16/04/2014
ÿþ M o W o r d 1 1 . 1
I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g i e f e ¬ i ê t
R e c h t b a n k v a n g ü t e g f i t i g i
' t g L e u v e r i , d e W . i t A P R . 2 0 1 4
i l I F F r e f t
G r i f f i e
1 1 1 , 1 1 j 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
i i i
a s t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 6 4 1 . 8 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q u a l i t y M a n a g e m e n t & I n v e s t
( v e r k o r t ) : Q . M . I
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 4 6 0 B e k k e v o o r t , S t a a t s b a a n 2 0 7 b u s A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R - B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A 1 R Z A A K V O E R D E R S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n e C a l l e w a e r t t e A a r s c h o t o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4 , v o o r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , i s b i j e e n g e k o m e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Q u a l i t y M a n a g e m e n t & I n v e s t " , a f g e k o r t " Q . M . 1 " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 4 6 0 B e k k e v o o r t , S t a a t s b a a n 2 0 7 b u s A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 7 , 6 4 1 . 8 1 7 e n b e k e n d b i j d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e o n d e r n u m m e r B E 8 3 7 . 6 4 1 . 8 1 7 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t e l M e u r i s t e S c h e r p e n h e u v e l - Z r c h e m o p 2 9 j u n i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 j u l i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 3 0 4 3 2 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d .
W a a r o p a i l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g w a r e n e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t n a a r S l o v a a k s R e c h t , g e n a a m d " B M - E U R O P E " s . r . o . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , S N P 1 3 , 9 6 2 3 1 S l i a ë S L O V A K I A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r M A R S C H O U K u r t A l f o n s , g e b o r e n t e D i e s t o p 1 2 s e p t e m b e r 1 9 6 9 , w o n e n d e t e K i m o v s k á 2 3 4 1 / 4 , 9 6 6 0 1 Z v o l e n ( S l o v a k i j e ) , t e b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , h i e r a a n w e z i g , d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t .
Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e v o e r d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E r w e r d i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 m a a r t 2 0 1 4 o n t s l a g v e r l e e n d a a n d e v o r i g e z a a k v o e r d e r , M e v r o u w S C H O E N S E T T E R S J e a n n e , g e b o r e n t e V V e b b e k o r n o p 1 9 o k t o b e r 1 9 4 4 , w o n e n d e t e 3 4 6 0 B e k k e v o o r t , S t a a t s b a a n 2 0 7 , e n d i t o p h a a r e i g e n v e r z o e k . D e s t a t u t e n d i e n e n a a n d e z e b e s l i s s i n g t e w o r d e n a a n g e p a s t .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e t w e e d e p a r a g r a a f e n h e t a r t i k e l 1 1 v o o r t a a n t e l a t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 1 - B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r t d a a n g e w e z e n a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . " ,
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n t e s t e l l e n , b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z o u d e n z i j n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , o n d e r m e e r d e z e b i j h e t b e v o e g d e o n d e r n e m i n g s l o k e t .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - - - - - - - - - - - - - - " ' " - - - - - " - - - - - - " ' - - - - - " - - - - - " - - - - -
T e d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a i l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a i l e
d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B i j l a g e n : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
( g e l . ) A n n e C a l l e v i a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A a r s c h o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. V o o r : b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/07/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r e l d e n : e c t o : a a e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n o o r d i g e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
e r s : a a e n h a n d t e k e n i n .
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 4 3 2 0 *
N e e r g e l e g d
0 6 - 0 7 - 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q u a l i t y M a n a g e m e n t & I n v e s t
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 4 6 0 B e k k e v o o r t , S t a a t s b a a n 2 0 7 b u s A
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
B i j a k t e o n t v a n g e n d o o r m e e s t e r C h r i s t e l M E U R I S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m o p 2 9 j u n i
2 0 1 1 , n e e r g e l e g d v ó ó r r e g i s t r a t i e , w e r d d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « Q u a l i t y
M a n a g e m e n t & I n v e s t » o p g e r i c h t .
V E N N O T E N :
1 . D e h e e r M A R S C H O U A n d r é Y v a n , g e b o r e n t e B e k k e v o o r t o p 6 s e p t e m b e r 1 9 3 4 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w
J e a n n e S c h o e n s e t t e r s , h i e r n a v e r m e l d , w o n e n d e t e 3 4 6 0 B e k k e v o o r t , S t a a t s b a a n 2 0 7 .
2 . M e v r o u w S C H O E N S E T T E R S J e a n n e A l b e r t a , g e b o r e n t e W e b b e k o m o p 1 9 o k t o b e r 1 9 4 4 , e c h t g e n o t e v a n
d e h e e r A n d r é M a r s c h o u , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 3 4 6 0 B e k k e v o o r t , S t a a t s b a a n 2 0 7 .
I N B R E N G :
D e i n b r e n g b e t r e f t d e h i e r n a v e r m e l d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e i g e n d o m v a n d e v o o r n o e m d e h e e r A n d r é
M a r s c h o u :
a ) I n b r e n g v a n h e t o n r o e r e n d g o e d :
G E M E E N T E B E K K E V O O R T , e e r s t e a f d e l i n g , B E K K E V O O R T
1 . E e n p e r c e e l b o u w g r o n d , g e l e g e n t e r p l a a t s e g e n a a m d K r u i s v e l d , g e k a d a s t r e e r d o f h e t g e w e e s t , v o l g e n s t i t e l w i j k B n u m m e r 4 / C / d e e l e n v o l g e n s k a d a s t e r w i j k B n u m m e r 4 / F / 2 , m e t e e n o p p e r v l a k t e v o l g e n s t i t e l e n k a d a s t e r v a n 6 a r e 5 5 c e n t i a r e .
2 . E e n p e r c e e l w e i l a n d , g e l e g e n t e r p l a a t s e g e n a a m d N e g e n B u n d e r s , g e k a d a s t r e e r d o f h e t g e w e e s t v o l g e n s t i t e l w i j k A n u m m e r 2 0 2 / P / 5 / d e e l e n v o l g e n s k a d a s t e r w i j k A n u m m e r 2 0 2 / X / 5 , m e t e e n o p p e r v l a k t e v o l g e n s t i t e l e n k a d a s t e r v a n 3 5 a r e .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a :
T e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n v o o r m e l d e g o e d e r e n , t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v a n d e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n , w o r d e n a a n d e h e e r A n d r é M a r s c h o u , d i e a a n v a a r d t , h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 1 4 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d , v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n .
3 . 1 . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p v e r z o e k v a n d e h e e r A n d r é M a r s c h o u , v o o r n o e m d , h a n d e l e n d e i n d e h o e d a n i g h e i d v a n o p r i c h t e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Q u a l i t y M a n a g e m e n t & I n v e s t B V B A e n i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d d e b u r g e r l i j k e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R . V o s & P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o l a n d V o s , b e d r i j f s r e v i s o r t e H a s s e l t , a a n g e s t e l d m e t a l s o p d r a c h t v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g e n . I n u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t h e e f t d e z e b e d r i j f s r e v i s o r o p 2 5 j u n i 2 0 1 1 e e n v e r s l a g o p g e m a a k t , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l e t t e r l i j k l u i d e n :
" O n d e r g e t e k e n d e , B u r g . B . V . B . A . R . V O S & P A R T N E R S B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o l a n d V o s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 3 5 1 1 H a s s e l t , G a l g e b e r g s t r a a t 4 2 , v e r k l a a r t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e n o r m v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ; 2 . d e o p r i c h t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d b e a n t w o o r d t ;
4 . d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g v a n h e t o n r o e r e n d g o e d m e t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n ;
0 8 3 7 6 4 1 8 1 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . d e w a a r d e w a a r t o e d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g h e e f t g e l e i d , n a m e l i j k h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) k o m t t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e h e e r A n d r é M a r s c h o u t o e t e k e n n e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 1 4 5 ) a a n d e l e n v a n d e B V B A Q U A L I T Y M A N A G E M E N T & I N V E S T z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t 1 / 1 7 5 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n f r a c t i e w a a r d e b i j o p r i c h t i n g v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l o f d u s 1 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R i n k a p i t a a l , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e z e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e b e d e e l d a a n :
I d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r a a n t a l a a n d e l e n D e h e e r A n d r é M a r s c h o u 1 4 5
a a n d e l e n
T O T A A L A A N T A L A A N D E L E N 1 4 5 a a n d e l e n
O n d e r g e t e k e n d e w e n s t t e b e n a d r u k k e n d a t h i j g e e n u i t s p r a a k d o e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e
v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t h e t v e r s l a g g e e n f a i r n e s s o p i n i o n i s .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e w e n s t o n d e r g e t e k e n d e t e b e n a d r u k k e n d a t e n k e l e n a l l e e n h e t i n h e t h u i d i g v e r s l a g
b e s c h r e v e n a c t i v a b e s t a n d d e e l d e e l u i t m a a k t v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a . D e h e e r A n d r é M a r s c h o u z a l a l l e i n
h e t h u i d i g e v e r s l a g n i e t b e s c h r e v e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g h o u d e n e n z a l i n s t a a n v o o r
d e v e r e f f e n i n g v a n d e i n h e t h u i d i g e v e r s l a g n i e t v e r m e l d e s c h u l d e n t e g e n o v e r d e r d e n .
B o v e n d i e n k a n o n d e r g e t e k e n d e v e r k l a r e n d a t d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n
i n b r e n g i n n a t u r a , n a a r e c o n o m i s c h e m a a t s t a v e n k u n n e n w o r d e n g e w a a r d e e r d .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n
d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e B V B A Q U A L I T Y M A N A G E M E N T & I N V E S T e n h e t
h u i d i g v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
H a s s e l t , 2 5 j u n i 2 0 1 1
V o o r d e B u r g . B . V . B . A . R . V O S & P A R T N E R S B e d r i j f s r e v i s o r e n .
R o l a n d V o s
B e d r i j f s r e v i s o r
V e n n o o t "
I n b r e n g i n g e l d v o l s t o r t i n g - b a n k a t t e s t :
O p d e o v e r i g e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n a a n d e p r i j s v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r m e v r o u w J e a n n e S c h o e n s e t t e r s , e n w a a r v o o r h a a r d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e w o r d e n t o e g e k e n d , w e l k e z i j a a n v a a r d t .
V O L S T O R T I N G :
D e o p r i c h t e r s h e b b e n v a s t g e s t e l d e n e r k e n d d a t d e z e i n b r e n g v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t .
R E C H T S V O R M E N N A A M :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t Q u a l i t y M a n a g e m e n t & I n v e s t , a f g e k o r t " Q . M . I . " .
Z E T E L :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 4 6 0 B e k k e v o o r t , S t a a t s b a a n 2 0 7 / A .
D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t u i t v o e r e n v a n o p d r a c h t e n i n f i n a n c i ë l e o f a l g e m e n e b e h e e r s f u n c t i e s v a n b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n
o r g a n i s a t i e s z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p h e t v l a k v a n :
- t i j d e l i j k e o v e r b r u g g i n g e n i n h e t m a n a g e m e n t , s c h a d u w m a n a g e m e n t ;
- i n v o e r e n v a n p r o j e c t e n , p r o j e c t m a n a g e m e n t ;
- c h a n g e m a n a g e m e n t ;
- s t a r t - u p v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o r g a n i s a t i e s ;
- c r i s i s m a n a g e m e n t e n r e o r g a n i s a t i e s ;
- v e r s c h a f f e n v a n k n o w - h o w ;
- o n t l a s t i n g v a n h e t m a n a g e m e n t ;
- m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s ;
- c o n s u l t a n c y e n a d v i e s v e r l e n i n g , o n d e r a n d e r e h e t a d v i s e r e n e n / o f b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n e n o r g a n i s a t i e s o p
h e t v l a k v a n a l g e m e e n b e h e e r , s t r a t e g i e , c o m m u n i c a t i e , p u b l i c i t e i t , p u b l i c r e l a t i o n s , m a r k e t i n g , v e r k o o p ,
f i n a n c i e e l b e h e e r e n a n d e r e b e d r i j f s a a n g e l e g e n h e d e n ;
- h e t o p t r e d e n a l s b e m i d d e l a a r i n c o n f l i c t s i t u a t i e s ;
- h e t o p s t e l l e n v a n b u s i n e s s p l a n n e n e n b u d g e t t e n , h e t d o o r l i c h t e n e n b i j s t u r e n v a n b e d r i j v e n e n o r g a n i s a t i e s ;
- a d v i e s g e v e n b i j b i n n e n l a n d s e e n b u i t e n l a n d s e e x p a n s i e s v a n b e d r i j v e n e n o r g a n i s a t i e s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g ,
o v e r d r a c h t , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , f u s i e , a a n k o o p v a n a a n d e l e n o f a n d e r e w a a r d e n o f o p e l k e a n d e r e
m o g e l i j k e m a n i e r k a n z i j b e l a n g s t e l l i n g b e t o n e n v o o r e l k e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p ,
o n d e r n e m i n g o f v e r e n i g i n g d i e e e n d o e l n a s t r e e f t , e n v o o r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n a l s b e s t u u r s o r g a a n
o p t r e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , r o e r e n d e z o w e l a l s o n r o e r e n d e ,
v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v o o r n o e m d
d o e l v e r b a n d h o u d e n o f w e l k e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n m o g e l i j k t e m a k e n o f t e
b e v o r d e r e n .
D U U R :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r , v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e
o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 5 . 0 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m 1 4 . 0 0 u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . B O E K J A A R :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 1 j u n i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m e i v a n i e d e r j a a r . W I N S T V E R D E L I N G :
D e j a a r l i j k s e w i n s t w o r d t b e p a a l d v o l g e n s d e w e t .
O p d e z e w i n s t w o r d t m i n s t e n s v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p v a n z o d r a d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
W o r d t d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n d a n z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t .
N a b e t a l i n g d e r s c h u l d e n z a l h e t b a t i g s a l d o o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n i n v e r h o u d i n g m e t h u n a a n d e l e n .
B E S T U U R V A N D E V E N N O O T S C H A P :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t a a n g e w e z e n a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . T o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d :
M e v r o u w S C H O E N S E T T E R S J e a n n e , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 3 4 6 0 B e k k e v o o r t , S t a a t s b a a n 2 0 7 .
D i e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t t e z i j n g e t r o f f e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e a a n s t e l l i n g v e r z e t .
H e t b e t r e f t e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B E V O E G D H E I D V A N D E Z A A K V O E R D E R S :
D e z a a k v o e r d e r k a n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e e n m a n d a t a r i s .
D e z a a k v o e r d e r k a n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o v e r d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n . D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r e l k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n b e v o e g d h e i d .
O v e r g a n g s - e n s l o t b e p a l i n g e n :
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g :
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
E e r s t e b o e k j a a r :
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l b e g i n n e n o p d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r J a n W i j n e n , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , K r u i s w e g s t r a a t 1 3 e n / o f z i j n a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , a l s o o k t e g e n o v e r d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
A r t i k e l 6 0 W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n :
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n h e d e n . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
V o o r u i t t r e k s e l ( g e t . )
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t e l M e u r i s t e S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e , v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .