RAMA

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. RAMA
Dénomination : RAMA
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 427.950.340

Publication

28/05/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

, N" d'entreprise : 0427.950.340, Dénomination

(en entier) : RAMA

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE r:rErttisKteRren

DIVISION NAMUR

le 19 MM 2014

Prâeffier,

fl111111 1U II1U111 11 111U1

*14108164*

Rést a Mon bel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) .

Forme juridique : société civile immobilière à forme de Société Anonyme

Siège : à 5140 Tongrinne, chaussée de Charleroi, 123

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : SUPPRESSION DES TITRES AU PORTEUR - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - ADOPTION D'UN TEXTE DE STATUTS EN NEERLANDAIS - ADAPTATION DES STATUTS AU CODE DES SOCIETES

; Texte : D'UN PROCES-VERBAL reçu par le Notaire Luc VAN STEENKISTE, à Woluwe-Saint-Lambert, le vingt-quatre avril deux mille quatorze, portant la mention "Enregistré vingt rôle(s) sans renvoi(s) au ler bureau de l'Enregistrement de Bruxelles 5, le 02/05/2014, volume 41 folio 15 case 19. Reçu cinquante euros (50,00 t"). Le Conseiller al JEANBAPTISTE Françoise",

IL RESULTE QUE les actionnaires de la société civile immobilière à forme de Société Anonyme "RAMA", ont décidé :

1) PREMIERE RESOLUTION : TRANSFORMATION DES TITRES AU PORTEUR

Afin de répondre au prescrit de la loi sur la suppression des titres au porteur du 14 décembre 2005,

l'assemblée décide de modifier l'article 8 et l'article 29 des statuts concernant les titres au porteur.

Les actions sont converties à l'instant en actions nominatives, sans désignation de valeur nominale, par leur

, inscription dans le registre des actionnaires.

Les administrateurs et le notaire soussigné ont constaté que les formalités d'inscription des 31255 actions

nominatives dans le registre des parts a été effectué ce jour.,

2) DEUXIEME RESOLUTION TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société à Beersel, Boomgaardlaan, 7.

3) ADOPTION D'UN NOUVEAU TEXTE DES STATUTS, EN NEERLANDAIS

L'assemblée décide d'adopter un nouveau texte des statuts, en néerlandais, en remplacement du texte

français, afin de respecter les lois en matière linguistique.

4) POUVOIRS.

L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour l'exécution des résolutions qui viennent

d'être prises et pour la coordination des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

Déposé en même temps : l'expédition de l'acte - statuts coordonnés

Le Notaire Luc VAN STEENKISTE

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

02/06/2014
ÿþModWord lii

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

UhII1flIli 11111 1I1 III tIli(1Ill 1I1 IIflII1

*14109710*

neergelegd/ontvangen op -a

2 I MEI 20111

ter griffie van de (firgErèrlandstalige frchtbank van koophandel Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr 0427.950340.

Benaming

(voluit)

(verkort) :

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel : te 1650 Beersel, Boomgaardlaan, 7.

(volledig adres)

Onderwerp akte WIZIGING STATUTEN

; Tekst : uit een akte verleden voor Notaris Luc VAN STEENKISTE, met standplaats te Sint-Lambrechts-.

Woluwe op vierentwintig april tweeduizend veertien, "Geregistreerd twintig blad(en) geen renvooi(en). Op het`

ste

, 1 Registratiekantoor van Brussel 5, op 02/05/2014 boek 41 blad 15 vak 19. Ontvangen vijftig euro (50,00 E).

(G) De Adviseur a.i. JEANBAPTISTE Françoise"

blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:

WIJZIGING STATUTEN

De vergadering beslist de tekst van de statuten in het Nederlands vast te stellen als volgt:

"Titel b Rechtsvorm Naam  Zetel  Doel  Duur

; Artikel 1 Naa en rechtsvorm

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap en heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam RAMA.

Artikel 2: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1650 Beersel, Boomgaardlaan 7. Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij enkel besluit van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om de wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook bij enkel besluit van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3: Doel van de vennootschap

De vennootschap heeft als doel, het beheer van een onroerend patrimonium, evenals alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit doel, en van aard zijn de ontwikkeling van de onroerende goederen die zij bezit te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfi-aaiing en de verhuring van deze goederen, evenals zich borg stellen voor de goede voltooing van verbintenissen ten opzichte van derden, door de natuurlijke- of rechtspersonen die het genot

" hebben van de goederen die zij bezit, en alle roerende, onroerende, en financiele rechtshandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit doel, of die de ontwikkeling van haar ondernirning kunnen bevorderen.

De vennootschap verbiedt zich uitdrukkelijk de uitoefening van een beroep, een handel of een industrie; haar activiteiten moeten beperkt blijven tot de investering en het beheer van haar sociaal

" patrimonium.

" De vennootschap zal har doel mogen uitoefenen, zowel in België als in het buitenland op elke manier

die zij het beste zal achten.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt

" zoals inzake statutenwijziging.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nlen)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

RAMA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Titel II: Maatschappelijk kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt DRIEHONDERD NEGENENNEGENTIGDUIZEND NEGENHONDERD VEERTIG EURO (399.940,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door éénendertigduizend tweehonderd vijfenvijftig aandelen (31.255), zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/31.255ste van het maatschappelijk kapitaal.

In toepassing van artikel 615 van het Wetboek van vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen dat een gegeven gedeelte van de winst dat zij vaststelt, bestemd zal warden voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen, zonder vermindering van het in de statuten vastgestelde kapitaal.

De aflossing mag alleen geschieden met behulp van bedragen die volgens artikel 617 voor uitkering mogen worden gebruikt.

De aandelen warden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid. De aandeelhouders wier

aandelen zijn afgelost, behouden hun rechten in de vennootschap, met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng en met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend op niet-afgeloste aandelen, waarvan het bedrag vastgesteld is op acht procent van de waarde van de aandelen.

verminderpg van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Bij elke kapitaalverhoging stelt de raad van bestuur het bedrag en de uitgiftevoorwaarden voor de nieuwe aandelen vast, tenzij de algemene vergadering hier zelf over beslist.

Wanneer de uitgifte van aandelen zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen van dezelfde soort op de agenda staat van een algemene vergadering, dan moet de oproeping dit uitdrukkelijk vermelden.

Over de verrichting moet een omstandig verslag worden opgesteld door de raad van bestuur dat inzonderheid betrekking heeft op de uitgifteprijs en op de financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders. Er wordt een verslag opgesteld door een commissaris of bij diens ontstentenis, door een bedrijfsrevisor aangewezen door de raad van bestuur, of door een externe accountant aangewezen op dezelfde manier, waarin deze verklaart dat de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens getrouw zijn en voldoende om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Die verslagen worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 75. Zij worden in de agenda vermeld Een afschrift ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 535.

Het ontbreken van de verslagen bedoeld in het tweede lid heeft de nietigheid van de beslissing van de algemene vergadering tot gevolg.

Wanneer een uitgiftepremie wordt voorzien bij de kapitaalverhoging, moet het bedrag van de premie volgestort warden bij de inschrijving.

Bij kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de aandelen bij voorkeur aangeboden aan de aandeelhouders in verhouding van het aantal effecten dat zij bezitten op het ogenblik van de uitgifie. Indien bij het verstrijken van de intekenperiode niet op alle aandelen op onherroepelijke wijze is ingetekend, kan hierop worden ingetekend door derden, behalve tenzij de raad van bestuur heeft besloten dat de aandeelhouders die reeds gebruik hebben gemaakt van hun voorkeurrecht, hierop zullen kunnen inschrijven in verhouding van hun aandelen tot het kapitaal.

Houders van aandelen zonder stemrecht hebben eveneens een voorkeurrecht en dit, zowel bij uitgifte van aandelen met stemrecht als zonder stemrecht, behoudens toepassing van de situatie die voorzien is in artikel 592, alinea 2, van het Wetboek van vennootschappen.

Houders van converteerbare obligaties of warrants kunnen de omzetting van hun effecten bekomen of hun recht uitoefenen en eventueel aan de nieuwe uitgifte deelnemen als aandeelhouder, in de mate dat dit recht toekomt aan de oude aandeelhouders.

De algemene vergadering die beslist zoals inzake statutenwijziging, kan in het belang van de vennootschap en met eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het voorkeurrecht beperken of opheffen.

De raad van bestuur heeft, in ieder geval, mits eerbiediging van de wettelijke bepalingen en tegen de voorwaarden die zij voorstelt, de mogelijkheid om met derden overeenkomsten af te sluiten teneinde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

de intekening op uit te geven aandelen geheel of gedeeltelijk te verzekeren.

Artikel 7: Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de raad van bestuur zelfstandig over de opvragingen van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een opzeg van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan de raad van bestuur de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van de raad van bestuur om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het netto-resultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van de raad van bestuur.

Art/kil 7bis Verkri' " in " van ei " en el ecten

De vennootschap kan haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die erop betrekking hebben verkrijgen of in pand nemen, met eerbiediging van de wettelijke voorwaarden, ingevolge een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de in artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen bepaalde voorschriften inzake quorum en meerderheid,

2. De raad van bestuur mag de effecten waarvan sprake onder 1 verwerven wanneer deze verwerving noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden

Titel Ill: Effecten

Artikel 8: Aard van de aandelen

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Artik /9: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Artik,1 10 Rechthebbenden

De rechten en verplichtingen blijven verbonden aan een effect, in welke handen het ook overgaat. De schuldeisers of erfgenamen van een aandeelhouder kunnen, onder geen enkel voorwendsel, de verdeling of veiling van de goederen en waarden van de vennootschap vragen, of zich enigerleiwijze inlaten met haar bestuur.

Zij moeten zich neerleggen, wat de uitoefening van hun rechten betreft, bij de balansen en de besluiten van de algemene vergadering.

Arak '1 11  Obligaties

1. De vennootschap kan op ieder ogenblik obligaties aanmaken en uitgeven, zowel hypothecaire als

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

andere, andere dan diegene die zijn voorzien onder punt 2 hierna, bij besluit van de raad van bestuur die de uitgiftevoorwaarden vaststelt.

2. De in aandelen converteerbare obligaties en warrants worden uitgegeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering die beslist zoals inzake statutenwijziging of door de raad van bestuur in het kader van het toegestane kapitaal; de algemene vergadering is in ieder geval uitsluitend bevoegd voor de uitgifte van warrants die voorbehouden zijn in hoofdzaak aan een of meer welbepadde personen andere dan leden van het personeel van de vennootschap of van een of meer van haar dochtervennootschappen.

3. Bij uitgifte van converteerbare obligaties of warrants, genieten de aandeelhouders van een voorkeurrecht overeenkomstig de artikelen 592 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

4. De overdracht van obligaties of andere effecten die door de vennootschap zijn uitgegeven, onder welke vorm ook wordt onderworpen aan de regels die voorzien zijn in artikel 16 van de statuten.

5. De obligaties of andere effecten aan toonder worden om geldig te zijn ondertekend door twee bestuurders. Deze handtekeningen mogen vervangen worden door naamstempels.

Tite! IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, indien bij de oprichting of op een algemene vergadering wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, tot op de algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar en kunnen

ten allen tijde door haar worden ontslagen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de

algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen bij aangetekende brief aan de raad van

bestuur.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging

is voorzien binnen een redelijke termijn.

ArtIce113  Vacature van een of meer plaatsen van bestuurders

Wanneer de plaats van een of meer bestuurders openvalt ingevolge overlijden, ontslag of welke

andere reden ook hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te

voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve

benoeming doen.

De bestuurder die in de voormelde omstandigheden wordt aangesteld, wordt benoemd totdat hij het

ambt van zijn voorganger heeft voltooid

Artike114: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan

ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega 's, of bij gebrek aan

overenstemtning, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of indien hij verhinderd is, door de

onder-voorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is

door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan

dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de

leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's bij gewone brief telegram, telex, telefax of elk ander

communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te

vertegenwoordigen op een welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De

lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders v66r de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap een of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er aangehecht.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste twee bestuurders. Artikel 8: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of volgens de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ongeacht bijzondere door de raad van bestuur aan een van zijn leden toevertrouwde opdrachten, opdrachten van het dagelijks bestuur toevertrouwd overeenkomstig artikel 19 en alle bijzondere volmachten welke de raad van bestuur zou kunnen geven aan welkdanige personen, al dan niet leden van de raad van bestuur, wordt de vennootschap vertegenwoordigd ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of verweerder, alsmede in de akten waaraan een openbare of ministeriële ambtenaar zijn medewerking verleent, door twee gezamenlijk handelende bestuurders of door de gedelegeerde bestuurder alleen handelend, die, in geen geval, het bewijs van een voorafgaande machtiging van de raad van bestuur moeten voorleggen.

Artikel Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Titel V Controle van de vennootscha

Artikel 20: Benoeming van één of meer commissarissen

Overeenkomstig artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen, is de vennootschap zolang zij voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in artikel 15 van hetzelfde Wetboek niet verplicht een commissaris aan te stellen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Wordt geen commissaris revisor benoemd dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.

In dit geval, zijn de opmerkingen van de accountant aan de vennootschap medegedeeld.

Indien de vennootschap niet beantwoordt aan de bovenvermelde criteria, dient de algemene vergadering zo spoedig mogelijk over te gaan tot aanstelling van één of meerdere commissarissen, leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, overeenkomstig de wettelijke modaliteiten.

Artikel 1 : Bevoegdheden van commissarissen

De commissarissen kunnen op ieder ogenblik, gezamenlijk of afzonderlijk ter plaatse inzage nemen van de boeken, brieven, notulen en in het algemeen van alle documenten en geschriften van de

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap.

Zij kunnen alle nodige inlichtingen vorderen.

Tenminste halfjaarlijks wordt hen door de bestuurders een boekhoudkundige staat overgemaakt

opgesteld volgens het schema van balans en resultatenrekening.

De commissarissen kunnen zich bij de uitoefening van hun taak, op hun kosten, doen bijstaan door

aangestelden of door andere personen voor wie zij instaan.

De commissarissen stellen naar aanleiding van de jaarrekening een omstandig schriftelijk verslag

op. Met het oog daarop overhandigt het bestuursorgaan van de vennootschap hen de nodige stukken.

Artikel 22: Verantwoordelijkheid

De bestuurders en de commissarissen zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van

de vennootschap.

Zij zijn aansprakelijk tegenover de vennootschap, voor de uitvoering van hun lastgeving en voor de

fouten die zij hebben begaan bij hun bestuur.

Artikel 23  Bezoldiging

De algemene vergadering beslist of en in welke mate het ambt van bestuurder zal bezoldigd zen met

een vaste of variabele vergoeding.

De vergadering kan aan de bestuurders tevens zitpenningen toekennen.

De raad van bestuur kan vergoedingen aan de bestuurders en directeurs met bijzondere functies of

opdrachten toekennen.

De bezoldiging van de de commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van hun

opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met

instemming van partijen,

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 24 : Samenstelling en bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering is samengesteld uit alle houders van aandelen; dezen kunnen hun stem

ofwel zelf uitbrengen, ofwel door een lasthebber, mits eerbiediging van de wettelijke en statutaire

voorschriften.

De houders van aandelen zonder stemrecht worden tot de algemene vergaderingen toegelaten. Zij

hebben het recht om aan de stemming deel te nemen in de gevallen die voorzien zijn in artikel 46 van

deze statuten.

Artikel 25: Bijeenkomst van de algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand

juni om zestien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering

plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het

belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van

de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

Artikel 26 Bijeenroeping van de algemene vergaderingen

J. De algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone, vergadert na bijeenroeping

door de raad van bestuur of door de commissaris(sen), als er zijn.

2. De oproepingen vermelden de agenda en worden gedaan conform het wetboek van vennootschappen.

3. De agenda geeft de te behandelen onderwerpen aan.

4. De oproepingen voor de jaarvergadering vermelden verplicht als onderwerpen op de agenda, de beraadslaging over de verslagen over het bestuur en van de commissarissen, de beraadslaging en goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting van de bestuurders en de commissarissen, de herverkiezing en de vervanging van bestuurders en commissarissen die uittreden of ontbreken. Artikel 27: Toelating tot de algemene vergadering

Teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, dienen de eigenaars van de aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen v6ér de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen dienen, ten minste vie werkdagen vàér de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van hun gedematerialiseerde aandelen tot op de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld

Voor de berekening van de bovenstaande termijnen wordt de zaterdag niet beschouwd als een werkdag.

Artikel 28: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Rechtspersonen kunnen vertegenwoordigd warden door een lasthebber die geen aandeelhouder is,

elk van de echtgenoten door zijn echtgenoot; de minderjarigen, zij die onder gerechtelijk raadsman zijn geplaatst of andere onbekwamen handelen door middel van hun wettelijke vertegenwoordigers. Medeëigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, de schuldeisers en schuldenaars borgstellers

moeten zich laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.

De raad van bestuur kan de formulering van de volmachten vaststellen en eisen dat deze zouden neergelegd worden op de door haar aangeduide plaats en binnen de door haar vastgestelde termijn. Artikel 29: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder. In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan die niet noodzakelijk een aandeelhouder moet zijn.

De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers, indien het aantal aanwezige aandeelhouders dit verantwoord

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

Artikel 30: Verdaging van de algemene vergadering

Het bureau kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Deze verdaging doet alle genomen besluiten vervallen.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede

vergadering, tenzij zij werden herroepen.'

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Artikel 31: Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Niemand mag deelnemen aan de stemming, in eigen naam of als mandataris, voor een aantal stemmen die een vijfde deel van het totaal van de bestaande delen, of twee vijfde delen van de vertegenwoordigde aandelen op de vergadering overschreid.

Artikel 32: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Indien, bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men ove, tot een herstemming tussen de kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij gelijkheid van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

De stemming geschiedt door handopsteking en naamafroeping, door ondergetekende of onder elektronische vorm biljetten, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist..

Een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders en het aantal aandelen, wordt door elk van hen of hun lasthebber getekend alvorens de vergadering wordt begonnen. Artikel 3 .7. Notulen van de al. emene ver " aderin "

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

t I

,

.,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Titel VII: Bekiaar  Jaarrekeniae  Bestemming van de winst

Artikel 34: Boekjaar  Jaarrekening

Het boek jaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elkjaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het jaarverslag bevat een commentaar op de jaarrekening, alsook de gegevens en de aanwijzingen voorzien door artikel 96 van het Wetboek van vennootschappen. De commissarissen stellen over de jaarrekeningen een schriftelijk en omstandig verslag op. De raad van bestuur overhandigt de stukken een maand voor het verloop van de wettelijke termijn binnen welke het verslag moet ingediend worden als bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

Het verslag van de commissarissen vermeldt nauwkeurig wat voorzien is in artikel 144 van het Wetboek van vennootschappen, en in het bijzonder:

10 hoe zij hun controletaak hebben verricht en of zij de opheldering en inlichtingen hebben gekregen die zij hebben gevraagd;

20 of de boekhouding is gevoerd en jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die daarop toepasselijk zijn;

3° of naar hun oordeel de jaarrekening een getrouw beeld geeft van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de vennootschap;

40 of het jaarverslag de door de artikelen 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen vereiste inlichtingen bevat en in overeenstemming is met de jaarrekening;

50 of de winstbestemming die aan de vergadering wordt voorgelegd, in overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen;

6° of ze geen kennis hebben van verrichtingen of beslissingen in strijd met de statuten of met het Wetboek van vennootschappen.

Vijftien dagen voor de algemene vergadering mogen de aandeelhouders, de houders van obligaties of warrants, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven in de zetel van de vennootschap kennis nemen:

I° van de jaarrekening;

20 in voorkomend geval, van de geconsolideerde jaarrekening;

30 van de lest van de aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het getal van hun aandelen en van hun woonplaats;

40 van de lijst van openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken;

50 van het jaarverslag en van het verslag van de commissarissen.

De jaarrekening, alsook het jaarverslag en het verslag van de commissarissen worden ter beschikking gesteld overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 32- Stemming over de jaarrekening en kwijting

De jaarvergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en behandelt de jaarrekening

Na goedkeuring van deze laatste, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de balans, en, wat de extra statutaire verrichtingen of de verrichtingen in strijd met het Wetboek van vennootschappen betreft, wanneer deze nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping.

Artikel 33- Openbaarmaking van de jaarrekening

De jaarrekening moet binnen de dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, samen met de documenten die voorzien zijn in artikel 100 van het Wetboek van vennootschappen, door toedoen van de raad van bestuur bij de Nationale Bank van België worden neergelegd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Indien de vennootschap zorgt voor een aanvullende openbaarmaking, volledig of verkort, van haar jaarrekening en jaarverslag, zal ze dit doen in overeenstemming met de voorschriften van artikelen 104 en 105 van het voornoemde Wetboek

Artikel 34: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 35.- Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. De uit te keren winst is samengesteld uit de winst van het laatst afgesloten boekjaar, vermeerderd met de overgedragen winst alsmede de uitgevoerde afhoudingen op de uit te keren reserves en verminderd met de overgedragen verliezen en de wettelijke en onbeschikbare reserves gecreëerd bij toepassing van de wet en de statuten.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zal dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd

Onder netto actief moet worden verstaan: het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepalingen moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij daarvan niet onkundig konden zijn, gezien de omstandigheden.

De raad van bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid besluiten op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren en de datum van zijn betaling bepalen.

Deze winst wordt berekend op het resultaat van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies en de verhouding van de wettelijke of statutaire reserves die moeten worden gevormd op het einde van het boekjaar, of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves.

De raad van bestuur stelt het bedrag vast van deze interimdividenden aan de hand van een staat van activa en passiva van de vennootschap opgesteld binnen de twee maanden die zijn besluit voorafgaan. Deze staat wordt door de commissarissen nagezien en het verificatieverslag opgesteld door deze laatsten wordt gevoegd bij hun jaarlijks verslag.

Het besluit van de raad van bestuur mag niet later worden genomen dan twee maanden na de dag van de staat van activa en passiva en minder dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd

Tot uitkering van een nieuw interimdividend mag niet worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

De aandeelhouder die een interimdividend heeft ontvangen, besloten in overtreding met de wettelijke beschikkingen, moet het terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat hij wist dat de uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn, Titel VIII: Ontbindin,g  Vereffening

Artikel 36.- Verlies van kapitaal.

I. Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De raad van bestuur zal zijn voorstellen verantwoorden in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering ter beschikking van de aandeelhouder wordt gesteld

e

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer het netto actief gedaald is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding worden uitgesproken door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel 37.- Vereniging der aandelen in een hand.

Het in één hand verenigd zijn van alle effecten heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.

Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle effecten.

Artikel 38.- Vereffening ontbinding.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook wordt de vereffening door vereffenaars verricht die door de algemene vergadering worden benoemd; bij gebreke van zodanige benoeming geschiedt de vereffening door de raad van bestuur in functie.

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door de raad van bestuur wordt ' opgemaakt, en dat vernield wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken.

Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

De commissaris-re-visor of bij zijn ontstentenis, een beclrierevisor of een accountant ingeschreven op het tableau van de externe accountants van het Instituut der Accountants die door de raad van ; bestuur wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit, en vermeldt inzonderheid of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

De vereffenaars of de raad van bestuur beschikken over de meest uitgebreide machten verleend door artikel 186 en volgende van het wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt de eventuele vergoedingen van de vereffenaars.

" Titel IX

Artikel 39.- keuze van woonplaats.

De aandeelhouders, de bestuurders, de commissarissen, de vereffenaars die in het buitenland wonen,

doen voor de uitvoering van de huidige statuten keuze van woonplaats in de maatschappelijke zetel-,

waar hen geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardigingen en betekeningen kunnen

worden gedaan.

Artikel 40.- gemeen recht.

Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien wordt, wordt er verwezen naar het wetboek van

vennootschappen,,»

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd een uitgifte van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van cie instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

25/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 22.08.2014 14443-0455-015
25/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.06.2013, DPT 20.02.2014 14045-0472-015
30/12/2014
ÿþ Mod 21

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken,.kopie na neerlegging ter griffier g ; kte,regaiontvangen op

1 7 DEC. 2014

fiar griffie van du Nederlandstalige çç~;~üllt~mâl3t~ ~°~ra 1,e.R~y~ ~s~'rsl e~t-~!eel

Ondernemingsnr : 0427950340

Benaming

(voluit) : Rama

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Boomgaardlaan 7, 1650 Beersel

Onderwerp akte Ontslag en benoeming bestuurders, benoeming gedelegeerd bestuurder Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 20 november 2014:

"1. De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders mevrouw Annette MARLOYE de heer Josse RAES.

