R.V. FILM PRODUCTIONS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. R.V. FILM PRODUCTIONS
Dénomination : R.V. FILM PRODUCTIONS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 424.202.081

Publication

04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.05.2014, NGL 02.07.2014 14248-0037-010
14/08/2014
ÿþMOd Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I 1111111111111 HII Ii I I III fil lIl II1 iIlI

=14u5i,1.

Ondernemingsnr : 0424.202.081

Benaming

(voluit) : RV FILM PRODUCTIONS

(verkort) :

Griffie Rechtbank van Koophandel

Grif i Tr

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 3290 DIEST , KONING ALBERTSTRAAT 10

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Tijdens de algemene vergadering van 17 mei 2014 werd beslist om het mandaat van bestuurder

van de commanditaire Vennootschap RV Media te beëindigen. Zij wordt in haar functie vervangen door

de Fleer Vlaeyen René, woonachtig te 3290 Schaffen, Vroentestraat 81. Bovendien zal de Heer

René Vlaeyen de CVA RV Media vervangen ais gedelegeerd bestuurder.

Diest, 18/07/2014

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

benoudc aan he Belgisc

Staatsbl

26/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 24.07.2013 13341-0433-009
26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 23.07.2012 12330-0559-009
18/01/2012
ÿþ Mal 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~ Or K~t~ r

. 2012uo~JANte Leuven ó Gº%rff~~

Griffie

*12016879"

be.

a

Bi Sta

Ondernerningsnr : 0424.202.081

Benaming

(voluit) : R.V. FILM PRODUCTIONS

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3290 Diest, Koning Albertstraat 10

Onderwerp akte : OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN TITELS OP NAAM - RECHTZETTING BENOEMING BESTUURDER - AANPASSING STATUTEN

Bij akte verleden voor Michel Brandhof, geassocieerd notaris te Diest op achtentwintig december

tweeduizend en elf, waarop volgende registratiemelding werd gebracht:

"Geboekt zeven bladen geen verzendingen te Diest op 28 december 2011 Boek 525 blad 61 vak 14

Ontvangen: vijfentwintig euro (¬ 25,00). De Eerstaanw. Inspecteur (getekend) C. Coenen"

Blijkt dat de algemene vergadering beslist heeft:

1.0mzetting aandelen aan toonder in titels op naam.

Alle aandeelhouders gaan vervolgens, staande de vergadering, over tot daadwerkelijke overhandiging van

hun aandelen aan toonder aan de aanwezige voltallige raad van bestuur, te weten in totaal honderd (100)

aandelen.

Vervolgens gaat de raad van bestuur terstond over tot :

- het aanleggen van een register van aandelen;

het verrichten van de respectievelijke inschrijvingen;

- de uitreiking van certificaten van inschrijving aan de respectievelijke aandeelhouders;

- de vernietiging of ongeldig making van de ontvangen aandelen aan toonder;

2. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en), aan de,

vigerende wetgeving, in het bijzonder aan de Wetten van:

- zeven mei negentienhonderd negenennegentig houdende het Wetboek van Vennootschappen;

- twee augustus tweeduizend en twee ("corporate governance" Wet) houdende wijziging van het Wetboek:

van Vennootschappen;

- twee juni tweeduizend en zes houdende wijziging van het Wetboek van Vennootschappen teneinde de,

vereffenings-procedure te verbeteren;

alsmede volledige herwerking, herschrijving en hernummering van de artikelen der statuten en vaststelling

van de nieuwe tekst der statuten;

De statuten luiden bijgevolg als volgt:

NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap,

aanneemt en als naam heeft: "R.V. FILM PRODUCTIONS".

ZETEL

De zetel is gevestigd te 3290 Diest, Koning Albertstraat 10.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden: de productie, de

realisatie, de exploitatie, de verspreiding, de promotie en, in de meest ruime zin van het woord, de bevordering

van alle thans reeds gekende en in de toekomst nog te realiseren technische visuele en audiovisuele middelen

en materialen, zowel software als hardware, en aanverwante middelen en materialen, organiseren van toneel-

en showproducties in de ruimste zin van het woord. Zij zal alle aktiviteiten die tot de verwezelijking van dit doel

bijdragen, zowel in het binnen-en buitenland, mogen verrichten. De vennootschap mag, op welke wijze ook,

betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of

samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar

grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar produkten kunnen vergemakkelijken.

Zij kan ook funkties van bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

ti Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van 1/100ste van het kapitaal.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad waarvan de leden benoemd worden door de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten, waarvan de leden gekozen zijn uit of buiten zijn midden. De instelling van een directiecomité dient te worden gepubliceerd met uitdrukkelijke verwijzing naar de bepalingen van artikel 524 bis van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur zal de machten van dit comité vaststellen en de werking ervan regelen.

De vennootschap kan tevens vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomité, door de leden van dit directiecomité, alleen of samen handelend, zoals te bepalen door de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten inzake de leiding van de vennootschap en kan alle verrichtingen van intern bestuur uitvoeren die nodig of dienstig zijn om het doel der vennootschap te verwezenlijken.

Al hetgeen niet uitdrukkelijk door de Wet voorbehouden is aan de algemene vergadering, behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Taakverdeling kan aan of door derden niet tegengeworpen worden evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij benoemingen zou opleggen, alhoewel zij statutair deze macht voorbehouden krijgt.

Binnen de wettelijke beperkingen mogen de algemene vergadering en de raad van bestuur beslissen om hypothecaire en/of andere obligaties uit te geven.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, waaronder begrepen zijn zowel elk optreden in en buiten rechte als aile handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, de vennootschap tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij een afgevaardigd-bestuurder alleen, hetzij twee bestuurders, samen handelend.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de individuele vertegenwoordiging met betrekking tot gezegd bestuur, toevertrouwen aan één of meerdere algemeen directeurs. Indien deze persoon tevens lid is van de raad van bestuur zal hij de titel van afgevaardigd-bestuurder dragen.

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen onder meer inzake het volledig dagelijks bestuur.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

CONTROLE

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering hiertoe besluit door één of meerdere commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering heeft plaats de derde zaterdag van de maand mei om vijftien uur.

Indien deze dag evenwel een feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

BOEKJAAR

Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

BESTEMMING VAN DE WINST

Het saldo van de resultatenrekening vormt de netto winst van de vennootschap waarop jaarlijks vijf ten honderd wordt voorafgenomen voor de wettelijke reserve.

Deze voorafname is niet meer verplicht maar facultatief zolang dit reservefonds één/tiende van het geplaatste kapitaal der vennootschap bedraagt.

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten.

3. rechtzetting benoeming bestuurder.

Tijdens de buitengewone algemene vergadering van veertien oktober tweeduizend en elf werden nieuwe bestuurders benoemd en werd verkeerdelijk vermeld dat mevrouw Annie "VLAEYEN" als bestuurder werd benoemd terwijl dit mevrouw Annie WILLEMS dient te zijn. Dit bleek een materiële vergissing van de naam, welke bij deze rechtgezet wordt.

Onmiddellijk zijn de bestuurders in vergadering bijeengekomen en hebben met éénparigheid van stemmen de materiële vergissing tijdens de raad van bestuur, gehouden onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering van veertien oktober tweeduizend en elf, met betrekking tot de benoeming van mevrouw Annie

"VLASYEN" als voorzitter van de raad van bestuurd rechtgezet zodat wel degelijk benoemd is mevrouw Annie

WILLEMS.

"

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Michel Brandhof

Tegelijk hiermede neergelegd:

-expeditie van de akte;

Voorbehouden, aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste bfz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

28/11/2011 : HA065235
22/07/2011 : HA065235
23/07/2010 : HA065235
03/08/2009 : HA065235
24/06/2008 : HA065235
03/08/2007 : HA065235
15/07/2005 : HA065235
16/07/2004 : HA065235
27/06/2003 : HA065235
26/07/2002 : HA065235
18/07/2002 : HA065235
29/06/2002 : HA065235
01/01/1995 : HA65235
10/02/1989 : HA65235
08/11/1985 : AN236026

Coordonnées
R.V. FILM PRODUCTIONS

Adresse
KONING ALBERTSTRAAT 10 3290 DIEST

Code postal : 3290
Localité : DIEST
Commune : DIEST
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande