28/02/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
8 1 1 3 2 1 7 1 U I 9 ~ 1
s R l 3 K E U E $ 1 9 F E V . 2 0 1 e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q U A V A S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e C h a r l e s D e m e e r , 1 9 - 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t e ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N
1 l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 1 8 f é v r i e r 2 0 1 4 , q u e
1 / M o n s i e u r V i n c e n t F O N T A I N E , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e H e r b e r t H o o v e r , 2 4 3 .
2 / M o n s i e u r J e a n - C l a u d e R O S S E Z , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e J e a n M o n n e t , 2 0 .
3 ) M o n s i e u r B a r t D E C O S T E R , d o m i c i l i é à 1 4 3 0 R e b e c q , r u e d u R e d o u x , 2 4 .
4 / M o n s i e u r A b d e l k a d e r A I S S A , d o m i c i l i é à 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , S i n t - D o n a t u s l a a n , 4 .
O n t d é c i d é d e c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « Q U A V A S » d o n t
l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , r u e C h a r l e s D e m e e r , 1 9 , a u c a p i t a l s o c i a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s
e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i s o n t
s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t a u p a i r c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r V i n c e n t F O N T A I N E , c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 1 5 0 )
- M o n s i e u r J e a n - C l a u d e R O S S E Z , c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 5 0 )
- M o n s i e u r B a r t D E C O S T E R , c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 5 0 )
- M o n s i e u r A b d e l k a d e r A I S S A , c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 5 0 )
S o i t e n s e m b l e t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s
L e e c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t :
1 , q u e t o u t e s l e s p a r t s o n t é t é s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x
c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 ¬ ) .
q u e M o n s i e u r V i n c e n t F O N T A I N E d o i t e n c o r e l i b é r e r l a s o m m e d e 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ , M o n s i e u r J e a n - C l a u d e
R O S S E Z , l a s o m m e d e 2 . 0 6 6 , 6 6 ¬ , M o n s i e u r B a r t D E C O S T E R , l a s o m m e d e 2 . 0 6 6 , 6 6 ¬ , e t M o n s i e u r
A b d e l k a d e r A I S S A l a s o m m e d e 2 . 0 6 6 , 6 8 ¬
( " " )
l i s a r r ê t e n t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t
A r t i c l e 1 .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e " Q U A V A S " .
A r t i c l e 2 .
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , r u e C h a r l e s D e m e e r , 1 9 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u p a r s i m p l e d é c i s i o n d e s g é r a n t s . D e s d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s
p o u r r o n t ê t r e é t a b l i s p a r t o u t o ù l e s g é r a n t s l e j u g e r o n t u t i l e .
A r t i c l e 3 - O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
1 ) C r é a t i o n , a c h a t , v e n t e , l o c a t i o n d e s y s t è m e s a u d i o - v i s u e l s e t d e m a t é r i e l d e c o n f é r e n c e s , d e t r a d u c t i o n e t
d ' i n t e r p r é t a r i a t ;
2 ) T o u t e s a c t i v i t é s a u t o u r d e l a c o m m u n i c a t i o n v i s u e l l e , I n t e r n e t e t t r a i t e m e n t d e l ' i m a g e ;
3 ) E n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n d e t o u t m a t é r i e l e t a c c e s s o i r e s d e c o m m u n i c a t i o n , a u d i o - v i s u e l , m u l t i m é d i a e t
é l e c t r i q u e s ;
4 ) D é c o r a t i o n , i n s t a l l a t i o n , t r a n s f o r m a t i o n , r é p a r a t i o n , e n t r e t i e n e t r é f e c t i o n d ' é q u i p e m e n t s d e b â t i m e n t s ;
5 ) O r g a n i s a t i o n d e s p e c t a c l e s , é v é n e m e n t s , f e s t i v i t é s , e x p o s i t i o n s , d i s t r i b u t i o n , v e n t e , l o c a t i o n d e t o u s
p r o d u i t s d é r i v é s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o s g 6 5 1 3 W
, S %
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 ) C o n c e p t i o n , r é a l i s a t i o n , a c h a t , v e n t e , l o c a t i o n d e s t a n d s d ' e x p o s i t i o n , p u b l i c i t a i r e s ( s a n s e x c e p t i o n d a n s l e
s e n s d u t e r m e ) ;
7 ) N e t t o y a g e e t e n t r e t i e n d ' i m m e u b l e s , n e t t o y a g e d e v i t r e e t d e b u r e a u x , p e t i t s t r a v a u x d e b u r e a u , s e r v i c e s
i n t é r i m a i r e s , s o u s - t r a i t a n c e ;
8 ) T o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s ;
9 ) P a t r i m o n i a l e i m m o b i l i è r e e n c e c o m p r i s l ' a c q u i s i t i o n p o u r m i s e à d i s p o s i t i o n g r a t u i t e p o u r s e s a s s o c i é s
e t / o u g é r a n t s ;
1 0 ) F o u r n i r t o u s s e r v i c e s o u p r e s t a t i o n s a u p r o f i t d e t o u t e s c l i e n t è l e s p r i v é e s o u c o m m e r c i a l e s ;
1 1 ) T r a n s p o r t d e p e r s o n n e s e t d e m a r c h a n d i s e s
1 2 ) V e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l , l ' i m p o r t - e x p o r t e t r é p a r a t i o n d e :
a . M a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , m a t é r i e l é l e c t r i q u e e t é l e c t r o n i q u e , s a n i t a i r e e t p l o m b e r i e ;
b . t o u s a p p a r e i l s é l e c t r o m é n a g e r s , f i l m s , d v d , c a s s e t t e s , a r t i c l e s i m p r i m é s o u e n r e g i s t r é s p o u r l e u r l e c t u r e
v i s i o n o u a u d i t i o n , l i v r e s ;
c . m a t é r i e l d e b u r e a u e t i n f o r m a t i q u e , t é l é p h o n e s , g s m , f a x ;
E l l e p o u r r a f a i r e c e s o p é r a t i o n s e n n o m p r o p r e , m a i s a u s s i p o u r c o m p t e d e t i e r s .
E l l e p o u r r a d e p l u s f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t
i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , o u d e t o u t e s a u t r e m a n i è r e à d ' a u t r e s
e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s d o n t l e b u t s e r a t t a c h e r a i t à l ' o b j e t d e l a p r é s e n t e s o c i é t é o u q u i
s e r a i t u t i l e a u d é v e l o p p e m e n t o u à l ' a m é l i o r a t i o n d e s e s a f f a i r e s .
( . . . )
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s E u r o s r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e u n i t i e r s , s o i t a u t o t a l s i x m i l l e d e u x c e n t s
( 6 . 2 0 0 ) e u r o s .
A r t i c l e 9
L a s o c i é t é s e r a a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s .
L a d u r é e d e l e u r s f o n c t i o n s n ' e s t p a s l i m i t é e .
L e s g é r a n t s o n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s c i r c o n s t a n c e s
a i n s i q u e p o u r f a i r e e t a u t o r i s e r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s r e l a t i f s à s o n o b j e t .
I l s o n t d e c e c h e f l a s i g n a t u r e s o c i a l e e t p e u v e n t a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C ' e s t l ' a s s e m b l é e q u i , à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , d é t e r m i n e r a l e m o n t a n t d e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s e t
p r o p o r t i o n n e l l e s q u i s e r o n t a l l o u é e s a u x g é r a n t s e t p o r t é e s a u x f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s
é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s .
L e s g é r a n t s p e u v e n t , d a n s l e u r s r a p p o r t s a v e c l e s t i e r s , s e f a i r e r e p r é s e n t e r , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , p a r
d e s m a n d a t a i r e s d e l e u r c h o i x , p o u r v u q u e c e s p o u v o i r s n e s o i e n t p a s g é n é r a u x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , d é c i d e r d e c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
c o m m e r c i a l e e t / o u t e c h n i q u e d e l a s o c i é t é à u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
E s t n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e : M o n s i e u r V i n c e n t F o n t a i n e , p r é n o m m é . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é s a u f
d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a u r a l i e u d e p l e i n d r o i t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e l i e u à d é s i g n e r
d a n s l e s c o n v o c a t i o n s l e 3 è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à 1 8 h e u r e s .
