06/11/2013
ÿþ M o d N b i d 1 / 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 6 8 0 8 7
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 5 t l e , 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 5 0 8 . 8 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P û s h a n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 2 9 4 D i e s t ( M o l e n s t e d e ) , B r o e k s t r a a t 5 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T B R E I D I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O e n V E R H O G I N G M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - A A N P A S S I N G S T A T U T E N - B E V E S T I G I N G B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r J a n V a n G o r p , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D i e s t o p d r i e ë n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d
d e r t i e n , n o g t e r e g i s t r e r e n ;
B l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t ;
1 . a . O p h e f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n ;
1 . b . V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t é é n e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o
( 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g E u r o e n v i e r e n n e g e n t i g C e n t
( 1 7 6 , 9 4 ¬ ) , v o o r a f t e n e m e n u i t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r
3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n d e n a g e m e l d e s t a a t a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , z o n d e r a a n m a a k n o c h u i t g i f t e
v a n n i e u w e a a n d e l e n ;
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v a s t g e s t e l d o p é é n e n t w i n t i g
d u i z e n d E u r o ( ¬ 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
2 , U i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a v o o r a f g a a n d e l i j k e k e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g g e v i n g v a n w e g e h e t
b e s t u u r s o r g a a n b i j w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 g e v o e g d i s , w o r d t
a g e n d a p u n t 2 g o e d g e k e u r d .
D e b e s t a a n d e t e k s t v a n h e t v e n n c o t s c h a p s d o e l w o r d t a a n g e v u l d m e t v o l g e n d e w e r k z a a m h e d e n :
A l g e m e n e b o u w w e r k z a a m h e d e n v a n r e s i d e n t i ë l e e n n i e t - r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n , k a n t o o r g e b o u w e n , ,
l o o d g i e t e r i j , s c h i l d e r w e r k e n , i n s t a l l a t i e s v a n v e r w a r m i n g e n k l i m a a t r e g e l i n g , a l g e m e n e d a k w e r k z a a m h e d e n , :
i s o l a t i e w e r k e n , g e v e l r e i n i g i n g , w a t e r d i c h t m a k e n v a n m u r e n e n d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- U i t v o e r e n v a n a l l e c h a p e - e n v o e g w e r k e n .
- T e e l t v a n g r o e n t e n , m e l o e n e n e n w o r t e l - k n o l g e w a s s e n .
- P r o d u c t i e , t r a n s m i s s i e e n d i s t r i b u t i e v a n e l e k t r i c i t e i t ,
- H a n d e l i n e l e k t r i c i t e i t .
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n b r a n d s t o f f e n , e r t s e n , m e t a l e n , c h e m i s c h e p r o d u c t e n .
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n g o e d e r e n e n a l g e m e e n a s s o r t i m e n t .
O v e r i g e d e t a i l h a n d e l i n n i e u w e a r t i k e l e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s .
- U i t b a t e n v a n e e n t u i n b e d r i j f m e t i n b e g r i p v a n a l l e m o g e l i j k e t e e l t e n e n d e d a a r b i j b e h o r e n d e i m p o r t e n :
e x p o r t
- D e o r g a n i s a t i e v a n w a r m t e - k r a c h t k o p p e l i n g .
- D e v e r k o o p v a n e l e k t r i s c h e s t r o o m e n v a n w a r m t e k r a c h t k o p p e l i n g c e r t i f i c a t e n .
- H e t a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n t u i n e n , p a r k e n , b o s s e n , g r o e n g e b i e d e n e n s p o r t t e r r e i n e n .
- H e t a a n l e g g e n v a n v i j v e r s e n z w e m b a d e n .
- H e t u i t b a t e n v a n e e n b o o m k w e k e r i j , h e t k w e k e n v a n b l o e m e n e n p l a n t e n .
T e v e n s w a r d e n i n d e b e s t a a n d e f o r m u l e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d i e p a s s a g e s g e s c h r a p t w e l k e
i n c o h e r e n t z i j n m e t d e n i e u w t o e g e v o e g d e a c t i v i t e i t e n e n w o r d e n a n d e r e , g e l i j k l o p e n d e a c t i v i t e i t e n
g e g r o e p e e r d .
3 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n , a a n d e
v i g e r e n d e w e t g e v i n g , i n h e t b i j z o n d e r a a n d e W e t t e n v a n :
- 7 m e i 1 9 9 9 h o u d e n d e h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- 2 a u g u s t u s 2 0 0 2 ( " c o r p o r a t e g o v e r n a n c e " W e t ) h o u d e n d e w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n ; . . - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- 2 j u n i 2 0 0 6 h o u d e n d e w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e n e i n d e d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e t e v e r b e t e r e n ;
- 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t ;
a l s m e d e v o l l e d i g e h e r w e r k i n g , h e r s c h r i j v i n g e n h e r n u m m e r i n g v a n d e a r t i k e l e n d e r s t a t u t e n e n v a s t s t e l l i n g
v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
D e s t a t u t e n l u i d e n b i j g e v o l g a l s v o l g t :
N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t m e t a l s n a a m : " P û s h a n " .
Z E T E L
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 2 9 4 M o l e n s t e d e , f u s i e g e m e e n t e D i e s t , B r o e k s t r a a t 5 5 .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n t e k e n w e r k v o o r a r c h i t e c t e n , p r o j e c t o n t w i k k e l a a r s e n o n t w e r p e r s
a l s m e d e h e t o p s t e l l e n v a n m e e t s t a t e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t o n t w e r p e n v a n u i t s t a l r a m e n e n v o o r h e t p l a a t s e n v a n d e c o r s v o o r s c h o u w b u r g e n ,
b i o s c o p e n , e n z o v o o r t ;
- o n d e r n e m i n g v o o r b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g , u i t g e z o n d e r d d e g e r e g l e m e n t e e r d e w e r k z a a m h e d e n w a a r t o e d e
m a c h t i g i n g o n t b r e e k t ;
- o n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t o p m a k e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s e n d e u i t v o e r i n g v a n w e r k e n o p c o m p u t e r ;
- a u t o n o o m a n a l y s e - , p r o e f - e n c o n t r o l e l a b o r a t o r i u m , a l s m e d e a u t o n o m e i n s t e l l i n g v o o r w e t e n s c h a p p e l i j k
o n d e r z o e k , d i e n s t i g v o o r d e b o u w s e c t o r ;
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n k a n t o o r m a c h i n e s e n - m a t e r i e e l ;
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l l n d i v e r s e a r t i k e l e n ;
- v e r k o o p p e r t e l e f o o n v a n r e l a t i e g e s c h e n k e n ;
- a l g e m e n e b o u w w e r k z a a m h e d e n e n b o u w o n d e r n e m i n g v a n r e s i d e n t i ë l e e n n i e t - r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n ,
k a n t o o r g e b o u w e n , l o o d g i e t e r i j , s c h i l d e r w e r k e n , i n s t a l l a t i e s v a n v e r w a r m i n g e n k l i m a a t r e g e l i n g , a l g e m e n e
d a k w e r k z a a m h e d e n , i s o l a t i e w e r k e n , g e v e l r e i n i g i n g , w a t e r d i c h t m a k e n v a n m u r e n , w e r f t o e z i c h t e n d i t a l l e s i n d e
r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d
- u i t v o e r e n v a n a l l e c h a p e - e n v o e g w e r k e n .
- t e e l t v a n g r o e n t e n , m e l o e n e n e n w o r t e l - k n o l g e w a s s e n .
- p r o d u c t i e , t r a n s m i s s i e e n d i s t r i b u t i e v a n e l e k t r i c i t e i t ,
- h a n d e l i n e l e k t r i c i t e i t .
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n b r a n d s t o f f e n , e r t s e n , m e t a l e n , c h e m i s c h e p r o d u c t e n .
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n g o e d e r e n e n a l g e m e e n a s s o r t i m e n t
- o v e r i g e d e t a i l h a n d e l i n n i e u w e a r t i k e l e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s .
- u i t b a t e n v a n e e n t u i n b e d r i j f m e t i n b e g r i p v a n a l l e m o g e l i j k e t e e l t e n e n d e d a a r b i j b e h o r e n d e i m p o r t e n
e x p o r t
- d e o r g a n i s a t i e v a n w a r m t e - k r a c h t k o p p e l i n g .
- d e v e r k o o p v a n e l e k t r i s c h e s t r o o m e n v a n w a r m t e k r a c h t k o p p e l i n g c e r t i f i c a t e n .
- h e t a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n t u i n e n , p a r k e n , b o s s e n , g r o e n g e b i e d e n e n s p o r t t e r r e i n e n ,
- h e t a a n l e g g e n v a n v i j v e r s e n z w e m b a d e n .
- h e t u i t b a t e n v a n e e n b o o m k w e k e r i j , h e t k w e k e n v a n b l o e m e n e n p l a n t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n
d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j z a l d o o r a i l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t e n / o f d e e l n e m e n a a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n d i e
h e t z e l f d e o f e e n a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 2 1 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
H e t b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a i l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e
h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
T a a k v e r d e l i n g t u s s e n d i v e r s e z a a k v o e r d e r s e v e n m i n a l s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e
b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e n o e m i n g z o u o p l e g g e n z i j n n i e t t e g e n w e r p e l i j k
a a n o f d o o r d e r d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
C O N T R O L E
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p z a l g e s c h i e d e n i n z o v e r r e z u l k s w e t t e l i j k v e r e i s t i s o f w e l i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e b e s l i s t d o o r é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m e l f u u r . I n d i e n d e z e d a g e v e n w e l e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e ' , w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
' B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r ,
B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n / t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n f t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r s o e v e r e i n b e s l u i t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n e e n g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l .
4 . B e v e s t i g i n g b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
H e t m a n d a a t v a n d e e n i g e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e , n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n : d e h e e r T o m V e r m e i r e n , w o n e n d e t e 3 2 9 4 M o l e n s t e d e f u s i e g e m e e n t e D i e s t , B r o e k s t r a a t 5 5 , w o r d t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , b i j d e z e b e v e s t i g d v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
N o t a r i s J a n V a n G o r p
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o t ' t a e r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j - v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. ' ~ V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e