06/08/2014
ÿþ m o d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 5 V I I
b e a B i s t G
I I I
b
N E E R G E L E G D
2 8 J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e e i l f f i b
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 8 2 2 . 5 4 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P r o l a s o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i e u w l a n d l a a n 1 0 E b u s 2
3 2 0 0 A a r s c h o t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K u r t G E Y S E L S t e A a r s c h o t o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 , ; ; ; g e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r L e u v e n 2 o p 0 2 j u l i 2 0 1 4 , b o e k 1 3 8 6 , b l a d 6 1 , v a k 0 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d P r o l a s o d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 . N a d e v a s t s t e l l i n g d a t h e t h u i d i g e b o e k j a a r l o o p t v a n 1 j u l i t o t 3 0 j u n i v a n h e t ; d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r , h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a t h e t v o o r t a a n l o o p t v a n 0 1 a p r i l t o t 3 1 m a a r t v a n h e t v o l g e n d k a l e n d e r j a a r .
; i B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t h u i d i g b o e k j a a r d a t i s i n g e g a a n o p 1 j u l i 2 0 1 3 ;
e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 ,
2 . d e v e r p l a a t s i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r d e e e r s t e ;
m a a n d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 2 0 u u r .
B i j g e v o l g z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 5 .
3 . d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n n a v o l g i n g v a n d e b i j d e z e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 a l s v o l g t
A r t i k e l 3 :
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , N i e u w l a n d l a a n 1 0 E , z o n e B 6 3 4 , b u s 2 .
A r t i k e l 1 4 :
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e
; ; m a a n d s e p t e m b e r o m 2 0 u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s e n o p h e t u u r , i n d e u i t n o d i g i n g b e p a a l d . I n d i e n d e z e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e z e v e r g a d e r i n g z a l o n d e r m e e r t o t d a g o r d e h e b b e n : d e b e s p r e k i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e k w i j t i n g t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ( e n c o m m i s s a r i s s e n ) , e v e n t u e l e h e r k i e z i n g v a n z a a k v o e r d e r ( s ) ( e n c o m m i s s a r i s s e n ) .
D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e ; v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ) a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n , d i e e r o m v e r z o e k e n .
A r t i k e l 1 6 :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n h e t v o l g e n d k a l e n d e r j a a r .
i e d e r j a a r , o p 3 1 m a a r t , w o r d e n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n w o r d t d e ; i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t , b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e ; t o e l i c h t i n g .
B i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a d e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n t e n l a a t s t e ' z e v e n m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r w o r d e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë ; n e e r g e l e g d : d e j a a r r e k e n i n g e n d e s t u k k e n d i e t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g e n m o e t e n w o r d e n ; n e e r g e l e g d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 9 8 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
4 . m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" - "
m o d 1 1 . 1
V o o r - b e l i d u d e l n a a n l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s K u r t G e y s e l s t e A a r s c h o t , 0 7 j u l i 2 0 1 4
B i j l a g e : a f s c h r i f t v a n d e a k t e d d 2 6 j u n i 2 0 1 4 e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 22.01.2014, NGL 27.01.2014 14017-0168-015
15/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 19.12.2012, NGL 11.02.2013 13032-0501-014
07/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 03.01.2012, NGL 31.01.2012 12024-0452-013
16/12/2011
ÿþM e d 2 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. ; ; ~ ' N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e , R e c h t b a n k v a n K o o p h a n s _
t e L é u v e n , d e 2 8 1 0 f _ 2 0 1 1 D . j , . f , 1 F F I E R ,
r o , s ~ ~ ~
, D 1 i - 7 - L I R
Û ; r i T
C r u e r ^ a r i 7 R s n r : 0 8 0 6 . 8 2 2 . 5 4 1
: P R O L A S O
R a c ^ ' c s v a r r n B V B A
Z e g e ! : N i e u w l a n d l a a n 6 3 0 b u s 3
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C n e . s , u r : a & " , ; z t s : v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t o m h e t a d r e s v a n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 t e c o r r i g e r e n n a a r :
N i e u w l a n d l a a n 1 0 E , Z o n e 8 6 3 4 b 2 , 3 2 0 0 A a r s c h o t .
G e t e k e n d : K u r t P r o t h , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v e n ; . : a i l s B v e r m e l d e n : l e c t o : N a a r ^ e n h a e d a n ! o h e l d v a n d e l n s t r u r n e n t e r e n . d e r c : a f l s . M e t z : 1 v a n d e p e r s w o ; n i e r ) b e v a z e d d e r e c h t s p e r s o o n O e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r i e g e n c : " o a r d i g e n
N e ~ s a : : 2 e 7 : 1 e n h a n d t e l t e n i n a .
03/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 03.01.2011, NGL 28.01.2011 11021-0079-010
17/01/2011
ÿþ M O 2 . 1
r ? L . . : ` y â ' , i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 8 2 2 . 5 4 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O L A S O N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e n a 1 A N . 2 0 1 1
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 I 1 1 l i u I I I I I 1 I H f I 1 1 I ~
" 1 1 0 0 8 5 5 "
b E
B 5 t ;
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : N i e u w l a n d l a a n 6 3 0 b u s 3
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 w e r d b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r N i e u w l a n d l a a n B 6 3 4 b u s 2 , 3 2 0 0 A a r s c h o t .
G e t e k e n d : K u r t P r o t h , z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 28.01.2010, NGL 29.01.2010 10035-0539-010
02/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 07.09.2015, NGL 29.09.2015 15616-0160-016
10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 05.09.2016, NGL 04.10.2016 16643-0506-017