21/09/2011
ÿþ M a a 2 , 0
L i a X 5 . p l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 R 1 1 1 , 1 1 1
V o b e h o a a n B e l g S t a a t :
1 1 1
, " - - " ' ` _ ~ i
` _ ~ , ' , 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 5 9 6 1 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R a d e m a e k e r s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n D i j c k s t r a a t , 2 , 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G V A N E E N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - G O E D K E U R I N G V A N S T A T U T E N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G
U i t e e n p r o c e s v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s K a t r i e n D e v i j v e r t e K a m p e n h o u t , o p 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R a d e m a e k e r s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , V a n D i j c k s t r a a t , 2 , o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n P V B A o n d e r d e b e n a m i n g F i r m a R a d e m a e k e r s i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o s R o o s e n s t e D i e g e m o p 1 1 a u g u s t u s 1 9 7 2 , g e p u b l i c e e r d b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 5 4 4 - 2 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n a c h t e r e e n v o l g e n s g e w i j z i g d w e r d e n :
- i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o s R o o s e n s t e D i e g e m o p 2 5 s e p t e m b e r 1 9 7 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 2 2 6 - 1 6 .
- i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o s R o o s e n s t e D i e g e m o p 2 2 o k t o b e r 1 9 8 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 8 7 - 2 7 .
- i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n d r é D e J o n c k h e e r e t e O v e r i j s e o p 1 5 j u n i 1 9 8 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 j u l i d a a m a , o n d e r n u m m e r 8 7 0 7 1 7 - 3 7 2 .
- i n h u i d i g e b e n a m i n g e n o m g e v o r m d i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n d r é D e J o n c k h e e r e t e O v e r i j s e o p 2 9 s e p t e m b e r 1 9 8 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 8 7 1 1 2 5 - 3 2 1 .
- i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o s M u y s h o n d t t e H a l l e o p 1 4 j u n i 2 0 0 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 7 1 4 - 5 5 3 .
v o l g e n d e w i j z i g i n g e n h e e f t g e b r a c h t a a n d e s t a t u t e n :
V e r s l a g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o e l i c h t , e v e n a l s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e h e e r L u c S t a m m e n , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 1 .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r S t a m m e n , l u i d e n a l s v o l g t :
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o p g e s t e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 j u l i 2 0 1 1 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R a d e m a e k e r s , m e t z e t e l t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , V a n D i j c k s t r a a t , 2 , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t i s p o s i t i e f t e n b e d r a g e v a n 4 9 5 . 1 3 8 , 1 4 e u r o e n i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
B r u s s e l , 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 . ( g e t . ) L u c S t a m m e n B e d r i j f s r e v i s o r . "
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t w o r d t n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n B r u s s e l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e .
O M Z E T T I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t e v e r a n d e r e n e n d e v o r m a a n t e n e m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; d e b e d r i j v i g h e i d e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n o n a a n g e r o e r d , e v e n a l s a i l e a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e m i n w a a r d e n e n d e m e e r w a a r d e n ; d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z e t d e g e s c h r i f t e n e n d e b o e k h o u d i n g v o o r t z o a l s g e h o u d e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 2 5 9 6 1 3 1 w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p i s g e k e n d .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 1 e n w a a r v a n e e n e x e m p l a a r w o r d t a a n g e h e c h t a a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
A l d e b e w e r k i n g e n g e m a a k t s i n d s d e z e d a t u m d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e a c h t t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v o o r n a m e l i j k w a t b e t r e f t h e t v o e r e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k h o u d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
- h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n 2 3 . 5 0 0 , 0 0 ¬ , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ o p 3 8 . 5 0 0 , 0 0 E .
- i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . D e v e r d e l i n g o v e r d e a a n d e e l h o u d e r s g e b e u r t v o l g e n s h e t a a n d e l e n b e z i t e n z a l w o r d e n g e b o e k t o p d e r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e v e n n o t e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n 2 3 . 5 0 0 , 0 0 ¬ v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t .
- m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
- d e a a r d v a n d e e f f e c t e n w e l k e t h a n s a a n t o o n d e r z i j n t e w i j z i g e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 8 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e s t a t u t e n g o e d g e k e u r d w a a r u i t b l i j k t d a t :
1 ) D e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " R a d e m a e k e r s " , m e t z e t e l t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , V a n D i j c k s t r a a t , 2 .
2 ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t p l a a t s e n v a n a l l e s a n i t a i r e t o e s t e l l e n e n i n r i c h t i n g e n , g a s v e r w a r m i n g , v o o r n a m e l i j k i n s t a l l a t i e v a n v e r w a r m i n g o p g a s m e t i n d i v i d u e l e t o e s t e l l e n , a l l e l o o d - e n z i n k w e r k e n a a n n e m i n g v a n d a k b e d e k k i n g m e t m e t a a l , a s f a l t e n a n d e r e b i t u m i n e u z e s t o f f e n .
- H e t p l a a t s e n , h e r s t e l l e n e n o n d e r h o u d v a n m a z o u t b r a n d e r s ;
- H e t l a t e n b o u w e n e n h e t v e r k o p e n v a n a l l e b o u w w e r k e n d i t a l s b o u w p r o m o t o r .
- D e a a n k o o p e n v e r k o o p , z o w e l i n h e t g r o o t a l s i n h e t k l e i n , b i j w i j z e v a n i m p o r t o f e x p o r t , v a n a l l e t o e s t e l l e n , o n d e r d e l e n , b o u w m a t e r i a l e n e n a l l e a r t i k e l e n a a n v e r w a n t a a n h e t d o e l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
- D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n i n r i c h t i n g m o g e n a a n k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n e n v e r k o p e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e h i e r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n , e v e n a l s d e e l n e m e n i n , s a m e n w e r k e n o f s a m e n s m e l t e n m e t a n d e r e b e d r i j v e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w i e r b e t r e k k i n g e n h a a r o p e n i g e r l e i w i j z e n u t t i g k u n n e n z i j n .
3 ) D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
4 ) H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v a s t g e s t e l d o p 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ¬ v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 2 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k 1 1 2 . 2 0 0 s l e v a n h e t k a p i t a a l , v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
5 ) H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t d e 1 e t e j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
6 ) D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n d e z e t e l , o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 6 u u r .
D e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n - d e h e e r R a d e m a e k e r s S t e p h a n , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K a l f s t r a a t , 1 2 e n d e N V R a d e h o l d , m e t z e t e l t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , V a n D i j c k s t r a a t , 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w W i n n e p e n n i n c k x J a c q u e l i n e , b i e d e n h u n o n t s l a g a a n , a l s b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , t e r e k e n e n v a n a f 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l l e e n a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e v o o r n o e m d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t i n d e f u n c t i e v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , t e r e k e n e n v a n a f 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d e N V R a d e h o l d , m e t z e t e l t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , V a n D i j c k s t r a a t , 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w W i n n e p e n n i n c k x J a c q u e l i n e .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
M e v r o u w W i n n e p e n n i n c k x J a c q u e l i n e w e r d t e v e n s a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A R a d e m a e k e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( G e t ) K a t r i e n D e v i j v e r
N o t a r i s
~ 1
V o o r -
b e , h e u a e n
: , ~ r i h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e i n h o u d e n d e w i j z i g i n g e n o m z e t t i n g v a n s t a t u t e n , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g