2, De algemene vergadering benoemt tot bestuurder: BVBA PHILIPPE RAES, ondernemingsnummer 0476.329.881, met maatschappelijke zetel te 1650 Beersel, Boomgaardlaan 7 met als wettelijke vertegenwoordiger de heer Philippe RAES.

3. De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Patrick Waltniel, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9300 Aalst, Keizersplein 40A, teneinde alle openbaarmakings-verplichtingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen."

Uittreksel uit het bijzonder verslag van de raad van bestuur aan de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van 20 november 2014 :

De heer Philippe Raes biedt zijn ontslag aan als gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur benoemt met unanimiteit tot gedelegeerd bestuurder :

BVBA Philippe Raes, Boomgaardlaan 7 te 1650 Beersel, ondernemingsnummer 0476.329.881.

Patrick Waltniel

Bedrijfsrevisor

bijzondere lasthebber

Op de laatste blz. van Luilam vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

26/11/2012
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

' sur Ia tIMOk?w I;-lrtr. cu L/u1421 B Au recto ¬ .jorn et Ct11 110.- a" , , I ,ie la k;eg" .rynt( r,fl 414,, (,rr ;onnr5

+yanlhnwr,si 1"   ui, 48iilal._" .il>rl.isr;,.,.. Ives

Au verso Nom et SlrjilgGu.

DÉPOSÉ AU GREFFi? De TRIHL'

DE COMMERCE DE NANIl1R

14 NOV. 2012

ie

ce.Gre Greffier

Dénomination : RAMA

Enrrnc lundlque Société Civile sous forme de Société Anonyme

Siege Chaussée de Charleroi, 123 - 5140 Sombreffe

N"tl entrepilse 0427950340

Objet de l'acte : Démission et élection

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 31 août 2012.

Le conseil prend connaissance de la démission offerte lors de la réunion par écrit par Monsieur Josse RAES comme administrateur délégué à partir du 31 août 2012.

A l'unanimité des voix, le conseil nomme pour une période qui commence maintenant et qui prendra fin immédiatement après la réunion de l'année 2015: Monsieur Philippe RAES, domicilié Boomgardlaan, 7 à 1650 Beersel comme administrateur délégué.

En cette qualité, l'administrateur délégué représentera la société en droit et en dehors du droit, conformément à l'article 19 des statuts.

En cette qualité, l'administrateur délégué disposera de la signature de la société sans limitation de montant pour toutes les opérations de la gestion journalière.

Auprès des banques et auprès des entreprises d'utilité publique, cela signifie entre autre que : l'administrateur délégué peut ouvrir tous comptes auprès des banques ou de l'administration des comptes chèques postaux, effectuer et approuver toutes opérations sur les comptes ouverts, résilier ou clôturer des comptes et en encaisser le solde, quel que soit le montant. Il représentera également la société pour toutes les opérations auprès des entreprises d'utilité publique, telles que les chemins de fer, la poste, le téléphone, l'électricité et autres.

Monsieur Philippe RAES déclare d'accepter le montant qui lui a été confié.

pour extrait conforme

l'administrateur délégué

Philippe Raes

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

1

*12190396*

u

01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 31.07.2012 12356-0377-013
09/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2011, DPT 08.08.2011 11381-0263-015
06/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 05.10.2010 10568-0037-014
02/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 01.06.2009, DPT 31.08.2009 09673-0304-014
09/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 27.08.2008 08709-0326-013
13/02/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 05.06.2007, DPT 31.01.2008 08037-0361-013
04/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 06.06.2006, DPT 03.08.2006 06604-3607-013
30/08/2005 : NAT000301
02/08/2004 : NAT000301
31/07/2003 : NAT000301
15/07/2003 : NAT000301
02/09/2002 : NAT000301
06/03/2001 : NAT000301
26/06/1997 : NAT301
02/12/1989 : BLT521
01/01/1988 : BLA25591
03/04/1986 : BLA25591
01/01/1986 : BLA25591
07/02/1985 : BLA25591
07/02/1985 : BLA25591
26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.06.2016, NGL 20.07.2016 16336-0311-013

Coordonnées
RAMA

Adresse
BOOMGAARDLAAN 7 1650 BEERSEL

Code postal : 1650
Localité : BEERSEL
Commune : BEERSEL
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande