12/02/2013
ÿþ- 4 %
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - h i e ' ê ' r g é l e e d I o ? g r r l : t e
b e h o u d e r I i a C t r i b a . n S c v a n K o t . p h a n d e t
a a n h e t ' W A N . 2 0 1 3
B e l g i s c h S t a a t s b l a G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 5 9 4 . 8 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O X O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 0 1 H e v e r l e e , N a c h t e g a l e n s t r a a t 8 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s B o e s , t e H e v e r l e e , o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 , G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n é é n r e n v o o i t e L e u v e n 2 e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 1 7 1 1 2 ( 2 0 1 2 B o e k 1 3 7 4 b l a d 4 9 v a k 1 1 O n t v a n g e n ; v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) D E C L E R C Q G . d a t i s s a m e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P R O X O N m e t z e t e l t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , N a c h t e g a l e n s t r a a t 8 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e L e u v e n o n d e r n u m m e r 0 8 6 6 . 5 9 4 . 8 3 2 e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v o o r z i t t e r d o e t v o o r l e z i n g v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n .
D e v o o r n o e m d e a a n w e z i g e v e n n o o t v e r k l a a r t g e n o e g z a a m k e n n i s t e h e b b e n v a n d e i n h o u d v a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r s o p g e s t e l d e v e r a n t w o o r d i n g s v e r s l a g v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n t e v e n s v a n d e s t a a t , d i e e e n s a m e n v a t t i n g g e e f t v a n d e t o e s t a n d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t u n a n i e m v a s t d a t e r t u s s e n d e a f s l u i t d a t u m v a n d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n h e d e n g e e n a c t i v a - n o c h p a s s i v a b e w e g i n g e n z i j n g e w e e s t .
D e v e r g a d e r i n g s t e m t i n m e t d e i n h o u d v a n v o o r m e l d v e r a n t w o o r d i n g s v e r s l a g ,
D e b e d r i j f s r e v i s o r h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 9 . B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p P r o x o n B V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 0 4 . 5 2 4 , 6 5 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 2 0 4 . 5 2 4 , 6 5 E U R ( e n d i e g e e n p a s s i v a b e v a t ) . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r , v o o r z o v e r r e e r e e n v e r e f f e n a a r z a l w o r d e n a a n g e s t e l d .
K o n t i c h , 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2
K a r e l N i j s B e d r i j f s r e v i s o r B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a r e l N i j s
B e d r i j f s r e v i s o r e n r e v i s o r e r k e n d d o o r d e F S M A v o o r I C B ' s
Z a a k v o e r d e r "
D e c o m p a r a n t e n d e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n e e n a f s c h r i f t v a n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , s a m e n m e t d e o p r o e p i n g v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n t e h e b b e n c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 9 4 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e v e n n o o t ; h i j b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p d a t u m v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n k e u r t d e z e g o e d .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g u i t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
,
' V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n m i d d e l l i j k o v e r t e g a a n t o t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r
t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , p a r a g r a a f 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t :
a ) n i e t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r ;
b ) e r g e e n p a s s i v a i n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g i s ;
c ) d a t d e e n i g e v e n n o o t a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d o f r e s e r v e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e
z a a k v o e r d e r s
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e d e n t o t d e d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . V e r v o l g e n s s t e l t d e
v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P R O X O N d e f i n i t i e f
o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T h o m a s B o e s
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , s t a a t a c t i e f p a s s i e f 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 , k o p i j v e r s l a g z a a k v o e r d e r s , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , c h e q u e n u m m e r B N P P a n b a s F o r t i s 5 2 2 7 6 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
N a w o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g