08/10/2014
ÿþ A i o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f F ` è v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
V o o r . . 2 9 S E P . 2 0 1 4
b e h o u d à n t o r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
a a n h e t f e £ ~ ~ ~ . @ e N B r u s s e l
B e l g i s c h
S t a a t s b l a m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 5 5 6 . 0 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R . L A B A R & C O
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a t e r P e n n i n c k x s t r a a t 2 6 , t e 1 9 8 2 Z e m s t ( E l e w i j t )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e m a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V o n n i c q V e r m e u l e n , t e H u l s h o u t , o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e .
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t : b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R . L A B A R & C O " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 8 2 Z e m s t : ( E l e w i j t ) , P a t e r P e n n i n c k x s t r a a t , 2 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 7 1 . 5 5 6 . 0 8 4 e n b i j d e b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e o n d e r n u m m e r B E 8 7 1 . 5 5 6 . 0 8 4 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g o e d g e k e u r d
- 1 - E E R S T E B E S L U I T : D i v i d e n d u i t k e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t , v o o r z o v e r n o g n o d i g , k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e v e n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o m e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o e l f c e n t ( 7 9 . 2 8 1 , 1 1 e u r o ) , t e v e r m i n d e r e n e v e n w e l m e t h e t b e d r a g v a n d e v e r l a a g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a d t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) , k r a c h t e n s a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t z i j z e v e n d u i z e n d , n e g e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o e l f c e n t ( 7 . 9 2 8 , 1 1 e u r o ) , w a a r d o o r d e v e n n o t e n i n s t a a t w o r d e n g e s t e l d m e t h e t a l d u s v e r k r e g e n n e t t o b e d r a g v a n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 7 1 . 3 5 3 , 0 0 ) e u r o o p d e ' h i e r n a v e r m e l d e k a p i t a a l h o g i n g i n t e t e k e n e n .
- 2 - T W E E D E B E S L U I T : K a p i t a a l v e r h o g i n g z o n d e r u i t g i f t e n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 7 1 . 3 5 3 , 0 0 ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o n a a r z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d , d r i e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 9 6 . 3 5 3 , 0 0 ) e u r o , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e ; f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
I n t e k e n i n g .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e t e k e n d i n g e l d d o o r v o o r n o e m d e v e n n o t e n , d i t i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n i n h u n b e z i t , a d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 7 1 . 3 5 3 , 0 0 ) e u r o i n t o t a a l , w e l k b e d r a g v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d t .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g .
V e r v o l g e n s h e b b e n d e c o m p a r a n t e n v e r k l a a r d e n e r k e n d d a t h e t t e s t o r t e n g l o b a l e b e d r a g v a n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 7 1 . 3 5 3 , 0 0 ) e u r o o v e r e e n s t e m t m e t d e h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n a f h e d e n t o t d e v r i j e e n a l g e h e l e b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s t a a t .
T o t s t a v i n g v a n d e z e v e r k l a r i n g h e b b e n d e c o m p a r a n t e n e e n a t t e s t o v e r g e l e g d w a a r u i t b l i j k t d a t v ô ô r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r m e l d b e d r a g v a n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 7 1 . 3 5 3 , 0 0 ) e u r o w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 9 8 3 6 3 1 3 9 2 4 8 8 9 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e o p e n d b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N G B e l g i ë " , t e B r u s s e l .
D i t g e t u i g s c h r i f t w e r d d o o r v o o r m e l d e b a n k o p n e g e n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o p g e m a a k t , V e r g o e d i n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d g e b e u r t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
- 3 - D E R D E B E S L U I T : W i j z i g i n g a r t i k e l e n 5 e n 6 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d b e s l u i t v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d a n o o k d e
t e k s t v a n d e a r t i k e l e n 5 e n 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 5 : K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d
d r i e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 9 6 . 3 5 3 , 0 0 ) e u r o .
O p d e t a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L 6 : A a n d e l e n .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n
h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l , " ,
- 4 - V I E R D E B E S L U I T : V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k o p
z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 9 6 . 3 5 3 , 0 0 ) e u r o w e r d g e b r a c h t ,
- 6 - Z E S D E B E S L U I T : T e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " A R T I K E L 1 4 : T e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n ,
" D e z a a k v o e r d e r o f h e t l i d v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t b i j e e n v e r r i c h t i n g , e e n r e e k s v e r r i c h t i n g e n o f e e n t e n e m e n b e s l i s s i n g , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k b e l a n g h e e f t , t e g e n s t r i j d i g m e t d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p , i s g e h o u d e n d e b e p a l i n g e n t e r z a k e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a t e k o m e n . " ,
- 7 - Z E V E N D E B E S L U I T : O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a r t i k e l e n 2 6 , 2 7 e n 2 8 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r h e t v o l g e n d e a r t i k e l : " A R T I K E L 2 6 : O n t b i n d i n g e n b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s i n f u n c t i e , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m t , m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r m e l d e v o o r z i t t e r o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r s e v e n t u e e l g e s t e l d h e b b e n t u s s e n h u n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . H i j k a n d i e h a n d e l i n g e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n .
Z o v o o r m e l d e v o o r z i t t e r w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , w i j s t d e z e z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s v o r m e n e e n c o l l e g e .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n r e s p e c t i e v e a a n d e l e n , z o d a n i g d a t i e d e r a a n d e e l o v e r d e z e l f d e r e c h t e n b e s c h i k t , I n v o o r k o m e n d g e v a l , z u l l e n e e r s t a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t w o r d e n g e p l a a t s t a a n g a a n d e h u n v o l s t o r t i n g ,
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a h a a r o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e v a n r e c h t s w e g e , d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r o f b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n , " .
- 8 - A C H T S T E B E S L U I T : C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n v o o r k o m e n d g e v a l a l l e r l e i t e k s t a a n p a s s i n g e n w e l k e d e e s s e n t i e v a n d e s t a t u t e n , n i e t w i j z i g e n , a a n t e b r e n g e n , e n d a n o o k m e d e i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n d e a r t i k e l e n e r v a n z o n o d i g t e h e r n u m m e r e n .
- 9 - N E G E N D E B E S L U I T : M a c h t e n z a a k v o e r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n d e z a a k v o e r d e r s a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n o m v o o r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
V o n n i c q V e r m e u l e n , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
r % + V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g