16/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
T i l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 7 O r . 2 0 1 4
t e r _ g r i f f i e t r i f j e r i f z % p i e d c f i a n r e c h t b a n k ' i j i l r i - k d c i r ; î i i i - i c i e l L f B a
5 r L u s % g e
e l
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 7 . 6 2 4 . 1 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o m e c o
( v e r k o r t ) :
V a a r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a ,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 4 2 S i n t - K a t h e r i n a - L o m b e e k , B o s s t r a a t 9 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t b i n d i n g - i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g & s l u i t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v o o r m i j , D i r k V a n D e n H a u t e , n o t a r i s t e S i n t - K w i n t e n s - L e n n i k , d a t i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R O M E C O " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 4 2 T e m a t ( S i n t - K a t h e r i n a - L o m b e e k ) , B o s s t r a a t 9 4 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s - t e r o n d e r n u m m e r 0 8 9 7 . 6 2 4 . 1 4 2 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 0 8 9 7 . 6 2 4 . 1 4 2 .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e - I m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D e o n t b i n d i n g b r e n g t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r s , t e w e t e n :
D e H e e r D E F E Y T E R W i l l y e n M e v r o u w D E M A R I E C o r i n n e , b e i d e n v o o r n o e m d e n h i e r a a n w e z i g , a a n w i e k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g w o r d t v e r l e e n d .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t e e n p a r i g v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t a l l e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n a g e l e e f d z i j n , e n d e v e r e f f e n i n g i n f e i t e i s b e ë i n d i g d , d a a r g e e n e n k e l e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g n o g m o e t w o r d e n g e d a a n , z o a l s o o k b l i j k t u i t h e t h i e r b o v e n a a n g e h a a l d e b e s l u i t i n h e t v e r s l a g v a n M e v r o u w S a s k i a L u t e i j n , v o o r n o e m d , b e d r i j f s r e v i s o r .
A l l e e v e n t u e l e a c t i v a e n p a s s i v a , w e l k e l a t e r z o u d e n o p d u i k e n , w o r d e n t o e b e d e e l d a a n o f v a l l e n t e n l a s t e v a n v o o r m e l d e v e n n o t e n i n d e v e r h o u d i n g z o a l s v o o r m e l d .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s p r e e k t d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e - i n i n g u i t e n s t e l t v a s t d a t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " P R O M E C O " v o o r m e l d , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k e n e n d o c u m e n t e n g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f ( 5 ) j a a r z u l l e n b e w a a r d w o r d e n t e n h u i z e v a n d e h e e r D E F E Y T E R W i l l y , v o o r n o e m d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D i r k V a n D e n H a u t e
N o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e n , u i t t r e k s e l , f o r m u l i e r e n , v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/02/2012
ÿþM o d 2 , 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b R U S S E L
I 3 F F V . , j o u
I I I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 2 0 4 4 6 0 7 *
b e l a t B s S t a
O n d e m e m i n g s n r ° 0 8 9 7 . 6 2 4 . 1 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O M E C O
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o s s t r a a t 9 4 , 1 7 4 2 S i n t - K a t h a r i n a - L o m b e e k
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 2
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e l e d e n v a n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s s e n o m v a n a f h e d e n d e h e e r W i l l y D e F e y t e r , w o n e n d e t e 1 7 4 2 S i n t - K a h t a r i n a - L o m b e e k , B o s s t r a a t 9 4 t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e t i j d , H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . H i j a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
D e F e y t e r W i l l y
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n - b i J h e t - $ e l g i s c h - S t a a t s b l a c t - 2 4 / 0 Z f 2 0 1 2 = A i i i i e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/12/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e h
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3 e 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 I I I P I 1 1 1 1 1 1
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* 1 1 1 9 4 8 1 4 *
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7 0 ~ G ~ ~
` ~ r ~ ` s -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 6 2 4 . 1 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O M E C O
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : B o s s t r a a t 9 4 , 1 7 4 2 S i n t - K a t h a r i n a - L o m b e e k O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 1 :
O n t s l a g z a a k v o e r d e r :
D e l e d e n v a n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W i l l y D e F e y t e r ,
w o n e n d e t e 1 7 4 2 S i n t - K a t h a r i n a - L o m b e e k , B o s s t r a a t 9 4 a l s z a a k v o e r d e r v a n a f h e d e n .
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r :
D e l e d e n v a n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s s e n o m v a n a f h e d e n m e v r o u w D e M a r i e C o r i n n e , w o n e n d e t e 1 7 4 2 S i n t - K a h t a r i n a - L o m b e e k , B o s s t r a a t 9 4 t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e t i j d . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . Z i j a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
D e M a r i e C o r i n n e
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .