09/10/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I ~ ~ u m ~ i i u ~ u ~ u ~ ~ ~ i
* 1 3 1 5 2 8 2 6
3 0 S E P , 2 0 1 3 1
B R U S S E L
G r i f f i e
" O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 6 3 . 4 6 9 . 0 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o t o n W o r l d I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) : P W I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m b r o e k s t r a a t 5 , 1 8 3 1 D i e g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g e n t o e k e n n i n g v a n v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3
1 . I n t r e k k i n g v a n v o l m a c h t e n
( i ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m a l l e v o l m a c h t e n d i e d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 0 9 w e r d e n t o e g e k e n d ( z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 f e b r u a r i 2 0 0 9 e n d e r e c h t z e t t i n g h i e r v a n g e p u b l i c e e r d o p 1 8 m a a r t 2 0 0 9 ) , i n t e t r e k k e n , m e t i n g a n g o p 1 ' o k t o b e r 2 0 1 3 .
( i i ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m a l l e v o l m a c h t e n d i e d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 0 w e r d e n t o e g e k e n d ( z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 0 } , i n t e t r e k k e n , m e t i n g a n g o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
2 . T o e k e n n i n g v a n v o l m a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m v o l g e n d e d e l e g a t i e v a n m a c h t e n g o e d t e k e u r e n , m e t i n g a n g o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 :
( i ) F i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s
M e t b e t r e k k i n g t o t a l l e f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n ( h i e r i n i n b e g r e p e n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e b e t a l i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , e n z . ) v o o r d e o p e r a t i o n e l e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l d e h a n d t e k e n i n g v o l s t a a n v a n :
v o o r a l l e b e d r a g e n , t w e e p e r s o n e n g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , w a a r v a n e n e r z i j d s d e h a n d t e k e n i n g v a n A r m a n d L i n k e n s e n a n d e r z i j d s d e h a n d t e k e n i n g v a n é é n v a n v o l g e n d e p e r s o n e n : D i d i e r B u y s e , C h r i s t o p h H e r r m a n n , A n d r e a T a l p o o f G i u s e p p e N o t a r n i c o l a .
( i i ) C o n t r a c t e n e n o v e r e e n k o m s t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t v e r d e r o m v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n a a n d e h e r e n : A r m a n d L i n k e n s e n W i l l e m H e n s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , v o o r h e t a a n g a a n e n b e ë i n d i g e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n o f c o n t r a c t e n m e t e e n f i n a n c i ë l e v e r g o e d i n g o f d i e v e r b i n t e n i s s e n v e r o n d e r s t e l l e n w e l k e v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t o p g e t e k e n d d i e n e n t e w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l v e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n h a a r s t a t u t e n d o o r d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( i i i ) S u b d e l e g a t i e v o o r s l u i t e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t v e r d e r o m v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n a a n d e h e r e n A r m a n d L i n k e n s e n M a r t i n B e v i t t , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , v o o r h e t s l u i t e n e n b e ë i n d i g e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e d e r e l a t i e s m e t d e w e r k n e m e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i V o o r -
> : b e h o i d e s t a a n h o t I K e o t g i s c h
S t a a t s b l a d
J L . ,
3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n d e p e n s i o n e r i n g v a n d h r . M a r c V a n d e n s t e e n , m e t i n g a n g o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t d h r . M a r c V a n d e n s t e e n h i e r b i j v o l m a c h t m e t i n g a n g o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m o p t e t r e d e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d e n a l s v o o r z i t t e r v a n h e t c o m i t é v o o r p r e v e n t i e e n b e s c h e r m i n g o p h e t w e r k .
D e z e v o l m a c h t w o r d t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r t o e g e k e n d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e H e e r O l i v i e r S o n d e r v o r s t , a d v o c a a t , k a n t o o r h o u d e n d e t e B i r d &