22/07/2014
ÿþ i ~ . : " x ~ l ' l ~ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 7 0 6 7 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E S
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
, 0 J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t y r é
i
+ ' 1 9 1 5 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a b b e e k v e s t 8 1 - 3 3 0 0 T i e n e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r h o g i n g k a p i t a a l - w i j z i g i n g d o e l
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 d o o r M e e s t e r C é d r i c H o n o r e z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T i e n e n , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 3 0 0 T i e n e n , K a b b e e k v e s t 8 1 , i s g e b l e k e n d a t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - V R I J W I L L I G O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
D e h e e r L u c R i m a n q u e , w o n e n d e t e 3 3 0 0 T i e n e n , K a b b e e k v e s t 8 1 , v e r s c h i j n e r i n d e z e , d i e n t h i e r b i j v r i j w i l l i g , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , z i j n o n t s l a g i n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n .
T W E E D E B E S L U I T - B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , d e h e e r L u c R i m a n q u e , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e d e n e n d i t t o t h e r r o e p i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e h e e r L u c R i m a n q u e , v o o r n o e m d , i s a l h i e r m e d e v e r s c h e n e n e n v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t , d a t d e v o o r n o e m d e h e e r L u c R i m a n q u e v e r d e r a l s e n i g z a a k v o e r d e r h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l w a a r n e m e n . H i j z a l b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n b i j d e w e t e n d e s t a t u t e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D E R D E B E S L U I T D O E L S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d i e n i e t m e e r d a n d r i e : m a a n d v o o r d i e n , m e t n a m e p e r 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 w e r d o p g e m a a k t .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e ; v e r a n t w o o r d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r f o r m u l e r e n e n u i t t e b r e i d e n m e t ' o n d e r m e e r a c t i v i t e i t e n i n z a k e p a t r i m o n i u m b e h e e r , h o l d i n g a c t i v i t e i t e n , s t u d i e b u r e a u b u r g e r l i j k e b o u w k u n d e , ; a r c h i t e c t u u r m e t s p e c i a l e t e c h n i e k e n , o p m e t i n g e n , t o p o g r a f i e , e x p e r t i s e s , s t u d i e - e n a d v i e s b u r e a u i n f i n a n c i ë l e , ' ; c o m m e r c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n i n f o r m a t i c a - a a n g e l e g e n h e d e n a l s m e d e t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l t e o m v a t t e n , e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t n e g e n d e b e s l u i t h i e r n a d a t e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n ' a a n n e e m t .
V I E R D E B E S L U I T U I T D R U K K I N G K A P I T A A L I N E U R O
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l i n d e s t a t u t e n a d v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) u i t t e d r u k k e n i n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o n e g e n c e n t ( ¬ 1 1 1 . 5 5 2 0 9 ) .
V I J F D E B E S L U I T - - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B B &