24/03/2014
ÿþ " M M W o n ! 1 1 . 1
I n d e b i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l e c f z i U e l , v a n i l t c p f i ^ n , .
I , ® I . e u u t á r l A z 1 ~ M A U Ï 2 0 1 4
~ ~
v t f r ~ ` F
G r i f f i e
i n i n i N ~ I I I I I f I V E I 1 1 ~ I N
8 7 2
b e l a z B E S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 8 6 7 6 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P V S C O N S U L T A N C Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 4 0 H u l d e n b e r g ( L o o n b e e k ) , K l e i n w a v e r s t r a a t 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P V S C O N S U L T A N C Y " , o p g e m a a k t d o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r T o m V E R H A E G E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e O v e r i j s e , o p t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e k a n t o o r O v e r i j s e , d e e e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . D r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n . B o e k 5 / 1 3 4 , b l a d 4 , v a k 3 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r , a f t ( g e t e k e n d ) K . G U N S , A d v i s e u r a f t b l i j k t d a t :
1 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v a s t s t e l l i n g e n e n b e s l i s s i n g b e v e s t i g d e v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 w a a r b i j w e r d v a s t g e s t e l d d a t d e o v e r g e d r a g e n e n u i t k e e r b a r e w i n s t e n , b e l o p e n o p 9 7 . 7 4 8 , 3 0 e u r o .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s b e v e s t i g d e d a t d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m o v e r t e g a a n t o t e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g u i t d e o v e r g e d r a g e n e n u i t k e e r b a r e w i n s t e n t e n b e d r a g e v a n Z E S E N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D Z E S E N Z E S T I G E U R O E N Z E V E N E N Z E S T I G C E N T ( 9 6 . 6 6 6 , 6 7 ¬ ) b r u t o w a a r b i j d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r o p w e e s d a t d e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g k a d e r t i n d e r e c e n t e w e t t e l i j k e m o g e l i j k h e i d o m e e n t a r i e f v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % v a s t t e k l i k k e n o p b e s t a a n d e r e s e r v e s i n t o e p a s s i n g v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 z o a l s v e r s c h e n e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 j u l i 2 0 1 3 . D e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s b e s l o t e n h e e f t o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n Z E S E N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D Z E S E N Z E S T I G E U R O E N Z E V E N E N Z E S T I G C E N T ( 9 6 . 6 6 6 , 6 7 ¬ ) , w e l k e u i t k e r i n g u i t d r u k k e l i j k e n u i t s l u i t e n d v o o r b e h o u d e n i s o m t e n b e l o p e v a n 1 0 % d o o r g e s t o r t t e w o r d e n a a n h e t o n t v a n g k a n t o o r t e r a a n z u i v e r i n g v a n e e n a a n g i f t e 2 7 3 A i n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , t e w e t e n e e n b e d r a g v a n N E G E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D Z E S E N Z E S T I G E U R O Z E V E N E N Z E S T I G C E N T ( ¬ 9 . 6 6 6 , 6 7 ) e n t e n b e l o p e v a n 9 0 % v o o r n a v e r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , t e w e t e n e e n b e d r a g v a n Z E V E N E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r m e l d e v a s t s t e l l i n g e n e n b e s l u i t e n v a n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r z o v e e l a l s n o d i g b e v e s t i g d e .
E e n k o p i e v a n d i t n o t u u l z a l i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s b e w a a r d b l i j v e n .
2 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t t h a n s e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v a n Z E S E N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D Z E S E N Z E S T I G E U R O E N Z E V E N E N Z E S T I G C E N T ( 9 6 . 6 6 6 , 6 7 ¬ ) , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n Z E V E N E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t h u i d i g e k a p i t a a l v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t H O N D E R D E N V I J F D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 0 5 . 6 0 0 , 0 0 ) e n d i t z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
3 ) V e r v o l g e n s z i j n t u s s e n g e k o m e n , d e h e e r D o m i n i q u e D u b o i s e n m e v r o u w C h a r l o t t e V a n r a e s , d i e v e r k l a a r d e e i g e n a a r t e z i j n v a n r e s p e c t i e v e l i j k 9 0 e n 1 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j i n t o t a a l h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z i j n d e d e t o t a l i t e i t e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a a r d e v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r d e d e h e e r D u b o i s e n m e v r o u w V a n r a e s , v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , i n t e s c h r i j v e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e e l i n h e t h u i d i g k a p i t a a l , h e t z i j d e h e e r D u b o i s t e n b e l o p e v a n 9 0 % e n m e v r o u w V a n r a e s t e n b e l o p e v a n 1 0 % e n d e z e o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d , d o o r d e s t o r t i n g d o o r d e h e e r D u b o i s v a n e e n b e d r a g v a n a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 8 . 3 0 0 , 0 0 ) e n d o o r m e v r o u w V a n r a e s v a n e e n b e d r a g v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 . 7 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j i n t o t a a l z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e 9 0 % v a n h e t v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n Z E S E N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D Z E S E N Z E S T I G E U R O E N Z E V E N E N Z E S T I G C E N T ( 9 6 . 6 6 6 , 6 7 ¬ ) , ) w a a r b i j d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n w e r d d o o r g e s t o r t . D i t b e d r a g v a n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 7 , 0 0 0 , 0 0 ) s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t ' d a t , á n d e w e r k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d , 4
B a n k a t t e s t ;
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t s t e l d e d a t g e z e g d b e d r a g v a n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 3 6 3 - 1 . 3 1 1 4 5 7 - 5 7 ' b i j d e I N G b a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e j l i n b o p 1 7 f e b r u a r i
2 0 1 4 , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i i v e n , ° "
4 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t s t e l d e e n o n s v e r z o c h t , ` N b t a r i s , . . a k t e , t e , n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n Z E V E N E N T A C H T I G D U I Z E N Q , . É U R b y - ( ( 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r à c h t o p H O N D E R D E N V I J F D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 0 5 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
5 ) T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , d e á l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t H O N D E R D E N V I J F D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 0 5 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n l h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
6 ) D e v e r g a d e r i n g o p d r a c h t g e e f t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
7 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e ,
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( g e t e k e n d ) g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T o m V E R H A E G E N ,
r
, i e 6 1 - o r - " ' b e n í t d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e