28/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 25.08.2014 14465-0431-012
23/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 20.08.2013 13439-0249-015
16/05/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
~
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v @ g d " t e r g r i f f i e v a n d e
R F C H T f t N K V A N K O O P H A N D E L .
Q 6 M E I 2 6 1 3
T U R N H O U T
D e G r i f f i e r ,
G r i t h e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 5 4 8 . 5 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D ' j o o s B o r i n g e n
( v e r k o r t ) : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : A m b a c h t e n s t r a a t 1 3 - 2 2 6 0 W e s t e r l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 / 0 3 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v a n a f 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r R e p p e l s e b a a n 5 9 t e 3 2 9 4 M o l e n s t e d e .
D ' J o o s G e e r t
Z a a k v o e r d e r
A n n e x e s d ü 1 V i d n i t e u r T é 1 è
B i j i n g e n - i s i j - i i e t t r e l g i s c t i S t f á á t s l i - t á 7 1 - - I 6 7 0 5 / 2 0 1 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 14.09.2012 12567-0009-014
05/09/2012
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i t l e v a r s i e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
( 1 1
" i a i s A s i *
2 7 A N , 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T D e g r i f f i e i f f i p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 0 0 2 . 5 4 8 . 5 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D ' J o o s B o r i n g e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A m b a c h t e n s t r a a t 1 3 2 2 6 0 W e s t e r l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j u l i 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v a n a f 2 0 j u l i 2 0 1 2 m e v r o u w R a d e r m a c h e r K a t h l e e n ,
S t i p p e l b e r g 4 6 t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r .
M e v r o u w R a d e r m a c h e r K a t h l e e n a a n v a a r d t d i t o n t s l a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v a n a f 2 0 j u l i 2 0 1 2 d e v e n n o o t s c h a p P a t e s C o n s u l t i n g B V B A , G a s t o n E y s k e n s l a a n 7 t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z a a k v o e r d e r D a m e n T h é r è s e , N i e u w s t r a a t 6 t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e b v b a D ' J o o s B o r i n g e n . M e v r o u w D a m e n T h é r è s e a a n v a a r d t d e z e b e n o e m i n g .
D ' J o o s G e e r t
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 02.08.2011 11378-0585-014
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 31.08.2010 10518-0549-014
27/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 20.10.2009 09819-0282-013
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 09.07.2008 08387-0029-013
19/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
c ; w J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e t , l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 5 4 8 . 5 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D ` J o o s B o r i n g e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 2 9 4 M o l e n s t e d e ( D i e s t ) , R e p p e l s e b a a n 5 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r R u u d J a n s e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L o m m e l o p 3 0 a p r i l 2 0 1 5 , h e e f t d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d i n g g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
E e r s t e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m t e w i j z i g e n i n ' R - D r i l l i n g ' .
A r t i k e l 9 d e r s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 . N a a m .
D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d b e s t a a t o n d e r d e n a a m : " R - D R I L L I N G " , "
T w e e d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n . V o o r t a a n z a l i e d e r a a n d e e l e e n
g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e h e b b e n .
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t ;
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
D e r d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o o r z o v e e l a l s n o d i g e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
S T E M M I N G E N
E l k v a n d e b e s l u i t e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . ) R u u d J A N S E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r n o e m d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , u i t g e r e i k t u i t s l u i t e n d v o o r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n
d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ; h i s t o r i e k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
. 0 7 M E 1 2 2 1 : 1 1 5
G r i f f i e R e c n t o a n k v a n K o o p h a n d e l
~ t e L e t y
- r ~ e
05/08/2015
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n é t i u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
$ i p a g e n t r i j - h e t g e l g i s c h S t a a t s ü l a d e / 0 8 1 2 0 i - 5 - A n n e z e s d u M a n i t e n r ü e l g e
I I I I H I I 1 2 8 9 ' u ~ i u
* 1 5 1
G E L E G D
2 / J U L I 2 U i p
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e e i r
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
0 8 8 2 . 5 4 8 . 5 6 0
R D r i l l i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R e p p e l s e b a a n 5 9 , 3 2 9 4 M o l e n s t e d e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g z a a k v o e r d e r
T e k s t :
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p d d . 0 8 a p r i l 2 0 1 5 b l i j k t o n d e r a n d e r e d a t :
- d e h e e r D ' 3 o o s G e e r t z i j n o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r h e e f t a a n g e b o d e n m e t i n g a n g v a n a f v a n a f 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 ;
- d e v e r g a d e r i n g d i t o n s l a g h e e f t a a n v a a r d ;
M o l e n s t e d e 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5
P a t e s C o n s u l t i n g b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r D a m e n T h e r e s e z a a k v o e d e r