RADIOLOGIE DR. FRAEYMAN

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. RADIOLOGIE DR. FRAEYMAN
Dénomination : RADIOLOGIE DR. FRAEYMAN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 862.473.916

Publication

21/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.02.2014, NGL 17.02.2014 14041-0444-010
15/01/2014
ÿþVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

-Q ~1Uv1 ~e~

~ ~ JAN 213M

Griffie

i N

RADIOLOGIE DR. FRAEYMAN

Onderriemingsnr : 0862.473.916 Benaming

(voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke Professionele Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Zetel : 1790 Affligem, Baakmeers, nummer 79

(volledig adres)

Onderwerp akte : uitkering tussentijds dividend - kapitaalverhoging - coördinatie statuten:

Op heden, achtentwintig november tweeduizend dertien.

Voor mij, Meester BENJAMIN VAN HAUWERMEIREN, Notaris te Lede (Oordegem),

WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid "RADIOLOGIE DR . FRAEYMAN", waarvan de zetel gevestigd is te 1790 Affligem,'

Blakmeers 79, hierna "de Vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP:

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Paul Files, notaris te Hamme op 18

december 2003, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De statuten werden tot op heden nog niet gewijzigd.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0862.473.916.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU:

De vergadering wordt geopend om 8 u 30 onder het voorzitterschap van Dokter Jan Fraeyman, geboren te

Brugge op 16 augustus 1953, wonende te 1790 Affligem, Blakmeers 79, echtgenoot van Mevrouw Reinilde

Burm.

De echtgenoten zijn gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract"

verleden voor notaris Luc Rochtus te Antwerpen op 30 maart 1981, welk stelsel werd gewijzigd, zonder

wijziging van het stelsel, ingevolge akte verleden voor notaris Antoon Dusselier  De Brabandere te,

Meulenbeke op 24 oktober 2003, zo hij verklaard heeft.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING  AANWEZIGHEIDSLIJST:

Is aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouder die verklaart het volgend aantal:

aandelen te bezitten:

Dokter Jan FRAEYMAN, geboren te Brugge op 16 augustus 1953, wonende te 1790 Aftligem, Blakmeers

79, welke verklaart de enige aandeelhouder te zijn en houder te zijn van alle 100 aandelen van de

vennootschap.

Vertegenwoordiging - Volmachten:

De aandeelhouder is vertegenwoordigd door de Heer Meeuwssen Peter, wonende te Sint-Gillis-;

Dendermonde, Otterstraat 62/3, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens

onderhandse volmacht de dato 18/11/2013 die in het dossier van de notaris zal bewaard blijven.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER:

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Kennisname van de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

2. Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, verhoging van het kapitaal met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijdse dividend, zijnde honderd tachtigduizend euro (EUR 180.000,00) om het van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (EUR 18,550,00) te brengen op honderd achtenegentigduizend vijfhonderd vijftig euro (EUR 198.550,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

3. Verwezenlijking van de kapitaalsverhoging.

4. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perse(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening.

Staatsblad -15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

5. Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand.

6. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

7. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

Il, Oproepingen:

1I Met betrekking tot de aandeelhouders:

De enige aandeelhouder is aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van oproeping niet moet worden voorgelegd.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden:

De enige zaakvoerder, Dokter Jan Frayman heeft schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen. Dit verzakingsdocument werd door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap In haar archieven.

Dezelfde persoon heeft in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hem ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van obligaties op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING:

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart dat de aandelen waarmee hij deelneemt aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING  BESLISSINGEN:

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de uitkering van een tussentijds dividend:

Bij beslissing van de algemene vergadering de dato 14 november 2013 werd er beslist tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van tweehonderdduizend euro (200.000,00 euro) uit de beschikbare reserves. Het verslag hiertoe werd voorgelegd.

Rekening houdend met de bestaande aandeelhoudersstructuur betekent dit een netto-dividend ten belope van honderd tachtigduizend euro (180.000,00 euro).

Uit voornoemd verslag blijkt voorts dat de aandeelhouders de intentie hebben om het tussentijds dividend na uitkering onmiddellijk in te brengen In het kapitaal van de vennootschap om te kunnen genieten van de in de Programmawet van 28 juni 2013 voorziene 10% roerende voorheffing door het vastklikken van de belaste reserves.

De dividenden komen voort uit een vermindering van de belaste reserves, welke reserves (tees; de jaarrekening) zijn goedgekeurd door de algemene vergadering uiterlijk op 31 maart 2013.

TWEEDE BESLISSING: Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in speciën (conform artikel 537 WIB):

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijdse dividend, zijnde honderd tachtigduizend euro (EUR 180.000,00) om het van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (EUR 18.550,00) te brengen op honderd achtennegentigduizend vijfhonderd vijftig (EUR 198.550,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng in speciën (90 van het tussentijdse dividend) ten bedrage van honderd tachtigduizend euro (EUR 180.000,00).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen in hogervermelde verhouding gestort op een bijzondere rekening nummer 363-1272259-47 bij ING Bank op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het aan ondergetekende notaris voorgelegd attest, afgeleverd door voornoemde financiële instelling op 20/11/2013.

Voormeld bankattest zal in het vennootschapsdossier, gehouden op het kantoor van ondergetekende notaris, bewaard worden.

DERDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging:

Zijn vervolgens tussengekomen, alle aandeelhouders, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap.

Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging:

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd tachtigduizend euro (EUR 180.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd achtennegentigduizend vijfhonderd vijftig euro (EUR

t [Ti eèr , behouden aan het Belgisch Staatsblad

198.550,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met een fractiewaarde van eik 11100ste van het

' maatschappelijk kapitaal.

VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten:

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die';

voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd achtennegentigduizend vijfhonderd vijftig euro (EUR

198.550, 00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met een fractiewaarde van elk 11100ste van het

maatschappelijk kapitaal.".

ZESDE BESLISSING: Volmacht coördinatie:

De vergadering verleent het notariaat VAN HAUWERMEIREN te Lede (Oordegem) voormeld, alle machten

om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen eh neer te

leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter

zake.

ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan:

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

STEMMING:

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN:

INFORMATIE  RAADGEVING:

De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig

: heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij

betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

De aandeelhouders verklaren voorts uitdrukkelijk dat de notaris hen heeft gewezen op de mogelijke fiscale

gevolgen van een eventuele kapitaalvermindering binnen een termijn van vier, respectievelijk acht jaar te

rekenen vanaf datum van de akte.

RECHT OP GESCHRIFTEN:

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00).

VOORLEZING:

De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze

notulen ontvangen te hebben,

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2

van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde

ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT:

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de aanwezige aandeelhouders en/of van de '

vertegenwoordiger(s) van de niet-aanwezige aandeelhouders op zicht van hun identiteitskaart 1 paspoort.

SLUITING VAN DE VERGADERING:

De vergadering wordt geheven om 9 uur.

Voor ontledend uittreksel,

Benjamin VAN HAUWERMEIREN, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte akte wijziging statuten;

-beslissing bijzondere algemene vergadering dd. 14 november 2013;

-coördinatie van de statuten.

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/10/2013
ÿþr

Motl PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r

11 iui

n





BRuSSiik

0 OKT 2013

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Fecto ; Naam en lloedani heídvan de instrumenterende notaris hetzij várï dé' éts-6 o ri an

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso :

Naart en handtekening.

Ondememingsnr : 0862.473.916

Benaming (valuil) : Radiologie Dr. Fraeyman

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder vorm van Besloten Vennootschap met beperkte

Zetel : Blakmeers 79 - 1790 Affligera

(volledig adres)

Onderwerpíen) akte : Rectificatie

Tekst :

Rectificatie van een akte neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op 14/03/2013

Er dient gelezen:

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 06/03/2013 (in plaats van 1310312013)

De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat als zaakvoerder voor Dr. Fraeyman afloopt op 1711212013.

De algemene vergadering beslist dan ook om het mandaat te verlengen vanaf 17/12/2013 met een periode van vijf jaar. Het mandaat loopt dan af op 17/12/2018 (in plaats van 12/03/2018).

Fraeyman Jan

zaakvoerder

aansprakelijkheid

25/03/2013
ÿþ Mod PDF 11.1

[ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor. ,

behouden abn het Belgisch

Staatsbias

Ondernemingsnr : 0862.473.916

Benaming (voluit) : Radiologie Dr. Fraeyman

(verkort) : Burgerlijke Vennootschap onder vorm van Besloten Vennootschap met beperkte

Rechtsvorm :

Zetel : Blakmeers 79 - 1790 Affligera

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Herbenoeming zaakvoerder

Tekst :

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 13/03/2013

De vergadering beslist om het mandaat als zaakvoerder van de heer Fraeyman Jan, wonende

Blakmeers 79 te 1790 Affligera, te verlengen voor een periode van 5 jaar.

Zijn mandaat zal eindigen op 12/03/2018.

Jan Fraeyman

Zaakvoerder

aansprakelijkheid

1 097 2fi

_ r~

etus~ MRT 2013

Griffie

Op de laatste blz, van Lu lïÊ vermelden : Recto : Naam en -hoedanighelci van de instrurnenterende notaris, hetzij van de perso(b)tgen}

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.03.2013, NGL 11.03.2013 13062-0220-010
18/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.04.2012, NGL 12.04.2012 12086-0184-010
25/02/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.02.2011, NGL 22.02.2011 11041-0213-010
06/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.03.2010, NGL 28.04.2010 10105-0189-010
24/03/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.03.2009, NGL 17.03.2009 09078-0130-010
22/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.03.2008, NGL 14.04.2008 08108-0101-010
05/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.05.2007, NGL 25.05.2007 07165-0358-011
06/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 10.06.2005, NGL 04.07.2005 05392-1258-012

Coordonnées
RADIOLOGIE DR. FRAEYMAN

Adresse
BLAKMEERS 79 1790 AFFLIGEM

Code postal : 1790
Localité : AFFLIGEM
Commune : AFFLIGEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande