RETAIL PARK NINOVE, AFGEKORT : RPN

Dénomination : RETAIL PARK NINOVE, AFGEKORT : RPN

Forme juridique : NV

N° entreprise : 848.352.003

Publication

30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.05.2014, NGL 24.07.2014 14348-0268-026
07/01/2014

�� mod 11.1

Luik a in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

reelee2 6 DEC 2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0848.352.003

Benaming (voluit) : RETAIL PARK NINOVE

(verkort) : RPN

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel: Pontbeekstraat 2

1702 Groot-Bijgaarden

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA VAN EEN SCHULDVORDERING MET VERSLAGGEVING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zeventien december tweeduizend dertien, door Meester Eric

SPRUYT, geassocieerd notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap

"RETAIL. PARK NINOVE", in het kort "RPN" waarvan de zetel gevestigd is te 1702 Groot-Bijgaarden,

Pontbeekstraat, 2, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft

1� Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap door inbreng in natura (schuldvordering - welke

� uitvoerig beschreven staat in het verslag van de commissaris) met een bedrag van honderdvijftigduizend euro

(� 150.000,00) om het te brengen op tweehonderdenelfduizend vijfhonderd euro (� 211.500,00), door uitgifte

van tweeduizend vierhonderdnegenendertig (2.439) nieuwe aandelen.

Vergoeding voor de Inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng werden aan de naamloze vennootschap "First Retail International" de

tweeduizend vierhonderdnegenendertig (2.439) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

Conclusies van de commissaris

De conclusies van het verslag van de commissaris de dato 11 december 2013, opgesteld door de

burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, BCVBA, vertegenwoordigd door Leen Defoer, luiden letterlijk als volgt

"Besluiten

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Retail Park Ninove NV, bestaat uit een

gedeelte van een achtergestelde lening van First Retail International NV voor een bedrag van � 150.000.

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd daar het Instituut der

' Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor

de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit

' te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b, de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en

duidelijkheid;

c. dat de voor de inbreng ln natura door de partijen weerhouden methode van waardering

bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt

tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen,

zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2,439 aandelen van de vennootschap Retail Park Ninove

NV, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gent, 11 december 2013.

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA

Commissaris

Vertegenwoordigd door

(getekend)

Leen Defoer

Vennoot"

2� Vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdenelfduizend vijfhonderd euro {� 211.500, 00).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.i

Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend vierhonderdnegenendertig (3,439) aandelen, zonder. vermelding van waarde, die ieder ��n/ drieduizend vierhanderdnegenendertigste (1/3.439ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, de geco�rdineerde tekst van statuten)

Uitgereikt v��rregistratie in toepassing van artikel 173, 1 �bis van het Wetboek van registratierechten.

Erie SPRUYT

Geassocieerd Notaris

"

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden ; Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

z> Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

18/12/2013

�� Motl Werd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

A

teues,

06 DEC. 2015

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort) 0848352003

Retail Park Ninove RPN

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Pontbeekstraat 2 - 1702 Groot-Bijgaarden

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag/benoeming bestuurder - wijziging vaste vertegenwoordiger 15/10/2013

De vergadering beslist na beraadslaging, en met ��nparigheid van stemmen:

' -de kennisneming en aanvaarding van het ontslag van Mitiska nv, vertegenwoordigd door Punt Holding bvba.

met als vast vertegenwoordiger Luc Geuten, als bestuurder van de vennootschap;

-benoeming van A3M bvba, met als vast vertegenwoordiger Axel Despriet, als bestuurder van de.

vennootschap. Axel Despriet zal tot aan de jaarvergadering van tweeduizend zeventien in de vacature voorzien,

Vaststelling van wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder First Retail International nv,, Met ingang van 15 oktober 2013 zal First Retai! International nv vast vertegenwoordigd zijn door Punt Holding. bvba, vast vertegenwoordigd door Luc Geuten.

