p t v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 5 t e m 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 9
H e r b e n o e m i n g v a n d e e r k e n d c o m m i s s a r i s
H e t m a n d a a t v a n d e e r k e n d c o m m i s s a r i s l o o p t a f n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d o v e r d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 4 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e r k e n d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p
D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N B V o v v e C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D I E G E M , B e r k e n l a a n 8 b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . R i k N E C K E B R O E C K t e h e r b e n o e m e n a l s e r k e n d c o m m i s s a r i s v o o r d e d u u r v a n 3 j a a r , t . t . z . v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 .
D e o v e r e e n g e k o m e n b e z o l d i g i n g b e d r a a g t 1 3 . 8 0 0 , 0 0 E U R e x c l u s i e f B T W e n j a a r l i j k s i n d e x e e r b a a r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
S t r o m b e e k - B e v e r , 2 2 j u n i 2 0 1 5
J o r i s C A U W E N B E R G H S A n n V E R H A E G E N
B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e