25/01/2013
ÿþM a d 2 . 9
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
5 4
1 3 1 5 9 1 5
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e ,
t e L e u v e n , d e 1 ' t J A N . 2 0 1 3
D E G R I F F I E R
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 1 . 5 8 4 . 0 0 5
B e n a m i n g
( v o l u t , R a t i o C a s a
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - A n n a s t r a a t 2 2 , 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e
o n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b o e k j a a r - o m v o r m i n g n a a r B V B A - k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
g i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i ë l s t e O u d - H e v e r l e e o p 2 7 1 1 2 1 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ) H e t b o e k j a a r z a l v o o r t a a n l o p e n v a n 1 o k t o b e r t o t 3 0 s e p t e m b e r v a n e l k j a a r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l w o r d t h e t l o p e n d b o e k j a a r v e r l e n g d t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n m a a r t o m 1 8 u . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n m a a r t 2 0 1 4 o m 1 8 u
2 ) O m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t b e h o u d v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , o n d e r n e m i n g s n u m m e r , d o e l e n m e t v o l g e n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o p 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 d o o r d e B u r g . B V B A P e t e r B o g a e r t , v e r t e g e n w o o r d g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r P e t e r B o g a e r t , B e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e O u d - H e v e r l e e , F a z a n t e n l a a n 1 0 , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o m v o r m i n g , l u i d e n a l s v o l g t
" H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p R A T I O C A S A N V h e e f t o n s v e r z o c h t v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r m v a n N V n a a r B V B A .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 v e r t o o n t e e n b a l a n s t o t a a l v a n ¬ 1 . 7 5 6 . 4 2 5 , 4 9 , e e n g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e n e e n e i g e n v e r m o g e n v a n ¬ 9 6 5 . 7 1 8 , 7 1 ( b e d r a g v o o r d e g o e d k e u r i n g d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e r e s u i t a a t s b e s t e m m i n g ) .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e V e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v e r k l a r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r b i j w o r d t g e s t e l d d a t d e h e r w a a r d e r i n g v a s t s t a a n d e n d u u r z a a m i s e n g e r e c h t v a a r d i g d w o r d t d o o r e e n o v e r e e n k o m s t i g e p r o d u c t i v i t e i t e n r e n t a b i l i t e i t , i s e r n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n ¬ 9 6 5 . 7 1 8 , 7 1 ( v o o r g o e d k e u r i n g v a n d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t v a n d e p e r i o d e ) i s n i e t k l e i n e r d a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .
O u d - H e v e r l e e , 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 . "
3 ) A a n v a a r d i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n d i e , o n d e r m e e r , v o l g e n d e ( n i e u w e ) b e p a l i n g e n b e v a t t e n
A r t i k e l 1 - V o r m - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j h e e f t a l s n a a m " R a t i o C a s a " .
A l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n
d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n v e r m e l d e n : d e n a a m , d e r e c h t s v o r m ( v o l u i t o f a f g e k o r t ) , d e z e t e l e n h e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e d e w o o r d e n " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o f R P R " g e v o l g d
d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r
z e t e l h e e f t .
A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e , S i n t - A n n a s t r a a t 2 2 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f n a a r h e t t a a l g e b i e d B r u s s e l
v e r p l a a t s t w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
A r t i k e l 4 - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) . H e t i s
v e r d e e l d i n 1 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
o p d e I e a t M t e b i z , v a r e L u k B v e r m e l d e n - R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e s d v a n d a t n s t l ù r r i e n r e r e n d e n o t a r i s , r h e t z ' ) v a n d e p e r s o t o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a r a n z i c n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V p a r - 2 : t - h a u d ; t t a e r + h e t S g l g i s L l l á 2 a a i y b l a c i
D e a a n d e l e n b l i j v e n s t e e d s o p n a a m e n w o r d e n g e n o t e e r d i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
A r t i k e l 7 - D e z a a k v o e r d e r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , i n o f b u i t e n d e s t a t u t e n b e n o e m d .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n b e n o e m d w o r d t t o t z a a k v o e r d e r m o e t d e z e r e c h t s p e r s o o n o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n b e n o e m e n d i e a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e b e n o e m i n g v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r k a n w o r d e n b e z o l d i g d
A r t i k e l 8 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g e n i n t e r n b e s t u u r
I e d e r e z a a k v o e r d e r ( s ) i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w i j z e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e a k t e n v a n d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e v e r l e e n d e v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 4 - U i t o e f e n i n g v a n s t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I n d i e n h e t a a n d e e l g e s c h e i d e n i s i n v r u c h t g e b r u i k e n I n b l o t e e i g e n d o m e n b e h o u d e n s a f w i j k e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n p a r t i j e n , k o m t h e t s t e m r e c h t s t e e d s t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l z e s v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
E l k e v e n n o o t k a n o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t , m i t s e e n g e s c h r e v e n v o l m a c h t S t e m m e n m o g e n n i e t p e r b r i e f u i t g e b r a c h t w a r d e n .
A r t i k e l 1 7 - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - R e s e r v e
H e t s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
A r t i k e l 2 0 - W i j z e v a n v e r e f f e n i n g
N a a a n z u i v e r i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
4 ) I n g e v o l g e d e o m v o r m i n g n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z i j n d e h u i d i g e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , F i l i p D e W e e r e n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r , E v e l y n e C o p p e n r a t h , b e i d e w o n e n d t e 3 0 5 0 O u d H e v e r l e e , S i n t - A n n a s t r a a t 2 2 , o n t s l a g e n v a n r e c h t s w e g e e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r : v o o r n o e m d e F i l i p D e W e e r , d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t e n d i e i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
5 ) a ) K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t 1 8 1 . 4 0 0 E o m h e t k a p i t a a l t e h e r l e i d e n v a n 2 0 0 . 0 0 0 ¬ t o t 1 8 . 6 0 0 E d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
b ) D e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l p a s d e f i n i t i e f z i j n , i n d i e n d e s c h u l d e i s e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 7 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , D E N O T A R I S , G w e n D a n i e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d P , V , v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e o m v o r m i n g
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e { a a t s t e b l z v a n g v e r s n a l n e n : R e c t a : N a a m e n h a e d a n + 4 h e + d = r a s d e S n s t r ü t l 3 e t t t e r e n c i e n o t a ; i s h e t z i j v a n d e p s r s « 4 } n s û n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n e a r z i e n v a n r l e r d e , r t i e v e r ? e _ , g e s r + a f a o s t l ; g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e i , e o i t i g