A r t i c l e 1 1 .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
( " " )
A r t i c l e 1 2 .
L e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é s e r a a f f e c t é c o m m e s u i t :
c i n q p o u r c e n t à l a c o n s t i t u t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , j u s q u ' à c e q u e c e l u i - c i a t t e i g n e u n / d i x i è m e d u
c a p i t a l s o c i a l ;
l e s o l d e s e r a à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e d é c i d e r a d e s o n a f f e c t a t i o n
à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
A r t i c l e 1 3 .
L a s o c i é t é e s t d i s s o u t e d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i .
E l l e p o u r r a l ' ê t r e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e d e s
a s s o c i é s n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e f i x e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n , a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t d e s c h a r g e s d e l a s o c i é t é , s e r a p a r t a g é
e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s .
A r t i c l e 1 4 .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T / O U T R A N S I T O I R E S .
A . ( . . . )
B . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B S u i t e
E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a c e j o u r p o u r f i n i r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x
m i l l e q u a t o r z e .
C e P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n d e u x m i l l e q u i n z e .
M a n d a t S p é c i a l :
L e g é r a n t d o n n e p o u v o i r , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l a p e r s o n n e d é n o m m é e c i - a p r è s e n v u e d e f a i r e l e
n é c e s s a i r e p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a b a n q u e d e s c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , a u x s e r v i c e s d u m i n i s t è r e
d e s f i n a n c e s e t a u x a u t r e s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s , s a n s r e s t r i c t i o n , a u p r è s d e s q u e l s d e s f o r m a l i t é s d o i v e n t ê t r e
a c c o m p l i e s d u c h e f d e l a c o n s t i t u t i o n :
F i s c u s C o n s i l i u m F i d i c i a i r e , a y a n t s e s b u r e a u x à 5 1 0 0 W i e r d e , c h a u s s é e d e M a r c h e , 7 9 5 , r e p r é s e n t é e p a r
M o n s i e u r L o ï c d e D o r l o d o t ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J . F . P O E L M A N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
27/01/2015
ÿþM o d 1 4 . 1
i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e - a u . g r e f f e . , . . .
D é p o s é / R e ç u l e
1 5 J A N . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r 9 b u e f t p c o m m e r c e f r a r t r . n r e , r r ` , e
I D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I ! N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 4 6 . 6 9 7 . 3 4 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : Q U A V A S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e C h a r l e s D e m e e r 1 9
1 0 2 0 B r u x e l l e s ( L a e k e n )
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
; I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l M A S E L I S , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 2 4 d é c e m b r e ; 2 0 1 4 , a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à ; i i r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
D E M I S S I O N D U G E R A N T S T A T U T A I R E
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , à s a v o i r M o n s i e u r F O N T A I N E ; i i V i n c e n t , e t d é c i d e d e l u i d o n n e r q u i t t a n c e .
; ; L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F O N T A I N E V i n c e n t p r e n d e f f e t à d a t e r d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 . i
i i L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 9 . '
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) e s t / s o n t n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r ;
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t e s t / s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s o u ;
t h
a c t i o n n a i r e s , g é r a n t s o u a d m i n i s t r a t e u r s , o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e ,
c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d u g é r a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é . »
N O M I N A T I O N D U G E R A N T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
- M o n s i e u r A I S S A A b d e l k a d e r , n é à M " r a b e t ( M a r o c ) l e p r e m i e r j a n v i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t ,
: N u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é : 4 0 7 1 5 4 I R e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s n u m é r o
6 8 . 0 0 . 0 0 - 2 8 9 . 7 2 , d e m e u r a n t à 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , S i n t - D o n a t u s l a a n 4 ,
i ; I l d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t e t c o n f i r m e n e p a s e n ê t r e e m p ê c h é p a r u n e d i s p o s i t i o n l é g a l e o u
r é g l e m e n t a i r e .
: S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e f a i r e c o m m e n c e r l e 0 1 j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t l e ;
t e r m i n e r l e 3 0 j u i n d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s q u i s e c l ô t u r a l e 3 0 j u i n 2 0 1 5 .
E ; L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r c o n s é q u e n t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 1 .
L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e n c e l e 0 1 j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e 3 0 j u i n d e c h a q u e
i l a n n é e . .
; , A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l e ( s ) g é r a n t ( s ) d r e s s e ( n t ) u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i ( s s e n t ) l e s c o m p t e s a n n u e l s , ,
i ? c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s . ,
I ! L e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s e t l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t . , ;
L e ( s ) g é r a n t ( s ) é t a b l i ( s s e n t ) e n s u i t e u n r a p p o r t , a p p e l é " r a p p o r t d e g e s t i o n " , d a n s l e q u e l i l ( s ) r e n d e n t ) c o m p t e ' d e s a / l e u r g e s t i o n , p o u r a u t a n t q u e c e d o c u m e n t s o i t e x i g é p a r l a l o i .
C e r a p p o r t c o m p r e n d l e s c o m m e n t a i r e s , i n f o r m a t i o n s e t d o n n é e s m e n t i o n n é s a u x a r t i c l e s 9 5 e t 9 6 d u C o d e d e s , ; s o c i é t é s , p o u r a u t a n t q u ' i l s s o i e n t d ' a p p l i c a t i o n .
U n m o i s a v a n t l a d a t e à l a q u e l l e l e s c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s s o n t t e n u s d e p r é s e n t e r l e u r r a p p o r t c i r c o n s t a n c i é , I ! ; , a p p e l é ' r a p p o r t d e c o n t r ô l e ' ( é t a b l i e n t e n a n t c o m p t e d e s p r e s c r i p t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e s a r t i c l e s 1 4 3 e t 1 4 4 , , : : d u C o d e d e s s o c i é t é s ) à s a v o i r q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e - ° l e ( s ) g é r a n t ( s ) l e u r ' , i ; : r e m e t ( t e n t ) l e s d o c u m e n t s y n é c e s s a i r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
¬ ;
e 4 r t ` i
M o d 1 1 . 1
Q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l e s a s s o c i é s , l e s t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n
c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é e t l e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n , p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e , a u s i è g e d e l a s o c i é t é ,
d e s d o c u m e n t s m e n t i o n n é s à l ' a r t i c l e 2 8 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s c o m p t e s a n n u e l s , l e ( s ) g é r a n t ( s )
d é p o s e ( n t ) , l e s d o c u m e n t s é n u m é r é s a u x a r t i c l e s 9 8 , 1 0 0 , 1 0 1 e t 1 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s à l a B a n q u e
N a t i o n a l e d e B e l g i q u e .
L o r s q u e e n p l u s d e l a p u b l i c i t é p r e s c r i t e p a r l ' a r t i c l e 9 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é p r o c è d e p a r d ' a u t r e s
v o i e s o u s o u s u n e v e r s i o n a b r é g é e , à l a d i f f u s i o n i n t é g r a l e d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t d e s c o m p t e s a n n u e l s , l e s
d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 1 0 4 e t 1 0 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s o n t a p p l i c a b l e s . »
M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e s u i t e à l a d é c i s i o n s u s m e n t i o n n é e , q u e P a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r a t e n u e l e
d e r n i e r l u n d i d u m o i s d e n o v e m b r e à 1 7 h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r c o n s é q u e n t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« A r t i c l e 1 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r l u n d i d u m o i s d e n o v e m b r e à 1 7 h e u r e s ,
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , à l a m ê m e h e u r e . »
P O U V O I R A U G E R A N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e f a i r e l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a c t i o n s ,
P O U V O I R e M I N I S T R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e d o n n e u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e a u g é r a n t , a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t
e n p a r t i c u l i e r l e s f o r m a l i t é s e n r a p p o r t a v e c l a f u s i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s - a u s e n s
d e l a l o i d u s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e t r o i s - e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
P a u l M A S E L 1 S , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E :
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ; p r o c u r a t i o n
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e