06/10/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I " i i i i i s i o i e u " 9
2 6 m 0 9 - 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 2 0 0 8 0 7 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; R E S T A U R A T I O N , S E R V I C E , C A T E R I N G
R e c h t s v o r m . B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 1 0 5 0 E l s e n e , C l o s d u P a r n a s s e 2 C
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n H A L F L A N T S , t e L u b b e e k , o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t e A a r s c h o t o p a c h t j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 5 7 6 b l a d 2 9 v a k 2 0 , g e t e k e n d v o o r d e e a i n s p e c t e u r a i . W i l l y R e n s , d e e a v e r i f i c a t e u r G . D e W e l , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; : g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E S T A U R A T I O N , S E R V I C E , ; C A T E R I N G " , w a a r i n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E N I G E B E S L I S S I N G
A l l e a a n w e z i g e v e n n o t e n v e r k l a r e n e e n a f s c h r i f t o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e i n d e a g e n d a g e n o e m d e : s t u k k e n , e n e r v a n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n . Z i j o n t s l a a n d e r h a l v e d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n e r v a n .
V e r v o l g e n s v a t d e v e r g a d e r i n g d e b e r a a d s l a g i n g o v e r d e z e s t u k k e n a a n , e n b e s l i s t d a a r n a m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o o r g e s t e l d e d o e l s w i j z i g i n g g o e d t e k e u r e n .
I N U I T V O E R I N G V A N V O O R M E L D E B E S L I S S I N G E N , B E S L I S T D E V E R G A D E R I N G V E R V O L G E N S : " "
1 . W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 3 3 0 0 T i e n e n , L e u v e n s e s t r a a t 1 3 5 .
2 . V e r t a l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e F r a n s e i n d e N e d e r l a n d s e t a a l , z o n d e r e v e n w e l e e n w i j z i g i n g a a n t e : b r e n g e n a a n d e f u n d a m e n t e l e g e g e v e n s d o c h r e k e n i n g h o u d e n d m e t v o o r m e l d e w i j z i g i n g v a n d e : : m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l e n a a n n e m i n g v a n v o l g e n d e n i e u w e s t a t u t e n d i e l u i d e n a l s v o l g t :
` R E C H T S V O R M E N N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s b e n a m i n g '
" R E S T A U R A T I O N , S E R V I C E S , C A T E R I N G " , a f g e k o r t R . S . 0 e n b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
D O E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- I n d e h o r e c a e n m e t b e t r e k k i n g t o t r e s t a u r a n t s : l e v e r i n g v a n d r a n k e n , v e r b r u i k s z a l e n , s n a c k - b a r s , k o f f i e - e n :
t h e e h u i z e n , c a f e t a r i a s , p u b s , t a v e r n e s , b a r s , p i z z e r i a s m e t l e v e r i n g a a n h u i s , f r i t u r e n , h o t e l s , m o t e l s , f l a t h o t e l s , :
v e r b l i j f p l a a t s e n ;
- M e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r e n d e u i t b a t i n g v a n e e n t r a i t e u r d i e n s t : d e b e r e i d i n g e n d e v e r k o o p v a n a f h a a l m a a l t i j d e n e n z o v e r d e r , d e o r g a n i s a t i e v a n b a n k e t t e n , t r a i t e u r , h u u r v a n z a l e n v o o r d e o r g a n i s a t i e v a n ,
" b a n k e t t e n , c a t e r i n g , c a t e r i n g v o o r l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j e n ;
- V e r d e l i n g , v e r k o o p e n h a n d e l i n s t e r k e d r a n k e n v o o r d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d ;
- A a n k o o p v a n o n v e r k o c h t e l o t e n e n s t o c k s e n d e v e r k o o p v a n d e z e s t o c k s i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d ;
- O p r i c h t i n g v a n f r a n c h i s e r e s t a u r a n t s e n d e u i t b a t i n g , d e v e r h u r i n g e n d e v e r k o o p e r v a n a a n d e r d e n ;
- U i t b a t i n g v a n r e s t a u r a n t " L e C l o s d e s O l i v i e r s ' , t e E l s e n e , C l o s d u P a r n a s s e 2 C e n v a n e l k a n d e r : r e s t a u r a n t , h o t e l , d i s c o t h e e k , b a r , c a f é , b r a s s e r i e e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ;
- i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e k o o p w a r e n , m a c h i n e s , p e r s o n e n w a g e n s e n v a n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s : v r a c h t w a g e n s ;
- i m p o r t e n e x p o r t n a a r a l l e b e s t e m m i n g e n , v a n e l k b e d r i j f , f a b r i e k e n i n d u s t r i ë l e e n a g r a r i s c h e p r o d u c t i e - e e n h e i d ;
- a a n - e n v e r k o o p v a n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s h o r e c a m a t e r i a a l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v a n f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e
v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j m a g t e v e n s a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n n o d i g t o t d e u i t b a t i n g -
a a n k o p e n , b o u w e n o f i n h u u r n e m e n .
Z i j m a g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z o w e l i n B e l g i e a l s i n h e t b u i t e n l a n d u i t o e f e n e n e n n a s t r e v e n , z o w e l
r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g e n o p r i s i c o v a n d e r d e n .
Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 3 0 0 T i e n e n , L e u v e n s e s t r a a t 1 3 5 .
D U U R V A N D E V E N N O O T S C H A P
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i c ) n ( e r ) b e v o e g d d e i e c h t s p e r s o o r t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t "
i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f
g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e
v e r e i s t e n v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
E e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n .
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t k o s t e l o o s v e r v u l d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h i e r t o e b i j
u i t s l u i t i n g b e v o e g d , h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t .
B E V O E G D H E I D V A N D E Z A A K V O E R D E R
E e n z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n n o d i g o f d i e n s t i g t e r
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e
w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s e n o n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e
t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r
e l k a a r v e r d e l e n ; z o d a n i g e r e g e l i n g k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e a l s e i s e r o f
v e r w e e r d e r . "
W I N S T V E R D E L I N G
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e e n u i t b a t i n g s k o s t e n - , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n , n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e v o o r t e b e t a l e n b e l a s t i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r u i t .
V a n d e z e w i n s t , w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e b e r e i k t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r i g e z a l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d w o r d e n b e s l i s t .
B E G I N E N E I N D E V A N H E T B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . J A A R V E R G A D E R I N G
D e z a a k v o e r d e r s m o e t e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r - e e r g a d e - r i n g g e n o e m d , i e d e r j a a r b i j e e n r o e p e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i ; i n d i e n d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , v a l t h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p h e t z e l f d e u u r .
V o o r -
o e h o u d f n
a a n h e t
S a l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g