Voor analytisch uittreksel,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

A3M bvba FR! nv,

vertegenwoordigd door Axel Despriet vertegenwoordigd door Punt Holding bvba,

Luc Geuten

Op de laatste blz, van Luik E verme� den : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

07/11/2013

�� Mud Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

i

*131 8505*

bel a; B( Sta

III

28 MT 2013

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : BE 0848352003

Benaming

(voluit) : Retail Park Ninove

(verkort) :

Rechtsvorm : nv

Zetel : Pontbeekstraat 2 -1702 Groot-Bijgaarden

(volledig adres)

Onderwerp akte : benoeming commissaris

De Bijzondere Algemene vergadering van 20 mei 2013 heeft na beraadslaging en met stemmen beslist;

��nparigheid van

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigd door Mevr L.Defoer, benoemen tot commissaris van de vennootschap tot aan de algemene vergadering van vergoeding van de commissaris bedraagt 2.000 EUR (exclusief BTW ) bedrijfsrevisor, te 20 mei 2016, De

Voor analytisch uittreksel,

Mitiska nv FR1 nv

Punt Holding bvba Despriet Management

Luc Geuten Axel Despriet

16/01/2013

��Mpd Word 11 1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*velu

- 4 JAN 2013

Griffie

*isoossia"

Ondernemingsnr : 0848352003

Benaming

(voluit) : Retail Park Ninove

(verkort) : RPN

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Pontbeekstraat 2 -1702 Groot-Bijgaarden

(volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Vaststelling van wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder First Retail International nv:

First Retail International nv, in haar hoedanigheid van bestuurder deelt mee dat zij met ingang van 27 september 2012 Despriet management bvba , vast vertegenwoordigd door Axel Despriet, aanstelt als haar vast vertegenwoordiger. Despriet Management bvba vervangt hierbij Mitiska Ventures nv.

Voor analytisch uittreksel,

Despriet Management nv Mitiska nv,

vertegenwoordigd door Axel Despriet vertegenwoordigd door Punt Holding bvba,

Luc Geuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

11/09/2012

��mod 11.1

i i,, i ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

ber

aa

Be Staz

111111111.151121181j1111

31 AUG 201z_

Griffie

Ondernemingsnr : 0.8

' gg , 35 . 003

Benaming (voluit) : "Retail Park Ninove"

(verkort) : "RPN"

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Pontbeekstraat 2

1702 GROOT-BIJGAAR DEN

Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op dertig augustus tweeduizend en twaalf, voor Meester Alexis LEMMERI-ING, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met; handelsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat

1) de naamloze vennootschap "First Retail International", afgekort "FRI", met maatschappelijke zetel te: Pontbeekstraat 2, 1702 Groot-Bijgaarden,

2) de naamloze vennootschap "Mitiska", met maatschappelijke zetel te Pontbeekstraat 2, 1702 Groot-

Bijgaarden,

volgende vennootschap hebben opgericht

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Retail,

Park Ninove", afgekort "RPN".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Pontbeekstraat 2, 1702 Groot-Bijgaarden,

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, in Belgi� en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor

eigen rekening of voor rekening van derden,

de conceptie en de verwezenlijking van alle onroerende bouwprojecten, het projectmanagement, het opmaken van uitvoeringsplannen en bestekken, het afsluiten van alle contracten en de controle op de uitvoering ervan en in het algemeen, het vervullen van alle formaliteiten met het oog op het bekomen van bouw- en verkavelingsvergunningen, met inachtname van alle wettelijke verplichtingen;

- aile verrichtingen die verband houden met het beheer van alle onroerende goederen of rechten en zonder dat de hiernavolgende opsomming beperkend is: de aankoop, de verkoop, de ruil, het in huur nemen, het valoriseren, de verkaveling, het beheer, de terbeschikkingstelling, de verhuring, de bouw, de omvorming, de afwerking en het onderhoud, de evaluatie, de exploitatie en de promotie van alle onroerende goederen en rechten, alsook het beheer voor rekening van eigenaars van onroerende goederen;

- de bemiddeling in al haar vormen bij kopen en verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen en rechten, doch beperkt tot onroerende goederen en rechten van de vennootschap en, meer in het algemeen,. alle zakelijke rechten van de vennootschap;

- alle verrichtingen van syndicus van onroerende goederen, doch beperkt tot onroerende goederen van: de vennootschap;

- elke activiteit van analyse, raadgeving in onroerende zaken en het venichten van alle diensten van', administratieve, commerci�le, financi�le of welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden; met het maatschappelijk doel, alsook de bijstand in het zoeken naar onroerend krediet;

- de productie, transmissie, distributie en handel in elektriciteit.

Zij mag alle handels-, industri�le en financi�le activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen', uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doet of activiteiten die' zullen bijdragen tot haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.

Zij ken, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen. bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee:

-------" -- "- - - - .._ - - ... -- --- .. .� -_� -�-- ___

Op de laatste blz, van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

r Voor-beho{~denL aan het Belgisch Staatsblad

samenwerken of fuseren. Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen. Zij mag zich borg stellen of zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, en dit in de meest ruime zin.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zodat de vennootschap alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financi�le, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, alles in de meest ruime zin van het woord.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van dertig augustus tweeduizend en twaalf.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 � ).

Het is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk aandeel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door de naamloze vennootschap "First Retail International", ten belope van negenhonderd negenennegentig (999) aandelen;

- door de naamloze vennootschap "Mitiska", ten belope van ��n (1) aandeel.

totaal: duizend (1.000) aandelen.

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 731-0267622-71 bij de KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financi�le instelling op 29 augustus 2012 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID.

De naamloze vennootschap "First Retail International", verklaart hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid te haren laste te nemen, dit overeenkomstig artikel 450, 2� van het Wetboek van vennootschappen

De naamloze vennootschap "Mitiska" bijgevolg enkel te beschouwen als eenvoudige inschrijver. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vernield onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail,

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

Bijlagen b j het Belgisch Staatsblad -11/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11,1

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID -TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

� 2. Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

3. Daaeliiks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het lnstituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2� van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

,Voorbehouden` aan hot Belgisch Staatsblad

mod 11.1

, Voor-beho den, aan hot Belgisch Staatsblad

accountant komt ten faste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de , opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING,

De jaarvergadering zal gehouden worden op 20 mei te 16.00 uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats,

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die vermeld is in de oproeping.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Ike aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

pe volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd,

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (I) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��n en dertig december van elk jaar.

WINSTVE RD ELI NG.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

Oe raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Oe vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet aile aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Werden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:

11 de naamloze vennootschap "Mitiska", vast vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Punt Holding", met maatschappelijke zetel te Pontbeekstraat 2, 1702 Groot-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(e)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Bijgaarden, met vaste vertegenwoorder de heer Luc Marie Geuten, wonende te Puntweg 28, 9070 Heuden/Destelbergen;

2/ de naamloze vennootschap "First Retail International", vast vertegenwoordigd door de naamloze vennootschap Mitiska Ventures, met maatschappelijke zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, Pontbeekstraat 2, vast vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Despriet Management", met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Wolvendreef, 26C, met vaste vertegenwoordiger de heer Axe! Albert Despriet, wonende te Koolmijnenkaai 64/A, 1080 Sint-Jans-Molenbeek.

3/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dubore, met maatschappelijke zetel te 1700 Dilbeek, Henri Moeremanslaan, 83, met vaste vertegenwoordiger de heer Jan Du Bois, wonende te 1700 Dilbeek, Henri Moeremanslaan, 83.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend zeventien.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van dertig augustus tweeduizend en twaalf en zal worden afgesloten op 31 december 2013

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2014.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht. werd verleend aan Sigrid Hermans en Katrien Decoster, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Pontbeekstraat 2, 1702 Groot-Bijgaarden, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondememingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuritbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten, de

geco�rdineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd v66r registratie bij toepassing van artikel 173,1� bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Alexis LEMMERLING

Geassocieerd Notaris

Voor-behon' aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
RETAIL PARK NINOVE, AFGEKORT : RPN

Adresse
PONTBEEKSTRAAT 2 1702 GROOT-BIJGAARDEN

Code postal : 1702
Localité : Groot-Bijgaarden
Commune : DILBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

NV

Publication

Coordonnées RETAIL PARK NINOVE, AFGEKORT : RPN

Coordonnées
RETAIL PARK NINOVE, AFGEKORT : RPN