13/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L e ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l e ' R e d 2 . 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 7 6 5 . 5 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e n é P h i l i p s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o m m . V
Z e t e l : T u i n b o u w l a a n 5 6 1 7 0 0 D I L B E E K ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l s v e r h o g i n g
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E S C O M M . V . R E N E P H I L I P S
D i e h e e f t p l a a t s g e h a d o p 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 o m 2 0 H 3 0
H e t j a a r 2 0 1 4 , o p 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 o m 2 0 h 3 0 i s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b i j e e n g e k o m e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m 2 0 h 3 0 . D e b e h e r e n d v e n n o o t s t e l t v a s t d a t d e v e n n o t e n d i e z i c h a a n g e m e l d ; h e b b e n c o n f o r m d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t i n b i j l a g e v a n o n d e r h a v i g v e r s l a g , a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , e n d a t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t d o o r a i l e p a r t i c i p a n t e n o n d e r t e k e n d w e r d .
B i j g e v o l g k a n e r t o t d e d a g o r d e o v e r g e g a a n w o r d e n , m e t v o l g e n d e a g e n d a :
1 ) U i t t r e d e v a n d h r P a u l O p d e B e e c k , s t i l l e v e n n o o t
2 ) I n t r e d e v a n d e s t i l l e v e n n o t e n , d e h e r e n J o a c h i m P h i l i p s e n U m b e r t o P h i l i p s
3 ) S t a t u t e n w i j z i g i n g a r t i k e l 5 : k a p i t a a l s v e r h o g i n g
4 ) S t a t u t e n w i j z i g i n g a r t i k e l 8
1 ° U i t t r e d e v a n d h r P a u l O p d e B e e c k , s t i l l e v e n n o o t
D h r P a u l O p d e B e e c k , s t i l l e v e n n o o t , w e n s t u i t t e t r e d e n a i s s t i l l e v e n n o o t . H e t i n z i j n b e z i t z i j n d e a a n d e e l ; ' w o r d t v e r k o c h t a a n d h r R e n é P h i l i p s , b e h e r e n d v e n n o o t , v o l g e n s d e d o o r d e p a r t i j e n o n d e r l i n g a f g e s p r o k e n ; p r i j s .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e z e o v e r d r a c h t g o e d g e k e u r d . H e t a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d t h i e r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t .
2 ° I n t r e d e v a n d e s t i l l e v e n n o t e n , d e h e r e n J o a c h i m P h i l i p s e n U m b e r t o P h i l i p s
D e h e r e n J o a c h i m P h i l i p s e n U m b e r t o P h i l i p s , t r e d e n i n a l s s t i l l e v e n n o t e n . Z i j v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p e l k é é n a a n d e e l i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . D h r R e n é P h i l i p s v e r k o o p t h e n e l k é é n a a n d e e l v o l g e n s d e d o o r d e p a r t i j e n o n d e r l i n g a f g e s p r o k e n p r i j s .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e z e o v e r d r a c h t g o e d g e k e u r d . H e t a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d t h i e r m e e ; i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t .
3 ° S t a t u t e n w i j z i g i n g a r t i k e l 5 : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 1 9 . 0 0 0 e u r o .
D a a r t o e w o r d e n d e v o l g e n d e b e d r a g e n i n g e b r a c h t I n g e l d : "
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 4 0 4 1 2 5 5 x
~
- t i : V o o r I ) S t a a t s b l a d b e h o u d e n B e l g i s c h
a a n h e t v o o r a f g a a n d e l i j k e o v e r s c h r i j v i n g o p e e n f i n a n c i ë l e r e k e n i n g v a n d e C o m m . V R e n é P h i l i p s , m e t c r e a t i e v a n 1 8 6 2 ( d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ) d e e l b e w i j z e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e - B e h e r e n d v e n n o o t , d h r R e n é P h i l i p s : 1 8 . 6 2 0 e u r o ( a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o ) d o o r
d e e l b e w i j z e n .
- S t i l l e v e n n o o t , d h r J o a c h i m P h i l i p s . , 1 9 0 e u r o ( h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ) d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e o v e r s c h r i j v i n g o p e e n f i n a n c i ë l e r e k e n i n g v a n d e C o m m . V R e n é P h i l i p s , m e t c r e a t i e v a n 1 9 ( n e g e n t i e n ) d e e l b e w i j z e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e d e e l b e w i j z e n .
- S t i l l e v e n n o o t , d h r U m b e r t o P h i l i p s , 1 9 0 e u r o ( h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ) d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e o v e r s c h r i j v i n g o p e e n f i n a n c i ë l e r e k e n i n g v a n d e C o m m . V R e n é P h i l i p s , m e t c r e a t i e v a n 1 9 ( n e g e n t i e n ) d e e l b e w i j z e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e d e e l b e w i j z e n .
D e b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e u w g e c r e ë e r d e d e e l b e w i j z e n , d e l e n p a s i n d e w i n s t v a n a f h e t b o e k j a a r s t a r t e n d p e r 1 a p r i l 2 0 1 4 ,
H e t k a p i t a a l z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a l d u s g e b r a c h t o p 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ( t w i n t i g d u i z e n d e u r o )
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k e u r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g o e d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k e u r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r w a a r d e g o e d d a t d e n i e u w e d e e l b e w i j z e n p a s d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 ,
4 ° S t a t u t e n w i j z i g i n g a r t i k e l 8
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t o v e r d e v e r v a n g i n g v a n v o l g e n d e p a r a g r a a f i n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n :
" Z o w e l b e h e r e n d e a i s s t i l l e v e n n o t e n d i e n e n e r k e n t e z i j n a l s h e b b e n d e h e t s t a t u u t v a n b e l a s t i n g c o n s u l e n t z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 3 8 v a n d e w e t v a n 2 2 a p r i l 1 9 9 9 b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e b e r o e p e n "
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e z e t e k s t a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
" D e b e h e r e n d v e n n o o t o f d e s g e v a l l e n d d e b e h e r e n d e v e n n o t e n d i e n e n e r k e n d t e z i j n a l s b e l a s t i n g c o n s u l e n t z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 3 8 v a n d e w e t v a n 2 2 a p r i l 1 9 9 9 b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e b e r o e p e n D e z e v o o r w a a r d e i s n i e t v a n t o e p a s s i n g v o o r d e s t i l l e v e n n o t e n . " "
N a a f h a n d e l i n g v a n d e d a g o r d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m 2 1 h 3 0 , n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t h u i d i g e p r o c e s - v e r b a a l .
D h r R e n é P h i l i p s
D E B E H E R E N D V E N N O O T
. ( g e t . )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e