23/05/2014
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~ ~ ` i ~ i n e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g e e r g e k t e m i t o n t v a n e n o
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 . ! 1 , 1 . 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1
1 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n R t I h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 6 6 7 5 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R & D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : 1 7 8 0 W e m m e l , S a m u e l M o r s e l a a n 3 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r é d é r i c V a n B e l l i n g h e n , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W e m m e l o p a c h t m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d a t d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R 8 ( D " i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , n a l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n :
E E R S T E B E S L U I T V E R S L A G E N
D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n :
a . h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 4 a p r i l 2 0 1 4 w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 1 7 a p r i l 2 0 1 4 .
b . H e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n c o t s c h a p " M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , m e t a l s m a n d a a t d r a g e r d e h e e r J a n D e B o m b e d r i j f s r e v i s o r .
E l k e v e n n o o t v e r k l a a r t d e i n h o u d v a n d e z e v e r s l a g e n w e l t e k e n n e n e n v e r z a a k t a a n d e f o r m a l i t e i t v a n a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t v o o r z i e t d a t v o o r m e l d e v e r s l a g e n 1 5 d a g e n v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e n d i e n t o v e r g e m a a k t t e w o r d e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e g e m e l d e v e r s l a g e n i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s b e w a a r d b l i j v e n .
T W E E D E B E S L U I T O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N 1 N G S T E L L I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n . B i j g e v o l g b e s t a a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
U i t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n , e n d a l a l d u s d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g k a n g e r e a l i s e e r d w o r d e n z o n d e r a a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r , a a n g e z i e n e r g e e n v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n d i e n e n o p g e m a a k t t e w o r d e n . D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f z a l d o o r d e v e n n o t e n z e l f g e b e u r e n .
M e t h e t o o g o p d e t e r u g g a v e v a n v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , b t w e n a n d e r e b e l a s t i n g e n n a a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , g e v e n a l l e v e n n o t e n h i e r b i j h u n a k k o o r d m e t d e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t s a l d o o p h e t r e k e n i n g n u m m e r B E 2 0 9 7 9 2 6 0 7 7 0 2 5 6 v a n d e h e e r D a n i e l D e R o o v e r , n a g e n o e m d .
D E R D E B E S L U I T - - G O E D K E U R I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t , v e r k l a r e n d e v e n n o t e n t e w e t e n d a t z i j e e n i n d i v i d u e e l o n d e r z o e k s r e c h t h e b b e n o v e r d e r e k e n i n g e n , w a a r b i j z i j z i c h k u n n e n l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n h i e r v a n g e e n g e b r u i k t e w i l l e n m a k e n .
V e r v o l g e n s k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d .
V I E R D E B E S L U I T S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 5 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n d e r v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d o p v o l g e n d a d r e s : 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , B r u s s e l b a a n 4 3 0 .
V I J F D E B E S L U I T - - O N T S L A G Z A A K V O E R D E R S
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , m e t n a m e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l é , ' 1 1 0 ~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 ) D e H e e r D e R o o v e r D a n i e l H e r m a n P i e r r e , g e b o r e n t e L e u v e n o p 0 5 j u l i 1 9 6 0 , N N 6 0 0 7 0 5 - 1 9 7 . 8 9 , w o n e n d e t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , B r u s s e l b a a n 4 3 0
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v e r v o l g e n s , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d , a l g e h e l e k w i j t i n g a a n v o o r m e l d e o n t s l a g e n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r z i j n b e h e e r a l s z a a k v o e r d e r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B V B A - s i R L L é o n a r d & V a n B e l l i n g h e n
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n - n o t a i r e s a s s o o i é s
R u e F . R o b b r e c h t s s t r a a t 3 3
1 7 8 0 W E M M E L
T é l ( 0 2 ) 4 6 0 . 4 6 . 1 0 - F a x ( 0 2 ) 4 6 0 , 0 8 . 3 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O p g e m a a k t t e W e m m e l o p 1 3 m e i 2 0 1 4
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : b i j z o n d e r v e r s l a g v a n b e s t u u r s o r g a a n ; v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g