08/04/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I W ^ I I A I I V I M I W 1 ~ l V N M N I
* 1 9 0 7 b 0 1 1 "
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e i
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 7 M A A R I 2 0 1 4 D G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 8 5 1 . 6 1 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P R O J E C T M A N A G E M E N T I N V E S T M E N T & C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) : P M I C
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r i a - T h e r e s i a s t r a a t 3 6
3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - o m z e t t i n g v a n d e N V i n e e n B V B A
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n d o o r n o t a r i s L a u r a n n e R o o m a n , t e L e u v e n , o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , v a n d e N V " P R O J E C T M A N A G E M E N T I N V E S T M E N T & C O N S U L T I N G " , i n ' t k o r t " P M I C " , B T W B E 0 4 5 3 . 8 5 1 . 6 1 7 R P R L e u v e n , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e e f t o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , e n d e s t a t u t e n v o l l e d i g v e r v a n g e n h e e f t , w a a r v a n d e v o l g e n d e e l e m e n t e n d i e n e n ; ; b e k e n d g e m a a k t t e w o r d e n :
¬ ! 1 . r e c h t s v o r m e n n a a m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R O J E C T ; , M A N A G E M E N T I N V E S T M E N T & C O N S U L T I N G " , i n ' t k a r t " P M I C " . 2 . z e t e l : 3 0 0 0 L e u v e n , M a r i a - T h e r e s i a s t r e a t 3 6 .
3 , d u u r : d e v e n n o o t s c h a p i s v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n g e g a a n .
i l 5 . m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n s t o r t i n g : h e t k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 1 2 5 , 0 0 0 , 0 0 ,
7 . b o e k j a a r : b e g i n t o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
8 . a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g
o v e r b l i j v e n d s a l d o :
H e t t e b e s t e m m e n w i n s t s a l d o o f h e t t e v e r w e r k e n v e r l i e s s a l d o w o r d t j a a r l i j k s b e p a a l d
o v e r e e n k o m s t i g h e t g e l d e n d b o e k h o u d r e c h t .
O p d e w i n s t w o r d t v i j f p e r c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e a f h o u d i n g i s
n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e r e s e r v e e e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
V o o r z o v e r h e t n e t t o a c t i e f n i e t g e d a a l d i s o f h i e r d o o r n i e t z o u d a l e n o n d e r h e t b e d r a g v a n h e t
g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r h o o g d m e t d e n i e t u i t k e e r b a r e r e s e r v e s , w o r d t d e o v e r b l i j v e n d e w i n s t e v e n r e d i g
v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e l e n o f m a g o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d o o r d e a l g e m e n e
; i v e r g a d e r i n g o f d o o r d e e n i g e v e n n o o t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k n a a r e e n v o l g e n d b o e k j a a r
o v e r g e d r a g e n , i n e e n b i j z o n d e r r e s e r v e f o n d s g e b o e k t o f e l k e a n d e r e w i n s t v e r d e l i n g b e s l o t e n
w o r d e n .
I n v o o r k o m e n d g e v a l z a l h e t v e r e f f e n i n g s a l d o o p e v e n r e d i g e w i j z e v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e
a a n d e e l h o u d e r s , n a g e l i j k s t e l l i n g v a n d e a a n d e l e n , i n d i e n z e n i e t i n g e l i j k e m a t e v o l g e s t o r t w e r d e n .
9 . b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m d e n v o o r o n b e p a a l d e t i j d t o t e n i g e z a a k v o e r d e r :
d e h e e r P e t e r J o h a n R e n a a t J A M B O N ( N N 6 3 . 1 2 . 3 0 - 0 2 9 . 9 0 ) , g e b o r e n t e G e n k o p 3 0 / 1 2 / 1 9 6 3 ,
i ; w o n e n d e t e 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , A v e n u e J u l e s G a t h y 2 2 , e c h t g e s c h e i d e n , n i e t h e r t r o u w d e n n i e t
w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d .
A a n h e m i s v o l l e d i g e b e s t u u r s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m n a m e n s d e
v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e e n t e g e n o v e r d e r d e n .
1 0 . c o m m i s s a r i s s e n : e r w e r d e n g e e n c o m m i s s a r i s s e n a a n g e w e z e n .
1 1 . d o e l : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d
i 1 ) H e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e o p d r a c h t e n i n v e r b a n d m e t b o u w k u n d e .
H e t v e r w e r v e n v a n e e n p a t r i m o n i u m v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t b e h e r e n ; ! h i e r v a n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
Z i j z a l a l l e o f e e n d e e l v a n h a a r o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n m o g e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g i n o n r o e r e n d e o f r o e r e n d e , v a s t e o f m a t e r i e e l v a s t e a c t i v a , e n m o g e n o v e r g a a n t o t h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d .
Z i j m a g p r o m o t i e m a k e n e n o p t r e d e n a l s m a k e l a a r i n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n h a n d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s c o m m i s s a r i s , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
2 ) h e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , z e l f s m e t e e n b u r g e r l i j k d o e l ;
3 ) h e t v e r s t r e k k e n a a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , z e l f s i n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j g e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t :
- v a n a d v i e s e n c o n s u l t i n g o p f i n a n c i e e l , s o c i a a l , f i s c a a l , a d m i n i s t r a t i e f , b o e k h o u d k u n d i g , i n f o r m a t i c a - e n m a n a g e m e n t g e b i e d , v o o r z o v e r a l s w e t t e l i j k t o e g e l a t e n ;
- v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s v a n e c o n o m i s c h e a a r d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D a a r t o e b e h o r e n o n d e r m e e r b o e k h o u d k u n d i g e , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , t e c h n i s c h e e n s o c i a l e p r e s t a t i e s m e t b e h e e r , a d v i e s e n c o n s u l t i n g v o o r z o v e r a l s w e t t e l i j k t o e g e l a t e n .
4 ) h e t b e s t u d e r e n v a n d i v e r s e p r o b l e m e n i n v e r b a n d m e t h e t o p v a t t e n e n u i t w e r k e n v a n p r o j e c t e n v a n a l l e r l e i a a r d , z o w e l i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , v a n a d m i n i s t r a t i e v e , o r g a n i s a t o r i s c h e , f i n a n c i ë l e , j u r i d i s c h e , p l a n o g r a f i s c h e o f t e c h n i s c h e a a r d , e n a l l e a a n v e r w a n t e v r a a g s t u k k e n , v o o r z o v e e l a l s w e t t e l i j k t o e g e l a t e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d i e n s t e n v e r l e n e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m o o k a a n a l l e p e r s o n e n , z o w e l n a t u u r l i j k e a l s r e c h t s p e r s o n e n , e n k a n e l k e h i e r t o e s t r e k k e n d e h a n d e l s t r a n s a c t i e s o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n ;
5 ) h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n ;
6 ) h e t v e r w e r v e n , e x p l o i t e r e n e n v e r h a n d e l e n v a n o c t r o o i e n , b r e v e t t e n , l i c e n t i e s e n h a n d e l s m e r k e n ;
7 ) h e t v e r h u r e n v a n a l l e s o o r t e n m e u b i l a i r , m a c h i n e s , m a t e r i e e l , g e r e e d s c h a p p e n e n v e r v o e r m i d d e l e n ;
8 ) a l l e c o m m i s s i e - e n m a k e l a a r s t r a n s a c t i e s d o e n , a l s o o k a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n a v a l e n b o r g t o c h t ; z i j m a g z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l è n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n ;
9 ) h e t h u r e n , v e r h u r e n , i n e r f p a c h t o f g e b r u i k n e m e n v a n o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , b e t r e k k i n g h e b b e n o p é é n o f a n d e r e w e r k z a a m h e i d d i e t o t h a a r d o e l b e h o o r t .
D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d z o n d e r u i t z o n d e r i n g a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r l i j k z i j n .
Z i j z a l z e l f s m o g e n d e e l n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e d e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n v e r w a n t d o e l , e n d i t d o o r i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , b o r g s t e l l i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m v e r m o g e n s b e h e e r i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d i s e e n a c t i v i t e i t a n d e r s d a n d e z e v e r m e l d i n a r t i k e l 1 5 7 v a n d e w e t v a n 4 d e c e m b e r 1 9 9 0 o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n . "
1 2 . j a a r v e r g a d e r i n g : i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j a n d e r s b e p a a l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 1 7 u u r .
v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g e n v o o r u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t :
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n , m a a r k a n z i c h w e l l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n e e n n o t a r i ë l e a k t e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d a n é é n v e n n o o t t e l t , m a g e e n v e n n o o t z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k e l l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r .
D e m i n d e r j a r i g e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a a r d e n , d e a n d e r e p e r s o n e n o n d e r e e n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e s t e l d e n d e r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e v e r t e g e n w o o r d i g e r o f d e d o o r d e z e l a a t s t e a a n g e d u i d e l a s t h e b b e r .
I n g e v a l v a n s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t i n v r u c h t g e b r u i k e n b l o t e e i g e n d o m , w o r d e n d e a a n d e l e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g d . W a n n e e r d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r d e o n t b i n d i n g e n d e e r o p v o l g e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e z i t a l l e e n d e b l o t e e i g e n a a r h e t v e r t e g e n w o o r d i g i n g s r e c h t . B i j p a n d g e v i n g w o r d e n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e p a n d g e v e r , m a a r b i j o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g d o o r d e p a n d h o u d e r .
1 3 . V o l m a c h t e n : n i h i l .
V O O R Q N T L E R E N L _ t . I L T T R E K $ E L - - - -
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m e t 1 1 . 1
( G e t . ) L a u r a n n e R o o m a n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
W e r d s a m e n m e t d i t u i t t r e k s e l n e e r g e l e g d :
d e u i t g i f t e m e t v e r z a k i n g a a n o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n ;
" h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
ª% h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ; d e g e c o a r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D L
1 .
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g q e q
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P :
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