27/09/2013
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d I I I 1 1 N I ~ ~ ~ I I ~ I I h I N N I 1 l a ] 1 9 9 * i u i
B e n a m i n g : P R O F E S S I O N A L G A M I N G S E R V I C E S a f g e k o r t " P G S "
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n s V e r b e e k s t r a a t 2 0 2 t e 3 0 9 0 O v e r i j s e
O n d e r n e m i n g s n r : Q S 3 8 1 1 - 6 1 0
V o o r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r V é r o n i q u e B O N E H I L L , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e U k k e l , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V é r o n i q u e B O N E H I L L e n L a u r e n t W E T S , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n R e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 9 9 . 3 6 1 . 0 3 6 , o p d a t u m v a n 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e o p h e t b e v o e g d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r , b l i j k t d e o p r i c h t i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R O F E S S I O N A L G A M I N G S E R V I C E S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d w o r d t t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , F r a n s V e r b e e k s t r a a t , 2 0 2 , e n w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , - ) b e d r a a g t , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n e n g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t , d o o r d e v o l g e n d e v e n n o t e n :
1 / D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " P A R I M U T U E L M A N A G E M E N T S E R V I C E S " , a f g e k o r t " P M M S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e U k k e l ( 1 1 8 0 B r u s s e l ) , W a t e r l o o s e s t e e n w e g 7 1 5 1 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e r e c h t s p e r s o n e n v a n B r u s s e l o n d e r h e t b e d r i j f s n u m m e r 0 4 2 5 , 3 2 2 . 7 2 9 , e n o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o p d e , T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 0 4 2 5 . 3 2 2 , 7 2 9 .
2 / d e h e e r V A N K E R K H O V E N D a v e F r a n ç o i s , g e b o r e n t e S c h a a r b e e k o p 1 2 f e b r u a r i 1 9 7 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 1 . 0 2 . 1 2 - 1 1 1 . 6 4 , u i t d e e c h t g e s c h e i d e n , g e d o m i c i l i e e r d t e 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l , H o u w a a r t s t r a a t 4 4 4 .
3 / d e h e e r J O S S I E A U X P i e r r e E d d y J e a n E l o i G h i s l a i n , g e b o r e n t e N i j v e l o p 1 6 n o v e m b e r 1 9 4 8 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 8 . 1 1 . 1 6 - 1 9 1 . 2 6 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w L A N N O O F r a n c i n e , g e d o m i c i l i e e r d t e U k k e l ( 1 1 8 0 B r u s s e l ) , . B r u g m a n n l a a n 3 2 6 / 1 5 . G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n k r a c h t e n s e e n a k t e v e r l e d e n v o o r ' n o t a r i s B a r b i e r t e B r a i n e - l ' A l l e u d o p 2 9 s e p t e m b e r 1 9 9 3 , t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d z o a l s v e r k l a a r d .
U i t t r e k s e l s u i t d e S t a t u t e n :
T I T E L I - B E N A M I N G - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 - B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e n a a m ' P R O F E S S I O N A L G A M I N G S E R V I C E S ' , o o k o n d e r d e a f g e k o r t e b e n a m i n g ' P G S ' .
A r t i k e l 2 - M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z e t e l w o r d t g e v e s t i g d t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , F r a n s V e r b e e k s t r a a t , 2 0 2 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e n o p h e t t a a l g e b r u i k .
A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
« a l l e o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u u r , f a b r i c a g e , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n s p e l l e n , a u t o m a t e n e n e l e k t r i s c h e t o e s t e l l e n e n ' h u n a c c e s s o i r e s , d e u i t b a t i n g v a n d e g e n o e m d e s p e l l e n e n a u t o m a t e n i n c a f é s e n a n d e r e O p e n b a r e p l a a t s e n o f ' p r i v é c l u b s i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r i n v o e r e n u i t v o e r .
" v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n r a n d :
1 . A I l e o p e r a t i e s v a n a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r v a n i n f o r m a t i c a m a t e r i a a l ( h a r d w a r e e n s o f t w a r e ) e n i n h e t a l g e m e e n e l k m a t e r i e e l d a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t h a a r d o e l b i j d r a a g t ;
2 . A l l e o p e r a t i e s v a n o n t w e r p , o n t w i k k e l i n g , v e r d e l i n g , i n s t a l l a t i e , i n d i e n s t s t e l l i n g v a n i n f o r m a t i c a d r a g e r s z o w e l o p h e t v l a k v a n s o f t w a r e a l s v a n h a r d w a r e , e n d e c e n t r a l i s a t i e v a n g e g e v e n s e n d e o n t w i k k e l i n g e n h e t b e h e e r v a n n e t w e r k e n ;
3 . D e o n t w i k k e l i n g , d e c o ö r d i n a t i e e n h e t t o e z i c h t o p d e v e r w e r k i n g v a n g e g e v e n s , p r o g r a m m a ' s e n d e k e u z e v a n c o m p u t e r a p p a r a t u u r e n s o f t w a r e ;
4 . D e d o o r v e r k o o p v a n p r o d u c t e n e n / o f d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n .
Z e k a n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e h a a r o n t w i k k e l i n g z o u d e n k u n n e n b e v o r d e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z r e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 S E P . 1 0 1 3
e U S 9 a
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e l e i d i n g e n d e c o n t r o l e n e m e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f
a n d e r e , v a n d e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n o f d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n o f h e n a d v i e s v e r s c h a f f e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , d o o r f u s i e , i n t e k e n i n g , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e
t u s s e n k o m s t o f a n d e r e w i j z e , p a r t i c i p a t i e s n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f
o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e l i j k a a r d i g o f
a a n v e r w a n t i s m e t h a a r d o e l o f d i e v a n d i e a a r d i s h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l t e b e v o r d e r e n .
I n g e v a l d e p r e s t a t i e v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o n d e r w o r p e n i s a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r
t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , s t e l t d e v e n n o o t s c h a p h a a r a c t i e v o o r d e p r e s t a t i e v a n d e z e h a n d e l i n g e n a f h a n k e l i j k
v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n .
A r t i k e l 4 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w e r d v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r o p g e r i c h t .
Z i j k a n v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n v o o r e e n t i j d s d u u r d i e d e d a t u m v a n h a a r e v e n t u e l e o n t b i n d i n g o v e r s c h r i j d t .
T I T E L I l - K A P I T A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l 5 - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t b i j d e o p r i c h t i n g v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ .
1 8 . 6 0 0 , - ) e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i n g e l d
e n t e g e n p a r i b i j d e o p r i c h t i n g v o l l e d i g w e r d e n i n g e s c h r e v e n e n g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t , t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e
( 1 / 3 ) , o p d e v o l g e n d e w i j z e
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A R I M U T U E L M A N A G E M E N T S E R V I C E S " , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e
v a n n e g e n t i e n ( 1 9 ) a a n d e l e n ;
- d o o r d e h e e r V A N K E R K H O V E N D a v e , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n é é n e n v e e r t i g ( 4 1 ) a a n d e l e n ;
- d o o r d e h e e r J O S S I E A U X P i e r r e , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n v e e r t i g ( 4 0 ) a a n d e l e n ;
T o t a a l : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t g e h e e l m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
T I T E L I I I . B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 1 2 - Z a a k v o e r d e r ( s )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , D e z a a k v o e r d e r
w o r d t a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n d u u r t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e
d e z e s t e e d s k a n h e r r o e p e n .
A l s e e n r e c h t s p e r s o o n a l s z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d d i e n t d i e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s ,
b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n d i e i s b e l a s t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n d e
o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
T e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t a n d e r s b e s l i s t , i s h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d .
A r t i k e l 1 3 - D a g e l i j k s b e s t u u r
D e z a a k v o e r d e r b e z i t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d e h a n d e l i n g e n d i e i n g e v o l g e d e w e t o f d e z e
s t a t u t e n w o r d e n v o o r b e h o u d e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n g e v a l v a n v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s k u n n e n z e o n d e r l i n g d e b e s t u u r s t a k e n v e r d e l e n . T e g e n e e n
d e r g e l i j k e t a a k v e r d e l i n g k u n n e n d e r d e n z i c h n i e t v e r z e t t e n ,
A r t i k e l 1 4 - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n t e g e n o v e r h e t g e r e c h t , z o w e l a l s
e i s e r a l s a l s v e r w e e r d e r . I n g e v a l v a n m e e r z a a k v o e r d e r s t r e d e n z e a f z o n d e r l i j k o p .
A r t i k e l 1 5 - D e l e g a t i e S p e c i a a l m a n d a a t
D e z a a k v o e r d e r k a n s p e c i a l e g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d u i d e n , E n k e l s p e c i a l e e n
b e p e r k t e d e l e g a t i e s v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o f e e n r e e k s v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z i j n t o e g e l a t e n . D e
g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e h e n z i j n
t o e g e w e z e n , n i e t t e g e n s t a a n d e d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r , i n g e v a l v a n o v e r s c h r i j d i n g v a n
z i j n / h u n b e v o e g d h e i d t o t d e l e g e r e n .
T I T E L V - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E V E N N O T E N
A r t i k e l 1 9 - J a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E r w o r d t e e n j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n , e l k j a a r o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n m e i o m v e e r t i e n
u u r , A l s d i t e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r p l a a t s t n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
A r t i k e l 2 0 - B i j e e n r o e p i n g
D e b i j e e n r o e p i n g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n o p g e s t e l d z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b i j e e n r o e p i n g e n d i e n e n n i e t t e w o r d e n g e r e c h t v a a r d i g d , w a n n e e r a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n o p d e
v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 1 - B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n t e l k e n s w a n n e e r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
d a t v e r e i s t , e n d i e n t s t e e d s g e h o u d e n t e w o r d e n o p v r a a g v a n v e n n o t e n d i e v i j f t i e n p r o c e n t ( 1 5 % ) v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
A r t i k e l 2 2 - P l a a t s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v i n d e n p l a a t s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë
v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g e n .
A r t i k e l 2 3 - B u r e a u
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e z a a k v o e r d e r o f i n z i j n a f w e z i g h e i d d o o r d e
o u d s t e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o o t . D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d u i d t e e n s e c r e t a r i s e n é é n
. 0 1 o f m e e r s t e m o p n e m e r s a a n d i e g e e n v e n n o t e n h o e v e n t e z i j n . E r w o r d t t i j d e n s e l k e v e r g a d e r i n g e e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
A r t i k e l 2 4 - B e r a a d s l a g i n g - B e s l u i t v o r m i n g
a ) q u o r u m
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t g e l d i g , o n g e a c h t h e t a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , b e h o u d e n s d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
b ) b e s l u i t v o r m i n g
D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , t e n z i j d e w e t
e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v e r e i s t . D e o n t h o u d i n g e n o f b l a n c o s t e m m e n , a l s o o k d e n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n
n i e t i n r e k e n i n g g e b r a c h t v o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j s t a k i n g v a n
d e s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n . D e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n
v e r k o z e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d . A l s d i e n i e t w o r d t b e r e i k t , w o r d t e e n n i e u w e s t e m m i n g g e h o u d e n t u s s e n d e
t w e e k a n d i d a t e n d i e h e t g r o o t s t e a a n t a l s t e m m e n h e b b e n b e h a a l d t i j d e n s d e e e r s t e s t e m m i n g . B i j s t a k i n g v a n
d e s t e m m e n w o r d t d e o u d s t e k a n d i d a a t v e r k o z e n .
D e v e n n o t e n k u n n e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l l e b e s l i s s i n g e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n s c h r i f t e l i j k n e m e n , b e h o u d e n s d i e g e n e d i e i n e e n a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n
w o r d e n v e r l e d e n .
A r t i k e l 2 5 - S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m .
T I T E L V I , J A A R R E K E N I N G E N - - J A A R V E R S L A G V E R S L A G V A N R E V I S I E
A r t i k e l 3 0 - B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g e n
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 1 j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r . O p h e t e i n d e
v a n e l k b o e k j a a r s t e l t d e z a a k v o e r d e r e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g e n o p , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n
a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T I T E L V I L - W I N S T B E S T E M M I N G
A r t i k e l 3 1 - V e r d e l i n g
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , v e r m i n d e r d m e t d e a l g e m e n e k o s t e n , s o c i a l e l a s t e n , e n
a f s c h r i j v i n g e n , v o r m e n d e n e t t o w i n s t ,
O p d e z e w i n s t , w o r d t v o o r e e r s t v i j f p e r c e n t i n g e h o u d e n t e n e i n d e d e w e t t e l i j k e r e s e r v e i n t e v u l l e n , d e z e
a f t r e k i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t
b e r e i k t , m a a r m o e t w o r d e n h e r n o m e n i n d i e n , o m g e l i j k w e l k e r e d e n , d i t r e s e r v e f o n d s z o u w o r d e n
a a n g e s p r o k e n . .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e r d e b e s t e m m i n g v a n b e p a a l t ,
m e t d e z e o p m e r k i n g d a t e l k a a n d e e l o v e r e e n s t e m t m e t e e n g e l i j k r e c h t i n d e w i n s t v e r d e l i n g .
T I T E L V I I I . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 3 2 - V e r e n i g i n g v a n a l l e e f f e c t e n i n é é n h a n d
D e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n I n h a n d e n v a n é é n p e r s o o n l e i d t n i e t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p ,
W a n n e e r d e z e p e r s o o n e e n r e c h t s p e r s o o n i s e n d a t b i n n e n e e n t e r m i j n v a n e e n j a a r g e e n n i e u w e v e n n o o t
i s t o e g e t r e d e n t o t d e v e n n o o t s c h a p e n z i j n i e t w o r d t o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e v e n n o o t h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k
g e a c h t v o o r a l l e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n z i j n
h a n d e n t o t d e t o e t r e d i n g v a n e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p o f d e p u b l i c a t i e v a n h a a r o n t b i n d i n g .
A r t i k e l 3 4 - O n t b i n d i n g - V o o r t b e s t a a n - A f s l u i t i n g
N a h a a r o n t b i n d i n g , o n g e a c h t d e r e d e n d a a r t o e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t v a n r e c h t s w e g e v o o r t t e
b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g e n t o t h a a r a f s l u i t i n g .
A r t i k e l 3 5 A a n s t e l l i n g v a n v e r e f f e n a a r ( s )
I n d i e n g e e n v e r e f f e n a a r s z i j n a a n g e s t e l d w o r d t d e f u n c t i e h o u d e n d e z a a k v o e r d e r o p h e t m o m e n t v a n d e
o n t b i n d i n g v a n r e c h t s w e g e d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n s t e e d s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e v e s t i g e n o f h e r r o e p e n .
Z e b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n , h u n b e z o l d i g i n g e n e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
D e a a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s s t e l t e e n e i n d e a a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 3 6 - V e r d e l i n g
H e t o v e r b l i j v e n d e n e t t o a c t i e f w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d :
a ) b i j v o o r r a n g w o r d e n d e a a n d e l e n t e r u g b e t a a l d t e n b e l o p e v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d i e z e
v e r t e g e n w o o r d i g e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e n o g z o u d e n m o e t e n z i j n v e r r i c h t .
b ) H e t e v e n t u e l e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n o v e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d ,
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N E N / O F S L O T B E P A L I N G E N
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o n d e r a n d e r e d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
g e n o m e n d i e s l e c h t s v a n k r a c h t z u l l e n w o r d e n - v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e b i j
d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o p h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p h a a r d e
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t :
1 . E e r s t e b o e k j a a r e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d e d a g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d u s g e h o u d e n w o r d e n i n m e i 2 0 1 5 .
2 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e c o m p a r a n t e n z i j n o n m i d d e l l i j k o v e r g e g a a n t o t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / B e n o e m i n g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t d e f u n c t i e s v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a a n t e s t e l l e n v o o r e e n b e p a a l d e
d u u r v a n d r i e j a r e n d i e o p 9 s e p t e m b e r 2 0 1 6 z a l e i n d i g e n :
D e h e e r V A N K E R K H O V E N D a v e , v o o r n o e m d , d i e h e e f t v e r k l a a r d t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n ,
2 / A f w e z i g h e i d v a n b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
O v e r n a m e v a n d e v e r b i n t e n i s s e n
B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r b e s l o t e n a l l e
v e r r i c h t e h a n d e l i n g e n o f n o g t e v e r r i c h t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
o v e r t e n e m e n ,
D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e H e e r V A N K E R K H O V E N D a v e , v o o r n o e m d , o m v o o r
r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t
O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l e a n d e r e i n s t e l l i n g e n n o o d z a k e l i j k v o o r d e
o p s t a r t i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t d e a a n d a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r g e v e s t i g d o p h e t f e i t d a t h i j b i n n e n e e n
t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n t e r e k e n e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l v o o r d e b e k r a c h t i g i n g v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a a n m o e t
z o r g e n .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L A F G E L E V E R D O M T E R G R I F F I E V A N D E B E V O E G D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E W O R D E N N E E R G E L E G D .
M e e s t e r V é r o n i q u e B O N E H I L L
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i 1 . 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b a t ` s e u d e n 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e