05/05/2014 : WIJZIGING VAN MAATSCHAPPELUKE ZETEL - AANNAME VAN NIEUWE
STATUTEN IN HET NEDERLANDS - SCHRAPPING VAN DE STATUTEN IN HET FRANS - MACHTEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Géraldine Rolin Jacquemyns, Geassocieerd Notaris te Brussel op 31 mars 2014, dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid QUINVEST MANAGEMENT, met maatschappeiijke zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Terkamerenstraat 32 de volgende beslissingen werden genomen :
Vierde besluit : Aanname van statuten in het Nederlands
Door wijziging van de zetel naar de Vlaamse regïo en de toepassing van de wetgeving op het taalgebruik, heeft de vergadering beslist om een Nederlandstalige versie van de statuten aan te nemen die luidt als volgt :
Vorm - Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming « Quinvest Management ».
Zetel.
De maatschappeiijke zetel is gevestigd te 1950 Kraainem, Albert Baron d'Huartlaan 172.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke andere plaats in Brussel of in het nederlandstalige landsgedeelte, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), die aile machten heeft (hebben) om de eruit
voortvloeîende statutenwijziging authenrj'ek te laten vaststellen.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), zowel in België als in het buitenland, adminîstratieve zetels, bijhuizen of agentschappen oprichten.
Doel.
De vennootschap heeft tôt doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening dan wel voor rekening van derden of in samenwerking met enige derden:
- consultancy, bijstand bij de oprichting en ontwikkelîng van zowel Belgische als buitenlandse vennootschappen
| het nemen van deelnemingen in en het leveren van bijstand bij de ontwikkelîng van zowel Belgische als
! buitenlandse vennootschappen?
î - het nemen van deelnemingen, onder welke vorm dan ook, in aile vennootschappen, ondernemingen,
| verenigingen, uitbatîngen, bestaande of nog op te richten, met hetzij industriële, financiële, vastgoed-, ij commerciële of burgerlijke activiteiten;
| - het beheer en de valorisatie van deze particïpaties, onder meer door het stimuleren, plannen en coordineren j van de ontwikkelîng van vennootschappen, ondernemingen, verenigingen en uitbatingen in welke zij al dan niet i een deelneming bezit;
- de aankoop, verkoop, overdracht en ruil van aile roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties,
overheidsfondsen en aile soorten roerende of onroerende rechten;
- advies aan fysieke of rechtspersonen in het kader van fusie- of overnameprocessen, in de meest ruime zîn i van het woord, met inbegrip van advies inzake overgangsprocessen, overdracht en opvoiging van bedrijven of
I deelneming in bedrijven;
! - aile verrichtingen, onder de vorm van groot- of kleinhandel, inzake de aankoop, verkoop, promorje, verhuring,
leasing, schatting, ruil, uîtbating, beheer, restauratie, valorisatie of onderverdeling van aile onroerende : goederen, verdeelde dan wel onverdeelde gedeelten van onroerende goederen of onroerende zakelijke i rechten, van welke aard dan ook, of van roerende goederen, het beheer en adminlstratie van aile onroerende of i roerende goederen, van aile private of publîeke bedrijven, het verwerven van aile financiële of beurswaarden, j het nemen van deelnemingen in Belgische of buitenlandse vennootschappen en het voeren van aile financiële î verrichtingen.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
* Voor- behouden i oan het
' Belgisch
Staatsblad
1-8-
|09 X
mod 11.1
| - het feveren van allé soorten diensten en het uitvoeren van aile soorten mandaten, meer bepaaïd onder die
> vorm van studies, organisâmes, expertises, raadgevingen, rechtshandelingen, marketing, management met of I zonder terbeschikkingstellîng van personeel, lokalen en materieel, inzake technisch, industrieel of commercieel | beheer of beheer van roerende of onroerende geoderen alsook in de domeinen van infomnatica, administratïe, j financiën, économie, handel, sport of injuridische aangelegenheden.
- het concipiëren en organiseren van pubtieke, private, familiale, commerciële evenementen alsook aile het j verlenen van aile adviezen en het voeren van aile communîcatie in verband daarmee, met het oog op de j ontwikkelîng van zowel de interne aïs externe bedrijfscommunicatie, het concipiëren en ontwikkelen van
promotiecampagnes, het bemiddelen tussen reciamemakers en agentschappen, en dit met betrekking tôt de
klassiek média alsook multimedia-technieken.
De vennootschap mag aile studies uitvoeren voor vennootschappen, bedrijven, verenigingen, uitbatingen in i dewelke zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie heeft; haar assistentîe verlenen zowel technisch als i adminîstratief. Zij mag eveneens roerende of onroerende goederen verwerven, beheren, verhuren, of i valoriserez De vennootschap mag met name investeren in bebouwde of niet-bebouwde onroerende goederen i of elk mogelijk zakelijk recht met betrekking tôt dergelijke onroerende goederen verwerven, met name om deze
ter beschikking te stellen van haar zaakvoerder.
! De vennootschap mag, om haar doel te verwezenlijken, rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfstandig of in i associatie, aile verrichtingen doen en aile daden stellen die van aard zijn om de verwezenlijking van haar doel ; of dat van de venootschappen, bedrijven, verenigingen of uitbatingen in dewelke zij een participatie heeft, te
; bevorderen.
Deze opsomming is niet beperkend; in het algemeen kan zij aile burgerlijke, commerciële, onroerende of ; roerende, industriële of financiële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met één of ander onderdeel | van haar doe! verband houden, of die van aard zijn om de verwezenlijking daarvan te bevorderen of hiertoe bij î te dragen, stellen. Zij mag deelnemen, bij wyze van inbreng, fusie, onderschrijving van aandelen, participatie, [ financiële tussenkomst dan wel anderszïns, in aile bestaande of nog op te richten vennootschappen en j bedrijven, waarvan het maatschappelijk doel gelijkaardig is met of aanverwant is aan haar eigen • maatschappelijk doel.
De algemene vergadering is bevoegd om de omvang van voormeld maatschappeiijke doel te interpreteren, en j dit overeenkomstig de wijze waarop omirent een wijziging van de statuten beraadslaagd en beslist wordt. j De vennootschap is gerechtigd om een mandaat van bestuurder, afgevaardigd bestuurder of zaakvoerder in I andere vennootschappen te aanvaarden. Dergeiijk mandaat mag bezoldigd zijn dan wel ten kosteloze titel
: worden uitgevoerd.
(•••)
; HOOFDSTUK TWEE : KAPITAAL EN AANDELEN . i Kapitaal.
Het kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het is verdeeld in honderd (100)
I aandelen zonder nominale waarde die elk één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
|(...)
HOOFDSTUK DRIE : BESTUUR EN CONTROLE .
; Bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, ai dan niet vennoten, benoemd met of i zonder beperking van duur en eventueel met hoedanigheid van statutaire zaakvoerder in dit laatste gevaL De i algemene vergadering die hen benoemt, bepaait hun aantal, de duur van hun opdracht, en ingeval van i pluraliteit, hun bevoegdheden. Indien er slechts één zaakvoerder wordt benoemd, oefent hij aile bevoegdheden
alleen uit.
Als een rechtspersoon tôt zaakvoerder of bestuurder is benoemd, moet zij, overeenkomstig de wet van twee i augustus tweeduizend en twee, in de uitoefening van deze functie, een natuuriijke persoon aanduiden (vaste ; vertegenwoordiger) om haar te vertegenwoordigen. j Bevoegdheden van de zaakvoerder(s).
Overeenkomstig artikel 257 van het Wetboek van vennootschappen, vertegenwoordigt elke zaakvoerder alleen | de vennootschap ten aanzien van derden en is elke zaakvoerder alleen bevoegd om aile handelingen te
verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen die door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.
Elke zaakvoerder mag, voor een door hem bepaalde termijn, bepaalde bevoegdheden opdragen aan bijzondere
! lasthebbers, al dan niet vennoten.
Vergoedingen.
Het mandaat van de zaakvoerders) wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, behoudens andersluidend besluit van j de algemene vergadering.
! Contrôle.
Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria voorzien bij de artikelen 141,2° en 15 van het Wetboek
van vennootschappen, wordt er geen commissaris benoemd, behoudens andersluidende beslissing van de
I algemene vergadering.
In datgeval, heeft iedere vennoot afzonderlîjk de onderzoeks- en controlebevoegdheden van de commissaris. ! Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een expert-boekhouder. De vergoedîng van deze laatste komt ten
laste van de vennootschap indien hij met haartoestemmîng werd aangesteld of Indien deze vergoeding ten | hare laste werd gesteld ingevolge gerechtelijke beslissing,
! HOOFDSTUK VIER : ALGEMENE VERGADERING . ; Bijeenkomst.
| De jaarvergadering wordt gehouden op 25 juni van elk jaar om 16 uur, ook indien deze een wettelijke feestdag i of een weekenddag is.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
mod 11.1
Voor-
beh.oudeA
'aan het
«Belgisch
Staatsblad
De vergadering komt samen, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens vennoten die één/vïjfde van het kapitaal bezitten erom vragen.
De gewone en buitengewone algemene vergaderîngen worden gehouden op de zetel of op de plaats aangeduîd in de oproepingen. Oproeping.
De algemene vergaderingen worden door de zaakvoerder(s) of door de commissarissen opgeroepen. De oproepingen worden gedaan overeenkomstig de wet. Eenieder mag afzien van dergelijke oproeping en zal, in ieder geval, als geldig opgeroepen worden beschouwd indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. LA
Voorzltterschap - Beraadslaging
ledere algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder, of bij diens ontstentenis, door de vennoot die het hoogst aantal aandelen bezit.
Behoudens in de gevallen bij wet voorzien, beraadslaagt en besluit de vergadering op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal Elk aandeel geeft recht op één stem.
De notulen worden in een bijzonder daartoe aangelegd register, gehouden op de zetel van de vennootschap. Zij worden ondertekend door de aanwezige vennoten die erom vragen. De copies of uittreksels worden
ondertekend door de zaakvoerder.
HOOFDSTUK VIJF : JAARREKENING - WINSTVERDELING .
Boekjaar.
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar, Bestemming van de winst.
Jaarlijks wordt van de nettowïnst vijf procent (5%) voorafgenomen tôt vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal
bereikt.
Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering dîe, op voorstel van de zaakvoerders), de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkïngen terzake.
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op hettijdstip, vastgesteld door de zaakvoerden».
HOOFDSTUK ZES : ONTBINDING - VEREFFENING .
Ontbindlng.
Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaar, aangesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. (...)
VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL
Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd:
-1 afschrift;
-1 gelijkvorming uittreksel.
-1 Coôrdinatie
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening