11/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 3 9 6 1 3 8
B e n a m i n g
( v o i e : P y r a m i d C o m p a n y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a a r t s t r a a t 6 6 , 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D i v e r s e n
D e R a a d v a n B e s t u u r w e n s t k e n n i s t e g e v e n v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h u n b e s t u u r d e r V a n v u c h e l e n & C o C o m m V A , B E 0 4 6 2 5 7 2 3 1 3 ;
* D h r J a n V a n v u c h e l e n ( N N 4 3 0 8 2 4 1 1 5 2 7 ) b e ë i n d i g t z i j n m a n d a a t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n V a n v u o h e l e n & C o C o m m V a o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 ;
* D h r J a n V a n v u c h e l e n ( N N 6 9 1 2 2 8 3 8 3 1 9 ) t r e e d t i n f u n c t i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n V a n v u c h e l e n & C o C o m m V A o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
H e t m a n d a a t v a n V a n v u c h e l e n & C o C o m m V A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J a n V a n v u c h e l e n a l s b e s t u u r d e r A , l o o p t t o t e n m e t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9 .
D u m a S a l e s n v , v e s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r W o r l d w i d e S a l e s e n M a r k e t i n g b v b a , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r Y v e s M i c h e l , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 9 1 1 1 1 1 I I
V b e h a a B e l S t a z
N E E R G E L E G D
- 2 J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e y y p n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/01/2014
ÿþ
_ - ~ - ; l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. - 0 - 1 1 ~ _ ! ~
_
B e n a m i n g : P y r a m i d C o m p a n y
R e c h t s v o r e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e i L e e n s t r a a t 1 0 t e 9 7 5 0 Z i n g e m
O n d e r r e m i n g s n r 0 4 6 1 . 3 9 6 , 1 3 8
V o o r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 w o r d t v e r p l a a t s t v a n
L e e n s t r a a t 1 0 t e 9 7 5 0 Z i n g e m
n a a r
V a a r t s t r a a t 6 6 t e 3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r t e k e n d , D u m a S a l e s N V , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B A W . S . M . , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y v e s M i c h e l
O p d e b í z v a n É w t t i 3 v e m l a i d e f R e c t o N a a m a n h o e d a n i g h e i d v a n d a i i Z á t r u í Y l . ' n t ; r 3 n C i v a £ " J i d ( . S a i l o a i 3 o ( S } ) n i e f l }
b e w e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O u d e n a a r d e
3 1 D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 0 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
c 1 '
7 1 ` 7 N , /
03/01/2014
ÿþ W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 ! ) , 1 1 M ' i l 1 1 & 1 1 1
O u d e n a a r d e
2 . 0 D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 1 3 9 6 ' 1 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P Y R A M 1 D C O M P A N Y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e e n s t r a a t 1 0 , 9 7 5 0 Z i n g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - r a a d v a n b e s t u u r
B l i j k e n s P r o c e s - V e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 5 / 1 1 / 2 0 1 3 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n o n d e r s t a a n d e b e s t u u r d e r s e n r a a d v a n b e s t u u r t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , n a m e l i j k t e m 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9 ' ,
W o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s
" T u l u m b v b a , B E 0 8 6 5 3 1 6 2 1 4 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r F l o r e n t S c h m i d
" W o r l d w i d e S a l e s e n M a r k e t i n g b v b a , B E 0 4 6 3 3 3 1 0 8 9 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r Y v e s M i c h e l W o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s B :
" G a v e l c v a , B E 0 4 6 4 6 7 9 3 8 9 m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r J a c o b u s S t u y c k
" V a n v u c h i l e n & C o C o m m V A , B E 0 4 6 2 5 7 2 3 1 3 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r J a n V a n y u c h e f e n
" P e t e - i n v e t n v , B E 0 4 4 8 3 7 7 1 5 4 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r T h o m a s V e r h a e s t
" D u m a S a l e s n v , B E 0 4 2 0 1 1 5 6 1 1 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r W o r l d w i d e S a l e s e n M a r k e t i n g b v b a m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r Y v e s M i c h e l
A a n h e n i s v o l l e d i g e c o l l e c t i e v e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v e r l e e n d o m m e t t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , v a n w i e e e n b e s t u u r d e r " A " m o e t z i j n e n e e n b e s t u u r d e r " B " , n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n : j e g e n s d e r d e n .
D e b e s t u u r d e r s h e b b e n e v e n e e n s b e s l o t e n o m :
" A l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d a a n t e s t e l l e n : G a v e l c v a m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r J a c o b u s S t u y c k
" A l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : D u m a S a l e s n v m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r W o r l d w i d e S a l e s e n M a r k e t i n g b v b a m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r Y v e s M i c h e l
D u m a S a l e s n v , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r W o r l d w i d e S a l e s e n M a r k e t i n g b v b a , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r Y v e s M i c h e l , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 18.07.2012 12310-0362-011
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 22.06.2011, NGL 15.07.2011 11302-0502-011
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 15.07.2010 10318-0033-011
27/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.06.2009, NGL 17.07.2009 09442-0284-014
03/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.06.2008, NGL 30.09.2008 08761-0338-015
10/05/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 26.02.2007, NGL 30.04.2007 07133-0198-014
03/03/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 25.02.2006, NGL 28.02.2006 06061-0564-016
21/10/2005 : GE199024
21/03/2005 : GE199024
10/03/2004 : GE199024
09/05/2003 : GE199024
10/03/2001 : KO141649
02/03/2001 : KO141649
16/11/2000 : KO141649
05/10/1999 : KO141649
20/09/1997 : KO141649
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 10.06.2016, NGL 15.07.2016 16327-0138-009