14/04/2014
ÿþ M o d W o l d 1 1 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 J ! 1 , , 1 , 1 1 . 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
e t 2 Y K .
G 1 - : : : I F F P I F T , ' ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 4 1 . 3 9 6 . 9 0 5
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : B E L G A C O M I C T - E X P E R T C O M M U N I T Y
R e c h t s v o r m : B . I . C .
Z e t e l : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
( v o l l e d i g a d r e s ) G e l d e n a a k s e b a a n 3 3 5 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G / B E N O E M I N G E N
( U i t t r e k s e l R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 1 m a a r t 2 0 1 4 )
D e h e e r B a r t W a t t e e u w b r e n g t d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p d e h o o g t e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B e l g a c o m N V , v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
H e t b e v o e g d e o r g a a n v a n v o o r m e l d e e n t i t e i t h e e f t b e s l i s t o m , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g n a d e z e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d e h u i d i g e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r W a l t e r V a n U y t v e n , t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r B a r t W a t t e e u w .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t t r e k s e l s
B e l g a c o m B r i d g i n g I C T N V .
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K u r t D e M a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.06.2014, NGL 26.06.2014 14232-0315-026
18/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l
* 1 4 1 4 0 0 4 9 *
N E E R G E L E G D
- 9 J U L I 2 0 1 1 :
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e p , . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 . 3 9 6 . 9 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) " B e l g a c o m 1 C T - E x p e r t C o m m u n i t y "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e I d e n a a k s e b a a n 3 3 5
3 0 0 1 H E V E R L E E
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m
C A R N E W A L , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p n i e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e l g a c o m I C T - E x p e r t C o m m u n i t y " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 0 1
H e v e r l e e , G e l d e n a a k s e b a a n 3 3 5 , h i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° C o n f o r m d e b e s l i s s i n g g e n o m e n o p 1 1 j u n i 2 0 1 4 :
a ) b i j k o m e n d e b e n o e m i n g v a n e e n s t a t u t a i r b e n o e m d e B - b e s t u u r d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e l g a c o m O p a l , m e t z e t e l t e 1 0 3 0 B r u s s e l , K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n , 2 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ' r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 6 1 . 5 8 5 . 6 7 2
b ) v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
. ; " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , b e s t a a n d e u i t z e s b e s t u u r d e r s , w a a r v a n e r
d r i e w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e A e n d r i e w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e B , e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D e b e s t u u r d e r s d i e z i j n v o o r g e d r a g e n d o o r d e v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e A w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n , v a n d r i e j a a r w a a r b i j h u n m a n d a a t b l i j f t l o p e n t o t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v o l g e n d o p h e t v e r s t e e n v a n v o o m o e m d e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e b e s t u u r d e r s z i j n s t e e d s a f z e t b a a r d o o r d e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g , z o n d e r m o t i v e r i n g n o c h v o o r o p z e g . D e z e b e s t u u r d e r s z i j n s t e e d s h e r b e n o e m b a a r . Z i j w o r d e n ' h i e r n a o o k « A - b e s t u u r d e r s » g e n o e m d .
D e b e s t u u r d e r s d i e w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e B , w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n . H u n m a n d a a t k a n s l e c h t s w o r d e n b e ë i n d i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d z o a l s v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g , d i t w i l z e g g e n , m e t e e n d r i e / v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . Z i j w o r d e n h i e r n a o o k « B - b e s t u u r d e r s » g e n o e m d .
E é n v a n d e B - b e s t u u r d e r s b e k l e e d t h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e n v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D i t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s w o r d e n b e ë i n d i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n t w e e d e r d e n m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , o f o m g e w i c h t i g e r e d e n e n .
A l s s t a t u t a i r B - b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d
a ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e l g a c o m B r i d g i n g 1 C T N V , m e t z e t e l t e 1 0 3 0 B r u s s e l , K o n i n g A l b e r t
I I -
l a a n , 2 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 2 6 . 9 4 2 . 9 1 5
b ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a n p u b l i e k r e c h t ' B E L G A C O M ' , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 3 0 B r u s s e l , K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n 2 7 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 2 0 2 . 2 3 9 . 9 5 1 .
C ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e l g a c o m O p a l N V , m e t z e t e l t e 1 0 3 0 B r u s s e l , K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n , 2 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 6 1 . 5 8 5 . 6 7 2
A l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d :
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e l g a c o m B r i d g i n g 1 C T N V , m e t z e t e l t e 1 0 3 0 B r u s s e l , K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n , 2 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 2 6 . 0 4 2 . 9 1 5
A l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d b e n o e m d :
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a n p u b l i e k r e c h t D E L G A C O V , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 3 0 B r u s s e l , K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n 2 7 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 2 0 2 . 2 3 9 . 9 5 1 , " ,
2 ° B e k r a c h t i g i n g v a n d e o n d e r h a n d s e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o p 1 3 j u n i 2 0 1 4 d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e l g a c o m O p a l N V , e n v a s t s t e l l i n g d a t d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e n i e u w b e n o e m d e B - b e s t u u r d e r d e v o l g e n d e p e r s o o n i s : d e h e e r P h i l i p G e o r g e s V a n d e r v o o r t , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , S c h o o n H o r i z o n l a a n , 1 4 , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s B - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r K u r t D e M a n e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l e k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , a a n w e z i g h e i d s l i j s t , d e :
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v o á r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T i m C A R N E W A L
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/12/2014
ÿþa w )
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
b E
E S t
C I I
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 . 3 9 6 . 9 0 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L G A C O M I C T - E X P E R T C O M M U N I T Y
( v e r k o r t ) : B . I . C .
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e l d e n a a k s e b a a n 3 3 5 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
( U i t t r e k s e l R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 )
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n d e G e l d e n a a k s e b a a n 3 3 5 t e 3 0 0 1 H e v e r l e e n a a r d e F e r d i n a n d A l l e n s t r a a t 3 8 t e 3 2 9 0 D l e s t .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t t r e k s e l s
B e l g a c o m B r i d g i n g I C T N V . G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K u r t D e M a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a .
}
N E E R G E L E G D
2 ! ~ r i â l . 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2013
ÿþ M o r t W o r d 1 1 . 1
I 1 1 ; r ; i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r { b e h o u d a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l N e a r g r l f c s e t g r i i i t e
R e c h t b a n k v a n R . 0 0 2 h ~ t i l ~ 2 0 1 3 J ~
t 3 U 1 ~ $ f Z , d e J
g ) g G f t 1 F F 1 E N ,
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n c s n r : 0 8 4 1 . 3 9 6 . 9 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L G A C O M I C T - E X P E R T C O M M U N I T Y ( v e r k o r t ) : B . I . C .
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A m b a c h t e n l a a n 3 4 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
( U i t t r e k s e l R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 j u l i 2 0 1 3 )
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n A m b a c h t e n l a a n 3 4 t e 3 0 0 1 H e v e r l e e n a a r G e l d e n a a k s e b a a n 3 3 5 t e 3 0 0 1 H e v e r l e e .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e p u b l i c a t i e v a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r z o r g e n , a l s o o k a i l e a n d e r e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o f , i n d i e n v e r e i s t , b i j e n i g e a n d e r e i n s t a n t i e .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t t r e k s e l s
B e l g a c o m B r i d g i n g I C T N V ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K u r t D e M a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 5 : u . ` I J 2 0 1 3 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
i
* 1 3 0 4 8 3 6 1 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 4 1 . 3 9 6 . 9 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L G A C O M I C T - E X P E R T C O M M U N I T Y
( v e r k o r f ) : B . i . C ,
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A m b a c h t e n l a a n 3 4 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G / B E N O E M I N G E N
( U i t t r e k s e l R a a d v a n B e s t u u r v a n 5 m a a r t 2 0 1 3 )
D e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r b r e n g t d e [ e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p d e h o o g t e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n B e l g a c o m N V , v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n B e l g a c o m B r i d g i n g 1 C T N V , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
D e b e v o e g d e o r g a n e n v a n v o o r m e l d e e n t i t e i t e n h e b b e n b e s l i s t o m , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g n a d e z e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , h u n h u i d i g e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
- V o o r B e l g a c o m N V , V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , w o r d t d e h e e r J e a n - M i c h e l C o u r t o y a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v e r v a n g e n d o o r d e h e e r W a l t e r V a n U y t v e n ; e n
V o o r B e l g a c o m B r i d g i n g I C T N V , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , w o r d t d e h e e r W a l t e r V a n U y t v e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v e r v a n g e n d o o r d e h e e r K u r t D e M a n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t t r e k s e l s
B e l g a c o m B r i d g i n g 1 C T N V .
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K u r t D e M a n
B i j i a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h 3 t a a t s b l a t t - - 2 6 / O 3 f 2 Q i a 3 - - A m ë x P r d - u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L o r i . , B B v e r t - l i e d e r ' R e c t o N a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e . r , t r u m e n t e i e n d e n o t a r i s . h e t z i i v a n d e p e r s o t o l n { e n t b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a r r , z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e r e o o i d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/01/2013
ÿþ M o d W o r t 1 1 4
- 7 7 ` I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e l g a c o m B r i d g i n g I C T N V .
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
W a l t e r V a n U y t v e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I I I I I I I I ~ I I I I I I I I I
* 1 3 0 0 5 5 8 3 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f u e d e r R e c h t b a n k v e n K o d p h a n d e i t e L e u v e n , d e 2 7 D E C . 2 0 1 2 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
r i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 . 3 9 6 . 9 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; B E L G A C O M I C T - E X P E R T C O M M U N I T Y
( v e r k o r t ) : B . I . C .
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A m b a c h t e n l a a n 3 4 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N / O N T S L A G
( U i t t r e k s e l R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 )
D e R a a d w o r d t e r o v e r g e ï n f o r m e e r d d a t T . I . P . G r o u p S . A . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e n o î t M a s c i a , ` z i j n o n t s l a g h e e f t i n g e d i e n d a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n B . I . C . m e t i n g a n g v a n a f 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e N . V . U s e r f u l l , S i n t - Q u e n t i n s t r a a t 2 8 t e 1 0 0 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n d r é C o l l i n t e c o ö p t e r e n a i s b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n d e T . 1 . P . G r o u p S . A . e n d i t t o t a a n d e . e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 3 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t t r e k s e l s
30/05/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
n ' , < . s ` l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e c ,
R e c i 1 t b a n k V a n K o o p h a n d e
t e L e u v e n , e l e 1 g M E I 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
{
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* i z o 0 . j a 1 1 1 1 1 1 , 1 1
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 . 3 9 6 . 9 0 5
B e n a m i n g ( v o i u i t ) : B e l g a c o m I C T - E x p e r t C o m m u n i t y
( v e r k o r t ) : B . I . C .
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A m b a c h t e n l a a n . 3 4
3 0 0 1 H e v e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d r i e m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e l g a c o m 1 C T - E x p e r t C o m m u n i t y " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , A m b a c h t e n l a a n , 3 4 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t v o l g e n d e ( c o n f o r m d e b e s l i s s i n g g e n o m e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 ) :
a ) z i j a k t e e r d e h e t o n t s l a g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e s t a t u t a i r b e n o e m d e B - b e s t u u r d e r : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e l g a c o m O p a t , m e t z e t e l t e 1 0 3 0 B r u s s e l , K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n , 2 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 6 1 . 5 8 5 . 6 7 2 , e n z i j b e s l i s t e a l s v e r v a n g i n g v a n d e z e b e s t u u r d e r a a n t e d u i d e n a l s n i e u w e s t a t u t a i r b e n o e m d e B - b e s t u u r d e r : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a n p u b l i e k r e c h t ' B E L G A C O M ' , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 3 0 B r u s s e l , K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n 2 7 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 2 0 2 . 2 3 9 . 9 5 1 .
b ) d i e n t e n g e v o l g e a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , b e s t a a n d e u i t v i j f b e s t u u r d e r s , w a a r v a n e r d r i e w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e A e n t w e e w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e B , e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s d i e z i j n v o o r g e d r a g e n d o o r d e v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e A w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e b e s t u u r d e r s z i j n s t e e d s a f z e t b a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r m o t i v e r i n g n o c h v o o r o p z e g . D e z e b e s t u u r d e r s z i j n s t e e d s h e r b e n o e m b a a r . Z i j w o r d e n h i e r n a o o k « A - b e s t u u r d e r s » g e n o e m d .
D e b e s t u u r d e r s d i e w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e B , w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n . H u n m a n d a a t k a n s l e c h t s w o r d e n b e ë i n d i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d z o a l s v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g , d i t w i l z e g g e n , m e t e e n d r i e / v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . Z i j w o r d e n h i e r n a o o k « B - b e s t u u r d e r s » g e n o e m d .
E é n v a n d e B - b e s t u u r d e r s b e k l e e d t h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e n v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D i t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s w o r d e n b e ë i n d i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n t w e e d e r d e n m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , o f o m g e w i c h t i g e r e d e n e n .
A l s s t a t u t a i r B - b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d
a ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e l g a c o m B r i d g i n g I C T N V , m e t z e t e l t e 1 0 3 0 B r u s s e l , K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n , 2 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 2 6 . 9 4 2 . 9 1 5
b ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a n p u b l i e k r e c h t ' B E L G A C O M ; w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 3 0
B r u s s e l , K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n 2 7 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 2 0 2 . 2 3 9 , 9 5 1 .
A l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d :
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e l g a c o m B r i d g i n g I C T N V , m e t z e t e l t e 1 0 3 0 B r u s s e l , K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n ,
2 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 2 6 . 9 4 2 , 9 1 5
A i s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d b e n o e m d :
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a n p u b l i e k r e c h t ' B E L G A C O M , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 3 0 B r u s s e l ,
K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n 2 7 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 2 0 2 . 2 3 9 . 9 5 1 , ' :
2 ° B e k r a c h t i n g v a n d e o n d e r h a n d s e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o p 2 m e i 2 0 1 2 d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B e l g a c o m B r i d g i n g I C T N V , v o o r n o e m d , e n e r z i j d s e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a n p u b l i e k r e c h t
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t m o d 1 1 . 1
' B E L G A C O M ' , a n d e r z i j d s , e n d e r h a l v e v a s t s t e l l i n g d i t d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e n i e u w b e n o e m d e B - b e s t u u r d e r s d e v o l g e n d e p e r s o n e n z i j n
- v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e l g a c o m B r i d g i n g I C T N V , v o o r n o e m d , i s d e v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W a l t e r V a n U y t v e n , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , M o s v e n n e d r e e f , 3 , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s B - b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a n p u b l i e k r e c h t ` B E L G A C O M ' , i s d e v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e a n - M i c h e l C o u r t o y , w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l O b b e r g 1 3 3 v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s B - b e s t u u r d e r e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
3 0 B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r D i r k L y b a e r t , S e c r e t a r i s - G e n e r a a l B e l g a c o m , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e l f v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v d d r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
V o á t ^ -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
` 1 2 0 3 1 8 0
N . e e r g a l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n x v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 4 J A N . 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 4 1 . 3 9 6 . 9 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L G A C O M I C T - E X P E R T C O M M U N I T Y
( v e r k o r t ) : B . 1 . C .
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A m b a c h t e n l a a n 3 4 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N
( U i t t r e k s e l B u i t e n g e w o n e A i g e m e n t v e r g a d e r i n g v a n 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 )
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e v o l g e n d e b e n o e m i n g e n a l s b e s t u u r d e r s g o e d v o o r d e p e r i o d e v a n 3 j a a r m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 :
( 1 ) I t C a r e N V , E u r o p a l a a n 7 , 8 9 7 0 P o p e r i n g e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 6 6 7 9 7 7 7 , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r A U X I L I A B V B A , G r o t e S t e e n w e g 1 3 8 , 9 8 4 9 D e P i n t e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 2 4 7 7 8 5 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S e r g e D e G e y t e r r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 . 1 0 . 2 8 - 0 1 7 . 6 4
( 2 ) A c c e l C o m p u t e r S e r v i c e N V , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 5 , 2 6 5 0 E d e g e m o n d e r n e m i n g s - n u m m e r 4 4 8 . 1 2 5 . 9 4 4 m e t a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r I n f o d e a n v . , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 . 0 5 5 . 6 7 9 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c D e S w a e f , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 . 0 4 . 0 9 - 4 7 7 . 3 5
( 3 ) T . I . P . G R O U P S . A . , A v e n u e J e a n d ' A v e s n e s , l , 7 0 0 0 M o n s , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 7 . 9 4 2 . 9 1 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e n o î t M A S C I A , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 7 . 0 5 . 1 1 - 1 2 1 . 2 1
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t t r e k s e l s
B e l g a c o m B r i d g i n g I C T N V .
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
T o m T O M C Z A K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C P d a I c ^ ë i E t c L i a . c ' 1 1 L o : k S , e r 1 ; ' E i d e n : R e c t o L i a - 2 E 1 1 ' e n F 1 0 E C a 1 - t , i h e i : l l r : l . ! F ' r , : i r u n ' e n l e l E . * + . . , ' . - r ` t F l H 1 ' c 1 C E 1 ( e r 1
E , E ' 1 o e Ç ? d C I e ' e E l . l ` . - p e 1 : C , " Î E r i C c , : u l 1 e . E r 1 t L E I ' . ' , o c ' d i Q E n
V e r s o . E \ l a Ê , r n e n t n n d i e 1 1 e n 1 ' + a
09/12/2011
ÿþ u n d 1 1 . 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g ; * i f e i e
R e c h t b a n k v a n K o o P ~ a J ~ d ~ ~ ~ . Z O ~ i t e L e u v e n , d e
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
" 1 1 1 8 5 5 2 6 * 1 1 1 1
V o b e h a
a a n
B e i e S t a a t
O n d e r n e t n i n g s n r : c % k - k .
g G . C J o S
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B e l g a c o m I C T - E x p e r t C o m m u n i t y
( v e r k o r t ) : B . I . C .
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A m b a c h t e n l a a n . 3 4
3 0 0 1 H E V E R L E E
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , v o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , .
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n
c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1
e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t :
1 / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e l g a c o m B r i d g i n g I C T N V , m e t z e t e l t e 1 0 3 0 B r u s s e l , K o n i n g A l b e r t I l -
l a a n , 2 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 2 6 . 9 4 2 . 9 1 5 .
2 / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e l g a c o m O p a l , m e t z e t e l t e 1 0 3 0 B r u s s e l , K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n , 2 7 , .
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 6 1 . 5 8 5 . 6 7 2 .
3 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a n p u b l i e k r e c h t ` B E L G A C O M ' , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 3 0
B r u s s e l , K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n 2 7 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 2 0 2 . 2 3 9 . 9 5 1 ,
o n d e r h e n v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t
R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " B e l g a c o m I C T - E x p e r t C o m m u n i t y " , a f g e k o r t " B I C . " . D e z e n a a m m o e t '
s t e e d s d o o r d e w o o r d e n " c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " C V B A "
w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , A m b a c h t e n l a a n 3 4 .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a i s d o e l :
" h e t v e r e n i g e n v a n I T - r e s e l l e r s / i n t e g r a t o r s , t e r b e v o r d e r i n g v a n d e s a m e n w e r k i n g o p h e t g e b i e d v a n m a r k e t i n g , p u b l i c i t e i t , a a n k o o p e n v e r k o o p , t e l c o - l e a d p a s s i n g ;
" d e a a n - e n v e r k o o p a l d a n n i e t v o o r r e k e n i n g v a n h a a r v e n n o t e n v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e i n f o r m a t i c a s e c t o r ;
" h e t o p z e t t e n v a n g e g r o e p e e r d e a c t i e s o p h e t g e b i e d v a n a a n k o o p , v e r k o o p e n m a r k e t i n g t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o t e n v a n I C T d i e n s t e n e n p r o d u c t e n ;
" h e t v e r v u l l e n v a n e e n c o o r d i n e r e n d e r o l e n h e t o p t r e d e n a l s c o n t a c t o r g a a n o f s p r e e k b u i s v a n h a a r v e n n o t e n t e n o p z i c h t e v a n h a a r I C T - v e n d o r s e n d i s t r i b u t e u r s ;
" a l l e a c t i v i t e i t e n v a n m a r k e t i n g - e n p u b l i c i t e i t s b u r e a u m e t u i t z o n d e r i n g v a n g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n ;
" h e t o r g a n i s e r e n e n v e r s t r e k k e n v a n o p l e i d i n g e n ;
" h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s a a n e n d e b e g e l e i d i n g e n i m p l e m e n t a t i e v a n d e v e r s t r e k t e a d v i e z e n ;
" h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n d e c o n t a c t e n e n h e t b e m i d d e l e n t u s s e n d e v e n n o t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e a c t i v i t e i t e n u i t v o e r e n i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g m a a r t e v e n s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n z i j n l e d e n , e n z e l f s , i n h o e d a n i g h e i d v a n c o m m i s s i o n a i r , v o o r d e r d e n . Z i j k a n d e e l n e m e n , b i j w i j z e v a n o n d e r s c h r i j v i n g , i n b r e n g f u s i e , p a r t i c i p a t i e o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e m a n i e r , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n a n a l o o g o f e e n g e l i j k a a r d i g d o e l , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e r b e v o r d e r i n g v a n h e t r e a l i s e r e n v a n h a a r e i g e n d o e l .
D u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t , z o n d e r d a t d i t a f b r e u k d o e t a a n d e b e k r a c h t i g i n g c o n f o r m a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e w e r k e n o p d a t u m v a n v i j f e n t w i n t i g ' n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t . H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n d e r l i j k w a t h e t b e d r a g b e t r e f t d a t h e t v a s t e g e d e e l t e t e b o v e n g a a t .
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , t e w e t e n :
" A - a a n d e l e n , n i e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n T W E E H O N D E R V I J F T I G E U R O ( ¬ 2 5 0 , 0 0 ) ;
" B - a a n d e l e n , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n T V V E E H O N D E R V I J F T I G E U R O .
( ¬ 2 5 0 , 0 0 ) ;
V o o r l o p i g w e r d e n e r g e e n a a n d e l e n k l a s s e A g e c r e ë e r d .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w e r d a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
- d o o r d e c o m p a r a n t v o o r n o e m d s u b 1 ) , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d a c h t t i e n ( 1 1 8 ) a a n d e l e n
- d o o r d e c o m p a r a n t v o o r n o e m d s u b 2 ) , t e n b e l o p e v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l
- d o o r d e c o m p a r a n t v o o r n o e m d s u b 3 ) , t e n b e l o p e v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l
t o t a a l : h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n
I e d e r a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t i n g e l d .
B A N K A T T E S T .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 9 9 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 0 9 7 6 3 8 0 - 1 8 b i j d e I N G
B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 5 n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f a f g e l e v e r d
b a n k a t t e s t .
A a r d v a n d e e f f e c t e n
D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z i j n a l t i j d o p n a a m . Z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r . I n d e z e t e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n . E l k e v e n n o o t o f b e l a n g h e b b e n d e d e r d e k a n
v a n d a t r e g i s t e r i n z a g e n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p m o e t i n h a a r z e t e l e e n r e g i s t e r b i j h o u d e n , w a a r v a n d e v e n n o t e n t e r p l a a t s e i n z a g e
k u n n e n n e m e n e n w a a r i n v o o r i e d e r v a n h e n w o r d t a a n g e t e k e n d :
1 ° d e n a a m , d e v o o r n a m e n e n d e w o o n p l a a t s v a n e l k e v e n n o o t - n a t u u r l i j k p e r s o o n e n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n z e t e l , v o r m e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r v a n e l k e v e n n o o t - r e c h t s p e r s o o n ;
2 ° h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t e l k e v e n n o o t b e z i t , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g e n o p n i e u w e a a n d e l e n e n d e
t e r u g b e t a l i n g e n , m e t o p g a v e v a n d e d a t u m ;
3 ° d e o v e r g a n g e n e n o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n , m e t h u n d a t u m ;
4 ° d e d a t u m v a n t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n e l k e v e n n o o t ;
5 ° d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
6 ° d e o p g a v e v a n d e b e d r a g e n d i e v o o r d e u i t t r e d i n g , v o o r d e g e d e e l t e l i j k e t e r u g n e m i n g v a n a a n d e l e n
e n v o o r d e t e r u g n e m i n g v a n s t o r t i n g e n w o r d e n a a n g e w e n d .
H e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r w o r d t m e t d e i n s c h r i j v i n g e n b e l a s t .
D e i n s c h r i j v i n g e n g e s c h i e d e n o p g r o n d v a n b e w i j s k r a c h t i g e , g e d a t e e r d e e n o n d e r t e k e n d e d o c u m e n t e n .
Z e v i n d e n p l a a t s i n d e v o l g o r d e v a n h u n d a t u m v a n v o o r l e g g i n g .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n .
D e z e c e r t i f i c a t e n k u n n e n n i e t w o r d e n a a n g e w e n d a l s b e w i j s t e g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h e t r e g i s t e r v a n
a a n d e l e n .
C a t e g o r i e ë n v a n e f f e c t e n
E r b e s t a a n t w e e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , t e w e t e n :
" A - a a n d e l e n : v o o r b e h o u d e n a a n d e b i j B . I . C . a a n g e s l o t e n d e a l e r s b e h o r e n d e t o t d e I n f o r m a t i c a T e c h n o l o g i e ( I T ) - s e c t o r ( " p a r t n e r s " ) , d i e b e p a a l d e d i e n s t e n ( g e z a m e n l i j k e a a n k o o p , m a r k e t i n g d i e n s t e n e n z . ) u i t b e s t e d e n a a n B . I . C . , z o a l s v a s t g e l e g d i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p . V e n n o t e n v a n d e z e c a t e g o r i e m o e t e n r e c h t s p e r s o n e n z i j n e n k u n n e n s l e c h t s é é n a a n d e e l h o u d e n .
" B - a a n d e l e n : v o o r b e h o u d e n a a n r e c h t s p e r s o n e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s
a c t i e f b e l a s t z i j n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e o n d e r n e m i n g .
O v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n e f f e c t e n
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s g e r e g e l d a l s v o l g t :
a ) o v e r d r a c h t a a n v e n n o t e n :
- d e A - a a n d e l e n z i j n n i e t o v e r d r a a g b a a r a a n v e n n o t e n
- d e B - a a n d e l e n z i j n v r i j o v e r d r a a g b a a r a a n v e n n o t e n .
b ) o v e r d r a c h t a a n d e r d e n :
- d e A - a a n d e l e n z i j n n i e t o v e r d r a a g b a a r a a n d e r d e n
- d e B - a a n d e l e n z i j n o v e r d r a a g b a a r a a n d e r d e n b i n n e n d e g r e n z e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 3 6 6 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n : m e e r b e p a a l d k u n n e n d e z e a a n d e l e n e n k e l w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n
r e c h t s p e r s o n e n a a n v a a r d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V E N N O T E N
T o e t r e d i n g
V e n n o t e n z i j n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a s b l d = 0 9 1 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
1 . D e o n d e r g e t e k e n d e n ;
2 . D e r e c h t s p e r s o n e n a a n v a a r d a l s v e n n o t e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r .
O m a a n v a a r d t e w o r d e n a l s v e n n o o t , m o e t m e n o p t e n m i n s t e é é n a a n d e e l i n s c h r i j v e n . D o o r d e z e i n s c h r i j v i n g v e r b i n d t d e i n s c h r i j v e r z i c h e r t o e d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t n a t e l e v e n . B o v e n d i e n m o e t d e t o e t r e d i n g v a n h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e B o o k w o r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e B . D e t o e t r e d i n g v a n v e n n o t e n b l i j k t u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n d e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n v o o r v e n n o o t s c h a p s s c h u l d e n i s b e p e r k t t o t h e t b e d r a g w a a r v o o r z i j i n g e s c h r e v e n h e b b e n . E r b e s t a a t o n d e r d e v e n n o t e n g e e n e n k e l e h o o f d e l i j k h e i d n o c h o n d e e l b a a r h e i d . U i t t r e d i n g - U i t s l u i t i n g
D e v e n n o t e n m a k e n g e e n d e e l m e e r u i t v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r h u n u i t t r e d i n g , u i t s l u i t i n g , f a i l l i s s e m e n t e n g e r e c h t e l i j k e r e o r g a n i s a t i e . D e u i t g e t r e d e n o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t h e e f t r e c h t o p e e n s c h e i d i n g s a a n d e e l p r o p o r t i o n e e l m e t z i j n a a n d e e l i n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l . D e w a a r d e v a n d i t s c h e i d i n g s a a n d e e l i s g e l i j k a a n h e t o v e r e e n s t e m m e n d a a n d e e l i n h e t b o e k h o u d k u n d i g e i g e n v e r m o g e n , z o a l s d i t b l i j k t u i t d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d e b a l a n s v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n d e u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g p l a a t s v o n d , z o n d e r e v e n t u e l e c o r r e c t i e s v o o r l a t e n t e r e s e r v e s o f v o o r z i e n i n g e n , o n d e r a f t r e k , d e s g e v a l l e n d , v a n h e t b e d r a g a a n b e l a s t i n g e n w a a r t o e d e z e b e t a l i n g a a n l e i d i n g g e e f t . D e u i t b e t a l i n g v a n h e t s c h e i d i n g s a a n d e e l z a l g e s c h i e d e n b i n n e n d e d r i e m a a n d e n n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
i n g e v a l v a n , f a i l l i s s e m e n t , g e r e c h t e l i j k e r e o r g a n i s a t i e v a n e e n v e n n o o t , b e k o m e n z i j n e r f g e n a m e n , s c h u l d e i s e r s o f v e r t e g e n w o o r d i g e r s d e w a a r d e v a n z i j n a a n d e l e n z o a l s b e p a a l d i n d e v o r i g e a l i n e a . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b l i j f t e l k e u i t g e t r e d e n o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t g e d u r e n d e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n z i j n u i t t r e d i n g o f z i j n u i t s l u i t i n g , b i n n e n d e g r e n z e n v a n z i j n v e r b i n t e n i s a l s v e n n o o t , p e r s o o n l i j k i n s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a a n v o o r h e t e i n d e v a n h e t j a a r w a a r i n z i j n u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g z i c h h e e f t v o o r g e d a a n .
A ) U i t t r e d i n g
E e n v e n n o o t m a g s l e c h t s u i t t r e d e n o f e e n v e r z o e k i n d i e n e n t o t g e d e e l t e l i j k e t e r u g n e m i n g v a n z i j n a a n d e l e n g e d u r e n d e d e z e s e e r s t e m a a n d e n v a n h e t b o e k j a a r . D e z e u i t t r e d i n g o f g e d e e l t e l i j k e t e r u g n e m i n g i s a l l e e n t o e g e l a t e n i n d e m a t e w a a r i n h e t k a p i t a a l d a a r d o o r n i e t w o r d t v e r m i n d e r d b e n e d e n h e t v a s t g e d e e l t e o f h e t a a n t a l v e n n o t e n w o r d t v e r m i n d e r d t o t m i n d e r d a n d r i e . D e u i t t r e d i n g o f g e d e e l t e l i j k e t e r u g n e m i n g v a n a a n d e l e n w o r d t v e r m e l d i n h e t r e g i s t e r o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 3 5 7 , 3 5 8 , 3 6 8 e n 3 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B ) U i t s l u i t i n g
I e d e r e v e n n o o t m a g w o r d e n u i t g e s l o t e n o m w i l l e v a n d e v o l g e n d e r e d e n e n , :
" n i e t m e e r v o l d o e n a a n d e h o e d a n i g h e i d s v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 8 b i s ;
" d e w i j z i g i n g v a n d e c o n t r o l e o v e r h e t l i d d a t e e n r e c h t s p e r s o o n i s
" e r n s t i g e f i n a n c i ë l e m o e i l i j k h e d e n
" e r n s t i g e s c h e n d i n g d o o r d e v e n n o o t d i e h o u d e r i s v a n e e n A - a a n d e e l v a n d e
v o o r w a a r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s a m e n w e r k i n g m e t B . I . C . C V B A z o a l s o p g e l e g d i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t .
U i t s l u i t i n g i s t e v e n s m o g e l i j k o m w i l l e v a n e e n d e r w e l k e a n d e r e g e g r o n d e r e d e n , o f o m r e d e n e n b e p a a l d i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t . H e t b e s l u i t t o t u i t s l u i t i n g w o r d t g e n o m e n d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ; i n d i e n e r m e e r d a n é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s , w o r d t d i t b e s l u i t b i j u n a n i m i t e i t d o o r h e n a l l e n g e n o m e n D e v e n n o o t w i e n s u i t s l u i t i n g w o r d t g e v r a a g d , m o e t w o r d e n v e r z o c h t z i j n o p m e r k i n g e n s c h r i f t e l i j k t e k e n n e n t e g e v e n a a n h e t o r g a a n d a t d e u i t s l u i t i n g m o e t u i t s p r e k e n , b i n n e n é é n m a a n d n a d a t e e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f m e t h e t m e t r e d e n e n o m k l e d e v o o r s t e l t o t u i t s l u i t i n g i s v e r s t u u r d . I n d i e n h i j d a a r o m v e r z o e k t i n h e t g e s c h r i f t d a t z i j n o p m e r k i n g e n b e v a t , m o e t d e v e n n o o t w o r d e n g e h o o r d . E l k b e s l u i t t o t u i t s l u i t i n g w o r d t m e t r e d e n e n o m k l e e d . H e t w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 7 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . E e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t b e s l u i t w o r d t b i n n e n v i j f t i e n d a g e n , b i j e e n p e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , a a n d e u i t g e s l o t e n v e n n o o t t o e g e z o n d e n . D e u i t s l u i t i n g w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n v e n n o t e n .
B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , b e s t a a n d e u i t v i j f b e s t u u r d e r s , w a a r v a n e r d r i e w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e A e n t w e e w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e B , e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s d i e z i j n v o o r g e d r a g e n d o o r d e v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e A w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e b e s t u u r d e r s z i j n s t e e d s a f z e t b a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r m o t i v e r i n g n o c h v o o r o p z e g . D e z e b e s t u u r d e r s z i j n s t e e d s h e r b e n o e m b a a r . Z i j w o r d e n h i e r n a o o k « A - b e s t u u r d e r s » g e n o e m d .
D e b e s t u u r d e r s d i e w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e B , w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n . H u n m a n d a a t k a n s l e c h t s w o r d e n b e ë i n d i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d z o a l s v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g , d i t w i l z e g g e n , m e t e e n d r i e / v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . Z i j w o r d e n h i e r n a o o k « B - b e s t u u r d e r s » g e n o e m d .
E é n v a n d e B - b e s t u u r d e r s b e k l e e d t h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e n v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D i t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s w o r d e n b e ë i n d i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n t w e e d e r d e n m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , o f o m g e w i c h t i g e r e d e n e n .
A l s s t a t u t a i r B - b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d :
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e l g a c o m B r i d g i n g I C T N V , m e t z e t e l t e B r u s s e l , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 2 6 . 9 4 2 . 9 1 5 . , d i e a a n d u i d t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T o m T o m c z a k , w o n e n d e t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , F e r d i n a n d V e r b i e s t l a a n , 1 3
b ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e l g a c o m O p a l N V , m e t z e t e l t e B r u s s e l , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 6 1 . 5 8 5 . 6 7 2 d i e a a n d u i d t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W a l t e r V a n U y t v e n , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , M o s v e n n e d r e e f , 3
A l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d :
D e n a a m l o z e B e l g a c o m B r i d g i n g I C T N V , m e t z e t e l t e B r u s s e l , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 2 6 . 9 4 2 . 9 1 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o m T o m c z a k , v o o r n o e m d
A l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d b e n o e m d :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e l g a c o m O p a l N V , m e t z e t e l t e B r u s s e l , i n g e s c h r e v e n i n h e t
" r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 5 1 . 5 8 5 . 5 7 2 v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W a l t e r V a n U y t v e n , v o o r n o e m d
B e v o e g d h e d e n
D e R a a d v a n B e s t u u r b e z i t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e s t u u r s - e n b e s c h i k k i n g s b e v o e g d h e d e n d i e s t r o k e n m e t h e t d o e ! v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e b e v o e g d h e d e n d i e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g , b i n n e n d e g r e n z e n v a n z i j n b e v o e g d h e d e n , b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e v e n a a n d e l a s t h e b b e r s v a n z i j n k e u z e .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . V e r d e r m a g h i j v o o r b e p a a l d e t a k e n b e v o e g d h e d e n t o e k e n n e n a a n d e r d e n .
O p r o e p i n g
D e o p r o e p i n g e n d i e d e a g e n d a b e v a t t e n z u l l e n g e s c h i e d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n m i n s t e a c h t d a g e n o p v o o r h a n d , a a n e l k e v e n n o o t o p n a a m . D e o p r o e p i n g e n w o r d e n g e a c h t g e g e v e n t e z i j n z o d r a z e v e r s t u u r d z i j n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r h a n d e l e n d a l s c o l l e g e .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e - B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r s c h r i j d i n g v a n z i j n ( h u n ) b e v o e g d h e i d t o t d e l e g e r e n .
A a n s p r a k e l i j k h e i d
D e b e s t u u r d e r s z i j n n i e t p e r s o o n l i j k v e r b o n d e n d o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a a r z e z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n ( h u n ) o p d r a c h t e n a a n s p r a k e l i j k v o o r b e s t u u r s f o u t e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t g e m e e n r e c h t e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
J a a r v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n u u r . i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
P l a a t s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n e e n a n d e r e p l a a t s , z o a l s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k e v e n n o o t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a l o f n i e t v e n n o o t . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n . D e v o l m a c h t e n d i e n e n i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d t e w o r d e n t e n e i n d e a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g g e h e c h t t e w o r d e n .
A a n w e z i g h e i d s l i j s t
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t t e o n d e r t e k e n e n , m e t d e a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , v o o r n a m e n , h e t b e r o e p , d e w o o n p l a a t s o f d e n a a m e n z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S t e m r e c h t
E i k A - a a n d e e l e n e l k B - a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
O n t b i n d i n g - V o o r t b e s t a a n - S l u i t i n g
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r , d a n w e l b i j e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , v a n r e c h t s w e g e a i s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r . h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r ( s )
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e ' b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
V e r d e l i n g
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . I n d i e n d e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e v o l g e s t o r t z i j n , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , o f w e l d o o r a a n r e k e n i n g v a n d e n o g o p e n s t a a n d e b e d r a g e n o p d e a a n d e l e n w a a r o p i n m i n d e r e m a t e i s g e s t o r t , o f w e l d o o r v o o r u i t b e t a l i n g i n g e l d o f i n a a n d e l e n t e n b a t e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p i n h o g e r e m a t e i s g e s t o r t . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g v e r d e e l d o v e r a l l e a a n d e l e n .
R e g l e m e n t
H e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n k a n , b i n n e n d e p e r k e n v a n
" d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v o o r s c h r i f t e n , a l l e b e p a l i n g e n v o o r z i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n e n d e a f h a n d e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s z a k e n . Z o k a n h e t r e g l e m e n t o n d e r m e e r a a n d e v e n n o t e n e n h u n r e c h t h e b b e n d e n e l k e v e r b i n t e n i s o p l e g g e n d i e i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u z i j n a a n g e g a a n . W i j z i g i n g e n a a n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t k u n n e n s l e c h t s d o o r g e v o e r d w o r d e n , h e t z i j o p v r a a g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t z i j o p v r a a g v a n v e n n o t e n d i e t w e e / d e r d e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e r g e l i j k e w i j z i g i n g e n k u n n e n s l e c h t s a a n g e n o m e n w o r d e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d v o o r g e s c h r e v e n v o o r w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
B E N O E M I N G V A N E E N C O M M I S S A R I S .
W e r d t o t c o m m i s s a r i s b e n o e m d : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n , 8 a d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i l l i a m B l o m m e , a a n d u i d t e n d i t v o o r d r i e b o e k j a r e n v a n a f v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
V O L M A C H T R E C H T S P E R S O N E N R E G I S T E R , B T W A D M I N I S T R A T I E e n K R U I S P U N T B A N K v a n ; O N D E R N E M I N G E N
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r D i r k L y b a e r t , S e c r e t a r i s - G e n e r a a l B e l g a c o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , d r i e v o l m a c h t e n ) .
U i t g e r e i k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c L . S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/07/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 . 3 9 6 . 9 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B e l g a c o m I C T - E x p e r t C o m m u n i t y
( v e r k o r t ) : B . I . C .
R e c h t s v o r m : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F e r d i n a n d A l l e n s t r a a t 3 8
3 2 9 0 D I E S T
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - W I J Z I G I N G M B T O P R O E P I N G E N T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - B I J K O M E N D E B E N O E M I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i e r e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r E r i c ; S P R U Y T , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t , b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e l g a c o m I C T - E x p e r t C o m m u n i t y " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 2 9 0 D i e s t , ,
F e r d i n a n d A l l e n s t r a a t 3 8 , .
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p v i e r e n t w i n t i g j u n i ;
t w e e d u i z e n d v i j f t i e n i n " P r o x i m u s I C T - E x p e r t C o m m u n i t y " a f g e k o r t « P I E C »
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r d e v o l g e n d e t e k s t , e n d i t e v e n e e n s m e t ;
i n g a n g o p v i e r e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " P r o x i m u s I C T E x p e r t C o m m u n i t y " a f g e k o r t « P I E C » . "
2 ° V e r s o e p e l i n g v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 2 8 . : O p r o e p i n g - V o r m
D e o p r o e p i n g e n d i e d e a g e n d a b e v a t t e n z u l l e n g e s c h i e d e n p e r g e w o n e b r i e f o f p e r m a i l t e n m i n s t e a c h t d a g e n o p v o o r h a n d , a a n e l k e v e n n o o t o p n a a m . D e o p r o e p i n g e n w o r d e n g e a c h t g e g e v e n t e z i j n z o d r a z e v e r s t u u r d z i j n . "
3 ° C r e a t i e v a n t w e e b i j k o m e n d e b e s t u u r s m a n d a t e n , z i j n d e e e n v i e r d e n i e t - s t a t u t a i r e A - b e s t u u r d e r ( d i e o n d e r h a n d s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o p v i e r e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n z a l b e n o e m d : w o r d e n ) e n e e n v i e r d e s t a t u t a i r e B - b e s t u u r d e r , e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l ' 1 5 v a n d e s t a t u t e n z o a l s h i e r n a : a a n g e n o m e n , o o k r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e g e w i j z i g d e b e n a m i n g v a n d e b e s t a a n d e b e s t u u r d e r s - , r e c h t s p e r s o n e n .
W e r d b e n o e m d a l s b i j k o m e n d e s t a t u t a i r e B - b e s t u u r d e r : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s , r e c h t " T e l i n d u s S A " , m e t z e t e l t e L - 8 0 0 9 S t r a s s e n , 8 1 - 8 3 R o u t e d ' A r l o n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a v i d V a n E y n d e , w o n e n d e t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , B r i t s e l a a n , 2 1 .
B e s l i s s i n g d a t h e t n i e u w e a r t i k e l 1 5 z a l l u i d e n a l s v o l g t
" A r t i k e l 1 5 . : B e s t u u r d e r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , b e s t a a n d e u i t a c h t b e s t u u r d e r s , w a a r v a n e r ' , v i e r w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e A e n v i e r w o r d e n v o o r g e d r a g e n ; d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e B , e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s d i e z i j n v o o r g e d r a g e n d o o r d e v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e A w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n ; v a n d r i e j a a r w a a r b i j h u n m a n d a a t b l i j f t l o p e n t o t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v o l g e n d o p h e t : v e r s t r i j k e n v a n v o o r n o e m d e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e b e s t u u r d e r s z i j n s t e e d s a f z e t b a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r m o t i v e r i n g n o c h v o o r o p z e g . D e z e b e s t u u r d e r s z i j n s t e e d s h e r b e n o e m b a a r . Z i j w o r d e n . ; h i e r n a o o k « A - b e s t u u r d e r s » g e n o e m d .
D e b e s t u u r d e r s d i e w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e B , w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n . H u n m a n d a a t k a n s l e c h t s w o r d e n b e ë i n d i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d z o a l s v o o r ` ; e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g , d i t w i l z e g g e n , m e t e e n d r i e / v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . Z i j w o r d e n : , h i e r n a o o k « B - b e s t u u r d e r s » g e n o e m d .
E é n v a n d e B - b e s t u u r d e r s b e k l e e d t h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e n v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D i t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k e v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t f l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 5 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
d e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s w o r d e n b e ë i n d i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n t w e e d e r d e n
m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , o f o m g e w i c h t i g e r e d e n e n .
A l s s t a t u t a i r B - b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d :
a ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P r o x i m u s S p e a r l T N V , m e t z e t e l t e 1 0 3 0 B r u s s e l , K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n , 2 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 2 6 . 9 4 2 . 9 1 5
b ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a n p u b l i e k r e c h t P R O X 1 M U S , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 3 0 B r u s s e l , K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n 2 7 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 2 0 2 . 2 3 9 . 9 5 1 .
c ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P r o x i m u s O p a ! N V , m e t z e t e l t e 1 0 3 0 B r u s s e l , K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n , 2 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 6 1 . 5 8 5 . 6 7 2
d ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t T e l i n d u s S A , m e t z e t e l t e L - 8 0 0 9 S t r e s s e n , 8 1 - 8 3 R o u t e d ' A r l o n , m e t a l s B I S - n u m m e r 0 6 3 1 . 6 8 7 . 6 5 5
A l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d :
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P r o x i m u s S p e a r i T N V , m e t z e t e l t e 1 0 3 0 B r u s s e l , K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n , 2 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 2 6 . 9 4 2 . 9 1 5
A l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d b e n o e m d :
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a n p u b l i e k r e c h t P R O X 1 M U S , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 3 0 B r u s s e l , K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n 2 7 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n o t e r n u m m e r 0 2 0 2 . 2 3 9 . 9 5 1 . "
4 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w K a t r i n B o s m a n s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , a a n w e z i g h e i d s l i j s t , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v á ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
' V Q o r -
b e h o u d e n
e a a r i h l
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/08/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r ~ L _ , I K O O P H A N D ~ L
2 7 - 0 7 - 2 0 1 5
L E U V E N
- G r i f f i e '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 . 3 9 6 . 9 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O X I M U S 1 C T - E X P E R T C O M M U N I T Y ( v e r k o r t ) : P I E C
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F e r d i n a n d A l l e n s t r a a t 3 8 t e 3 2 9 0 b i e s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E I N D E M A N D A A T / B E N O E M I N G
( U i t t r e k s e l s J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g 2 4 1 6 1 2 0 1 5 )
6 ) O m t r e n t d e b e s t u u r s m a n d a t e n v o o r A - b e s t u u r d e r s , w i j s t d e V o o r z i t t e r o p d e v o l g e n d e o m s t a n d i g h e d e n :
D e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t e r 2 d e b e s t u u r s m a n d a t e n v e r s t r i j k e n o p d e z e j a a r v e r g a d e r i n g , m e t n a m e d e b e s t u u r s m a n d a t e n v a n A c c e l C o m p u t e r S e r v i c e N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c D e S w a e f , e n v a n I t C a r e N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S e r g e D e G e y t e r .
B i j b i j z o n d e r e s t e m m i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t l o p e n d e b e s t u u r s m a n d a a t v a n U s e r f u l l N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n d r é C o l l i n .
D e V o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e V e r g a d e r i n g i n e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g b e s l i s t e t o t b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e A - b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
( 1 ) l t C a r e N V , E u r o p a l a a n 7 , 8 9 7 0 P o p e r i n g e , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 6 . 6 7 9 . 7 7 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S e r g e D e G e y t e r , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 9 , 1 0 . 2 8 - 0 1 7 . 6 4
( 2 ) A c c e l C o m p u t e r S e r v i c e N V , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 5 , 2 6 5 0 E d e g e m , o n d e m e m i n g s - n u m m e r 0 4 4 8 . 1 2 5 . 9 4 4 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c D e S w a e f , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 9 . 0 4 . 0 9 - 4 7 7 . 3 5
( 3 ) U s e r f u l l N V , S i n t - Q u e n t i n s t r a a t 2 8 , 1 0 0 0 B r u s s e l , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 9 . 8 2 8 . 2 8 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A n d r é C o l l i n , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 9 . 0 8 . 1 3 - 2 9 5 . 2 8
( 4 ) B i s o f t S A , C h a u s s é e d e R o o d e b e e k 3 3 1 , 1 2 0 0 B r u s s e l , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 . 1 6 0 . 9 8 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e r n a r d P e r s o o n s , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 2 . 0 2 . 1 7 - 1 1 5 . 1 2
H e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n v o o r m e l d e A - b e s t u u r d e r s z a l e e n e i n d e n e m e n b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
I n e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o w e C V B A , B e r k e n l a a n 8 B , B - 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t V e r s t r a e t e n , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d i e v e r s t r i j k t o p h e t o g e n b l i k d a t d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 8 , D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t v a s t g e l e g d o p 4 . 8 0 0 E U R ( j a a r l i j k s g e ï n d e x e e r d )
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t t r e k s e l s
P r o x i m u s S p e a r i T N V .
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K u r t D e M a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e