30/12/2013
ÿþ M o d w o r d + 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
N
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
i l l l I f l I i ~ ~
i u i H
* 1 3 1 8 1 7 *
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e i l 6 D E C . 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 5 0 7 . 5 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O F R I E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d e l e e u w e n r u i 1 5 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A D R E S W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E - E N E X P L O I T A T I E Z E T E L
B i j g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 w o r d t v o l g e n d e
b e s l i s s i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
D e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e v e r i n o o t s c h a p w o r d t v a n a f h e d e n v e r p l a a t s t n a a r
O u d e L e e u w e n r u i 3 9 N 2 t e 2 0 0 0 A N T W E R P E N .
N a v o o r l e z i n g w o r d e n d e n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g g e t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
D e C l e e n S v e n ,
z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 09.12.2013, NGL 23.12.2013 13693-0042-010
12/12/2014
ÿþ ~ M a t W o r t ! 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 3 D E C , 2 0 1 4
G r i f f i e
~ c . a M t , ~ ` A n h a n r n r ~ n
. . , i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 5 0 7 . 5 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O F R I E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A N T W E R P E N , O U D E L E E U W E N R U I 3 9 V 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L W I J Z I G I N G Z A A K V O E R D E R N o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 0 1 . 0 8 . 2 0 1 4 ,
O p e n i n g v a n d e v e r g a d e r i n g :
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 0 9 . 0 0 u u r . A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g ,
O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r :
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r S v e n D e C l e e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e h e e r D e C l e e n k w i j t i n g . v o o r z j n f u n k t i e ,
B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n d e h e e r R o b i n D r e e s . D e h e e r D r e e s
a a n v a a r d t d e z e f u n k t i e .
B e n o e m i n g e n o n t s l a g g a a n i n p e r 0 1 . 0 8 . 2 0 1 4
V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n p e r 0 1 . 0 8 . 2 0 1 4 n a a r : 1 1 8 0 B r u s s e l / U k k e l
A l s e m b e r g s e s t e e n w e g 8 4 2 .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e s l o t e n o p 1 0 . 0 0 u u r .
V o o r a k k o o r d g e t e k e n d ,
R o b i n D r e e s , z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 08.12.2014, NGL 22.12.2014 14698-0106-010
12/02/2013
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
i
I I q
1 3 0 6 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P R O C E S - V E R B A A L V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P 2 0 . 0 1 . 2 0 1 3 .
T i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 3 w o r d t u n a n i e m b e s l o t e n h e t g e e n v o l g t :
D e v e r g a d e r i n g g a a t a k k o o r d m e t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F r a n k B o o n e a l s z a a k v o e r d e r p e r 2 0 . 0 1 . 1 3 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e h e e r B o o n e k w i j t i n g v o o r z i j n f u n k t i e ,
D e v e r g a d e r i n g g a a t a k k o o r t m e t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r S v e n D E C L E E N , w o n e n d e t e 6 2 / 6 3 M o o i
P M C H o m e , C h a l y a p o m v i t h e e , N o n g p r u e , 2 0 1 5 0 B a n g l a m u n g , C h o n b u r i , T h a i l a n d , p e r 2 0 . 0 1 . 1 3 .
D e h e e r D e C l e e n a a n v a a r d t d e z e f u n k t i e .
D e v e r g a d e r i n g g a a t a k k o o r d m e t d e v e r p l a a t s i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r : O u d e L e e u w e n r u i 1 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e v e n n o o t s c h a p , n a a s t h a a r s t a t u t a i r e n a a m o o k d e h a n d e l s b e n a m i n g ' W i n g s T r a d e r s E u r o p e " m a g g e b r u i k e n .
D e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g a a t i n p e r 1 5 . 0 1 . 2 0 1 3 .
G e t e k e n d v o o r a k k o o r d , S v e n D e C l e e n , z a a k v o e r d e r
V o o r - b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
O n d e r n e m i n g s a r : 0 . 8 4 2 . 5 0 7 . 5 5 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O F R I E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K R U I S S T R A A T 4 , 8 6 1 0 Z A R R E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G Z A A K V O E R D E R , W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V E ï Y Z J . M
º%~ - - ~ _ .
r ó t . r i i ~ ~ ' . ~ i ' á
r t t t , O ~ I ' ~ ' F , f 3 a 4 ~ . ' a r z
~
3 0 J A N . 2 0 1 3
G r i f f i e
08/08/2012
ÿþl u e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v i b e h . a a E B e l
S t a a * 1 1 1 3 9 1 2 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 8 4 2 5 0 7 $ 5 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O F R I E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t . B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : N o n n e n b o s s e n - N o o r d 3 0
8 9 8 0 Z o n n e b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g z e t e l l b e s t u u r
N o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 1 0 . 0 7 , 2 0 1 2 ,
* O p e n i n g : D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 2 0 . 0 0 u u r .
* D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d o o r e e n t e c h n i s c h e f o u t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 0 1 . 0 3 , 2 0 1 2 n i e t g e p u b l i c e e r d i s .
* d e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d d a n o o k d a t t i j d e n s d e z e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 . 0 3 , 2 0 1 2 d e h e e r J o h a n n e s D e c o c k
o n t s l a g v e r l e e n d i s a l s z a a k v o e r d e r p e r 0 1 . 0 3 . 2 0 1 2 .
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e h e e r F r a n k B o o n e , w o n e n d e t e 8 6 1 0 Z a r r e n , K r u i s s t r a a t 4 , b e n o e m d a l s
z a a k v o e r d e r p e r 0 1 . 0 3 . 2 0 1 2 . D e h e e r B o o n e a a r v a a r d t d e z e f u n k t i e .
* D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t o v e r g e p l a a t s t n a a r K r u i s s t r a a t 4 , 8 6 1 0 Z a r r e n , p e r 0 1 . 0 3 . 2 0 1 2 .
V o o r a k k o o r d g e t e k e n d ,
F r a n k B o o n e , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/01/2012
ÿþ m o d 5 1 . 1
l k d r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 / 1 1 I J I 1 1 1 1 1 I J I J ~ I N 0 ~ 1 I ~ I ~ V ~
* 1 2 0 1 6 3 8 6 "
V o +
b e h a a a n B e l g S t a a t :
O n d e r n e m i n g s n r : 8 4 2 5 t ' 7 7 . 7 ) j "
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P r o f r i e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N o n n e b o s s e n - N o o r d 3 0
8 9 8 0 Z o n n e b e k e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r D e P r o f t t e D e i n z e o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 d a t :
; i 1 . D e h e e r D E C O C K J o h a n n e s A n d r e , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 5 f e b r u a r i 1 9 5 3 , w o n e n d e t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , N o n n e b o s s e n - N o o r d 3 0 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t ; ; : o n d e r d e n a a m " P r o f r i e s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , N o n n e b o s s e n - N o o r d 3 0 .
2 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d
( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e v o o r n o e m d e o p r i c h t e r h e e f t i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t : i
- v o o r t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l s t o r t t e n b e d r a g e v a n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) e n ;
r m w a a r v o o r h e m h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d . .
w i H e t g e l d i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , o n d e r n u m m e r 6 5 2 - 8 2 0 9 9 6 6 - 6 5
C à
b i j d e R e c o r d b a n k N V , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
C à
Z I i ; " P r o f i l e s " i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p h e d e n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i s o v e r h a n d i g d .
3 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n ; ; ; s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n o f o n d e r a a n n e m e r s i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , d e t e e l t , d e p r o d u c t i e , h e t v e r w e r k e n , r e i n i g e n , ; ; l b e w a r e n , v e r p a k k e n e n b e h a n d e l e n v a n v o e d i n g s w a r e n ( o . a . g r o e n t e n v e r w e r k i n g , f r u i t v e r w e r k i n g , . . . ) e n ; ; ; a n d e r e l a n d - e n t u i n b o u w p r o d u c t e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n ;
i j P r o d u c t o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e o n d e r z o e k e n v e r w e r k i n g v a n b o v e n v e r m e l d e p r o d u c t e n ; ;
T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l e n c o n s u l t a n c y .
e t ; j A l g e m e n e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l .
; ; O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e t u s s e n p e r s o n e n i n a a n k o o p - , v e r k o o p - e n v e r h u r i n g v a n g e b o u w e n , .
b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d e e x p e r t e n - r a a d g e v e r s
e t : : i n z a k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b o u w p r o m o t o r , c o ö r d i n e r e n v a n b o u w w e r k z a a m h e d e n , c o ö r d i n a t i e v a n ; o n d e r a a n n e m e r s e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e b o u w a a n g e l e g e n h e d e n .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n ; t e i i o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t ;
E l h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e ,
% ; b r e i d e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n
r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , z o a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , : , 7 . 7 3 ; l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n ; o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ; ; - c l ; : b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n ; h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d e r d e
s : i j o n d e r n e m i n g e n .
C ; H e l g e h e e l v a n d i t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d i e n t b e g r e p e n t e w o r d e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a t h e t w o o r d . '
T e v e n s m a g d e v e n n o o t s c h a p o m h e t e v e n w e l k e g e l i j k a a r d i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
; ; I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e
; ' b r e i d e n . .
D e v e n n o o t s c h a p m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , a f s t a n d , f u s i e , d e e l n e m i n g ;
; n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n z e l f d e , e e n
: g e l i j k w a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n o f v a n d i e a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r d o e l t e
; ; b e v o r d e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ) n t p " ' b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d ; ^ - - -
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g _ - -
r r o d 1 1 . 1
' + A V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
D e z a a k v o e r d e r ( o f d e z a a k v o e r d e r s e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d i n d i e n e r m e e r d a n é é n w e r d b e n o e m d ) i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f t e g e n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
5 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t w e e d e m a a n d a g v a n d e c e m b e r o m 1 0 . 0 0 u u r .
6 . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m
7 . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i .
8 . H e t b a t i g s a l d o , d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t . I n g e v a l t o t v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e w o r d t b e s l i s t , m o e t d i t b e s l u i t g o e d g e k e u r d w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T I J D E L I J K E B E P A L I N G E N B E N O E M I N G E N
1 . E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
2 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e c e m b e r 2 0 1 3 o m 1 0 . 0 0 u u r .
3 . B e n o e m i n g v a n d e e e r s t e z a a k v o e r d e r s :
W o r d t a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d m e t e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t : d e h e e r D E C O C K J o h a n n e s ,
v o o r n o e m d , a a n v a a r d e n d .
4 . O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n
A l l e i n n a a m v a n d e i n o p r i c h t i n g z i j n d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t 1 o k t o b e r 2 0 1 1 a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n w o r d e n t h a n s d o o r d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d i n g e v o l g e d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , u i t d r u k k e l i j k o v e r g e n o m e n e n b e k r a c h t i g d .
5 . D e v e r s c h i j n s t e r e n d e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s t e l t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n , h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n , e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e f i s c a l e i n s t a n t i e s , d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n a n d e r e o v e r h e i d i n s t a n t i e s , m e t n a m e C a m f i s c B v b a , G r o t e S t e e n w e g 1 3 1 t e 9 8 7 0 O l s e n e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m C a m p e .
N o t a r i s P e t e r D e P r o f t t e D e i n z e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/08/2015
ÿþi u A
) 1 1 i , V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a r
1 5 8 9 5 5 *
M o t ) 1 1 . 1
i n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d g i k t g e E e g c i i o r l f i r a n g e n o p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
r V ~
r \ f l T u d f t Q ~
i
G 7 Y . û 4 á « 3 i 5
Í 9 r r r i r È r : l O { ~ r i ~ ~ ~ ' ~ r 1 a
~ , ~
r e C t ? t ~ ~ ; , . , , , , . ~ . ~ . P r j ; ' s ~ i ~ x ' i '
O n d e r n e m i n g s n r . : 0 8 4 2 5 0 7 5 5 4
B e n a m i n g ( v o l u i t )
P r o f i l e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A l s e m b e r g s e s t e e n w e g 8 4 2 ( v o l l e d i g a d r e s ) 1 1 8 0 U k k e l
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R , V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 5 i s u n a n i e m o v e r e e n g e k o m e n :
1 ; D e h u i d i g e z a a k v o e r d e r D h r , R o b i n D r e e s k r i j g t o n t s l a g e n k i j g t k w i j t i n g o v e r z i j n
b e s t u u r p e r 0 1 - 0 8 - 2 0 1 5
2 : T o t n i e u w e z a a k v o e r d e r w o r d t D h r . F a b r i z i o T e r r i b i l i w o n e n d e I t a l i e , 0 0 0 4 7 M a r i n o ( R M ) , V i a l e
d e g l i s c o z z e s i N . 1 0 .
3 , D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r L o z e n b e r g 9 C , 1 9 3 2 Z a v e n t e m
( g e t e k e n d ) , F a b r i z i o T e r r i b i l i Z a a k v o e r d e r .
24/11/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...