29/01/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R O S a E
2 Q J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
l i i * 1 9 0 2 8 1 7 N I A I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 1 . 6 5 2 . 6 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R . P . D ' H O N D T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D Z e t e l : 1 7 3 1 Z e l l i k , B r u s s e l s e s t e e n w e g , 8 0 0 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E - - K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G B E N O E M I N G W I J Z I G I N G E N A A N N E M I N G N I E U W E T E K S T D E R S T A T U T E N
T e k s t :
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e M e e s t e r S i e g f r i e d D E F R A N C Q , n o t a r i s t e Z e l l i k , o p z e s t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j h e i d R . F . D ' H O N D T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 3 1 Z e l l i k , B r u s s e l s e s t e e n w e g , B 0 0 , m e t é é n p a r i g h e i d , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 . A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n .
2 K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n E 4 0 7 , 9 9 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n p 1 8 . 5 9 2 , 0 1 o p E 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r n i e u w e i n b r e n g e n e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n e e n z e l f d e s o m a f t e n e m e n v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s z i j v e r m e l d s t a a n i n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s g e r e a l i s e e r d .
3 K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t E 1 8 0 . 0 0 0 o m h e t t e b r e n g e n v a n e . 1 9 . 0 0 0 , 0 0 o p E 1 9 9 . 0 0 0 , 0 0 d o o r i n b r e n g d o o r d e a c t u e l e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n d e r h a l v e m e t e e n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e z e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r d e v e n n o t e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j d e v e n n o t e n u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n ; v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s g e r e a l i s e e r d .
4 W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e 1 9 9 . 0 0 0 , 0 0 e n w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n m e t g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
5 W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g d i e v o o r t a a n g e h o u d e n w o r d t d e l 9 c e v r i j d a g
v a n d e m a a n d j u n i m e t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 2 d e r s t a t u t e n i n d i e z i n .
6 . A a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n
e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n n o o t s c h a p p e n z o n d e r
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n k e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r L 3 1 1 E L B - v e r v o l g
o v e r i g e s u b s t a n t i ë l e w i j z i g i n g e n .
7 . B e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n m a c h t e n , v a n d e h e e r D T H O N D T , A l a i n J o s e p h , g e b o r e n t e W a t e r m a a l - B o s v o o r d e o p 6 j a n u a r i 1 9 6 0 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 0 . 0 1 . 0 6 2 7 7 - 3 4 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w C A L L E B A U T M a r i e - P a u l è , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , V i c t o r V a n d e n D r i e s s c h e s t r a a t 5 0 .
B . V e r l e n i n g v a n a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n a l s o o k o m o v e r t e g a a n t o t d e c o o r d i n e r i n g d e r s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e i n g e v o l g e a r t i k e l 1 7 3 - 1 ° v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n k o o p h a n d e l .
N o t a r i s S i e g f r i e d D E F R A N C Q
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e n o t u l e n v a n 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 ; g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
ù e g í î s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g