PROMOPLAN


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. PROMOPLAN
Dénomination : PROMOPLAN
Forme juridique :
N° entreprise : 436.981.733

Publication

11/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.01.2014, NGL 08.04.2014 14087-0058-016
20/10/2014
ÿþr_

Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie varepate9egworitvormen op

09

OKT. 2014

ter griffie van de Nederlandstalige

rechtbank van Imiiiendel Brussel

Ondernemingsnr : 0436981733

Benaming

(voluit) : Promoplan

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: 1702 Groot-Bijgaarden, Stationsstraat 27

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslagen en benoemingen

De bijzondere algemene vergadering dd. 1 oktober 2014 nam kennis van het ontslag van de volgende bestuurders, met ingang van 1 oktober 2014:

1, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CERBEROS, met maatschappelijke zetel te 2580 Beerzel, Hallaardreef 9A, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0860.930.725.. Op die manier komt ook een einde aan het mandaat van vaste vertegenwoordiger van mevrouw Nancy Agten.

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PROMOGEST, met maatschappelijke zetel te 1090 Jette, Rue des Flamands 44, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0877.549.102. Op die manier komt ook een einde aan het mandaat van vaste vertegenwoordiger van mevrouw Francine Lazarus.

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SPIRITAN, met maatschappelijke zetel te 3945 Ham, Geneberg 102 B, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0895.365.824. Op die manier komt ook een einde aan het mandaat van vaste vertegenwoordiger van mevrouw Annick Agten.

De vergadering aanvaardt dit ontslag en besluit tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitvoering van het mandaat tot op heden, die zal bevestigd worden op de volgende gewone algemene vergadering.

De vergadering beslist om in hun vervanging te voorzien door de benoemen ais nieuwe bestuurders:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PROMOCO, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Coupure 64 F, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0562.836.659 met ingang van heden en dit voor een hernieuwbare termijn van 6 jaar. De bvba PROMOCO zal vas vertegenwoordigd worden door de bvba Nimora, die op haar beurt vast vertegenwoordigd zal worden door de heer Jan Froymam

2, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GREEN PARK INVESTMENT PARTNERS, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Coupure 64F, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0836.646.576, met ingang van heden en voor een hemieuwbare termijn van 6 jaar. De bvba GREEN PARK INVESTMENT PARTNERS zal vast vertegenwoordigd worden door de bvba HENDEKA, die op haar beurt vast vertegenwoordigd zal worden de heer Piet Van Waes.

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SYBAVEN, met maatschappellike zetel te 9000 Gent, Prudens Van Duyseplein 6G, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0541.595.738, met ingang van heden en voor een hernieuwbare termijn van 6 jaar. De bvba SYBAVEN zal vast vertegenwoordigd worden door mevrouw Sylvie Florijn.

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JLA Fieldmarketing, met maatschappelijke zetel te 8792 Desselgem, Ter Lindenstraat 64, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0501.615.011, met ingang van heden en voor een hernieuwbare termijn van 6 jaar. De bvba JLA FIELDMARKETING zal vast vertegenwoordigd worden door de heer Serge Devos.

Ilijlagen-biffiet-NIgisch Staatsblad - 2011012014- Annexes du Moniteur belge

nieffej--

*14191130*

V beh aa Be Stai

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

an-rnet

Belgisch Staatsblad

5. de besloten vennootschap CERBEROS, voornoemd, met ingang van heden en voor een termijn van 2 jaar. De bvba CERBEROS zal vast vertegenwoordigd worden door mevrouw Nancy Agten.

Daaropvolgend besliste de vergadering van de raad van bestuur, eveneens dd. 1 oktober 2014 om te benoemen als gedelegeerd bestuurder: de BVBA SYBAVEN, voornoemd.

Annexes diiIVIôiiiiëiii:lièTe BVBA Promoco

Bestuurder

BVBA Nimora

vaste vertegertwoordiger

Jan Froyman

vaste vertegenwoordiger

BVBA Green Park Investment Partners

Bestuurder

BVBA Hendeka

vaste vertegenwoordiger

Piet Van VVaes

vaste vertegenwoordiger





Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

24/02/2014
ÿþMod Won! 11,1

fie

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

" 1A098 7*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

" 

FEB 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0436981733

Benaming

(voluit) : PROMOPLAN

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : STATIONSSTRAAT 27 -1702 GROOT-BIJGAARDEN (volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

De Gewone Algemene vergadering van 28/01/2014 beslist te herbenoemen als bestuurder:

" BVBA Cerberos, met maatschappelijke zetel te 2580 Beerzel - Hallaardreef 9A, waarbij in overeenstemming met artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen, Mevrouw Agten Nancy aangeduid is als vaste vertegenwoordiger in het kader van de uitoefening van het bestuurdersmandaat.

" BVBA Promogest, met maatschappelijke zetel te 1090 Jette  Rue des Flamands 44, waarbij in overeenstemming met artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen, Mevrouw Lazarus Francine aangeduid is als vaste vertegenwoordiger in het kader van de uitoefening van het bestuurdersmandaat.

" BVBA Spiritan, met maatschappelijke zetel te 3945 Ham  Geneberg 102 B, waarbij in overeenstemming met artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen, Mevrouw Agten Annick aangeduid is als vaste vertegenwoordiger in het kader van de uitoefening van het bestuurdersmandaat.

De mandaten gaan in vanaf heden en zijn aI dan niet bezoldigd. De mandaten zullen vervallen na de gewone Algemene Vergadering van het jaar 2020.

CERBEROS BVBA PROMOGEST BVBA

met als vaste vertegenwoordiger met als vaste vertegenwoordiger

Agten Nancy Lazarus Francine

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

28/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 07.12.2012, NGL 26.12.2012 12676-0499-016
30/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 29.03.2012, NGL 26.04.2012 12094-0149-016
10/01/2012
ÿþMod 2.1

f \( In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~ -- L1





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Einnëxës dü Müniféür bëlgé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -26-27OII16

f

litiMenUp

1

ber aa Be

staff

. Ondernemingsnr : 0436.981.733

Benaming

(voluit) : PROMOPLAN

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel ; STATIONSSTRAAT 27 -1702 GROOT-BIJGAARDEN

: Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER

Uit de Bijzondere Algemene Vergadering van 22/12/2011blijkt dat met éénpangheid van stemmen het ontslag aanvaardt wordt van de bestuurder Promo Insur BVBA, en dit met onmiddellijke ingang.

Cerberos BVBA

bestuurder

met als vaste vertegenwoordiger

Nancy Agten

Promogest BVBA

bestuurder

met als vaste vertegnwoordiger

Francine Lazarus

27/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 31.03.2011, NGL 26.04.2011 11088-0411-016
30/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 31.03.2010, NGL 29.04.2010 10099-0290-016
29/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 31.03.2009, NGL 27.04.2009 09117-0270-016
30/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 29.03.2008, NGL 25.04.2008 08115-0175-016
02/04/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 15.03.2007, NGL 29.03.2007 07097-0566-015
14/02/2006 : BL517256
30/12/2005 : BL517256
04/07/2005 : BL517256
01/07/2004 : BL517256
11/02/2004 : BL517256
16/07/2003 : BL517256
09/10/2002 : BL517256
31/07/2002 : BL517256
26/09/2001 : BL517256
10/02/2001 : BL517256
25/07/2000 : BL517256
05/07/2000 : BL517256
09/07/1999 : BL517256
24/01/1998 : BL517256
26/11/1996 : BL517256
25/07/1991 : BL517256
25/07/1991 : BL517256

Coordonnées
PROMOPLAN

Adresse
STATIONSSTRAAT 27 1702 GROOT-BIJGAARDEN

Code postal : 1702
Localité : Groot-Bijgaarden
Commune : DILBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande