29/04/2014 : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - bevestiainq van
zetelverplaatsinq ■ besluit tôt bevestiqing van een voorqaande beslissing tôt uitkering van een qewoon tussentiids dividend - besluit tôt kapitaalverhoqing bij wijze van inbreng in geld ■
machtiqinqen
Tekst :
Uit het proces-verbaal gesloten door notaris JORIS STALPAERT te Tremelo op 28 maart 2014 (nog te regîstreren) blijkt dat: de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PROFORMA ADVERTISING & COMMUNICATION" met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:
1. Besluit tôt bevestiging van eerdere beslissing tôt zetelverplaatsinq en aanpassing van de statuten
Eerste besluit
De vergadering besluit tôt de bevestiging van een eerdere beslissing de dato 31 januari 2008 tôt zetelverplaatsing
van 3150 Haacht, Rijmenamsesteenweg 223 naar3140 Keerbergen, Vinkendreef 2, gepubliceerd in de Bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad de dato 21 maart 2008, onder nummer 08044515, en om de eerste alinéa van artikel 3 van de statuten ingevolge die beslissing als volgt aan te vervangen:
" Artikel 3:
De zetel bevindt zich te 3140 Keerbergen, Vinkendreef 2.[...]"
2, Besluit tôt bevestiging van voorafgaande beslissing tôt uitkering van een qewoon tussentiids
dividend
Tweede besluit
De vergadering beslist tôt de bevestiging van een voorafgaande beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 30 december 2013 tôt de uitkering van een gewoon tussentijds dividend voor een totaal bruto bedrag van HONDERD ZEVENTIG DUIZEND euro (€ 170.000,00), zijnde een bruto bedrag van
TWEEHONDERD ZESENTWINTIG euro en ZEVENENZESTIG cent (€ 226,67) per aandeel, door afname van gezegd bedrag van de rekening "Beschîkbare reserves" per 31 december 2012 en waarbij dit gewoon tussentijds dividend betaalbaar was per 30 december 2013, rekening houdend met de inhoudîng van de roerende voorheffing, conform de voorschriften van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbeiastingen 1992, zoals gewijzigd bij de programmawet van 28 junî 2013, van tien procent (10%) op voomneld bruto bedrag, dit evenwel onder verbintenis voor de betrokken aandeelhouder om het verkregen netto bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap.
3. Besluit tôt kapitaalverhoqing bij wijze van inbreng in geld Derde besluit
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van HONDERD DRIEËNVUFTIG DUIZEND {€ 153.000,00) om hetvan ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDTWEEËNNEGENTIG euro en EEN cent(€ 18.592,01 ) te brengen op HONDERD EENENZEVENTIG DUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG euro
en EEN CENT (€171.592,01 ).
Er worden voor deze inbreng geen nieuwe aandelen uitgegeven.
De vergoeding voor de inbreng zal derhalve terug te vînden zijn in de fractiewaarde van de aangehouden
aandelen.
Op de kapitaalsverhoging wordt bijgevolg ingeschreven door de heer LAUREYS Daniel, wonende te Keerbergen,
Vinkendreef 2, te weten de enige aandeelhouder.
Het volstorte bedrag of in totaal HONDERD DR1EËNVIJFTIGDUIZEND euro (€ 153.000,00) is voorafgaandelijk
aan deze buitengewone algemene vergadering gedeponeerd geworden op de rekening met nummer BE25 7430
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voor-
behouden
aan het
"SëlglscrT"
Staatsblad
ri ■t
ON «N
•FF
fSP "3
Luik B - vervoig
54831282 op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgeleverd door de genoemde instelling op KBC BANK op 27 maart 2014.
De vergadering stelt derhalve vast dat de kapitaalverhoging van ZEVENENVIJFTIG DUIZEND
NEGENHONDERD ACHTENZEVENTIG euro en ZESENZEVENTIG eurocent (€ 57.978,76) daadwerkelijk werd gerealiseerd en dat het kapitaal effectief werd gebracht op HONDERD EENENZEVENTIG DUIZEND
VUFHONDERD TWEEËNNEGENTIG euro en EEN CENT (€ 171.592,01).
4, _
Vlerde besluit
De vergadering beslist de tekst van Artikel 5 van de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen, en deze tekst te laten luiden :
"Hef kapitaal bedraagt HONDERD EENENZEVENTIG DUIZEND VUFHONDERD TWEEËNNEGENTIG euro en EEN CENT (€171.592,01) en is vertegenwoordigd door ZEVENHONDERD VIJFTIG aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/zevenhonderd vijftigste (1/7509) van het kapitaal vertegenwoordigen."
5. _ Kapitaalvermindering doorterugbetaling in geld, met Vijfde besluit
De vergadering beslist te wijzen op de mogelijkheid om per 28 maart 2018, zijnde nà het verstrijken van het vierde jaar volgend op de kapitaalverhoging waarvan sprake hierboven, en in de mate dat dit mogelijk is en noodzakelijk
wordt geacht, het kapitaal te verminderen met een bedrag van maximaal HONDERD DRIEËNVIJFTIGDUIZEND euro (€ 153.000,00) om het van HONDERD EENENZEVENTIG DUIZEND VUFHONDERD TWEEËNNEGENTIG
euro en EEN CENT (€ 171.592,01) te herieiden tôt minimaal ACHTTIENDUIZEND VUFHONDERD
TWEEËNNEGENTIG euro en EEN cent (€ 18.592,01) en met gelijktijdige aanpassing van de fractiewaarde van
de aandelen die werd aangepast ingevolge de kapitaalverhoging waarvan sprake hierboven.
Deze eventuele kapitaalvermindering heeft tôt doel, onder toepassing van de voorwaarden voorzien bij het Wetboek van vennootschappen, de inbreng van de aandeelhouder waarvan sprake in het derde agendapunt hierboven volledig terug te betalen in geld.
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bîjzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"BOEKHOUDKANTOOR VAN DAMME" met zetel te 3128 Tremelo (Baal), Jef Van Horicklaan 12, teneinde aile formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.
Notaris Joris Stalpaert te Tremelo.
In bijlage ; uitgifte van het proces-verbaal historiek statuten en gecoôrdineerde statuten