RENOVAX

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. RENOVAX
Dénomination : RENOVAX
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 524.879.272

Publication

23/12/2014
ÿþfi

Ondernemingsnr : 0524.879.272

Benaming

(voluit) : RENOVAX

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9 860 Meise, Groendal 2

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Martine ROBBERECHTS, te Zaventem, op 5 december 2094, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RENOVAX, met zetel te 1860 Meise, Groendal 2, de volgende beslissingen heeft genomen:

* Na kennisname van het verslag van de zaakvoerders met staat van activa en passiva, beslist de vergadering het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van volgende tekst aan het eerste lid van artikel 3 van de statuten:

-overige accommodaties van kortstondig verblijf;

-organiseren en verzorgen van bruiloften, cocktails, lunches, recepties, enzovoort;

-organiseren van congressen en beurzen;

-activiteiten van cafés en restaurants.

De nieuwe tekst van artikel 3 van de statuten zal bijgevolg luiden als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België ais in het buitenland:

- Het beheer, de handel en de promotie van roerende en onroerende goederen, Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, verkopen, bouwen, opschikken, uitrusten, verbouwen, huren en verhuren. Zij zal slechts de activiteit van vastgoedmakelaar zoals opgesomd bij Koninklijk Besluit van 6 september 1993, bekengemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 oktober 1993, kunnen uitoefenen voor zover zij daartoe wettelijk werd erkend. Zij mag alle beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden. Zij mag daartoe vastgoedcertificaten uitgeven op met die opbrengst vastgoedverrichtingen te financieren;

- Projectontwikkeling alsmede bijstand en advies hieromtrent;

- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels, juridische, fiscale of sociale aangelegenheden (uitgezonderd beleggingsadvies);

- Bemiddeling en advies bij aan- en verkoop van onroerende goederen, handelsfondsen en

vennootschappen, alsmede alle aandelentransacties, fusies en splitsingen op vennootschapsrechterlijk vlak;

- Huren, verhuren en leasing van roerende goederen, ondermeer alle vormen van rollend materiaal en

allerhande machines en uitrustingsgoederen;

- Onderneming in onroerende goederen;

- Fund-management, het beheer van vermogens, zo roerende als onroerende goederen, doch slechts voor

de handelingen waarvoor geen voorafgaande vergunning van de Commissie van het Bank- en Financiewezen

voor vereist is, en daaronder verstaan : het verwezen, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen,

huren en verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle

welkdanige onroerende transacties en verrichtingen.

Engineering en consulting in de ruimste zin van het woord;

- Coördinatie op bouwwerven, slopingswerken en grondwerken;

- Tussenpersoon in de handel;

- overige accommodaties van kortstondig verblijf;

- organiseren en verzorgen van bruiloften, cocktails, lunches, recepties, enzovoort;

- organiseren van congressen en beurzen;

- activiteiten van cafés en restaurants.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

I

1 ? DEC. 2014

ter Cr:r-srze y4 n r.k;, ,1adarlandutali~~

ir~:.t~~~,`~ " :ia .~~~~ +'t~rifi~~-~+,~~~ ..i

Motl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neargOleldiontVpny,n t7

Eire~~ ,E=j

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsbias

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

- De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken."

*De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerders, met de mogelijkheid tot delegeren, om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

* De vergadering machtigt ondergetekende Notaris tot neerlegging van de gecoördineerde statuten op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

* De vergadering verleent bijzondere volmacht aan DE PROL CONSULTING BVBA, te 9000 Gent, Oude Houtlei 118-120, evenals aan haar bedienden, aangestelden en om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Martine ROBBERECHTS

Tegelijk hiermee neergelegd

- expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;

de gecoördineerde statuten;

Voor-

bFhbuden

áan het

Belgisch

Staatsblad





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/04/2013
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblac

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

LOM.1131

Mal Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

L

BRUSSE

2 7 MAR. 2013

Griffie

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) : RENOVAX

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Groendal 2, 1860 Meise

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Martine ROBBERECHTS, te Zaventem, op 25 maart 2013 , ter registratie aangeboden, wat volgt :

DAT

1) ER TUSSEN :

1. a).De Heer VAN BURM Xavier Joseph Eliane Georges, geboren te Gent op 30 januari 1958, wonende te

1860 Meise, Groendal 2;

b) Mevrouw STALLAERT Anne Joseph Marie, geboren te Ukkel op 22 januari 1959, wonende te 1860

Meise, Groendal 2,

een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werd opgericht.

2) NAAM : RENOVAX

3) ZETEL : te 1860 Meise, Groendal 2

4) DOEL ; De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

- Het beheer, de handel en de promotie van roerende en onroerende goederen. Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, verkopen, bouwen, opschikken, uitrusten, verbouwen, huren en verhuren. Zij zal slechts de activiteit van vastgoedmakelaar zoals opgesomd bij Koninklijk Besluit van 6 september 1993, bekengemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 oktober 1993, kunnen uitoefenen voor zover zij daartoe wettelijk werd erkend. Zij mag aile beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden. Zij mag daartoe vastgcedcertificaten uitgeven om met die opbrengst vastgoedverrichtingen te financieren;

- Projectontwikkeling alsmede bijstand en advies hieromtrent;

- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels, juridische, fiscale of sociale aangelegenheden (uitgezonderd beleggingsadvies);

- Bemiddeling en advies bij aan- en verkoop van onroerende goederen, handelsfondsen en vennootschappen, alsmede aile aandelentransacties, fusies en splitsingen op vennootschapsrechterlijk vlak;

- Huren, verhuren en leasing van roerende goederen, ondermeer alle vormen van rollend materiaal en allerhande machines en uitrustingsgoederen;

- Onderneming in onroerende goederen;

- Fund-management, het beheer van vermogens, zo roerende als onroerende goederen, doch slechts voor de handelingen waarvoor geen voorafgaande vergunning van de Commissie van het Bank- en Financiewezen voor vereist is, en daaronder verstaan : het verwezen, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen.

- Engineering en consulting in de ruimste zin van het woord;

-

Coördinatie op bouwwerven, slopingswerken en grondwerken;

- Tussenpersoon in de handel;

- De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in aile ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doei nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

59LI 89-9 eu

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~. . 5) DUUR ; De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2013 - Annexes du Moniteur belge 6) KAPITAAL-AANDELEN : Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op VIJFTIGDUIZEND EURO (50.000,00 EUR), vertegenwoordigd door VIJFDUIZEND aandelen op naam, zonder nominale waarde. Het is onderschreven en volledig volstort door inbreng in speciën, als volgt :

1, De Heer VAN BURM Xavier, voornoemd, brengt in, in speciën VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (25.000,00 EUR) onderschreven ten belope van TWEEDUIZEND VIJFHONDERD aandelen (2.500).

2. Mevrouw STALLAERT Anne, voornoemd, brengt in, in speciën VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (25.000,00 EUR) onderschreven ten belope van TWEEDUIZEND VIJFHONDERD aandelen (2.500).

TOTAAL: VIJFDUIZEND aandelen

7) BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Werden benoemd tot zaakvoerders voor onbepaalde duur :

1) de Heer VAN BURM Xavier, voornoemd;

2) Mevrouw STALLAERT Anne, voornoemd,

8) BESTUURSBEVOEGDHEID : ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering, Dit college kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De beslissingen Worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigende leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere zaakvoerders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen, Iedere zaakvoerder mag volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college,

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

9) BOEKJAAR : Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van elk jaar.

Het eerste boekjaar vangt aan op heden en zal eindigen op éénendertig maart tweeduizend veertien,

10) ALGEMENE VERGADERING : De jaarvergadering zal elk jaar gehouden worden op iedere derde woensdag van de maand september om negentien uur op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats, meegedeeld in de oproepingsbrief.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats,

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in tweeduizend veertien,

11) WINSTVERDELING : Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

12) ONTBINDING EN VEREFFENING : Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, welke verdeling vooraf door de bevoegde Rechtbank van Koophandel moet worden goedgekeurd, wordt het netto-actief verdeeld onder de vennoten.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Martine ROBBERECHTS

Zaventem

Tegelijk hiermee neergelegd ; expeditie van de oprichtingsakte

Voorbehouden , e'an het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 16.09.2015, NGL 28.09.2015 15614-0133-011

Coordonnées
RENOVAX

Adresse
GROENDAL 2 1860 MEISE

Code postal : 1860
Localité : MEISE
Commune : MEISE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande