21/05/2014
ÿþ M o t l W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 - M Y I 1 1 . 9 1 1 0 I N I N
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n C c r } r l , i l l i t
t e L e u v e n , d e 1
D É G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 5 6 8 . 3 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q r e a t e . b e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e r r e b e e k s e s t e e n w e g 1 0 5 , 3 0 7 8 E v e r b e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
R e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 m e i 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 4 5 0 , 0 0 ) o m , h e t k a p i t a a l v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n , d o o r u i t g i f t e v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 8 . 4 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e .
R e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t i n g e l d d o o r
d e h e e r P e t e r R i g o l e , w o n e n d e t e S t e r r e b e e k s e s t e e n w e g 1 0 5 , 3 0 7 8 E v e r b e r g v o o r e e n b e d r a g v a n . a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 4 5 0 ) , d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p b a n k r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , ; w a a r v o o r h e m a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 8 . 4 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
P e t e r R i g o l e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/10/2014
ÿþn a d 1 1 , 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
$ t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 M V I I
v a a
, U u e d f f i e
O n d e r n e m i n g s n r B E 0 8 3 7 . 5 6 8 . 3 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Q r e a t e . b e
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l S t e r r e b e e k s e s t e e n w e g 1 0 5
3 0 7 8 K o r t e n b e r g ( E v e r b e r g )
O n d e r w e r p a k t e : G C V : o m z e t t i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e s l o t e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s a b e l l e M O S T A E R T t e L e u v e n o p n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r t e l e g g e n t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
1 . W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " A t o m i c B I T S " e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e z e n i e u w e b e n a m i n g
2 . U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z o d a t h e t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s o p h e t v l a k v a n b e d r i j f s v o e r i n g , o r g a n i s a t i e , i n f o r m a t i c a , e n g i n e e r i n g ,
b u r e a u t i c a e n t e l e c o m m u n i c a t i e ,
- h e t v e r l e n e n v a n a i l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n
o r g a n i s a t i e s t u d i e s , a u d i t s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n h i e r o m t r e n t ,
- d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e h a n d e l i n , I n d e m e e s t r u i m e z i n , h a r d w a r e , s o f t w a r e , d a t a n e t w e r k e n , v v e b s i t e s e n a a n v e r w a n t e n ,
- h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g e n d e c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , s y s t e m e n , t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n ,
- h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , h e t m a k e n v a n a n a l y s e s , h e t p r o g r a m m e r e n , h e t o r g a n i s e r e n e n h e t
o p s t a r t e n i n f o r m a t i c a - a f d e l i n g e n v a n b e d r i j v e n , h e t s t r u c t u r e r e n e n o p p u n t s t e l l e n , a l s o o k d e e f f e c t i e v e b e g e l e i d i n g e r v a n ,
- d e v e r w e r k i n g e n a a n l e v e r i n g v a n g e g e v e n s , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d a t a b a n k e n , h e t
v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s , a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n
h i e r o m t r e n t ,
- h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e e l e n k a n t o r e n o p p r o j e c t b a s i s ,
h e t o n d e r h o u d e n d e r e p a r a t i e v a n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r e n k a n t o o r m a c h i n e s ,
- h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n e n c u r s u s s e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , m a a r t e v e n s o p h e t d o m e i n v a n
v a a r o n d e r r i c h t , d i e p z e e d u i k e n e n a i l e a n d e r e w a t e r s p o r t e n ,
h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s i n z a k e f o t o g r a f i e e n g r a f i s c h d e s i g n ,
h e t a a n - e n v e r k o p e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , h e t V e r b o u w e n v a n , i n c l u s i e f h e t v e r w e r v e n e n
v e r l e n e n v a n v r u c h t g e b r u i k , o p s t a l r e c h t , e r f p a c h t e n a l l e z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e r e c h t e n m . b . t .
o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
- h e t v e r v o e r v a n p e r s o n e n o v e r z e e - e n k u s t w a t e r e n ,
- d e e x p l o i t a t i e v a n p l e z i e r v a a r t u i g e n , c r u i s e s c h e p e n e n r o n d v a a r t b o t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t
i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p e n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a i l e l e n i n g e n ,
k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n v o o r z o w e l h a a r z e l f a i s v o o r a l l e d e r d e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
v e r r i c h t i n g e n d o e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - " " - " " " " " - - " " " " " - " - - - " ^ - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o i n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r t
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m a 1 1 1 . 1
h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f v a n a a r d z i j n h a a r h a n d e l e n n i j v e r h e i d t e b e v o r d e r e n o f a l s '
e e n v o u d i g e b e l e g g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e o p d r a c h t e n w a a r n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e s t u u r , h e t b e h e e r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n d e v e r e f f e n i n g v a n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
Z i j z a l z i c h m o g e n i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n b e l g i ë a i s i n h e t
b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d s t a a t m e t h e t h a r e . "
3 . N a a r a n a l o g i e m e t d e b e p a l i n g e n v a n t o e p a s s i n g o p e e n B V B A : l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e m a a k t o p 1 8
s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w a a r i n h e t b e d r a g v a n h e t e i g e n v e r m o g e n i s o p g e g e v e n e n v a n h e t v e r s l a g v a n
d e a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
B e s l u i t
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t 1
n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 d i e h e t
b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j
d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o -
a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 i s p o s i t i e f t e n b e d r a g e v a n E U R 3 8 . 2 1 4 , 9 7 e n i s h o g e r d a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n E U R 1 8 . 5 5 0 , 0 0 .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d m e t a l s e n i g d o e l t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n d e a r t i k e l e n 7 7 6 e n
7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n
G C V n a a r e e n B V B A , e n k a n n i e t w o r d e n a a n g e w e n d v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
T i e l t - W i n g e , 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4
D S D A s s o c i a t e s A u d i t &