06/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.03.2014, NGL 30.04.2014 14110-0165-009
10/10/2014
ÿþr " r t s s r , , ¬ >
~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
l i ~ 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r i e e l g : u i g t g d l o i t i t v a n g e n o p
t e r g r i f f i e v a l e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n Ê o p h a n d e i B r u s s e
1 1 1 1 1 1 1 I j R 1 1 1 i l l l i j 1 . 1 1 , 1 i t 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 7 . 6 0 6 . 7 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O M A N C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 9 0 A f f l i g e m , G e u k e n s h a g e 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t k e r i n g v a n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k g e v o l g d d o o r e e n k a p i t a a i s v e r h o g i n g
U i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r N o t a r i s Y v e s D e R u y v e r t e L i e d e k e r k e o p 1 9 / 0 9 1 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d a l s v o l g t : " G e r e g i s t r e e r d t e A s s e I o p 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 , g e b o e k t 3 b l a d e n , g e e n : v e r z e n d i n g e n b o e k 6 4 7 b l a d 3 5 v a k 5 , o n t v a n g e n 5 0 ¬ , g e t e k e n d d e o n t v a n g e r H . R o s e l e t h "
b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 9 8 . 5 8 0 ¬ ) o m h e t v a n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 8 8 . 6 0 0 ¬ ) o p h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 1 8 7 . 1 8 0 ¬ ) t e b r e n g e n , d o o r s t o r t i n g i n h e t k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g v a n a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 9 8 . 5 8 0 ¬ ) v o o r t k o m e n d e v a n e e r d e r u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n .
D e z e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g . g e p l a a t s t e n v o l s t o r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d o o r i n b r e n g i n g e l d , > v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e : d a t o 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w a a r b i j d e a a n d e e l h o u d e r s u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B e n z i c h v e r b o n d e n h e e f t h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n h e t ; k a p i t a a l i n t e b r e n g e n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ;
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n - ' d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 0 7 7 4 6 0 0 5 7 4 4 2 6 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
2 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D a a r o p s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t e n v e r z o e k t z i j o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 1 8 7 . 1 8 0 ¬ ) i s g e b r a c h t , v o l l e d i g i s g e p l a a t s t e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n .
B i j g e v o l g w o r d t a r t i k e l 4 d e r s t a t u t e n a l s v o l g t h e r s c h r e v e n :
' N e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 1 8 7 . 1 8 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l m e t e e n w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . '
3 . M a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e : a f s c h r i f t B A V 4 - c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n + n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
+ a a n w e z i g h e i d s l i j s t o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k s v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 29.03.2013, NGL 30.04.2013 13109-0351-009
04/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 30.03.2012, NGL 27.04.2012 12101-0054-011
09/03/2012
ÿþ M o d w o e i 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e ; a i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 I 1 1 1 I I
S t a * 1 2 0 5 2 8 3 7 *
2 7 F E B
B R U S S E L
G r i f f i e
O r t d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 6 0 6 . 7 1 6
B e n a m i n g
( v o s u i t ) : P R O M A N C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 9 0 A f f l i g e m , G e u k e n s h a g e 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g - A a n p a s s i n g s t a t u t e n
U i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r N o t a r i s Y v e s D e R u y v e r t e L i e d e k e r k e o p z e s : f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d a l s v o l g t : " G e b o e k t t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e A s s e 1 , o p : 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 , b o e k 6 3 5 b l a d 0 2 v a k 0 6 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) . D e o n t v a n g e r : A n n V a n R i e t , : i n s p e c t e u r "
b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 8 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t m e t b e t r e k k i n g t o t d e k a p i t a a l v e r h c g i n g i n £ s p e c i ë n
E n o n m i d d e l l i j k h e e f t d e h e e r V a n S t i c h e l C a r l o , c o m p a r a n t e s u b 1 ) e n m e v r o u w V e r m e i r e n A n a s t a s i a , c o m p a r a n t e s u b 2 ) v e r k l a a r d d a t e r n i e t d i e n t v e r z a a k t t e w o r d e n a a n h e t r e c h t v a n v o o r k e u r g e z i e n d e a a n d e e l h o u d e r s i n s c h r i j v e n p r o r a t a m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n w e l k e z i j t h a n s b e z i t t e n .
D e r d e b e s l i s s i n g - I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n
1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e h e e r V a n S t i c h e l C a r l o v o o r m e l d s u b 1 ) e n m e v r o u w V e r m e i r e n A n a s t a s i a v o o r m e l d s u b 2 ) , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p « P R O M A N C O » , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e n b e l o p e v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n d e t o t a l i t e i t . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
3 . D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n - i d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 8 E 9 6 7 3 4 0 3 3 6 8 7 7 0 5 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p t w e e f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V i e r d e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o - i g i n g v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 8 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l i s s i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n w o r d e n i n d e s t a t u t e n a a n g e b r a c h t :
" A r t i k e l v i j f
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 8 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z e s d e b e s l i s s i n g M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m h a n d t e k e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . -
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e ; a f s c h r i f t B A V + C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n ' - a a n B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ç o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 25.03.2011, NGL 28.04.2011 11096-0263-011
21/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
i ~ ~ E i . E ` . i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s e i - S a
I 1 2 J A N . 2 0 9 1
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e i B e l g i s c l
S t a a t s b h
* 1 1 0 1 1 4 0 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 6 0 6 7 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O M A N C O
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : B R U S S E L B A A N 2 4 8 T E 1 7 9 0 A F F L I G E M
O n d e r w e r p a k t e : A D R E S W I J Z I G I N G
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 b l i j k t w a t v o l g t :
" h e t w i j z i g e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r :
G e u k e n s h a g e 2 8 t e 1 7 9 0 A f f l i g e m m e t i n g a n g v a n a f 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
z a a k v o e r d e r
V a n S t i c h e l C a r l o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 26.03.2010, NGL 29.04.2010 10108-0317-010
07/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 17.03.2009, NGL 31.03.2009 09101-0354-009