REAL GOOD FOOD EUROPE, AFGEKORT : RGFE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. REAL GOOD FOOD EUROPE, AFGEKORT : RGFE
Dénomination : REAL GOOD FOOD EUROPE, AFGEKORT : RGFE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 518.960.688

Publication

12/05/2014
ÿþ-.1r*

Laos,r( w3 ,

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffe ande akte

. necrgelcgd/ontvangen oa

bet

a~

Be Sta

11

*1A097108*

2 9 APR, 2014

" 'ter griffie van de I.ederlandstalige rechtbank van koophan-e, Rr1tss ol

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte z. Neerlegging van

artikel 556 W,Venn.

0518.960.688

Real Good Food Europe

Naamloze Vennootschap

Théo Vanpélaan 64, 1160 Oudergem

Art. 556 W.Venn.

de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders, in overeenstemming met

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

27/11/2014
ÿþ"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Met eenparigheid van stemmen heeft de Raad van Bestuur beslist de maatschappelijke zetel van de naamloze vennootschap Real Good Food Europe over te brengen van Théo Vanpélaan 64 te 1160 Oudergem naar Tollaan 87 te 1932 Sint Stevens Woluwe en dit vanaf heden.

Opgemaakt te Antwerpen op 23 oktober 2014,

Thierry Dubois,

dagelijks bestuurder



















Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Moa Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11

*14213b50*

Ondernemingsnr : 0518.960.688

Benaming

(voluit) : Real Good Food Europe

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Théo Vanpélaan 64 -1160 Oudergem (volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging maatschappelijke zetel

neergelegdionivangen op

I s NOV. 2014

Griffie

ter griffie van c~~ NeC;.Yu iancistaliga

rechtbank van koophandd Brussel

22/04/2013
ÿþ A1otl Word 11.1

t!~ ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

b

s

j II





*13062186*

~

tr'~~~~w~

Griffie

Ondernemingsar : 0518.960.688

Benaming

(voluit) : Real Good Food Europe

(verkort) : RGFE

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Théo Vanpélaan 64, 1160 Oudergem (Brussel)

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING VAN PERSOON BELAST MET HET DAGELIJKS BESTUUR

Uit de notulen van de raad van bestuur, gehouden op 19 maart 2013, blijkt dat de raad van bestuur in uitvoering van artikel 27.1 van de statuten het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat opgedragen heeft aan de heer Thierry Dubois, wonende te 1160 Brussel, Theo Vanpelaan 64. De heer Dubois zal de titel "general manager" dragen. De heer Dubois zal de meest uitgebreide bevoegdheden hebben' die vallen onder het dagelijks bestuur van de vennootschap.

Thierry Dubois

Dagelijks bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik.B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/03/2013
ÿþfun MA word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

2 8FEv, 2013

»

BRUx~S~:

Griffie

1U1I.M111J1

ve

behç

aan

Bel( Staat

II

Ondernemingsnr: a 548 S 60 68Y

Benaming U

(voluit) : "Real Good Food Europe"

(verkort) : "RGFE"

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1160 Brussel, Theo Vanpelaan 64

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Uittreksel uit een akte verleden voor meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op éénentwintig februari tweeduizend dertien.

1. De identiteit van de natuurlijke personen of van de rechtspersonen die de oprichtingsakte hebben ondertekend of uit wier naam zij werd ondertekend:

1. De vennootschap naar het recht van het Verenigd Koninkrijk "THE REAL GOOD FOOD COMPANY PLC", afgekort "RGEC", gevestigd te L8 7RF Liverpool (Verenigd Koninkrijk), Crown Street 229, ingeschreven bij de Registrar of Companies for England and Wales onder nummer 4666282, en met BTW-nummer GB821462256.

2. De vennootschap naar het recht van het Verenigd Koninkrijk "NAPIER BROWN FOODS Ltd", gevestigd te 1r8 7RF Liverpool (Verenigd Koninkrijk), Crown Street 229, ingeschreven bij de Registrar of Cornpanies for England and Wales onder nummer 4824736, niet BTW-plichtige

2. a) De rechtsvorm van de vennootschap: naamloze vennootschap, afgekort "NV"

b) De naam van de vennootschap: "Real Good Food Europe", afgekort "RGFE"; de volledige naam en de

afgekorte naam mogen gezamenlijk of elk afzonderlijk worden gebruikt.

3. Het doel van de vennootschap:

De vennootschap heeft tot doel zowel in België ais in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden

1.De handel in riet-, blet-, ahom, palmsuiker, enzovoort, en van de stroop van deze suikers, met inbegrip van de productie van saccharosesuiker, kandijsuiker, de raffinage van suiker, de productie van melasse, alles in de ruimst mogelijke betekenis.

2.De handel in zuivelproducten en hun derivaten of afvalproducten, alle voedingswaren en aanverwante Koopwaren, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met zuivelfabricage.

3.De handel in, ingrediënten voor het bakkersbedrijf, zoals alle welkdanige soorten meel, bloem, oliën, vetten, boter, margarines, suikers, suikerhoudende producten, chocolade en suikerwerk, cacao, cacaoboter, cacao-vet, cacao-olie, enzovoort.

4.De handel in, brood, broodjes, cakes, taarten, banketbakkerswerk, beschuit, koekjes, peperkoek, enzovoort.

S.De handel in, fruit, uit fruit bestaande voedingsmiddelen, vruchtenpulp, jam, marmelade, fruitmoes en confituren, alles in de ruimst mogelijke betekenis

De vennootschap mag :

*aile hoegenaamde handels -, nijverheids -, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen;

*op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;

*bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.

*deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft,

*zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

4. De zetel van de vennootschap: 1160 Brussel, Theo Vanpelaan 64, in het gerechtelijk arrondissement

Brussel

5, De duur van de vennootschap: De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde tijd.

6. a) Het bedrag van het geplaatst kapitaal:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestig duizend vijfhonderd euro (¬ .61.500,00), verdeeld in

éénenzestig duizend vijfhonderd (61.500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

b) Het gestorte bedrag:

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.

c) Overdracht van aandelen

De overdracht van aandelen is vrij.

De overdracht van een aandeel is slechts tegenstelbaar aan de vennootschap en aan derden na de

inschrijving ervan in het register van aandelen op naam.

7. De bepalingen betreffende

a) de bestemming van de winst en uitkering van een interimdividend:

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat

deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de

raad van bestuur.

Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze

dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet

rekening gehouden worden met ;

a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participationis")

b) de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en

c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata temporis").

Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van Vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen.

Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren.

b) de wijze van vereffening

onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

8.Het begin en einde van het boekjaar:

één april - éénendertig maart van elk jaar, en voor de eerste maal tot éénendertig maart tweeduizend

veertien (2014).

9. a) Gewone algemene vergadering:

de derde donderdag van de maand september om veertien (14:00) uur, en voor de eerste maal in het jaar

tweeduizend veertien (2014).

b) De voorwaarden voor toelating:

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen of

hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een

gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de

oproeping tot de vergadering.

c) Stemrecht :

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen

*geven alle aandelen recht op één (1) stem wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, zijnde

eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen.

*geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, van

rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij

respectievelijk vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag

vertegenwoordigt, voor één (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd,

behoudens in de gevallen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de

vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Stemming op afstand per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om véér de algemene vergadering op afstand te stemmen per brief, dit

door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier,

Dit formulier dient de volgende vermeldingen te bevatten:

-de aanduiding van de naam en van de volledige en nauwkeurige identiteit van de aandeelhouder,

inbegrepen zijn woonplaats of zetel;

-de vorm van de gehouden aandelen;

-de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen van besluit;

-het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, alsmede rijn stemwijze (voor of tegen) of zijn onthouding aangaande de punten van de agenda; de aandeelhouder mag zijn stemwijze of zijn onthouding daarbij verduidelijken en motiveren.

Om geldig te zijn dient dergelijke stemming te geschieden bij middel van voormeld formulier dat blj een ter post aangetekende brief tegen ontvangstmelding ten minste vijf (5) kalenderdagen vóór de datum van de vergadering aan de zetel van de vennootschap wordt verzonden (de poststempel geldt als bewijs),

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding door de aandeelhouder zijn vermeld zijn nietig,. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt die stemming nietig geacht.

Het voormeld formulier dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen,

De stemming op afstand per brief door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt nietig geacht.

Een aandeelhouder die per brief op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal aldus uitgebrachte stemmen,.

10. a) Benoeming van bestuurders en commissaris:

Bestuurders : twee (2)

Werden tot dit ambt benoemd:

1, De heer TOTTE Pieter, Willem, met Nederlandse nationaliteit, geboren te Alkmaar (Nederland) op 23

augustus 1950, wonend te SE1 2LY London (Verenigd Koninkrijk), Shad Thames 50,

2. De heer McDONOUGH Michael, John, met nationaliteit van het Verenigd Koninkrijk, geboren te Glossop

(Verenigd Koninkrijk) op 1 november 1958, wonend te SKIS 5RN Dunkinfield, Cheshire, (Verenigd Koninkrijk)

Cathedra) Close 2.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van tweeduizend achttien (2018).

De opdracht van de bestuurders wordt NIET bezoldigd,

Commissaris : één (1)

e Werd aangesteld tot commisaris ;

De burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CALLENS, PIRENNE, THEUNISSEN & C°, BEDRIJFSREVISOREN", gevestigd te 2018 Antwerpen, Jan Van Riijswijcklaan 10, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0427.897.088, BTW-plichtige, vertegenwoordigd door de heer Jan VAN BRABANT, bedrijfsrevisor,

e Zijn opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van tweeduizend zestien (2016).

b) Bevoegdheden van de raad:

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlij-

king van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene

. vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

De bestuurders handelen steeds als college.

c) Vertegenwoordiging van de vennootschap:

N Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of

o één (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend

Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomité wordt de vennootschap, bij toepassing

van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd op de

wijze zoals zal worden bepaald door de raad van bestuur.

et

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks

" " " , Mestuur aangaat :

et -hetzij door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in et

uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur

-hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer het directiecomité werd belast met het dagelijks bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

11. Bijzondere volmacht

et

Voor zover als nodig, wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de besloten

pq vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN DE PERCK ACCOUNTANCY", gevestigd te 2170 Antwerpen (Merksem), Groenendaallaan 103, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0442,840,038, BTW-plichtige, vertegenwoordigd door de heer Paul VAN DE PERCK, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot

a) inschrijving van deze vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);

b) inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

^Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Frederik Vlaminck, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd ; Afschrift van de oprichtingsakte dd. 21 februari 2013, met in bijlage : twee volmachten, en uittreksel,

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Op de laatste blz. van Lu* BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/08/2015
ÿþMal Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Deer rifnnt" rfPn pn nn

1 9 AUG. 2015

ter griffie van do i,bederlandstclige

rechtbank v:aeeh;ánd ^-'.n~ E.l

#/' (nr ~ ,tliRi i,s "

~

i Rtillilà15111 i



Ondernemingsnr : 0518.960.688

Benaming

(voluit) : Real Good Food Europe

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Tollaan 87 -1932 Sint Stevens Woluwe

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Met eenparigheid van stemmen heeft de Raad van Bestuur beslist de maatschappelijke zetel van de naamloze vennootschap Real Good Food Europe over te brengen van Tollaan 87 te 1932 Sint Stevens Woluwe naar Tollaan 71 te 1932 Sint Stevens Woluwe en dit vanaf heden,

Opgemaakt te Antwerpen op 1 juni 2015,

Thierry Dubois,

dagelijks bestuurder



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 17.09.2015, NGL 28.09.2015 15619-0215-034

Coordonnées
REAL GOOD FOOD EUROPE, AFGEKORT : RGFE

Adresse
TOLLAAN 71 1932 SINT-STEVENS-WOLUWE

Code postal : 1932
Localité : Sint-Stevens-Woluwe
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande