22/01/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 3 0 0 7 8 2 *
N e e r g e l e g d
2 0 - 0 1 - 2 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 4 5 6 9 7 7 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P u r e Q u a l i t y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 9 3 2 Z a v e n t e m , K o r e n v e l d 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n n o g t e r e g i s t r e r e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Q u e n t i n V a n h a l e w y n t e K r a a i n e m o p z e v e n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n b l i j k t d a t d e H e e r M a g l i o n e N i c o l a , g e b o r e n t e M o n t r e a l ( C a n a d a ) o p 3 0 a p r i l 1 9 7 9 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 9 . 0 4 . 3 0 5 1 7 - 7 6 , w o n e n d e t e Z a v e n t e m , K o r e n v e l d , 5 e n d e H e e r V a n D e r s t e i c h e l P a u l - H e n r i , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 2 6 a u g u s t u s 1 9 7 8 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 8 . 0 8 . 2 6 2 1 1 - 2 4 , w o n e n d e t e W i l r i j k , R i n g l a a n , 9 1 b u s 9 , s a m e n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e b e n a m i n g P u r e Q u a l i t y h e b b e n o p g e r i c h t m e t z e t e l t e 1 9 3 2 Z a v e n t e m , K o r e n v e l d 5 . U i t d e s t a t u t e n b l i j k t o n d e r m e e r h e t g e e n v o l g t :
A r t i k e l 1 - B e n a m i n g
E r w o r d t e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " P u r e
Q u a l i t y " .
A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 9 3 2 Z a v e n t e m , K o r e n v e l d 5 . H i j k a n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e g e l d e n d e
t a a l w e t g e v i n g o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r a l l e a n d e r e p l a a t s e n i n B e l g i ë d o o r b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r
b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n o v e r a l w a a r d e
z a a k v o e r d e r h e t n o d i g a c h t .
A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
A l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e , a m b a c h t e l i j k e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s
v e r b a n d h o u d e n m e t :
- E - c o m m e r c e i n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , w a a r o n d e r w i j n , a l c o h o l h o u d e n d e d r a n k e n ,
d e c o r a t i e p r o d u k t e n .
- A a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n
- O p r i c h t e n e n u i t b a t e n v a n w e l l n e s s c e n t e r
- D i e r e n v e r z o r g i n g e n d i e r e n s p e c i a a l z a a k
- W e e k e n d t r a v e l b o o k i n g w e b s i t e
- H e t p a r t i c i p e r e n i n o n d e r n e m i n g e n a l s h o l d i n g m a a t s c h a p p i j
- H e t w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , m a n a g e r o f g e m a n d a t e e r d e i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n
- A l l e b e z i t e n b e h e e r v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e d e b e s c h i k k i n g e r v o o r z o a l s o n d e r m e e r h e t v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n , h e t v e r h u r e n e n h u r e n , h e t i n l e a s i n g n e m e n e n g e v e n , h e t v e r p a n d e n e n h e t h y p o t h e c e r e n e r v a n ; D i s t r i b u t i e , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , a a n v r i j e b e r o e p e n , b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , p r o m o t i e e n i n f o r m a t i c a ;
- V e r s t r e k k e n v a n v o o r s c h o t t e n a a n d e o n d e r n e m i n g e n d i e i n d e h o l d i n g o p g e n o m e n z i j n a l s o o k a a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r v o o r d e v e n o o t s c h a p m a n a g e m e n t p r e s t a t i e s l e v e r t ; e v e n e e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t h e t v e r s t r e k k e n v a n e x t e r n e k r e d i e t e n a a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j m a g b o v e n d i e n o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e
h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k e o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g
k u n n e n b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 4 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
Z i j m a g v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n v o o r e e n t e r m i j n d i e d e d a t u m v a n h a a r e v e n t u e l e o n t b i n d i n g o v e r t r e f t .
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 1 0 - B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s a l o f n i e t v e n n o t e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
Z i j h e b b e n n a m e l i j k h e t r e c h t o m a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e h u r e n , t e v e r h u r e n , t e k o p e n ,
t e v e r k o p e n , t e r u i l e n ; a l l e c o n t r a c t e n a f t e s l u i t e n e n u i t t e v o e r e n ; l e n i n g e n t o e t e s t a a n o f a a n t e g a a n ; a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e m a a t s c h a p p i j i n p a n d t e g e v e n ; h e t o n r o e r e n d b e s l a g t e b e d i n g e n , t e v e r z a k e n a a n a l l e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e e k r e c h t e n e n r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g ; o p h e f f i n g t e g e v e n e n t o e t e s t e m m e n i n d e d o o r h a l i n g v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , t e g e n s t e l l i n g e n e n a n d e r e b e l e t s e l e n , h e t a l l e s z o v o o r a l s n a d e b e t a l i n g ; a l l e w e r k l i e d e n e n b e d i e n d e n a a n t e n e m e n o f t e o n t s l a a n , t r a n s a c t i e t e s l u i t e n b e t r e f f e n d e a l l e b e t w i s t i n g e n .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n n i e t h e t g e h e e l v a n h u n m a c h t e n a a n d e r d e n o v e r d r a g e n ; v o o r h e t d a g e l i j k s
b e s t u u r i s h e t w e l t o e g e l a t e n b e p a a l d e m a c h t e n v o o r e e n b e p a a l d e t i j d o f d o e l e i n d e a a n d e r d e n t e d e l e g e r e n .
E r k a n a a n d e z a a k v o e r d e r s v a s t e w e d d e n e n v e r g o e d i n g e n t o e g e k e n d w o r d e n , d o o r v o o r a f n a m e o p d e
a l g e m e n e o n k o s t e n e n w a a r v a n d e b e d r a g e n v a s t g e s t e l d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e d u u r v a n h u n a m b t i s n i e t b e p e r k t .
I n g e v a l v a n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e n i g e v e n n o o t i n e e n v e r r i c h t i n g , m o e t h i j
h i e r o v e r b i j z o n d e r v e r s l a g u i t b r e n g e n i n e e n s t u k d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g w o r d t n e e r g e l e g d .
A r t i k e l 1 2 - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l e l k j a a r p l a a t s h e b b e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t , o m 1 0 u u r , i n d e
z e t e l o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s v e r n o e m d i n d e u i t n o d i g i n g . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . B o v e n d i e n z a l e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n m a l e h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e l a n g d i t e i s t .
D e v e r g a d e r i n g z a l b e s l i s s e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n g e v a l v a n e n i g e v e n n o o t z u l l e n d e m a c h t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r h e m u i t g e o e f e n d
w o r d e n . H i j z a l d e m a c h t e n d i e h i j u i t d i e n h o o f d e u i t o e f e n t i n g e e n g e v a l m o g e n o v e r d r a g e n . Z i j n b e s l i s s i n g e n
z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l .
A r t i k e l 1 3 - B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e i n v e n t a r i s s e n e n b a l a n s e n z u l l e n o p g e m a a k t w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 4 - B e s t e m m i n g v a n d e r e s u l t a t e n
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s m a a k t , n a a f t r e k d e r l a s t e n , a l g e m e n e o n k o s t e n e n n o d i g e d e l g i n g e n , d e
n e t t o w i n s t u i t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n d e z e w i n s t w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d a f g e h o u d e n o m e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s s a m e n t e
s t e l l e n . D i e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p z o d r a h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e e n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
b e r e i k t . Z i j o n t s t a a t w e d e r o m i n d i e n , o m g e l i j k w e l k e r e d e n , h e t r e s e r v e f o n d s v e r m i n d e r d w e r d .
D e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o z a l i e d e r j a a r b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e
m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
O v e r g a n g s p e r i o d e
E e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r - H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l d e p e r i o d e b e v a t t e n v a n a f d e d a g v a n d e
n e e r l e g g i n g v a n d e d o c u m e n t e n v e r e i s t d o o r d e w e t o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t
3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g - D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d
m a a r t 2 0 1 6 .
V o l m a c h t
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n :
E V C o n s u l t B V B A , J u l e s L a g a e l a a n 1 1 t e 1 9 3 3 S t e r r e b e e k ;
V o o r i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g , e v e n a l s d e s c h r a p p i n g i n h e t o n d e r n e m e r s l o k e t ; t o t h e t a a n v r a g e n v a n
h e t B T W - n u m m e r , w i j z i g e n e n s c h r a p p e n e r v a n e n t o t h e t a a n g a a n v a n v e r b i n t e n i s s e n m e t d e B T W -
L u i k B - V e r v o l g
a d m i n i s t r a t i e ; v o o r h e t o n d e r h a n d e l e n , h e t v e r s t r e k k e n e n v e r k r i j g e n v a n i n l i c h t i n g e n , h e t a f s l u i t e n v a n a k k o o r d e n e n h e t a a n t e k e n e n v a n b e z w a a r m e t d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
T I T E L I V
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
N a v a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n e n v o l l e d i g e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n ,
i n h u n g e m e l d e h o e d a n i g h e i d , i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e k o m e n .
W o r d e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e H e e r M a g l i o n e N i c o l a , v o o r n o e m d .
- D e H e e r V a n d e r S t e i c h e l P a u l - H e n r i , v o o r n o e m d .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
Q u e n t i n V a n h a l e w y n , n o t a r i s t e K r a a i n e m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d