11/01/2012
ÿþ w m W o m v . 1
4 4 V - i t e m ~ ~ ~ ~ ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D m d a r n w m i n Q a n r : 0 8 4 0 . 8 8 4 . 3 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q A E L U M
( v e r k o r t ) :
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 0 9 0 3 2 *
b a h (
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B e l ç S t a a l
M e E i r g e l e g d t o r g e e t e ;
R e c h t b a n k l i
~ ~ ~ 0
~ 8 D E C . »
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~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ^ ~ $
{ e m e v
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n
Z e t e l : K a p e l d r e e f 6 0 - 3 0 0 1 L e u v e n - H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - U I T G I F T E W A R R A N T S - O N T S L A G / B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , t w e e d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 , b o e k 1 3 6 8 b l a d 0 2 v a k 1 9 . d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h o u d e r s v a n w i n s t b e w i j z e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O A E L U M , m e t z e t e l t e L e u v e n - H e v e r l e e , K a p e l d r e e f 6 0 , i s b i j e e n g e k o m e n , d i e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m . v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e i n d e l i n g v a n a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n k l a s s e A , e n d e c r e a t i e v a n b i j k o m e n d e a a n d e l e n k l a s s e n B . C e n O . e n d i t m e t h e t o o g o p d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n b i j n a v o l g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n .
2 E E R S T E K A P I T A A L V E R H O G I N G ( I N G E L D )
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e n é é n e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 1 . 0 0 o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d e n é é n e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 1 . 0 0 ) . d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 3 8 . 0 0 0 . 0 0 ) . e n v i a c r e a t i e v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d ( 4 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e n A , B e n C , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e w a a r d e v a n é é n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 ) p e r a a n d e e l [ z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n j .
b ) O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g o o c h r e v e n , m e t i n d i v i d u e l e a f s t a n d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t v o o r k e u r r e c h t ( z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n é n a r t i k e l 7 d e r s t a t u t e n ) , d o o r :
- m e v r o u w B o s m a n s H i l d e T h e r e s i a C o n s t a n t , g e h u i s v e s t t e R o t s e | a a r - V V e r c h t a r . H o o g l a n d 7 0 : n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 9 . 5 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e A o f n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 5 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
- d e h e e r D e a u l m e r i e L o u i s D o n a l d [ N a u h c e , g e h u i s v e s t t e R o t a o | a o r - A A s n c h t e r . H o o g l a n d 7 0 : n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 9 . 5 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e A o f n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 9 . 5 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
- d e h e e r O y e n R a y m o n d H e r m a n G h i u | a i n , g e h u i s v e s t t e L u b b e e k ' L i n d e n . K o n i j n e n p i j p 6 : n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 9 . 5 0 0 a a n d e l e n k l a s s e A o f n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 5 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
- m e v r o u w S t e s s e n s R e l i n d e C a r i n e F r a n c i n e M a r i e T h é r è s e , g e h u i s v e s t t e L u b b e e k - L i n d e n , K o n i j n e n p i j p 6 : n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 9 . 5 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e A o f n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 5 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
- d e h e e r B e u l s M a r c J a n A | b o r t , g e h u i s v e s t t e 7 0 5 0 A r o s a ( Z w i t s e r l a n d ) , W a e t t e r l u g g a s t r a s s e : h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e B o f h o n d e r d v i e t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l g e s t o r t t o n b e l o p e v a n é é n / v i e r d e o f z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G e m m a F r i s i u s - F o n d s K . U . L e u v e n , m e t z e t e l t e L e u v e n , M i n d e r b r o e d e r s s t r a a t 8 A : h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e B o f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 5 0 . D D D . U 0 ) . v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / v i e r d e o f z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 5 0 0 . 0 0 ) ;
- d e K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n , g e v e s t i g d t e L e u v e n , O u d e M a r k t 1 3 : h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e C o f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 > . v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n é é r i l v i e v d e o f v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 . 0 0 ) .
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n :
- d e h e e r B E U L S M a r c v u p m o a m d , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e h i e r a a n g e h e c h t e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d o o r d e h e e r B e u l s P h i l i p p e Y v o n n e A l b e r t , g e h u i s v e s t t e L e u v e n , M a r r a i n e n p l e i n 1 6 b u s 0 2 0 1 , v e r k l a r e n d e t h a n s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 Ü 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e B t e h e b b e n o n d e r s c h r e v e n , v o l g e s t o r t
e u D 0 . 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e N V G E M M A F R I S I U S - F O N D S K . U . L E U V E N v o o r n o e m d , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e h i e r a a n g e h e c h t e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d o o r d e h e e r D e W a c h t e r H a n n e s F l o r a J a n , g e h u i s v e s t t e 3 0 2 0 H e r e n t , S n o y e t d ' O p p u e r s l a a n 9 ,
v e r k l a r e n d e t h a n s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e B t e h e b b e n o n d e r s c h r e v e n , v o l g e s t o r t v o o r é é n / v i e r d e o f e e n b e d r a g v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
- d e K A T H O L I E K E U N I V E R S I T E I T L E U V E N v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K . U . L e u v e n R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t , t e L e u v e n , M i n d e r b r o e d e r s s t r a a t 8 A , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e h i e r a a n g e h e c h t e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d o o r d e h e e r D e W a c h t e r H a n n e s v o o r n o e m d ,
v e r k l a r e n d e t h a n s h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e C t e h e b b e n o n d e r s c h r e v e n , v o l g e s t o r t v o o r é é n v i e r d e o f e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V o o r m e l d e v o l s t o r t i n g e n v a n d e i n s c h r i j v e r s v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d e n g e d a a n o p e e n r e k e n i n g , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k , w a a r v a n e e n a t t e s t w e r d a f g e l e v e r d o p 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( v a n d e r e s p e c t i e v e k l a s s e ) o f z o a l s v e r m e l d i n d e s t a t u t e n , e n z i j z u l l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e n v a n a f h u n c r e a t i e .
3 . T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G ( I N N A T U R A )
a ) D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n v e r k l a r e n z i c h t e s c h i k k e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g n a a r d e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g , o p g e s t e l d ( i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C o b e r t F i l i p , b e d r i j f s r e v i s o r - v e n n o o t , m e t z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 D , d e d a t o v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , e n w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , B u r g . C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p C o b e r t , v e n n o o t e n b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r d e r s v a n d e N V Q a e l u m o p 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 o m i n g e v o l g e a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a i n d e N V Q a e l u m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n - H e v e r l e e , K a p e l d r e e f 6 0 . H i j b e v e s t i g t b i j d e z e o p b a s i s v a n d e d o o r h e m u i t g e v o e r d e e n i n o n d e r h a v i g r a p p o r t b e s c h r e v e n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d a t n a a r z i j n m e n i n g :
- d e v e r r i c h t i n g e n w e r d e n n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g e n q u a s i - i n b r e n g v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t d e b e s t u u r d e r s v a n d e N V Q a e l u m v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n l i c e n t i e t e n b e d r a g e v a n 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n , i n d i e z i n d a t d e c o n v e n t i o n e l e w a a r d e k a n o n d e r s t e u n d w o r d e n d o o r d e h i s t o r i s c h g e m a a k t e k o s t e n e n e r z i j d s e n d e g e p r o j e c t e e r d e i n k o m s t e n s t r o m e n i n h e t f i n a n c i e e l p l a n b i j o p r i c h t i n g a n d e r z i j d s . D e i n k o m s t e n s t r o m e n d i e a a n d e b a s i s l i g g e n v a n h e t b u s i n e s s / f i n a n c i e e l p l a n k u n n e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n i e t m e t z e k e r h e i d w o r d e n o n d e r s c h r e v e n . D e v e r d e r e o n t w i k k e l i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n e n d e i n k o m s t e n d i e h i e r a a n v e r b o n d e n z i j n , z i j n a f h a n k e l i j k v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n t a l v a n f a c t o r e n d i e v a n d a a g n i e t m e t z e k e r h e i d k u n n e n i n g e s c h a t w o r d e n . D e i n s c h a t t i n g v a n d e i n k o m s t e n s t r o m e n l i j k t o n s n i e t a b n o r m a a l e n i s n i e t i n t e g e n s t r i j d m e t d e b e s c h i k b a r e i n f o r m a t i e i n h e t c o n t r o l e d o s s i e r .
- d e w a a r d e b e p a l i n g e n , w a a r t o e d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g h e b b e n g e l e i d , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
- d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n 3 2 5 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , a a n d e K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n m e t b e s t u u r l i j k e z e t e l t e O u d e M a r k t 1 3 , 3 0 0 0 L e u v e n .
1 k w i l e r t e v e n s o p w i j z e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p g e s t e l d t e n e i n d e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a . D i t v e r s l a g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
O p g e m a a k t t e M e l l e o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( h a n d t e k e n i n g )
F i l i p C o b e r t
P a r t n e r "
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e n é é n e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 1 , 0 0 ) o p a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e n é é n e u r o ( ¬ 8 2 5 . 0 0 1 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n v i a c r e a t i e v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 3 2 5 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e C , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e w a a r d e v a n é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) p e r a a n d e e l [ z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ) .
c ) O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n n a t u r a i n g e s c h r e v e n d o o r :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n v o o r n o e m d : v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , t e g e n d e u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 3 2 5 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e C , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V o o r m e l d e i n b r e n g e r v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d b e d r a g : O m s c h r i j v i n g i n b r e n g :
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t e e n n i e t - o v e r d r a a g b a r e , e x c l u s i e v e l i c e n t i e o m d e S o f t w a r e * t e g e b r u i k e n v o o r d e o n t w i k k e l i n g e n v e r h a n d e l i n g v a n S o f t w a r e P r o d u c t e n * * e n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n D i e n s t e n * * * v o o r d e r d e p a r t i j e n , z o a l s o m s c h r e v e n i n d e l i j s t o p g e n o m e n i n h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r e n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
t o e b e h o r e n d a a n d e i n b r e n g e r .
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n v r i j e n o n b e l a s t z i j n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a g a a t g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 3 2 5 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e C .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e z e i n b r e n g g o e d .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l , w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s .
d ) D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( v a n d e r e s p e c t i e v e k l a s s e ) o f z o a l s v e r m e l d i n d e s t a t u t e n , e n z i j z u l l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e n v a n a f h u n c r e a t i e .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n v o l l e d i g e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n é n z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e v o r m , d e n a a m , d e z e t e l , h e t d o e l , d e d u u r , h e t b o e k j a a r e n h e t t i j d s t i p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
S T A T U T E N
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e n a a m Q A E L U M .
( . . . )
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e L e u v e n - H e v e r l e e , K a p e l d r e e f 6 0 .
( . . . )
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë a l s o o k i n h e t b u i t e n l a n d :
h e t o n t w e r p e n , i m p l e m e n t e r e n e n o n d e r r i c h t e n v a n o p l o s s i n g e n v o o r k w a l i t e i t s b e w a k i n g e n
k w a l i t e i t s v e r b e t e r i n g i n d e m e d i s c h e s e c t o r .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e u i t g e b r e i d s t e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t
i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n
a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j
h e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , d e e l n e m i n g , f u s i e , p l a a t s i n g o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e
b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n d i e e e n s o o r t g e l i j k o f g e l i j k a a r d i g
d o e l h e b b e n . Z i j m a g e v e n e e n s h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g v a n , e n o m h e t e v e n w e l k m a n d a a t i n , a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n w a a r n e m e n .
I n h e t a l g e m e e n m a g z i j a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n
d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d
z i j n h a a r n i j v e r h e i d o f h a a r h a n d e l u i t t e b r e i d e n o f t e b e v o r d e r e n .
( . . . )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
( . . . )
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e n é é n e u r o ( ¬ 8 2 5 . 0 0 1 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e n é é n ( 8 2 5 . 0 0 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / a c h t h o n d e r d - v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e n é é n s t e ( 1 / 8 2 5 . 0 0 1 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B o v e n d i e n w e r d e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d - n e g e n e n n e g e n t i g ( 1 7 4 . 9 9 9 ) w i n s t b e w i j z e n u i t g e g e v e n m e t s t e m r e c h t e n m e t d e e l n a m e i n d e w i n s t . D e w i n s t b e w i j z e n m e t s t e m r e c h t g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e k a p i t a a l a a n d e l e n v o o r w a t b e t r e f t d e s t e m r e c h t e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e t o e p a s s i n g v a n d e d w i n g e n d e w e t s b e p a l i n g e n t e r z a k e - , d e w i n s t v e r d e l i n g , a l s o o k v o o r w a t b e t r e f t h e t a a n d e e l i n h e t v e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n a r t i k e l 3 9 v a n d e s t a t u t e n . D e w i n s t b e w i j z e n w o r d e n m e e g e t e l d v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t q u o r u m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z o a l s b e p a a l d i n d e a r t i k e l e n 2 8 , 2 9 e n 2 9 b i s v a n d e z e s t a t u t e n .
A l l e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n h e b b e n d e z e l f d e s t e m r e c h t e n e n w o r d e n v e r d e e l d i n v i e r ( 4 ) k l a s s e n a l s v o l g t :
D e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n , t o e b e h o r e n d e a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n k l a s s e A , a l s m e d e d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n v a n k l a s s e A b e k o m e n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n o v e r d r a c h t v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n o f d o o r u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s , o f g e l i j k a a r d i g e v e r r i c h t i n g e n e n d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n d i e b i j u i t g i f t e w o r d e n o n d e r g e b r a c h t i n k l a s s e A , v o r m e n d e k l a s s e A .
D e a a n d e l e n t o e b e h o r e n d e a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n k l a s s e B , a l s m e d e d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n v a n k l a s s e B b e k o m e n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n o v e r d r a c h t v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n o f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w i n s t b e w i j z e n o f d o o r u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s , o f g e l i j k a a r d i g e v e r r i c h t i n g e n e n d e a a n d e l e n d i e b i j u i t g i f t e w o r d e n o n d e r g e b r a c h t i n k l a s s e B , v o r m e n d e k l a s s e B .
D e a a n d e l e n t o e b e h o r e n d e a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n k l a s s e C a l s m e d e d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n v a n k l a s s e C b e k o m e n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n o v e r d r a c h t v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n o f d o o r u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s , o f g e l i j k a a r d i g e v e r r i c h t i n g e n e n d e a a n d e l e n d i e b i j u i t g i f t e w o r d e n o n d e r g e b r a c h t i n k l a s s e C , v o r m e n d e k l a s s e C .
D e a a n d e l e n t o e b e h o r e n d e a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n k l a s s e D a l s m e d e d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n v a n k l a s s e D b e k o m e n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n o v e r d r a c h t v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n o f d o o r u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s , o f g e l i j k a a r d i g e v e r r i c h t i n g e n e n d e a a n d e l e n d i e b i j u i t g i f t e w o r d e n o n d e r g e b r a c h t i n k l a s s e D , v o r m e n d e k l a s s e D .
I n d i e n d e a a n d e l e n , r e s p e c t i e v e l i j k w i n s t b e w i j z e n d i e b e h o r e n t o t é é n e n d e z e l f d e k l a s s e t o e b e h o r e n a a n m é é r d a n é é n a a n d e e l h o u d e r , r e s p e c t i e v e l i j k h o u d e r v a n w i n s t b e w i j z e n , d a n z u l l e n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e z e a a n d e l e n k l a s s e , r e s p e c t i e v e l i j k w i n s t b e w i j z e n k l a s s e u i t g e o e f e n d w o r d e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e z e a a n d e l e n k l a s s e , r e s p e c t i e v e l i j k w i n s t b e w i j z e n k l a s s e .
( . . . )
A l l e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
B i j o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n v a n e e n k l a s s e n a a r e e n a a n d e e l h o u d e r v a n e e n a n d e r e k l a s s e , z u l l e n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n a u t o m a t i s c h v e r a n d e r e n i n a a n d e l e n v a n d e k l a s s e w a a r v a n d e o v e r n e m e n d e a a n d e e l h o u d e r a a n d e l e n a a n h o u d t . I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t a a n e e n d e r d e , n i e t - a a n d e e l h o u d e r , z u l l e n d e z e a a n d e l e n n i e t v a n k l a s s e v e r a n d e r e n . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e z e w i j z i g i n g v a n k l a s s e a a n t e t e k e n e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e z e r e g e l i n g g e l d t o p g e l i j k e w i j z e v o o r w i n s t b e w i j z e n e n w a r r a n t s .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n , w a r r a n t s e n w i n s t b e w i j z e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n - , w a r r a n t s - e n w i n s t b e w i j z e n r e g i s t e r . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n d e e f f e c t e n o p n a a m . E l k e o v e r d r a c h t v a n v o o r m e l d e e f f e c t e n z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t d e s b e t r e f f e n d e r e g i s t e r v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
( . . . )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t m a x i m u m z e v e n ( 7 ) b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , w a a r v a n :
" m i n i m u m e e n ( 1 ) e n m a x i m u m t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r ( s ) b e n o e m d w o r d t / w o r d e n o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s v a n k l a s s e A ( m a a r e n k e l i n d i e n e e n d e r g e l i j k e v o o r d r a c h t o o k e f f e c t i e f g e b e u r t ) ;
" m i n i m u m e e n ( 1 ) e n m a x i m u m t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r ( s ) b e n o e m d w o r d t / w o r d e n o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e B ( m a a r e n k e l i n d i e n e e n d e r g e l i j k e v o o r d r a c h t o o k e f f e c t i e f g e b e u r t ) ;
" m i n i m u m e e n ( 1 ) e n m a x i m u m t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r ( s ) b e n o e m d w o r d t / w o r d e n o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e C ( m a a r e n k e l i n d i e n e e n d e r g e l i j k e v o o r d r a c h t o o k e f f e c t i e f g e b e u r t ) ;
" é é n ( 1 ) o n a f h a n k e l i j k e / e x t e r n e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d o p g e z a m e n l i j k e v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e n A , B e n C ( m a a r e n k e l i n d i e n e e n d e r g e l i j k e v o o r d r a c h t o o k e f f e c t i e f g e b e u r t ) .
V o o r a l l e d u i d e l i j k h e i d w o r d t g e p r e c i s e e r d d a t h e t n i e t v o o r d r a g e n v a n k a n d i d a t e n v o o r b e n o e m i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t v o o r g a a n d e p a r a g r a f e n , g e e n a f s t a n d i n h o u d t v a n h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r b e n o e m i n g , e n d a t d e b e t r o k k e n a a n d e e l - e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s h e t r e c h t z u l l e n h e b b e n t e v r a g e n d a t e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m d e k a n d i d a t e n d i e a l d u s d o o r d e b e t r o k k e n a a n d e e l - e n / o f w i n s t b e w i j s h o u d e r s w o r d e n v o o r g e d r a g e n t e b e n o e m e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n t e a l l e n t i j d e d o o r h a a r a f z e t b a a r . Z e z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s v a n i e d e r e k l a s s e z u l l e n e e n l i j s t v o o r l e g g e n m e t k a n d i d a t e n , w a a r v a n h e t a a n t a l m i n s t e n s é é n ( 1 ) m e e r i s d a n h e t a a n t a l w e l k e z i j m o g e n v o o r d r a g e n .
D e l i j s t e n d i e n e n u i t e r l i j k b i j h e t b e g i n v a n d e v e r g a d e r i n g d i e o v e r e e n b e n o e m i n g d i e n t t e b e s l u i t e n , t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u . E l k e k l a s s e o f k l a s s e n v a n a a n d e e l / w i n s t b e w i j s h o u d e r s d i e e e n b e s t u u r d e r k u n n e n v o o r d r a g e n k a n s l e c h t s é é n l i j s t i n d i e n e n . D e z e l i j s t z a l w o r d e n v a s t g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 6 l a a t s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n .
A l s é é n o f m e e r d e r e p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r w e g e n s o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m e e n a n d e r e r e d e n o p e n v a l t , m o g e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g i n d e z e v a c a t u r e v o o r z i e n . Z i j d o e n h i e r b i j b e r o e p o p d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n w e l k e d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r b e v a t o f o p e e n n i e u w e l i j s t v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s d i e d e b e n o e m i n g v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r h a d d e n v o o r g e d r a g e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
( . . . )
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n , d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s / w i n s t b e w i j s h o u d e r s . D e r a a d z a l h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o m s c h r i j v e n i n e e n i n t e r n d o c u m e n t d a t a a n d e p e r s o n e n a a n g e s t e l d t o t h e t v o e r e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l w o r d e n m e e g e d e e l d .
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
( . . . )
A l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n a a n d e e l ( - e n w i n s t b e w i j s ) h o u d e r s v a n e e n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f d o o r e e n s p e c i a a l l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d i t d o e l a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
( . . . )
R e c h t s g e d i n g e n , z o w e l a l s e i s e r a l s v e r w e e r d e r , w o r d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e r d o f g e v o l g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n a a n d e e l ( - e n w i n s t b e w i j s ) h o u d e r s v a n e e n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f d o o r e e n s p e c i a a l l a s t h e b b e r ( a l d a n n i e t b e s t u u r d e r ) a l l e e n h a n d e l e n d e n s p e c i a a l d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
( . . . )
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 9 b i s v a n d e s t a t u t e n .
( . . . )
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p z e s t i e n j u n i o m t w i n t i g u u r . I n d i e n d e z e d a g o p e e n z a t e r d a g , z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 2 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n i n d a t a r t i k e l s p r a k e m i n s t e n s d e r t i g ( 3 0 ) k a l e n d e r d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d .
D e r a a d v a n b e s t u u r , t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e n d e c o m m i s s a r i s a f z o n d e r l i j k k u n n e n s t e e d s e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n ; z i j m o e t e n z e b e l e g g e n w a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e e l - o f w i n s t b e w i j s h o u d e r s d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n l v i j f d e v a n d e a a n d e l e n e n s t e m g e r e c h t i g d e w i n s t b e w i j z e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e o p r o e p i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a g e n d a , e n d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n s t u k k e n z u l l e n p l a a t s v i n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
( . . . )
O m a a n h e t v e r e i s t e a a n w e z i g h e i d s q u o r u m t e v o l d o e n m o e t e n t e n m i n s t e z e v e n t i g p r o c e n t ( 7 0 % ) v a n d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n m e t s t e m r e c h t a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
W a n n e e r a a n d i t v e r e i s t e a a n w e z i g h e i d s q u o r u m n i e t i s v o l d a a n , m o e t e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n ; d e z e n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l k u n n e n b e r a a d s l a g e n z o n d e r a a n w e z i g h e i d s q u o r u m , t e n z i j o n d e r h a v i g e s t a t u t e n o f h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a n d e r s l u i d e n d v o o r z i e n .
( . . . )
E l k a a n d e e l e n w i n s t b e w i j s g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e h o u d e r s v a n w i n s t b e w i j z e n h e b b e n s t e m r e c h t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n w a a r v o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n s t e m r e c h t h e b b e n . A a n h e t t o t a a l a a n t a l w i n s t b e w i j z e n k u n n e n e r n i e t m e e r s t e m m e n w o r d e n t o e g e k e n d d a n d e h e l f t v a n h e t a a n t a l d a t t o e g e k e n d i s a a n d e g e z a m e n l i j k e a a n d e l e n , e n b i j d e s t e m m i n g k u n n e n z i j n i e t w o r d e n a a n g e r e k e n d v o o r m e e r d a n t w e e / d e r d e n v a n h e t a a n t a l s t e m m e n u i t g e b r a c h t d o o r d e a a n d e l e n , z u l k s b e h o u d e n s i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i n t o e p a s s i n g v a n a n d e r e b e p a l i n g e n d i e n a a r a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r w i j z e n .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n b i j d e w e t o f i n d e z e s t a t u t e n , b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l a f g e w e z e n , O n t h o u d i n g e n e n b l a n c o s t e m m e n w o r d e n n i e t m e e g e t e l d o p g e w o n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n . O p b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n o n t h o u d i n g a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d .
( " )
W a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t b e s l i s s e n o v e r
f u s i e o f s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n o f a n d e r e e f f e c t e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e ;
d e a f s c h a f f i n g o f b e p e r k i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g ;
d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s ;
o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s , ( i n d i e n v a n t o e p a s s i n g ) d e c o m m i s s a r i s e n ( i n d i e n v a n t o e p a s s i n g ) d e v e r e f f e n a a r ;
d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n b e s t u u r d e r s / c o m m i s s a r i s ;
d e o v e r d r a c h t v a n a l l e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
z i j n b e s l i s s i n g e n o v e r b o v e n g e n o e m d e o n d e r w e r p e n s l e c h t s g e l d i g g e n o m e n m i t s a a n w e z i g h e i d v a n v i j f e n t a c h t i g p r o c e n t ( 8 5 % ) v a n h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n e n s t e m g e r e c h t i g d e w i n s t b e w i j z e n e n g o e d k e u r i n g d o o r v i j f e n z e v e n t i g p r o c e n t ( 7 5 % ) v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . D i t a l l e s z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e a a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n v o o r z i e n d o o r d e z e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
( . . . )
E l k e a a n d e e l h o u d e r e n w i n s t b e w i j s h o u d e r m e t s t e m r e c h t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e - a l o f n i e t a a n d e e l / w i n s t b e w i j s h o u d e r - l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e m i n d e r j a r i g e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a a r d e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n m o g e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h u n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n n e e r g e l e g d o p e e n d o o r h a a r a a n g e d u i d e p l a a t s , t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) v o l l e k a l e n d e r d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
M e d e - e i g e n a a r s , v r u c h t g e b r u i k e r s e n n a a k t e e i g e n a a r s d i e n e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
( - - )
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s m e t s t e m r e c h t e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , b e v e s t i g d e e m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a i l e a a n d e e l h o u d e r s , w i n s t b e w i j s h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , w a r r a n t , o b l i g a t i e o f c e r t i f i c a a t h o u d e r s , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s m e t s t e m r e c h t d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g ( 2 0 ) k a l e n d e r d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
( . . . )
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s m e t s t e m r e c h t o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n m e t s t e m r e c h t d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
( . . . )
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
( . . . )
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e s o c i a l e l a s t e n e n n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n v o r m t d e n e t t o w i n s t .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n b e r a a d s l a g e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 9 b i s v a n d e s t a t u t e n , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p , v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n b i j b e s l u i t g e n o m e n c o n f o r m a r t i k e l 1 9 b i s v a n d e s t a t u t e n , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b e s l u i t e n t o t d e u i t k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n e n e r d e u i t b e t a l i n g s m o d a l i t e i t e n v a n b e p a l e n .
( . . . )
B e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e r e g e l s i n z a k e o n t b i n d i n g , m a g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d i n d e v o r m e n i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n a l d u s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 9 b i s v a n d e s t a t u t e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r v e r e f f e n a a r s , d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 9 b i s v a n d e z e s t a t u t e n .
V o o r z o v e r w e t t e l i j k o p g e l e g d t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n t e d i e n e i n d e o v e r d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n , v e r l e e n d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n e n v o o r z o v e r w e t t e l i j k v e r e i s t , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
( . . . )
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Z o w e l b i j v r i j w i l l i g e a l s b i j o n v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s k o s t e n e n d e s g e v a l l e n d n a g e l i j k t r e k k i n g t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s , v a n d e v o l g e s t o r t e b e d r a g e n h e t n e t t o - a c t i e f b i j v o o r r a n g w o r d e n t o e b e d e e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n t e r z a k e o p g e n o m e n i n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t a f g e s l o t e n t u s s e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s e n d e i n u i t v o e r i n g h i e r v a n g e s l o t e n o v e r e e n k o m s t e n , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e l a t e r e w i j z i g i n g e n h i e r a a n .
( . . . )
5 . U i t g i f t e e n p l a a t s i n g v a n E S O P - w a r r a n t s :
a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s t e n b e h o e v e v a n h e t p e r s o n e e l , a d v i s e u r s e n b e s t u u r d e r s .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) w a r r a n t s o p n a a m , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n t o e k e n n i n g e n a a n v a a r d i n g v a n d e z e w a r r a n t s e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n a l s b e s c h r e v e n i n h e t w a r r a n t e n p l a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e n a a m d " E S O P w a r r a n t e n p l a n " , d a t a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t z a l b l i j v e n o m e r i n t e g r a a l d e e l v a n u i t t e m a k e n e n o m s a m e n a l s a u t h e n t i e k e a k t e t e g e l d e n ; i n c o n c r e t o b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t o r i g i n e e l b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l t e h e c h t e n ( i n b e g r e p e n h e t w a r r a n t e n p l a n ) .
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n , m e t i n d i v i d u e l e v e r z a k i n g
- d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s a a n h e t v o o r k e u r r e c h t ( z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s o o k i n a r t i k e l 7 d e r h u i d i g e o u d e - s t a t u t e n ) ,
o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e o p g e n o m e n i n d e b e s l i s s i n g 5 . b ) h i e r b o v e n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e e n n a a r m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , m e t e e n b e d r a g t e n h o o g s t e g e l i j k a a n d e v e r m e n i g v u l d i g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n u i t g e g e v e n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , h e t z i j m a x i m a a l h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) , m e t d e u i t o e f e n p r i j s . D i t a l l e s t e v e r w e z e n l i j k e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n h e t w a r r a n t e n p l a n e n v a s t t e s t e l l e n n a a r m a t e d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t c r e ë r e n v a n t e n h o o g s t e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n a f g i f t e v a n d e w a r r a n t s w a a r v a n d e u i t o e f e n i n g z o u w o r d e n g e v r a a g d .
E l k w a r r a n t g e e f t d e h o u d e r r e c h t o p é é n a a n d e e l v a n d e k l a s s e w a a r v a n h i j o p h e t o g e n b l i k v a n u i t o e f e n i n g a a n d e l e n a a n h o u d t , o f v a n k l a s s e D i n d i e n d e w a r r a n t h o u d e r o p d a t o g e n b l i k n o g g e e n a a n d e l e n a a n h o u d t .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f d e a a n v a n g v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n z e w o r d e n u i t g e g e v e n .
d ) P l a a t s i n g v a n d e w a r r a n t s : D e v e r g a d e r i n g b e t u i g t o n h e r r o e p e l i j k h a a r a k k o o r d d a t d e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) w a r r a n t s v o o r l o p i g b i j d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e p l a a t s t ; d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r o m w a r r a n t s t o e t e k e n n e n a a n d e i n a a n m e r k i n g k o m e n d e p e r s o n e n z o a l s u i t e e n g e z e t i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n i n d e v o o r w a a r d e n v a n d e w a r r a n t s .
6 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t z o n d e r v o o r b e h o u d o n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e h e e r O y e n R a y m o n d , o v e r z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r d e r g a a t d e v e r g a d e r i n g o v e r t o t :
- d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g t o t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n 1 ) m e v r o u w B o s m a n s H i l d e v o o r n o e m d , e n 2 ) d e h e e r J a c o b s J u r g e n M a r i e R e n a a t , g e h u i s v e s t t e H a l e n , C o m e l i u s s t r a a t 4 3 , e n d i t o p v o o r d r a c h t v a n a a n d e e l - e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s v a n k l a s s e A ;
- d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e B : d e h e e r B e u l s M a r c v o o r n o e m d ;
- d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e C : d e h e e r D e W a c h t e r H a n n e s v o o r n o e m d ,
a l l e n h i e r a a n w e z i g , t u s s e n k o m e n d o f v e r t e g e n w o o r d i g d , e n a a n v a a r d e n d .
B e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g v e r s t r i j k t h u n m a n d a a t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
7 . T e n s l o t t e d r a a g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e b e s t u u r d e r s d e z o r g o p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l w a t v o o r a f g a a t , e v e n a l s v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n , e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w a r r a n t s d r a a g t z i j h e n d e z o r g o p t o t d e t o e k e n n i n g v a n d e w a r r a n t s , d e v a s t s t e l l i n g v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s e n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n / u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , a l s m e d e t o t d e p r a k t i s c h e r e g e l i n g v a n d e u i t v o e r i n g s m o d a l i t e i t e n , i n b e g r e p e n d e c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n , e n h e t s t e l l e n v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e a k t e n e n n o t u l e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r J a c o b s J u r g e n , g e h u i s v e s t t e H a l e n , C o r n e l i u s s t r a a t 4 3 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n a i l e ( b e l a s t i n g - ) a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e b t w , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B i j g e v o e g d :
1 ) u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a ) a a n w e z i g h e i d s l i j s t , b ) 3 v o l m a c h t e n , e n c ) b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( m e t w a r r a n t e n p l a n ) c o n f o r m a r t . 5 8 3 W . V e n n . ( u i t g i f t e v a n w a r r a n t s ) ,
2 ) i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a : a ) b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n b ) r e v i s o r a a l v e r s l a g .
N O T A R I S H U G O K U I J P E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/11/2011
ÿþ{ M O 2 , i
~ { ~ l h ~ L g 5 i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ W _ - - - - - =
N e e r g e ! e g d t e r g r i f f e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e G ~ ~ ~ F l N O V . 2 0 1 1
G r
D E i i f i e
" 1 1 1 7 4 7 3 7 "
0 % q 0 , r e b e 3 t ( , .
Q A E L U M
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
K a p e l d r e e f 6 0 - 3 0 0 1 L e u v e n - H e v e r l e e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , t w e e d e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e , o p 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1 , b o e k 1 3 6 2 b l a d 6 0 v a k 7 , d a t e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t a i s n a a m Q A E L U M , m e t z e t e l t e L e u v e n - H e v e r l e e , K a p e l d r e e f 6 0 , v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 , m i t s o v e r n a m e v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g s i n d s 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1 , d o o r :
- m e v r o u w B o s m a n s H i l d e T h e r e s i a C o n s t a n t , p r o f e s s o r , g e h u i s v e s t t e R o t s e l a a r - W e r c h t e r , H o o g l a n d 7 0 ;
- d e h e e r D e a u l m e r i e L o u i s D o n a l d M a u r i c e , i n g e n i e u r , g e h u i s v e s t t e R o t s e l a a r - W e r c h t e r , H o o g l a n d 7 0 ; - d e h e e r O y e n R a y m o n d H e r m a n G h i s l a i n , p r o f e s s o r , g e h u i s v e s t t e L u b b e e k - L i n d e n , K o n i j n e n p i j p 6 ;
- m e v r o u w S t e s s e n s R e l i n d e C a r i n e F r a n c i n e M a r i e T h é r è s e , a r t s - s p e c i a l i s t , g e h u i s v e s t t e L u b b e e k - L i n d e n , K o n i j n e n p i j p 6 ;
- d e h e e r J a c o b s J u r g e n M a r i e R e n a a t , i n g e n i e u r , g e h u i s v e s t t e H a l e n , C o r n e l i u s s t r a a t 4 3 .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e n é é n e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 1 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e n é é n ( 6 2 . 0 0 1 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g g e p l a a t s t é n v o l l e d i g v o l g e s t o r t , i n g e l d , t e w e t e n d o o r :
1 ) d o o r m e v r o u w B o s m a n s H i l d e : v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 5 . 5 0 0 ) a a n d e l e n o f v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 5 . 5 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
2 ) d o o r d e h e e r D e a u l m e r i e L o u i s : v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 5 . 5 0 0 ) a a n d e l e n o f v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 . 5 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
3 ) d o o r d e h e e r O y e n R a y m o n d : v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 5 . 5 0 0 ) a a n d e l e n o f v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 . 5 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
4 ) d o o r m e v r o u w S t e s s e n s R e l i n d e : v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 5 . 5 0 0 ) a a n d e l e n o f v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 5 . 5 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
5 ) d o o r d e h e e r J a c o b s J u r g e n : é é n ( 1 ) a a n d e e l o f é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t b e d o e l d e b e d r a g e n w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 , d a t h e m i s o v e r h a n d i g d .
W i n s t b e w i j z e n : C o m p a r a n t e n b e s l i s t e n e v e n e e n s t o t c r e a t i e v a n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 1 7 4 . 9 9 9 ) w i n s t b e w i j z e n m e t s t e m r e c h t e n d e e l n a m e i n d e w i n s t ; d e w i n s t b e w i j z e n w o r d e n m e e g e t e l d v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t q u o r u m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n . D e w i n s t b e w i j z e n g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t b e t r e f t d e s t e m r e c h t e n ( o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e t o e p a s s i n g v a n d e d w i n g e n d e w e t s b e p a l i n g e n t e r z a k e ) , d e w i n s t v e r d e l i n g a l s o o k v o o r w a t b e t r e f t h e t a a n d e e l i n h e t v e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t . D e w i n s t b e w i j z e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
1 ) a a n m e v r o u w B o s m a n s H i l d e v o o r n o e m d : t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 5 2 . 5 0 0 ) w i n s t b e w i j z e n ;
2 ) a a n d e h e e r J a c o b s J u r g e n v o o r n o e m d : h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 1 2 2 . 4 9 9 ) w i n s t b e w i j z e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë a l s o o k i n h e t b u i t e n l a n d : h e t o n t w e r p e n , i m p l e m e n t e r e n e n o n d e r r i c h t e n v a n o p l o s s i n g e n v o o r k w a l i t e i t s b e w a k i n g e n k w a l i t e i t s v e r b e t e r i n g i n d e m e d i s c h e s e c t o r . D e z e , o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e u i t g e b r e i d s t e z i n . D e v e n n o o t s c h a p ; m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t , h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e : v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t . D e , v e n n o o t s c h a p m a g b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , d e e l n e m i n g , f u s i e , p l a a t s i n g o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e b e l a n g e n : n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n d i e e e n s o o r t g e l i j k o f g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n . Z i j m a g e v e n e e n s h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g v a n , e n o m h e t e v e n w e l k m a n d a a t i n , a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n w a a r n e m e n . I n h e t a l g e m e e n m a g z i j a l l e i n d u s t r i ë l e ,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
} c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n h a a r n i j v e r h e i d o f h a a r h a n d e l u i t t e b r e i d e n o f t e b e v o r d e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n z i j n e n z u l l e n a l t i j d o p n a a m b l i j v e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , t e n m i n s t e b e s t a a n d e u i t h e t d o o r d e w e t v o o r z i e n e m i n i m u m a a n t a l l e d e n , a a n d e e l h o u d e r s o f n i e t , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s e n d o o r h a a r s t e e d s a f z e t b a a r . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n s t e e d s h e r v e r k i e s b a a r . H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e , n i e t h e r k o z e n , b e s t u u r d e r s v e r v a l t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e m o e s t o v e r g a a n t o t d e h e r v e r k i e z i n g o f d e v e r v a n g i n g . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t a a n g e w e z e n a l s b e s t u u r d e r b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e h e e r s - e n b e s c h i k k i n g s m a c h t v o o r h e t b e s t u u r v a n d e z a k e n d e r v e n n o o t s c h a p . A l l e h a n d e l i n g e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l l e n o n d e r z i j n b e v o e g d h e i d .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b e v o e g d h e d e n v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n b e g r e p e n a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n , d i e g e b e u r l i j k d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z u l l e n d r a g e n , o f a a n i e d e r e p e r s o o n , z e l f s b u i t e n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l l e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e z e d e l e g a t i e .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g , g e g e v e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d e n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , g e l d i g o n d e r t e k e n d h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , z e l f s t e g e n o v e r e e n o p e n b a a r f u n c t i o n a r i s o f e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r a l s m e d e t e g e n o v e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r , g e e n v e r r e c h t v a a r d i g i n g v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d z u l l e n m o e t e n v o o r l e g g e n .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e b e s t u u r d e r s v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n t o e s t a a n , a l s m e d e a a n w e z i g h e i d s p e n n i n g e n , d i t a l l e s t e v e r r e k e n e n i n d e a l g e m e n e k o s t e n .
D e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n o p z e s t i e n j u n i v a n i e d e r j a a r o m t w i n t i g u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , d i e a a n g e w e z e n z o u w o r d e n i n d e b i j e e n r o e p i n g e n . I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o p h e t z e l f d e u u r .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r e n w i n s t b e w i j s h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r n a a r k e u z e , d i e z e l f g e e n a a n d e e l h o u d e r o f w i n s t b e w i j s h o u d e r h o e f t t e z i j n .
l e d e r a a n d e e l e n w i n s t b e w i j s g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e h o u d e r s v a n w i n s t b e w i j z e n h e b b e n s t e m r e c h t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n w a a r v o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n s t e m r e c h t h e b b e n . A a n h e t t o t a a l a a n t a l w i n s t b e w i j z e n k u n n e n e r n i e t m e e r s t e m m e n w o r d e n t o e g e k e n d d a n d e h e l f t v a n h e t a a n t a l d a t t o e g e k e n d i s a a n d e g e z a m e n l i j k e a a n d e l e n , e n b i j d e s t e m m i n g k u n n e n z i j n i e t w o r d e n a a n g e r e k e n d v o o r m e e r d a n t w e e / d e r d e n v a n h e t a a n t a l s t e m m e n u i t g e b r a c h t d o o r d e a a n d e l e n , z u l k s b e h o u d e n s i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i n t o e p a s s i n g v a n a n d e r e b e p a l i n g e n d i e n a a r a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r w i j z e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d , w e l k o o k h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n z i j , e n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , t e n z i j d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n a n d e r s b e p a l e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l o n m i d d e l l i j k o n d e r w o r p e n a a n e e n t w e e d e s t e m b e u r t ; i n d i e n d e z e n i e u w e s t e m m i n g g e e n m e e r d e r h e i d h e e f t , i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t o v e r s c h o t o p d e o p b r e n g s t e n , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n m e t i n b e g r i p v a n d e p r o v i s i e v o o r d e b e l a s t i n g e n o p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r e n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e h o u d e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f h o u d i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e b e d r a a g t v a n h e t k a p i t a a l . D e z e a f h o u d i n g d i e n t o p n i e u w t e g e b e u r e n i n d i e n d i t t i e n d e a a n g e t a s t w o r d t . H e t e v e n t u e e l s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e a a n w e n d i n g e r v a n .
D e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d i v i d e n d e n w o r d e n u i t g e k e e r d o p d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t t e s t e l l e n t i j d s t i p p e n e n p l a a t s e n , e c h t e r b i n n e n h e t j a a r n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p h e t b e d r a g i s v a s t g e s t e l d . B o v e n d i e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k e n o p w e l k o g e n b l i k d i t o o k w e z e , w o r d t d e v e r e f f e n i n g v o l t r o k k e n d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e b e v o e g d h e i d e n d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s . D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l ( z u l l e n ) p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s k o s t e n o f d a a r t o e g e d a n e c o n s i g n a t i e , z a l h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t d i e n e n o m d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n o n d e r a f t r e k v a n h e t b e d r a g d a t g e b e u r l i j k n o g z o u
' f o o r - b e h o u d e n
4 a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e r s c h u l d i g d z i j n v o o r d e v o l l e d i g e s t o r t i n g . H e t e v e n t u e e l s a l d o z a l e e n v o r m i g v e r d e e l d w o r d e n o n d e r a l l e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n .
A l s o v e r g a n g s m a a t r e g e l e i n d i g t h e t e e r s t e b o e k j a a r o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g p l a a t s g r i j p e n i n j u n i 2 0 1 3 .
C o m p a r a n t e n v e r k l a a r d e n d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 5 e n 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d a t d i e n v o l g e n s g e e n c o m m i s s a r i s h o e f t b e n o e m d t e w o r d e n .
D E V E N N O O T S C H A P O P G E R I C H T E N H A A R S T A T U T E N V A S T G E S T E L D Z I J N D E , w e r d é é n p a r i g h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s a a n v a n k e l i j k b e p a a l d o p 3 . W e r d e n g e r o e p e n t o t d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r :
- m e v r o u w B o s m a n s H i l d e v o o r n o e m d ;
- d e h e e r O y e n R a y m o n d v o o r n o e m d , e n
- d e h e e r J a c o b s J u r g e n v o o r n o e m d ,
a l l e n a a n w e z i g , e n a a n v a a r d e n d .
B e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g v e r s t r i j k t h u n m a n d a a t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V E R V O L G E N S B E S L I S T E N D E B E S T U U R D E R S M E T E E N P A R I G H E I D V A N S T E M M E N :
1 ) m e v r o u w B o s m a n s H i l d e v o o r n o e m d , w e r d g e r o e p e n t o t h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
2 ) d e h e e r J a c o b s J u r g e n v o o r n o e m d , w e r d g e r o e p e n t o t d e f u n c t i e v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n h i j w e r d b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h i e r i n o n d e r m e e r b e g r e p e n a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n a l s o o k m e t b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g e n . V o o r d e n o d e n e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d i t b e s t u u r o f d e z e b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g e n z a l z i j n h a n d t e k e n i n g , a f z o n d e r l i j k g e b r u i k t , g e l d i g d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n . O n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d k a n h i j h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n z i j n m a c h t e n v a n h e t b e s t u u r o v e r d r a g e n a a n d e r d e n , h i e r i n o n d e r m e e r b e g r e p e n a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r J a c o b s J u r g e n v o o r n o e m d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g - ) a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B i j g e v o e g d : u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e . H U G O K U I J P E R S , N O T A R I S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e