13/05/2014
ÿþr ï
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r i e a k t e
' " ' " e r g e l e g i r i k i n t f s
* Z I F 1 1 1 1
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B e S t a t
1 1 1 1 1 1
3 0 A P R . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k 6 3 M n d e l B r o s s e j
g n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 9 6 0 . 5 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A L E S 8 ( M O R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 4 5 O p w i j k , S t e e n w e g o p V i l v o o r d e 4 0 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S a n d r y G y p e n s , N o t a r i s t e S t r o m b e e k - B e v e r ( G r i m b e r g e n ) , i n
d a t u m v a n 2 3 a p r i l 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e - i r i n g d e r a a n d e e l - h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S A L E S & M O R E " m e t z e t e l t e 1 7 4 5 O p w i j k , S t e e n w e g o p
V i l v o o r d e 4 0 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 1 7 . 9 6 0 . 5 1 7 , d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : ( . . . )
E e r s t e b e s l u i t - W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " R D C O " , v a n a f h e d e n .
T w e e d e b e s l u i t W i j z i g i n g v a n d e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 8 6 0 M e i s e , H o f t e R o d e s t r a a t 1 2 .
D e r d e b e s l u i t V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r v r i j v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e
h i e r n a v e r m e l d e c i o e i s u i t b r e i d i n g , o p g e s t e l d o p 2 2 a p r i l 2 0 1 4 . O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n i s a a n d i t v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d d i e d a t e e r t v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 4 ,
h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g .
V i e r d e b e s l u i t - D o e l u i t b r e i d i n g .
Z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e v u l l e n
a l s v o l g t :
" - o n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s
d e t a i l h a n d e l v i a p o s t o r d e r b e d r i j v e n o f v i a i n t e r n e t
- c o m p u t e r c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n
v e r l e n e n v a n a d v i e s a a n d e g e b r u i k e r s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e e n d e
t o e p a s s i n g v a n b i j b e h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e )
o v e r i g e d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n c o m p u t e r
g e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n
- z o e k e n , s e l e c t e r e n , v e r w i j z e n e n p l a a t s e n v a n p e r s o n e e l t e n b e h o e v e v a n l a t e r e w e r k g e v e r o f w e r k z o e k e r : f o r m u l e r i n g v a n t a a k o m s c h r i j v i n g e n ; o p g e s c h i k t h e i d t e s t e n v a n s o l l i c i t a n t e n ; n a t r e k k e n v a n r e f e r e n t i e s
- z o e k e n e n p l a a t s e n v a n d i r e c t i e l e d e n ( h e a d h u n t e r s ) "
V i e r d e b e s l u i t O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r m e v r o u w A n G i s q u i e r e , g e b o r e n t e S i n t -
N i k l a a s o p 1 9 f e b r u a r i 1 9 6 9 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r T o m L e e m a n s , w o n e n d e t e 1 7 4 5 O p w i j k , S t e e n w e g o p
V i l v o o r d e 4 0 9 , v o o r n o e m d , t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n h a a r k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e
u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t z a a k v o e r d e r a a n t e d u i d e n :
- d e h e e r R o e l D e C u y p e r , v o o r n o e m d .
V i j f d e b e s l u i t - A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n g e n o m e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t ;
A r t i k e l 1 b e t r e f f e n d e d e n a a m w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s i o - i t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d e n o n d e r d e n a a m " R D C O " .
A r t i k e l 2 b e t r e f f e n d e d e z e t e l w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 6 0 M e i s e , H o f t e R o d e s t r a a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e t - V c o r - e b p b o u d e n e a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A r t i k e l 4 b e t r e f f e n d e h e t d o e l w o r d t a a n g e v u l d m e t v o l g e n d e t e k s t :
" - o n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s
- d e t a i l h a n d e l v i a p o s t o r d e r b e d r i j v e n o f v i a i n t e r n e t
- c o m p u t e r c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n
- v e r l e n e n v a n a d v i e s a a n d e g e b r u i k e r s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e e n d e
t o e p a s s i n g v a n b i j b e h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e )
o v e r i g e d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n c o m p u t e r
- g e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n
- z o e k e n , s e l e c t e r e n , v e r w i j z e n e n p l a a t s e n v a n p e r s o n e e l t e n b e h o e v e v a n l a t e r e w e r k g e v e r o f w e r k z o e k e r :
f o r m u l e r i n g v a n t a a k o m s c h r i j v i n g e n ; o p g e s c h i k t h e i d t e s t e n v a n s o l l i c i t a n t e n ; n a t r e k k e n v a n r e f e r e n t i e s
- z o e k e n e n p l a a t s e n v a n d i r e c t i e l e d e n ( h e a d h u n t e r s ) "
Z e s d e b e s l u i t - M a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
Z e v e n d e b e s l u i t - V o l m a c h t k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e b o e k h o u d k a n t o o r E r i c C l a e s s e n s t e B e i g e m , i e d e r
m e t d e m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z o u d e n
z i j n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , o n d e r m e e r d e z e b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n .
S t e m m i n g .
A i l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B i j l a g e n : - e e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
N o t a r i s S a n d r y G y p e n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/04/2015
ÿþ~ J M o i W o r d 1 1 . 1
1 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 9 6 0 . 5 1 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R D C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) ; H o f t e R o d e s t r a a t 1 2 - 1 8 6 0 M e i s e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O N T B I N D I N G - - V E R E F F E N I N G - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e v e n D e m o l d e r t e E e k l o o p 2 7 m a a r t 2 0 1 5 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R D C O " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 6 0 M e i s e , H o f t e R o d e s t r a a t 1 2 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 1 7 . 9 6 0 . 5 1 7 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r B E - 8 1 7 . 9 6 0 . 5 1 7 .
O p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " S a l e s & M o r e " , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n R o b b e r e c t h s , t e L o n d e r z e e l o p 2 0 a u g u s t u s 2 0 0 9 , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h , S t a a t s b l a d v a n 2 5 a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 9 3 0 3 4 1 9 , w a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d , w e r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s S a n d r y G y p e n s , t e S t r o m b e e k - B e v e r ( G r i m b e r g e n ) , o p 2 3 a p r i l 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t a l s v o r e n o p 1 3 m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 4 0 9 7 9 1 9 , h o u d e n d e o n d e r m e e r d e , a a n p a s s i n g n a a r d e h u i d i g e b e n a m i n g e n z e t e l .
D a t n a v a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e l k e n s b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T - O N T B I N D I N G .
a ) v o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e d a t e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e p a a l d h i e r n a , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w e r d g e s t e l d , ,
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e s t e l d d e d a t o 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 ;
- v e r s l a g v a n 1 2 m a a r t 2 0 1 5 o p g e s t e l d d o o r d e H e e r S v e n V a n s t e e l a n t , b e d r i j f s r e v i s o r b i j C V B A ,
A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n , t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , W e s t l a a n 3 4 8 ;
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
b ) b e s l u i t .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e H e e r S v e n V a n s t e e l a n t , b e d r i j f s r e v i s o r b i j C V B A A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n , t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , W e s t l a a n 3 4 8 , l u i d e n a l s v o l g t :
" 8 . B e s l u i t
l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A R D C O , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , H o f T e R o d e s t r a a t 1 2 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e e f t d e z e s t a a t e e n , b a l a n s t o t a a l o p v a n 2 5 . 2 4 1 , 8 8 E U R e n , a b s t r a c t i e m a k e n d v a n d e v o o r s c h o t t e n o p h e t v e r e f f e n i n g s d i v i d e n d , e e n n e t t o - a c t i e f v a n 2 4 . 5 8 2 , 3 0 E U R . M e t i n a c h t n e m i n g v a n h e f v o o r s c h o t o p d e , v e r e f f e n i n g k o m t h e t n e t t o - a c t i e f o p 6 . 6 1 4 , 3 2 E U R .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e ; p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 9 d e c e m b e r ; 2 0 1 4 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t . W i j k u n n e n o n s n i e s u i t s p r e k e n o v e r e v e n t u e l e l a t e n t e n a k o m e n d e s c h u l d e n .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d I n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- W i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n b e t a a l d .
D a a r n a a s t w i l l e n w 1 e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n i e d r a g v a n 4 . 5 9 5 , 5 8 E U R , d i e d e f i n i t i e f z a l v e r s c h u l d i g d w o r d e n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k r e e d s w e n s b e t a a l d .
R o e s e l a r e , 1 2 m a a r t 2 0 1 5 . "
D e o p t r e d e n d e n o t a r i s b e v e s t i g d e , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
T W E E D E B E S L U I T - O N T B I N D I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , t e r e k e n e n v a n a f 2 7 m a a r t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d u s e n k e l n o g b e s t a a n v o o r d e b e h o e f t e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
D E R D E B E S L U I T O N T S L A G - K W I J T I N G .
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r , z i j n d e d e H e e r R o e i D e C u y p e r , g e b o r e n t e B r u s s e l o p 0 1 s e p t e m b e r 1 9 7 7 , w o n e n d e t e 1 8 7 0 M e i s e , H o f t e R o d e s t r a a t 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r w a t b e t r e f t z i j n b e s t u u r a l s z a a k v o e r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p .
V I E R D E B E S L U I T Z A A K V O E R D E R - V E R E F F E N A A R .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n . B i j g e v o l g w e r d d e H e e r R o e l D e C u y p e r , d e s t i j d s z a a k v o e r d e r , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r b e s c h o u w d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b l a f t h i j a a n g e s t e l d a l s z a a k v o e r d e r - v e r e f f e n a a r .
N A E E N S C H O R S I N G G I N G D E V E R G A D E R I N G V E R D E R .
V I J F D E B E S L U I T N E E R L E G G I N G R E K E N I N G E N - S T A V I N G .
D e z a a k v o e r d e r - v e r e f f e n a a r , d e H e e r R o e l D e C u y p e r , v o o r n o e m d , d i e r e e d s d e v e r e f f e n i n g h a d v o o r b e r e i d , h a d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e r e k e n i n g e n , s a m e n m e t d e s t a v i n g s s t u k k e n n e e r g e l e g d s i n d s m e e r d a n é é n ( 1 ) m a a n d .
D e v e n n o t e n v e r k l a a r d e n e n e r k e n d e n d a t z i j v ó ó r h e d e n i n k e n n i s w e r d e n g e s t e l d d o o r d e H e e r R o e ! D e C u y p e r , z a a k v o e r d e r - v e r e f f e n a a r v o o r n o e m d , v a n d e r e k e n i n g e n i n z a k e d e v e r e f f e n i n g e n d e s t u k k e n t o t s t a v i n g .
Z E S D E B E S L U I T G O E D K E U R I N G V E R E F F E N I N G .
N a n o g e e n g r o n d i g e v e r i f i c a t i e e n n a l e z i n g v a n h e t v e r s l a g l v e r d e l i n g s p l a n o p g e s t e l d d o o r d e H e e r R o e l D e C u y p e r b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e r e f f e n i n g g o e d t e k e u r e n a l s o o k h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
Z E V E N D E B E S L U I T U I T V O E R I N G V E R E F F E N I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r t e g a a n t o t v e r e f f e n i n g e n v e r d e l i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r - v e r e f f e n a a r i n z i j n v e r s l a g i v e r d e l i n g s p l a n .
D e v e n n o t e n z i j n d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n , g e m a c h t i g d h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e o n t v a n g e n , h e t g e e n z i j v e r k l a a r d e n t e a a n v a a r d e n .
G e l e t o p h o g e r v e r m e l d e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , w e r d v e r v o l g e n s o v e r g e g a a n t o t v e r e f f e n i n g e n v e r d e l i n g v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s l o t e n d o o r d e v e r e f f e n a a r , w a a r b i j v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 , 0 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g z a l i n g e h o u d e n w o r d e n o p d e l i q u i d a t i e b o n u s , u i t b e t a a l d b o v e n h e t f i s c a a l v o l s t o r t k a p i t a a l .
A C T I E F
D e v e n n o t e n v e r k l a a r d e n d a t d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p g e e n a c t i v a m e e r b e z a t .
R o e r e n d g o e d .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e v o o r z o v e e l a l s n o d i g v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e H e e r R o e l D e C u y p e r , t e n e i n d e n a s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g :
- H e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n ;
- D e g e p r o v i s i o n e e r d e s c h u l d e n v e r b o n d e n a a n d e v e r e f f e n i n g e n d e s t u i t i n g e r v a n t e b e t a l e n ;
- D e n o g t e i n n e n b e l a s t i n g e n t e b e t a l e n ;
- D e e v e n t u e e l t h a n s n o g n i e t g e k e n d e s c h u l d e n t e b e t a l e n ;
- D e e v e n t u e e l t h a n s n o g n i e t g e k e n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n t e i n n e n ;
- D e t e r u g n a m e v a n h e t e v e n t u e e l r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f .
P A S S I E F
E r w a s b i j h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e g e e n p a s s i e f ( v r e e m d v e r m o g e n ) i n h e t v e r m o g e n v a n d e
o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n :
- d e v e r e f f e n i n g s p r o v i s i e s .
- t e r e g u l a r i s e r e n B T W e n g e r a a m d e b e l a s t i n g e n w e l k e n o g n i e t o p e i s b a a r z i j n .
D i t b e d r a g w o r d t a a n g e z u i v e r d d o o r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
[
L u i k B - V e r v n l n
' I n g e v o l g e d e p a r l e m e n t a i r e v r a a g d e d a t o 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 b e a n t w o o r d d o o r M i n i s t e r v a n J u s t i t i e T u r t e i b o o m , z i j n v e r e f f e n i n g s p r o v i s i e s g e e n p a s s i v a i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z a a k v o e r d e r - v e r e f f e n a a r v e r k l a a r d e d a t e r g e e n a n d e r e s c h u l d e n z i j n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t a l l e e v e n t u e l e b i j k o m e n d e l a s t e n o f s c h u l d e n d i e a l s n o g n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z o u d e n k o m e n v a s t t e s t a a n , z u l l e n t e n l a s t e g e n o m e n w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m é n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n . A C H T S T E B E S L U I T O N T S L A G - K W I J T I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d a l g e h e l e k w i j t i n g t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r - v e r e f f e n a a r v o o r z i j n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . N E G E N D E B E S L U I T S L U I T I N G V E R E F F E N I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e r e f f e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l d e v a s t d a t " R D C O " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e n o g d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n d e r v e n n o o t s c h a p z u l l e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) j a a r b e w a a r d z u l l e n w o r d e n b i j d e H e e r R o e l D e C u y p e r , v o o r n o e m d , d i e d i t o p z i c h n a m .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v ô ô r d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e - o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 - 1 ° b i s
v a n h e t w e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n i s e n k e l b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
( g e t e k e n d )
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e v e n D e m o l d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d v o o r d e r e c h t b a n k .
- E e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g * .
- H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
- H e t r e v i s o r a a l v e r s l a g 1 2 m a a r t 2 0 1 5 m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
- V o l m a c h t M e v r o u w D e C u y p e r l i s e
% ~ L
t V o o r b e h o u d e n a a r s h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d I w
B í j s a g e n l i i I l a l l e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g