24/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 08.04.2014, NGL 18.04.2014 14093-0286-018
30/09/2014
ÿþ I t e k M o d W o r c l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 0 6 2 . 8 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o m o S a p i e n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; T o l l a a n 9 7 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - V V o l u w e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b r i e v e n v a n e n k e l e b e s t u u r d e r s v a n h e d e n w a a r b i j d e z e b e s t u u r d e r s o n t s l a g n e m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a l d u s a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e v e n n o o t s c h a p W o d a n C o n s u l t b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G u n t h e r V a e y e n s , d e v e n n o o t s c h a p @ G e r m a i n e b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c o M a r c h e s e , e n d e v e n n o o t s c h a p E n g u e r r a n d b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r e d e r i q u e D e B u y s s c h e r , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r R o b e r t V e s e l y , w o n e n d e t e 2 0 B r o w n s e a R o a d , S a n d b a n k s , P o o l e B H 1 3 7 Q P , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ;
- D e h e e r C r a i g H i l l e , w o n e n d e t e 7 9 0 9 l o n g r i d g e c t , C a b i n j o h n , m d 2 0 8 1 8 , V S A ; e n
- H i g h l a n d s C o m m , V . , v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o n d e r h e t r e c h t v a n B e l g i ë , i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 6 0 . 7 2 2 . 0 5 9 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e : K o r t v o o r t b a a n 3 7 , 2 9 7 0 S c h i l d e ( B e l g i ë ) , d i e a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w F r e d e r i q u e D e B u y s s c h e r , w o n e n d e t e K o r t v o o r t b a a n 3 7 , 2 9 7 0 S c h i l d e ( B e l g i ë ) , h e e f t a a n g e d u i d .
Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
H u n m a n d a t e n z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a t a l d u s o p d i t o g e n b l i k d e v o l g e n d e p e r s o n e n z e t e l e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
1 ) D e h e e r R o b e r t V e s e l y , w i e n s m a n d a a t t e n e i n d e k o m t o p d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 ;
2 ) D e h e e r C r a i g H i l l e , w i e n s m a n d a a t t e n e i n d e k o m t o p d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 ; e n
3 ) D e v e n n o o t s c h a p H i g h l a n d s C o m m . V . , w i e n s m a n d a a t t e n e i n d e k o m t o p d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t g e e n e n k e l e a n d e r e p e r s o o n b u i t e n d e h o g e r v e r n i e l d e p e r s o n e n o p d i t o g e n b l i k h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t ,
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , D a v y V a n d e n b u s s c h e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e
b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 4 1 7 7 5 6 4 *
V o b e h a
a a n
B e l g S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 9 S E P . M i t
t e r g r i f f i e v a n e m e d e r i a n d s t a l i g e
o p h a n d e f B r u s s e l
. r e c , _ i _ a n
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n u p
V o o r -
' : h o u d e n
a a n l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n l i t e v e r v o l l e d i g e n , t é t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.03.2013, NGL 18.03.2013 13063-0584-016
06/07/2012
ÿþ4
w
* 1 2 1 1 9 0 1 5 *
M , d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t a f t u i W
J U M I ? ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 0 6 2 . 8 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o m o S a p i e n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o l l a a n 9 7 - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
B e s l i s s i n g b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 5 m e i 2 0 1 2 :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e h e e r G u n t h e r V a e y e n s e n d e h e e r M a r c o M a r c h e s e
w o r d e n o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h u n
m a n d a t e n .
Z i j b e s l i s t t e v e n s t o t b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n E n g u e r r a n d B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w F r é d é r i q u e D e B u y s s c h e r .
W o d a n C o n s u l t B V B A , @ G e r m a i n e B V B A ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G u n t h e r V a e y e n s , M a r c o M a r c h e s e ,
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
E n g u e r r a n d B V B A
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
F r é d é r i q u e D e B u y s s c h e r
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b u z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
18/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.05.2012, NGL 15.05.2012 12115-0169-026
12/12/2011
ÿþ A A o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
I !
* 1 1 1 8 6 1 1 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 0 6 2 . 8 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o m o S a p i e n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o l l a a n 9 7 - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
B e s l i s s i n g B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t m e v r o u w F r é d é r i q u e D e B u y s s c h e r w o r d t o n t s l a g e n a i s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h a a r m a n d a a t .
Z i j b e s l i s t t e v e n s t o t b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n :
- W o d a n C o n s u l t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u n t h e r V a e y e n s ;
- @ G e r m a i n e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c o M a r c h e s e .
G u n t h e r V a e y e n s M a r c o M a r c h e s e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
W o d a n C o n s u l t B V B A , @ G e r m a i n e B V B A ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G u n t h e r V a e y e n s , M a r c o M a r c h e s e ,
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
:
~ ~ ~ ~ ~
, . , - . _
3 0 N O V 7 0 4 0
G r i f f i e
11/10/2011 : BL517049
10/05/2011 : BL517049
25/10/2010 : BL517049
06/10/2010 : BL517049
18/05/2010 : BL517049
18/05/2010 : BL517049
19/10/2009 : BL517049
16/04/2015
ÿþ i d o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 3 A P R . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e e l f f i e r l a n d s t a f i g e
# e c l ' a t - b a n c - v a n - k © D p i l a r t d e l - B r u s s e i
1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 5 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 0 6 2 . 8 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o m o S a p i e n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o l l a a n 9 7 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b r i e f v a n e e n b e s t u u r d e r w a a r b i j d e z e b e s t u u r d e r o n t s l a g n e e m t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o b e r t V e s e l y a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g c o n f o r m z i j n o n t s l a g b r i e f .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t o p v o o r s t e l v a n A d v a n t a g e E F M P l i m i t e d m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e v o l g e n d e p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- J o h n S h u l m a n , 4 9 9 2 W a r r e n S t r e e t , M W , W a s h i n g t o n , D C 2 0 0 1 6 - 4 3 7 3 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a .
H i j z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a t a l d u s o p d i t o g e n b l i k d e v o l g e n d e p e r s o n e n z e t e l e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
1 ) D e h e e r J o h n S h u l m a n , w i e n s m a n d a a t t e n e i n d e k o m t o p d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 ;
2 ) D e h e e r C r a i g H i l l e , w i e n s m a n d a a t t e n e i n d e k o m t o p d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 ; e n
3 ) D e v e n n o o t s c h a p H i g h l a n d s C o m m . V w i e n s m a n d a a t t e n e i n d e k o m t o p d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t g e e n e n k e l e a n d e r e p e r s o o n b u i t e n d e h o g e r v e r m e l d e p e r s o n e n o p d i t o g e n b l i k h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , c m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n I I t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/06/2009 : BL517049
03/06/2008 : BL517049
12/01/2007 : BL517049
29/06/2006 : BL517049
10/02/2006 : BL517049
06/02/2006 : BL517049
10/10/2005 : BL517049
05/08/2005 : BL517049
13/07/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e . n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r e r g e i e g d l o n t v a n g e n o p
~ .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
5 t a M b l a d
1 I I I 1 1 1 m u ~ u i u i ~ i u ~ u u i u ~ i w
* 1 5 0 9 9 6 6 *
0 2 J U L I 2 0 1 5
t 2 r r i r 9 f i { l e v a n d e l Z e d e r i a n d s t a l i g u
r ~ : ~ h i t i r a r e <