05/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 30.07.2014 14378-0586-024
28/07/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M d W o r d 1 1 . 1
- I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n é e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 8 . 8 3 9 . 8 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o r n a v i i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n t e r l e u v e n l a a n 3 7 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l o i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d , 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 .
5 . D e a a n d e e l h o u d e r s B E S L U I T E N d e h e e r C h r i s t o p h e r M . D a n i e l s t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
6 . . D e a a n d e e l h o u d e r s B E S L U I T E N i e d e r e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e v e n a l s M e v r o u w S u s a n a G o n z á l e z M e l 6 n e n i e d e r e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y L L P , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e m a c h t i g e n o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t n e e r l e g g e n v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d i e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë e n d e p u b l i c a t i e v a n d e h e r b e n o e m i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
S u s a n a G o n z á l e z M e l â n
G e v o l m a c h t i g d e
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 .
( )
5 . D e a a n d e e l h o u d e r s B E S L U I T E N d e h e e r J o h n F r a n c i s C o l l o p y t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z e f w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
6 . D e a a n d e e l h o u d e r s B E S L U I T E N M e l i n d a N e m e s , i e d e r e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e v e n a l s M e v r o u w f r i g o S t i e r s e n i e d e r e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y L L P , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e m a c h t i g e n o m a i l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t n e e r l e g g e n v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d i e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë e n d e p u b l i c a t i e v a n d e h e r b e n o e m i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
S u s a n a G o n z á l e z M e l e i n
G e v o l m a c h t i g d e
I N 1 1 1 1 0 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
1 6 J U L I 2 0 A
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
e f f f r e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/07/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 22.07.2014 14340-0596-024
18/09/2013
ÿþM o d W a d 1 1 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ] M 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 9 S E P . 2 0 1 3
B R U S $
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 8 3 9 . 8 9 0
B e n a m i n g
( v o i u i i ) P r o m a v i l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l V e r d u n s t r a a t 7 4 2 , 1 1 3 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
T i j d e n s d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 8 j u l i 2 0 1 3 w e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e v o e g d h e d e n z o a l s t o e g e k e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d o o r a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p b e s l i s t o m d e , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p g e l e g e n t e V e r d u n s t r a a t 7 4 2 , 1 1 3 0 B r u s s e l t e v e r p l a a t s e n n a a r ' ' . I n t e r l e u v e n l a a n 3 7 , 3 0 0 1 H e v e r l e e .
M a r i ë n H e n d r i k
G e n e r a l M a n a g e r
S E N S I E N T F L A V O R S N V
l n t e r l e u v e n l a a n 3 7
3 0 0 1 H E V E R L E E ( B E L G I U M )
T e l . 0 1 6 / 3 9 8 8 5 7
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k 8 v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d _ 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u
19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 15.07.2013 13309-0511-018
29/10/2012
ÿþ. "
n
I I 1 1 F I M U M W 1 1 1
M o d w o r d 1 1 . 1
` 1 O K T
2 i í f ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e r c m M a n i t e u r _ b e l g e .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 8 3 9 . 8 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O M A V I L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e r d u n s t r a a t 7 4 2 , 1 1 3 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s .
5 . D e a a n d e e l h o u d e r s B E S L U I T E N d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r m a n V a n d e n A b e e l e a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , m e t n a m e t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 5 . D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v o o r h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s b e d r a a g t 2 . 6 0 0 e u r o .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 17.07.2012 12306-0215-030
07/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 26.10.2011 11595-0027-028
22/11/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 15.11.2010 10606-0447-004
16/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 12.07.2010 10298-0601-027
05/08/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 30.07.2009 09522-0068-030
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 15.07.2009 09423-0040-027
10/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.06.2008, NGL 04.07.2008 08358-0008-030
08/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.06.2007, NGL 31.07.2007 07504-0348-030
07/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 20.06.2006, NGL 01.08.2006 06575-0127-025
08/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
î
E 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 I I 1
" K O O P H A N D E L
2 ' 9 - 0 6 - 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 8 3 9 . 8 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o m a v i t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n t e r l e u v e n l a a n 3 7 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 5 j u n i 2 0 1 5 .
B E S L U I T E N :
- D e a a n d e e l h o u d e r s B E S L U I T E N E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r m a n V a n d e n A b e e l e , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
- D e a a n d e e l h o u d e r s B E S L U I T E N i e d e r e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e v e n a l s S u s a n a G o n z á l e z M e l ó n e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y L L P , w o o n s t k e u z e d o e n d e t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 S t . - P i e t e r s - W o l u w e , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e m a c h t i g e n o m a i l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t n e e r l e g g e n v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d i e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
S u s a n a G o n z á l e z M e l ó n
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 20.06.2005, NGL 08.07.2005 05438-0253-029
16/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 21.06.2004, NGL 13.07.2004 04439-0199-028
22/06/2004 : BL606890
13/01/2004 : BL606890
27/08/2003 : BL606890
27/08/2003 : BL606890
26/01/2002 : BL606890
23/08/2001 : BL606890
31/10/2000 : BL606890
03/10/2000 : BL606890
03/10/2000 : BL606890
05/10/1999 : BL606890
11/09/1999 : BL606890
09/09/1998 : BL606890