25/03/2014
ÿþ, e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ r n ° r
3 Ç ~ r l C j ü r l e r '
, a a r i h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~ . ~ "
~ ~ ~ . ~ _
r i - 2 P A R T 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 7 2 7 , 1 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E M E D U S P H A R M A
( v e r k o r t ) ; #
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u s s e g e m s e s t e e n w e g 3 9
1 8 6 1 M e i s e ( W o l v e r t e m )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s B e r n a r d D ' h o o r e t e B e e m e m o p 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e B r u g g e 4 o p 2 1 f e b r u a r i d a a r n a , b o e k 2 3 6 b l a d 1 8 v a k 7 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n , t e l k e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n v a n e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s / o v e r g e d r a g e n w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o t e n s a m e n o n t v i n g e n e e n n e t t o b e d r a g , h e t z i j n a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , v a n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) .
1 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t ¬ 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 , o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 o p ¬ 1 2 6 . 6 0 0 , 0 0 , d o o r h e t c r e ë r e n v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
O p d e z e h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w e r d i n g e l d i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 . 0 8 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l . I e d e r n i e u w a a n d e e l z a l w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) .
V e r v o l g e n s h e b b e n a l l e v e n n o t e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p R e m e d u s P h a r m a e n i n t e s c h r i j v e n o p d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 . 0 8 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e w e t e n :
- - d e H e e r J o R a v e t i n g i e n , w o n e n d e t e 1 8 6 1 M e i s e ( W o l v e r t e m ) , B r u s s e g e m s e s t e e n w e g 3 9 , t e n b e l o p e v a n v i j f t i g ( 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , w a a r v o o r h i j v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) h e e f t g e s t o r t ;
M e v r o u w F a b i e n n e S c h o o n b a e r t , w o n e n d e t e 1 8 6 1 M e i s e ( W o l v e r t e m ) , B r u s s e g e m s e s t e e n w e g 3 9 , t e n b e l o p e v a n v i j f t i g ( 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , w a a r v o o r z i j v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) h e e f t g e s t o r t .
I e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , i s v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t , z i j n d e i n t o t a a l h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k , a g e n t s c h a p W o l v e r t e m , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 , d a t i n h e t d o s s i e r v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s b e w a a r d z a l b l i j v e n .
D e V o o r z i t t e r h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s v e r w e z e n l i j k t , d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 6 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , e n g e s p l i t s t i s i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n t w e e h o n d e r d s t e d e e l ( 1 / 2 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 6 . 6 0 0 , 0 0 ) .
2 , D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a a n v o o r n o e m d e w e t v a n 2 j u n i 2 0 0 6 .
- D e e e r s t e a l i n e a v a n " A r t i k e l 5 K a p i t a a l " l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 6 . 6 0 0 , 0 0 , ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e d u s e l k é é n t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 s f e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v o r m e n . "
- D e t e k s t v a n " A r t i k e l 1 8 O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " , w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e ;
" B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m g e l i j k w e l k e r e d e n , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e
v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n h u n b e v o e g d h e d e n b e p a l e n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e
b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g ,
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e
z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d
v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n .
I f f i l l
1 4 0 6 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n B e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r s
' a a n h e t D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k
B r i g l s c h v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e - i r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
" ' 6 1 a a P s i a i a d W i j z e v a n v e r e f f e n i n g
D e v e r e f f e n a a r s z e n d e n i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n e n b i j h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r g e v o e g d .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n , "
3 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e z a a k v o e r d e r s t e m a c h t i g e n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n d e N o t a r i s t e m a c h t i g e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n s a m e n m e t d e n o d i g e s t u k k e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l . B e r n a r d D ' h o o r e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d - e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l ; - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . N o t a r i s t e B e e m e m
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/03/2012
ÿþm a d 1 1 . 1
~ " 1 \ ' ' ; " r = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 1 F E V . 2 0 1 2
s n t s e ~ ~ ~
G r i f f i e
* 1 2 0 4 9 6 0 9
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 5 / 0 3 / 2 0 1 2
e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 8 0 . 7 2 7 . 1 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E M E D U S P H A R M A
( v e r k o r t ) : #
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u s s e g e m s e s t e e n w e g 3 9
1 8 6 1 M e i s e ( W o l v e r t e m )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r f e d e n v o o r N o t a r i s B e r n a r d D ' H O O R E t e B e e m e m o p 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 , g e b o e k t t e B r u g g e I V o p 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 2 , b o e k 2 2 2 b l a d 9 9 v a k 1 0 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n , t e l k e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e "
b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 o m d e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r 1 8 6 1 M e i s e ( W o l v e r t e n ) ,
B r u s s e g e m s e s t e e n w e g 3 9 .
A r t i k e l 2 l u i d t b i j g e v o l g v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 6 1 M e i s e ( W o l v e r t e m ) , B r u s s e g e m s e s t e e n w e g 3 9 .
D e z e t e l k a n t e n a l l e n t i j d e e n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë i n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d
o f i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l , d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , n e e r t e l e g g e n i n h e t ' .
v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r e n b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , e v e n e e n s b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ,
b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n . "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e l o o p v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a t h e t v o o r t a a n l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t
é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t v e r v o l g e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r d a t b e g o n n e n i s o p é é n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , t e
v e r l e n g e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , z o d a t h e t u i t z o n d e r l i j k e e n d u u r v a n t w e e ë n t w i n t i g
m a a n d e n z a l h e b b e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n v e r v o l g e n s d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r
1 5 j u n i o m 9 . 0 0 u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 3 l u i d t v o o r t a a n a i s v o l g t :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( o f ' j a a r v e r g a d e r i n g ' } w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n o p v j f t i e n j u n i o m n e g e n u u r ,
i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j i n d e o p r o e p i n g s b r i e f e e n a n d e r e p l a a t s w o r d t v e r m e l d . V a l t d e h i e r b o v e n
b e p a a l d e d a t u m o p e e n z a t e r d a g , z o n d a g e n / o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e ' '
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . "
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 5 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r , "
3 . M a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s o m b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n s a m e n m e t d e n o d i g e s t u k k e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
- V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l -
B e r n a r d D ' h o o r e ,
N o t a r i s t e B e e m e m .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .