PROMO-VER

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. PROMO-VER
Dénomination : PROMO-VER
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 879.139.803

Publication

25/04/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

110191111§111

Ondernemingsnr 0879139803

Benaming

(voluit) : PROMO-VER

(verkort) :

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Vlaanderenstraat 105 te 1800 Vilvoorde

(volledig adres)

Onderwerp akte Neerlegging en bekendmaking bij uittreksel van het fusievoorstel

Op 18 maart 2014 is overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen, door de bestuursorganen, in gemeen overleg, het voorstel om met fusie gelijkgestelde verrichting opgesteld waarvan de tekst hierna volgt.

Artikel 719 W. Venn. bepaalt het volgende:

De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen stellen bij authentieke of bij onderhandse akte een fusievoorstel op.

In het fusievoorstel worden ten minste vermeld

1° de rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de te fuseren vennootschappen;

2° de datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap;

3° de rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten van de over te nemen vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen;

40 ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

Het fusievoorstel moet door elke vennootschap die bij de fusie betrokken is uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de rechtbank van koophandel worden neergelegd.

De voorgestelde fusie wordt door artikel 676 W.Venn. omschreven als 'met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting' waarbij van rechtswege en gelijktijdig het gehele vermogen van de BVBA PROMO-VER, zowel activa als passiva, rechten en verplichten, overgaat op de NV NEW CITY PROJECTS als gevolg van een ontbinding zonder vereffening van de BVBA PROMO-VER.

Indien het fusievoorstel op geldige wijze wordt goedgekeurd door de beide buitengewone algemene vergaderingen van de te fuseren vennootschappen, zal de BVBA PROMO-VER louter door deze beslissing van rechtswege ophouden te bestaan en gaat haar volledig vermogen, zowel activa als passive, niets uitgezonderd, over op de NV NEW CITY PROJECTS.

Identificatie van de vennootschappen die aan de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zullen deelnemen [art. 719, lid 2, 1° W.Venn.]

1. De NV NEW CITY PROJECTS, de overnemende vennootschap

De vennootschap is opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap met als benaming 'NEW CITY PROJECTS", ingevolge akte verleden voor het ambt van notaris Ivo de Grave te Vilvoorde op 6 oktober 1989, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 oktober 1989, onder nummer 891028-97.

" De statuten werden na de oprichting gewijzigd

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

geset,

1:4 APR 21314,

*Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

-Ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 30 juni 1993 waarvan akte verleden werd voor het ambt van notaris Ivo de Grave te Vilvoorde, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Saatsblad van 28 juli 1993, onder nummer 930728-004;

,-ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 23 december 1993 waarvan akte verleden werd voor het ambt van notaris Ivo de Grave te Vilvoorde, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 januari 1994, onder nummer 940127-195;

-Ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 21 april 2006, waarvan akte verleden werd voor het ambt van notaris Jean-Luc PEÊRS te Vilvoorde, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 mei 2006, onder nummer 2006-05-12/0081302;

-Ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 23 december 2011, waarvan akte verleden werd voor het ambt van notaris Jean-Luc PEÊRS te Vilvoorde, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 januar12012, onder nummer 2012-01-11/0008233.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1800 Vilvoorde, Vlaanderenstraat 105. De vennootschap heeft als ondernemingsnummer 0438.551.648 en is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op 1.860.000 en is verdeeld in vijfenzeventigduizend (75.000)

-laandelen op naam zonder norni-inale waarde, die elk 1/75.000ste het kapitaal vertegenwoordigen.

De overnemende vennootschap wordt bestuurd door volgende bestuurders

1.De heer Henri Verhaeren, wonende te 1800 Vilvoorde, Olmstraat 83 F bus 3;1; bestuurder;

2.Mevrouw Clementine Verlooy, wonende te 1800 Vilvoorde, Olmstraat 83 F bus 3.1; bestuurder;

3.Mevrouw Katia Verhaeren, wonende te 1800 Vilvoorde, J. Blockxstraat 40 bus 2/1, gedelegeerd bestuurder;

4.Mevrouw Caroline Verhaeren, wonende te 1910 Kampenhout, Zeypestraat 78, gedelegeerd bestuurder.

De bestuurders werden benoemd voor een periode van 6 jaar ingevolge de beslissing van de algemene vergadering gehouden op 27 juni 2008; gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 juli 2009 onder het nummer 200907-24/0105479.

Het doel van de NV NEW CITY PROJECTS luidt als volgt

"De vennootschap heeft tot doel:

De aankoop, verkoop, verhuring van gebouwen en terreinen, de constructie van gebouwen en het coördineren van bouwwerkzaamheden, algemene bouwonderneming, binnenhuisafwerking.

Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming.

Ze mag verder alle verrichtingen doen die met het voorgaande in verband staan, met inbegrip van deelname in andere vennootschappen, of ondernemingen;

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over aile verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien In het Wetboek van Vennootschappen."

2. De BVBA PROMO-VER, de over te nemen vennootschap.

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als benaming "PROMO-VER" ingevolge akte verleden op 1 februari 2006 voor het ambt van Meester Jean-Luc PEÊRS, notaris met standplaats te Vilvoorde, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 februari 2006, onder het nummer 2006-02-15/0033960.

De statuten werden sinds de oprichting niet meer gewijzigd.

Sinds de oprichting is de zetel van de vennootschap gevestigd te 1800 Vilvoorde, Vraanderenstraat 105.

De vennootschap heeft ais ondernemingsnummer 0879.139.803 en is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op E 18.600,00 en wordt vertegenwoordigd door 186 aandelen zonder nominale waarde die elke 1/186ste van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is bij de oprichting volledig onderschreven en volgestort in geld.

De vennootschap wordt bestuurd door 2 zaakvoerders

1.Mevrouw Katia Verhaeren, wonende te 1800 Vilvoorde, J. Blockxstraat 40 bus 2/1, zaakvoerder;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

2.Mevrouw Caroline Verhaeren, wonende te 1910 Kampenhout, Zeypestraat 78, zaakvoerder. Het doel van de BVBA PROMO-VER luidt ais volgt:

" De vennootschap heeft, zowel in België ais in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van

derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel

-Verkavelen van terreinen

-Bouwen van onroerende goederen,

-Bouwcoördinatie

-Verkoopscoôrdinatie

-Verkoopsco5rdinatie van roerende en onroerende goederen,

-Projectontwikkeling,

-Beheer van vastgoed en opbouw en realisatie van een vastgoed patrimonium,

-Verhuring van roerende en onroerende goederen,

-Bouwadviezen,

-Vastgoedmakelaar, rentmeesterschap en syndicus.

Daartoe mag de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of

onrechtstreek, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van

derden borg stellen, onder meer door haar eigen goederen in hypotheek of pend te geven, inclusief de eigen

handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen aile commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende

handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van

aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken."

De bestuursorganen van voormelde vennootschappen hebben het initiatief genomen een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door te voeren waarbij het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap (BVBA PROMO-VER), met toepassing van de bepalingen van de artikelen 676 van het Wetboek van vennootschappen, zal overgaan op de overnemende vennootschap (NV NEW CITY PROJECTS).

Voor zover als nodig, zal het doel van de overnemende vennootschap aangevuld worden teneinde te voldaan aan de bepalingen van artikel 724 W.Venn,

Artikel 676 W. Venn. bepaalt het volgende

Tenzij anders bij wet bepaald, wordt met fusie door overneming gelijkgesteld:

1° de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van één of meer vennootschappen, zowel de rechten ais de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op een andere vennootschap die reeds houdster is van al hun aandelen en van de andere effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden;

20 de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van één of meer vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, ais gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op een andere vennootschap, wanneer al hun aandelen en de andere effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, in handen zijn ofwel van die andere vennootschap, ofwel van tussenpersonen van die vennootschap, ofwel van die tussenpersonen en van die vennootschap.

Bijgevolg verbinden de bestuursorganen van de genoemde vennootschappen zich ertoe tussen de genoemde vennootschappen een fusie tot stand te brengen tegen de hierna vermelde voorwaarden en leggen bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectievelijke Algemene Vergaderingen van de aandeelhouders van deze vennootschappen.

Identificatie van de vennootschappen die aan de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zullen deelnemen [art. 719, lid 2, 1 W.Venn.]

a. de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zal worden doorgevoerd tussen:

1. de NV NEW CITY PROJECTS, ovememende vennootschap

2. de BVBA PROMO-VER, over te nemen vennootschap.

b. Er bestaan 186 aandelen in de over te nemen vennootschap BVBA PROMO-VER.

Uit het aandelenregister van de BVBA PROMO-VER, de overgenomen vennootschap, blijkt dat alle (186) aandelen in handen zijn van de NV NEW CITY PROJECTS, met zetel te 1800 Vilvoorde, Vlaanderenstraat 105. Overeenkomstig artikel 726 §2 W.Venn. zal er geen enkel aandeel uitgegeven worden door de overnemende

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap in ruil voor de aandelen van de overgenomen vennootschap. Bijgevolg dient er geen ruilverhouding te worden vastgesteld.

o. Binnen één week nadat de fusie is voltrokken zal één van de bestuurders van de overnemende vennootschap, het aandeelhoudersregister van de overgenomen vennootschap vernietigen door het aanbrengen van de melding "vernietigd" op elke bladzijde.

d. Vanaf 1 januari 2014 worden alle verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de ovememende vennootschap [art, 719, lid 2, 2-W.Venn.1.

e. Er zijn in de over te nemen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend. [art. 719, lid 2, 3° W.Venn.1

f, Aan de leden van de bestuursorganen van de overnemende en over te nemen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend. [art. 719, lid 2, 4° W.Venn.j

g, De statuten van de ovememende vennootschap dienen in principe niet gewijzigd te worden naar aanleiding van de verwezenlijking van de met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, [art. 724, W.Venn.1

h. Het belang van de voorgestelde operatie wordt als volgt door de bestuursorganen verantwoord:

" de bij de fusie betrokken vennootschappen, beiden gevestigd in een lidstaat van de Europese Gemeenschap, behoren tot dezelfde groep.

" De fusie kadert in de voorgenomen rationalisering en herstructurering van de groep en kan volgende

operationele synergie en optimalisatie van kosten en middelen met zich meebrengen:

oHet innemen van een betere positie bij onderhandelingen met leveranciers en kredietverstrekkers

ollet wegwerken van intrag roep-verrichtingen

oVereenvoudiging van de juridische en administratieve structuur, met verlaging van de hieraan verbonden

administratieve kosten ( het voeren van boekhouding, neerlegging jaarrekeningen, bijdragen voor

vennootschappen e.a. ).

Er werd geopteerd voor de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting om de volgende redenen : door de samensmelting door met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting wordt een volledige juridische integratie van de beide entiteiten gerealiseerd. Ingevolge de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting blijft de juridische entiteit van de ovememende vennootschap behouden.

Door het behoud van de integrale rechtspersoonlijkheid van één van de bij de fusie betrokken vennootschappen kan een juridische continuïteit bekomen worden, wat leidt tot een aanzienlijke vermindering van de administratieve kostprijs van de voorgenomen verrichting.

Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectievelijke aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in de Wetboek van vennootschappen en de statuten.

De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk.

De ondergetekenden verbinden zich ertoe dit vertrouwelijk karakter niet te schenden.

De uitgewisselde documenten worden per vennootschap genummerd en in een inventaris opgenomen.

" Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden zij aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle origineel overgemaakte bescheiden die haar aanbelangen van de andere Vennootschap terugkrijgt.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden aile kosten verband houdende met de verrichting gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen voor een gelijk deel.

Bij goedkeuring van de verrichtingen worden alle kosten gedragen door de overnemende vennootschap.

Het bovenstaande fusievoorstel wordt door de zorgen van de ondergetekenden, in hun hoedanigheid van bestuursorgaan van de aan de fusie deelnemende vennootschappen, neergelegd in het vennootschapsdossier van elke vennootschap en dit uiterlijk op 30 juni 2014.

Opgemaakt te Vilvoorde op 18 maart 2014 in 4 exemplaren.

Deze vier exemplaren hebben de volgende bestemming:

-één exemplaar zal bewaard blijven in het notulenboek van de overnemende vennootschap;

exemplaar zal bewaard blijven in het notulenboek van de over te nemen vennootschap;

-één exemplaar zal neergelegd worden in het vennootschapsdossier van de ovememende vennootschap;

-één exemplaar zal neergelegd worden in het vennootschapsdossier van de over te nemen vennootschap.

De zaakvoerders

van de BVBA PROMO-VER

De Raad van Bestuur van de

NV NEW CITY PROJECTS

,

Mevr. Katia Verhaeren Zaakvoerder

Mevr. Katia Verhaeren

Gedelegeerd bestuurder

Mevr. Caroline Verhaeren Zaakvoerder

Mevr. Caroline Verhaeren

Gedelegeerd bestuurder

Dhr. Henri Verhaeren Bestuurder

I 4"-

Mevr. Clementine Verlooy Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 27.06.2014 14233-0173-011
10/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 05.06.2013 13154-0322-010
09/02/2015
ÿþ Mod111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

t

Voor- Ilitillellj18111111(11111

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

. neergelegd/ontvangen op 2 8 JAN, 2015

ter griffie ven de hièrdMandstalige

ieuntbank-van-koopnandel" Brus

Ondernemingsnr :0879.139.803

Benaming (voluit) :PROMO-VER

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel :Vlaanderenstraat 105,1800 Vilvoorde

(volledig adres)

On " erwerp(en) akte : STATUTENWIJZIGING -- GERUISLOZE FUSIE

Tekst :

Uit een proces-verbaal, gesloten door notaris JEAN-LUC PEÉRS, te Vilvoorde, op negentien december tweeduizend veertien.

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PROMO-VER", met zetel te 1800 Vilvoorde, Vlaanderenstraat 105, met ondernemingsnummer 0879.139.803, de volgende beslissingen genomen heeft.

FUSIE DOOR OVERNEMING - PROCES-VERBAAL VAN DE OVER TE NEMEN BVBA PROMO-VER

Eerste beslissing: Kennisname van documenten en verslagen (BVBA PROMO-VER)

De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouder, hier vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart dat het op de vennootschapszetel ter beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 16 maart 2014 door de raad van bestuur van de BVBA PROMO-VER en de NV NEW CITY PROJECTS, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op 14 april 2014; de neerlegging werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 april 2014, onder nummer 14086202.

De aandeelhouders bevestigen in hun hoedanigheid van houder van aandelen op naam, uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van het fusievoorstel in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen.

De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, te weten

1. De fusievoorstellen;

2, De jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is;

3, De jaarverslagen over de laatste 3 boekjaren;

De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

op de aatgte biz van Luik B vermelden " Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, rietzij van de perse'°iman)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

r~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Staatsblad

Luik B - vervolg

s----tl Tweede beslissing Verrichting gelijkgesteld met fusie door

opslorping - Ontbinding zonder vereffening -- Overgang onder algemene titel van het vermogen (BVBA PROMO-VER)

1)Fusie door overneming door NV NEW CITY PROJECTS en vermogensovergang (BVBA PROMO-VER).

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 18 maart 2014 door de raden van bestuur van BVBA PROMO-VER en

" NV NEW CITY PROJECTS, en dat werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, op 14 april 2014; bekendgemaakt in de Bij lagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 april 2014, onder nummer 14088202.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de NV NEW CITY PROJECTS, hierna genoemd "de overnemende vennootschap", de BVBA PROMO-VER, hierna genoemd "de overgenomen vennootschap", bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap en wordt op voorwaarde dat de algemene ;vergadering van de overnemende vennootschap tot eenzelfde besluit komt, de overgenomen vennootschap ontbonden sonder vereffening.

2)Boekhoudkundige datum (BVBA PROMO-VER).

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf 1 januari 2014 geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

3)Bevoorrechte aandelen of effecten (BVBA PROMO-VER).

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

4)Bezoldiging bedrijfsrevisoren (BVBA PROMO-VER).

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bedrijfsrevisor van de betrokken vennootschappen.

5)Bijzondere voordelen voor bestuurders (BVBA PROMO-VER).

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen.

6)Eigendomsovergang - algemene voorwaarden van de overgang (BVBA PROMO-VER).

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed.

De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens :

A. alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft dienen te worden, wordt verwezen bepalingen in de titels.

De vergadering ontslaat onderhavige akte de beschrijving optierechten evenals de voorwaarden worden, op te nemen;

B. alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;

C. alle intellectuele rechten omvattende onder meer : alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;

D. wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zal

waaronder de optierechten uitgeoefend naar de daarop betrekking hebbende

ondergetekende notaris ervan van de goederen, voorwerp van waaronder ze dienen gerealiseerd

in

de

te

" Voorbehouden aan het Luik B - vervolg

ëigiscFi de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.

Staatsblad E. Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van

overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschap.

In verband met dit laatste wordt verklaard dat de overgenomen vennootschap BVBA PROMO-VER geen eigenaar van een onroerend goed of een zakelijk recht.

7) Boekhoudkundige verwerking

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat

de overgegane actief- en passie bestanddelen van de overgenomen

vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het K.B. van dertig januari tweeduizend en één), geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

Derde beslissing : Machten tot uitvoering (BVBA PROMO-VER)

De vergadering verleent alle machten aan elke bestuurder van de overnemende vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Vierde beslissing: Volmacht (BVBA PROMO-VER)

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het kantoor, besloten vennootschap met beperkte ROMBOUTS, met zetel te 1800 Vilvoorde, Stationlei, 1 / bus 1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.





09/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

~

~

~

Voor gelijkvormig ontledend uittreksels

Jean-Luc Peérs, notaris.





30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 24.06.2011 11210-0541-012
18/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 14.06.2010 10176-0198-012
16/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 09.06.2009 09218-0160-011
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 01.07.2008 08359-0122-011
05/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 28.06.2007 07318-0268-011

Coordonnées
PROMO-VER

Adresse
VLAANDERENSTRAAT 105 1800 VILVOORDE

Code postal : 1800
Localité : VILVOORDE
Commune : VILVOORDE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande